美賣科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:105/05/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:何俊輝董事、萬浩基董事、伊能輝董事及

林臻董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)解除董事何俊輝先生擔任：

英屬維京群島商先進車視電子股份有限公司台灣分公司董事長

冠華創業投資股份有限公司法人董事

(2)解除董事萬浩基先生擔任：

Lerong Technology Holdings Limited 董事

IKANG HEALTHCARE GROUP, INC. 董事

9Tong Inc. 董事

JuHaoWan Technology Co., Ltd. 董事

Youshop, Inc. 董事

Mobile Life Limited 董事

Hangzhou Koudai Technology Co., Ltd. 董事

Hangzhou Koudai Weidian Technology Co., Ltd. 董事

Mobile Life Limited 董事

Beijing Koudai Technology Co., Ltd. 董事

(3)解除董事伊能輝先生擔任：

SNSplus Vietnam Co., Ltd. 董事長

GIPO INC.董事

(4)解除董事林臻小姐擔任：

Qvista International LLC 財務長

Loyal Investment Financial Elite LLC 財務長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議

照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/05/09

2.舊任者姓名及簡歷:陳龍材監察人

3.新任者姓名及簡歷:量子管理顧問有限公司

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

5.異動原因:因陳龍材監察人業務繁忙辭任本公司監察人，故補選新任監察人

6.新任監察人選任時持股數:635,000股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/05~106/08/04

8.新任生效日期:105/05/09

9.同任期監察人變動比率:1/2

10.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版

2.報導日期:105/04/11

3.報導內容:「好玩家總經理伊能輝表示，《冒險王：鬥陣尬廣》在中國大陸市場成績

卓越…全年營收可望衝上５億元，好玩家將可以獲得營運分潤，藉此帶動好玩家轉虧為

盈。」及「伊能輝指出，去年公司處於虧損，今年在多款新遊戲加持下…預計最快下半

年申請上櫃掛牌作業。」

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務、營收成長、銷售預估、財務業務

發展動向、經營成果等資訊報導內容，係媒體善意預測。有關本公司財務業務相關訊息

以本公司在公開資訊觀測站發布之訊息為準。

6.因應措施:發布重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/29

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)本公司證券簡稱變更案。

(2)承認104年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(3)本公司104年度虧損撥補案。

(4)本公司104年度內部控制制度聲明書案。

(5)委任簽證會計師。

(6)本公司簽訂重要契約案。

(7)修正105年度股東常會召集事由案。

(8)資金貸與子公司SNSplus HK Co., Ltd.案。

(9)設立SNSplus Investco Ltd.投資知名遊戲公司。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:原105/3/29董事會承認104年度營業報告書、

個體財務報表及合併財務報表案，誤植為103年度，故更正之。

1.事實發生日:105/03/29

2.契約或承諾相對人:KADOKAWA GAMES LTD.(日本株式會社角川 GAMES)

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):公告好玩家委由KADOKAWA GAMES LTD.

(日本株式會社角川 GAMES)處理遊戲中國地區發行權事宜。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無

8.具體目的(解除者不適用):與KADOKAWA GAMES LTD.(日本株式會社角川 GAMES)建立合

作夥伴關係，拓展公司業務範圍。

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/29

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)本公司證券簡稱變更案。

(2)承認103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(3)本公司104年度虧損撥補案。

(4)本公司104年度內部控制制度聲明書案。

(5)委任簽證會計師。

(6)本公司簽訂重要契約案。

(7)修正105年度股東常會召集事由案。

(8)資金貸與子公司SNSplus HK Co., Ltd.案。

(9)設立SNSplus Investco Ltd.投資知名遊戲公司。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第三款公告

1.事實發生日:105/03/29

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:SNSPLUS HK CO., LIMITED

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):80114

(4)原資金貸與之餘額(仟元):36564

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16620

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):53184

(8)本次新增資金貸與之原因:

營業週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):275401

(2)累積盈虧金額(仟元):-223709

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

依合約內容規定

(2)日期:

依借款日起算一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

53184

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

26.55

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

1.近期財務報表係105年度財報。

2.匯率以105.02.29台灣銀行美金對台幣中間價33.24元為準。

1. 董事會決議日期：2016/03/29

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

無

4. 普通股每股面額欄位：新台幣 5.0000元

1.傳播媒體名稱:經濟日報C4版。

2.報導日期:105/02/25

3.報導內容:「遊戲營運商好玩家(6473)昨(24)日宣布，獨家取得日本株式會社角川GAMES

旗下…。在營運方面，今年第2季有望轉虧為盈。」及「好玩家去年上半年每股淨損4.62

元，較去年同期每股淨損0.07元擴大，法人預估，好玩家去年全年恐虧損超過半個股本

。」

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務、營收成長、銷售預估、財務業務

發展動向、經營成果等資訊報導內容，係媒體善意預測。有關本公司財務業務相關訊息

以本公司在公開資訊觀測站發布之訊息為準。

6.因應措施:發布重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/02/22

2.股東會召開日期:105/05/09

3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓)

4.召集事由:

