美賣科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/12/05

2.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦興櫃前法人說明會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人座談會之日期：103年12月05日(星期五)

(2)召開法人座談會之時間：14時00分

(3)召開法人座談會之地點：凱基證券股份有限公司 (台北市明水路700號12樓)

(4)財務、業務相關資訊：本公司簡介及概況、營運成果及未來營運展望

(5)相關資料於當日會後公告於公開資訊觀測站

1.事實發生日:103/11/28

2.發生緣由:公告本公司於103年11月25日向櫃檯買賣中心申請登錄興櫃，依櫃檯買賣中心

證櫃審字第1030101903號函，自103年12月08日起登錄興櫃買賣。

3.因應措施:預計或實際有價證券登櫃興櫃股票之日期:103/12/08

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/27

2.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦法人座談會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人座談會之日期：103年11月27日(星期四)

(2)召開法人座談會之時間：14時00分

(3)召開法人座談會之地點：凱基證券股份有限公司 (台北市明水路700號12樓)

(4)財務、業務相關資訊：本公司簡介及概況、營運成果及未來營運展望

(5)相關資料於當日會後公告於公開資訊觀測站

1.事實發生日:103/11/14

2.發生緣由:公司將營業地址由「新北市新店區北新路3段213號4樓」

變更為「新北市新店區北新路3段213號6樓」。

3.因應措施:依規定辦妥後續變更登記事宜。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/11/06

2.發生緣由:本公司董事會通過，由本公司第三地區轉投資大陸地區上海基澤信息科技

有限公司，主要營業項目為遊戲製作，投資總金額為美金壹佰萬元。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:1.本投資已取得會計師專業意見

2.其他相關事項於董事會通過後授權董事長全權處理

1.董事會決議日:103/11/06

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳翎雅資深協理

3.許可從事競業行為之項目:臻相股份有限公司副總經理

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，無異議照

案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/16

2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。

3.因應措施:(1)本公司103年第二次現金增資發行新股2,400,000股，每股認購價格50元，

合計新台幣120,000,000元整，已於103年10月15日收足股款。

(2)增資基準日為103年10月16日。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/16

2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。

3.因應措施:(1)本公司103年第二次現金增資發行新股2,400,000股，每股認購價格50元，

合計新台幣120,000,000元整，已於103年10月15日收足股款。

(2)增資基準日為103年10月16日。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/07

2.發生緣由:本公司103年第二次現金增資發行新股2,400,000股案，原股東繳納期限業已

於103年10月7日截止，尚有原股東未繳納現金增資股款。

3.因應措施:茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。

自103年10月8日至103年11月8日為股款催繳期間，尚未繳款之原股東請於上述期間持原

繳款書，至玉山商業銀行永安分行暨全省各分行辦理繳款，逾期未繳款者，即喪失其認

股權利。

4.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，敬請向凱基證券股份有限公司股務代理部洽

詢。

(地址台北市中正區重慶南路一段2號5樓;電話:(02)2314-8800)

1.事實發生日:103/09/16

2.發生緣由:公告本公司董事會通過營運長異動案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

舊任者姓名、級職及簡歷:伊能輝 營運長(總經理級)

新任者姓名、級職及簡歷:賴君儀 營運長(協理級)

異動原因:接任

生效日期:103/10/01

新任者聯絡電話:02-29115028

1.事實發生日:103/09/16

2.發生緣由:董事會決議現金增資基準日

3.因應措施:

(1)董事會決議或公司決定日期:103/09/16

(2)發行股數:2,400,000股。

(3)每股面額:5元。

(4)發行總金額:120,000,000元。

(5)發行價格:50元。

(6)員工認購股數:240,000股。

(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):總發行新股之90%，每仟股得認購

102.8571股。

(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，拼湊不足

一股之畸零股，由董事長洽特定人按發行價格認足之。

(9)發行新股之權利義務:與原普通股份相同。

(10)本次增資資金用途:充實營運資金。

(11)現金增資認股基準日:103/09/22

(12)最後過戶日:103/09/22

(13)停止過戶起始日期:103/09/18

(14)停止過戶截止日期:103/09/22

(15)股款繳納期間:

原股東及員工之認股繳納期間:103/09/24~103/10/07

特定人認股繳款期間:103/10/08~103/10/15

4.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資各項事宜，如法令變更、經主管機關核定修正、或本案有未盡事宜，

或因客觀因素改變而須變更時，擬授權董事長全權處理之。

(2)本次現金增資業經金融監督管理委員會證券期貨局金管證發字第1030036247號函

核准在案。

1.事實發生日:103/09/16

2.發生緣由:

本公司擬向中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票登錄興櫃，依「財團法人

中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，辦理全

面換發無實體股票。

3.因應措施:

本公司103年9月16日董事會決議全面換發無實體股票作業並訂定換發基準日及相關換

發事宜。

(1)舊股票停止過戶期問：103/09/18~103/09/22。

(2)全面換票基準日：103/09/22。

(3)無實體股票換發日暨現增認股發放日期：103/11/5 。

(4)舊股票換發新股票之比率為1:1（即舊股票一股換發新股票一股）。換發後新股票

權利義務與原發行股份相同。

(5)自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

(6)本次股票全面換發無實體如有其他未盡相關事宜 擬授權董事長全權處理之。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/09/16

2.發生緣由:公告董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(一)本公司103年9月16日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。

(二)本公司103年9月16日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。

(三)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員: 吳學良博士、李仁芳博士、彭芸博士。

(四)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期，自103年9月16日董事會通過後生效，

至106年8月4日同本屆董事會任期截止日。