美賣科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：106/04/11

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

無

4. 普通股每股面額欄位：新台幣 5.0000元

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

1.事實發生日:106/03/14

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:SNSPLUS HK CO., LIMITED

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):108092

(4)原資金貸與之餘額(仟元):58235

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15325

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):73560

(8)本次新增資金貸與之原因:

營業週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):275401

(2)累積盈虧金額(仟元):-249988

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

依合約內容規定

(2)日期:

依借款日起算一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

73560

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

27.22

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

1.近期財務報表係105年第二季財報。

2.匯率以106.02.28台灣銀行美金對台幣中間價30.65元為準。

1.事實發生日:106/03/14

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)補選本公司新任董事長案。

(2)子公司艾鋐數位媒體股份有限公司法人股東代表人改派案。

(3)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)資金貸與子公司SNSplus HK Co., Ltd.案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/03/14

2.舊任者姓名及簡歷:何俊輝

3.新任者姓名及簡歷:伊能輝

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

辭職

5.異動原因:辭職

6.新任生效日期:106/03/14

7.其他應敘明事項:本公司原董事長何俊輝先生，於106/03/06向本公司提出董事長辭任

書，生效日為106/03/14，本公司於106/03/14董事會選任伊能輝先生為本公司新任董事

長，任期為106/03/14~106/08/04。

1.事實發生日:106/03/14

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司因營運需求擬變更申請股票上櫃之主辦輔導證券商為「大慶證券股份

有限公司」，接續原主辦券商「凱基證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關

核准生效日為主。

6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/03/06

2.舊任者姓名及簡歷:何俊輝

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

辭職

5.異動原因:辭職

6.新任生效日期:106/03/14

7.其他應敘明事項:本公司董事長因事務繁忙，於106/03/06向本公司提出董事長辭任書，

生效日為106/03/14，新任董事長待106/03/14董事會選任後再行公告。

1.發生變動日期:106/03/06

2.舊任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 Golden Victor Limited代表人：何俊輝 好玩家股份有限公司董事長

董事 伊能輝 好玩家股份有限公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 Golden Victor Limited代表人：伊能輝 好玩家股份有限公司總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

5.異動原因:法人董事代表人之改派

6.新任董事選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/08/05~106/08/04

8.新任生效日期:106/03/14

9.同任期董事變動比率:2/6

10.其他應敘明事項:

1、本公司法人董事Golden Victor Limited於106/03/06改派伊能輝先生為其董事代表人

，生效日為106/03/14

2、本公司自然人董事伊能輝先生因接受法人指派為董事代表人，故辭任自然人董事席次

，生效日為106/03/14

3、經本次異動後，董事席次由六席降為五席，尚符合公司章程第十五條之五至九席規定

，故不擬補選董事。

1.發生變動日期:106/03/06

2.法人名稱:SNSplus HK Co., Ltd.

3.舊任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 好玩家股份有限公司代表人：何俊輝 好玩家股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:不適用

5.異動原因:辭任

6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:106/03/06

8.其他應敘明事項:何俊輝先生因事務繁忙，於106/03/06向SNSplus HK Co., Ltd.提出董

事辭任，何俊輝先生辭任後，該公司董事席次由三席降為二席，不再重新選任，並推選

伊能輝擔任該公司對外簽屬之代表人

之董事會決議後再行公告。

1.事實發生日:105/12/14

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)訂定105年度第一次員工認股權發行日期及發行價格案。

(2)員工認股權憑證經理人認股資格及得認股數量案，

(3)資金貸與子公司SNSplus HK Co., Ltd.案。

(4)擬辦理SNSplus HK Co., Ltd. 減資彌補虧損案。

(5)擬與玉山銀行簽訂借款合約事宜。

(6)106年度稽核計劃訂定案。

(7)「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」修訂案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

代本公司之子公司SNSplus HK Co., Ltd.公告董事會決議辦理減資彌補虧損

1.董事會決議日期:105/12/14

2.減資緣由:改善資本結構。

3.減資金額:港幣53,785仟元。

4.消除股份:53,785仟股。

5.減資比率:70%。

6.減資後實收資本額:港幣23,000仟元。

7.預定股東會日期:NA

8.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

1.事實發生日:105/12/14

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:SNSPLUS HK CO., LIMITED

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):108092

(4)原資金貸與之餘額(仟元):41431

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):19122

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60553

(8)本次新增資金貸與之原因:

營業週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):275401

(2)累積盈虧金額(仟元):-223709

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

依合約內容規定

(2)日期:

依借款日起算一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

60553

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

22.41

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

1.近期財務報表係105年第二季財報。

2.匯率以105.11.30台灣銀行美金對台幣中間價31.87元為準。

1.事實發生日:105/11/28

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:增設副董事長職位

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副董事長

2.發生變動日期:105/11/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名、級職：法人董事Color Mix International Limited擔任本公司新任副董事長，

並由其董事代表人王鈞先生執行副董事長職權。

簡歷：全能製作股份有限公司董事長。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:新任

6.異動原因:因應公司發展之需要，推選一人為副董事長。

7.生效日期:105/11/28

8.新任者聯絡電話:02-29126473

9.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:105/11/28

2.重要決議事項:

討論及選舉事項：

(1)修正公司章程案。

(2)增選董事一席案。

(3)解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/11/28

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:Color Mix International Limited

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:增加一席董事

6.新任董事選任時持股數:29,442,130股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/05~106/08/04

8.新任生效日期:105/11/28

9.同任期董事變動比率:1/6

10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/11/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

Color Mix International Limited董事之代表人王鈞先生。

3.許可從事競業行為之項目:

解除董事代表人王鈞先生擔任：全能製作股份有限公司董事長。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/10/11

2.股東臨時會召開日期:105/11/28

3.股東臨時會召開地點:台北矽谷國際議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓)。

4.召集事由:

(1)修訂公司章程。

(2)增選董事一席案。

(3)解除董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:105/10/30

6.停止過戶截止日期:105/11/28

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/10/11

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂「員工認股權憑證發行辦法」案。

(3)增選董事一席案。

(4)新任董事解除競業禁止案。

(5)召開105年第一次股東臨時會

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/22

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司105年第一次現金增資發行總股數7,000,000股，每股認購價格新台幣22元，

實收股款總金額為新台幣154,000,000元，業已全數收足。

(2)收足股款日：105年08月22日。

(3)本公司並訂定105年08月22日為增資基準日。

1.事實發生日:105/08/11

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:SNSPLUS HK CO., LIMITED

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):108092

(4)原資金貸與之餘額(仟元):51072

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25536

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):76608

(8)本次新增資金貸與之原因:

營業週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):275401

(2)累積盈虧金額(仟元):-223709

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

依合約內容規定

(2)日期:

依借款日起算一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

76608

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

28.34

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

1.近期財務報表係105年第二季財報。

2.匯率以105.07.31台灣銀行美金對台幣中間價31.92元為準。