(一)、報告事項

1.104年度營業報告。

2.監察人審查104年度決算表冊報告。

3.私募現金增資資金運用情形。

4.現金增資資金運用情形。

5.訂定「公司治理實務守則」案。

(二)、承認事項

1.104年度營業報告書及財務報表案。

2.104年度虧損撥補案。

(三)、討論事項

1.公司章程修訂案。

2.解除董事競業禁止之限制案。

(四)、選舉案：

1.補選監察人案。

5.停止過戶起始日期:105/03/11

6.停止過戶截止日期:105/05/09

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，訂定於民國105年3月4日起至3月14日止，

每日上午9:00至下午17:30，受理持股百分之一以上股東提案。

(2)受理提案地點：新北市新店區北新路三段213號6樓行政管理處

電話：(02)2912-6473。

1.董事會決議日期:105/02/22

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:辜文祺 協理

3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之董事或經理人，並得自營或為他人

經營同類之業務

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，

無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資事業，按權益法認列投資損益

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/02/22

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)本公司監察人辭任案

(2)修訂「公司章程」案

(3)解除董事競業禁止之限制案

(4)解除經理人競業禁止之限制案

(5)訂定「公司治理實務守則」案

(6)擬召開105年股東常會案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/02/15

2.舊任者姓名及簡歷:陳龍材

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

5.異動原因:因個人業務繁忙辭任本公司監察人。

6.新任監察人選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/05~106/08/04

8.新任生效日期:不適用。

9.同任期監察人變動比率:1/2

10.其他應敘明事項:監察人請辭，任期至105年5月9日股東常會補選新任監察人止。

1.發生變動日期:104/11/04

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:英屬維京群島商 Sure Choice Investment Limited代表人：林臻

簡歷：Qvista International LLC 財務長、

Loyal Investment Financial Elite LLC 財務長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:補選

6.新任董事選任時持股數:英屬維京群島商 Sure Choice Investment Limited

1,338,461股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/05~106/08/04

8.新任生效日期:104/11/04~106/08/04

9.同任期董事變動比率:1/5

10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

無

2.事實發生日:105/1/26~105/1/26

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

總金額為新台幣34,500,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

創世紀全球娛樂股份有限公司，非本公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

無

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

頭期款新台幣15,000,000元，尾款為新台幣19,500,000元。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位:董事會

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

總金額為新台幣34,500,000元，無相互持股並無其他權利受限情形

12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

不適用

13.經紀人及經紀費用:

無

14.取得或處分之具體目的或用途:

為提升本公司遊戲會員數量及降低行銷成本。

15.本次交易表示異議董事之意見:

無

16.本次交易為關係人交易:否

17.董事會通過日期:

不適用

18.監察人承認日期:

不適用

19.本次交易會計師出具非合理性意見:否

20.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:105/01/30

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司104年第二次現金增資發行總股數7,000,000股，每股認購價格新臺幣22元，

實收股款總金額為新臺幣154,000,000元，業已全數收足。

(2)收足股款日：105年01月30日。

(3)本公司並訂定105年01月30日為增資基準日。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

無

2.事實發生日:105/1/26~105/1/26

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

總金額為新台幣34,500,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

創世紀全球娛樂股份有限公司，非本公司關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

無

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

頭期款新台幣15,000,000元，簽約日後七天內支付尾款新台幣19,500,000元。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位:董事會

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

總金額為新台幣34,500,000元，無相互持股並無其他權利受限情形

12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)占總資產比例：13.14%

(2)占股東權益比例：23.93%

(3)占營運資金比例：549.36%

13.經紀人及經紀費用:

無

14.取得或處分之具體目的或用途:

為提升本公司遊戲會員數量及降低行銷成本。

15.本次交易表示異議董事之意見:

無

16.本次交易為關係人交易:是

17.董事會通過日期:

民國105年01月26日

18.監察人承認日期:

不適用，並非關係人交易

19.本次交易會計師出具非合理性意見:20.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:105/01/25

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司104年第二次現金增資認股繳款期限業已於民國105年01月25日截止，

惟尚有部份股東尚未繳納股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自

105年01月26日起至105年02月26日止。

(2)尚未繳款之股東，請於上述期間內持原繳款書至玉山銀行永安分行及全省各分行

辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。

(3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內以無實體發放，屆

時除另行公告外，將分函通知各股東。

7.其他應敘明事項:

若貴　股東有任何疑問,請向本公司股務代理人(凱基證券股份有限公司股務代理部)

洽詢(地址:臺北市重慶南路一段2號5樓;電話:(02)2389-2999)。

公告本公司104年第二次現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。

1.事實發生日:105/01/25

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職稱 姓名 放棄認購股數 佔得認購股數之比率

董事長 Golden Victor Limited 446,978 100%

董事 Sure Choice Investments Limited 255,524 100%

董事 伊能輝 177,739 100%

4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/01/06

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第二款規定辦理公告

6.因應措施:於公開資訊觀測站公告

7.其他應敘明事項:

(1)委託代收價款簽約日期:105/01/06

(2)委託代收價款行庫:玉山銀行永安分行

(3)委託存儲專戶簽約日期:105/01/06

(4)委託存儲專戶行庫:玉山銀行南勢角分行