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本公司與KADOKAWA GAMES LTD.(日本株式會社角川 GAMES)簽訂遊戲開發及營運合約，並取得亞洲部分區域發行權

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

取得中國以外之亞洲區域營運授權。

2.事實發生日:106/4/11~106/4/11

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：取得中國以外之亞洲區域營運授權。

交易總金額：以不超過美金1,700,000元為限。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

KADOKAWA GAMES LTD.(日本株式會社角川 GAMES)，並非本公司之關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用。

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

第一期款項於簽約後支付美金300,000元，後續依據遊戲完成進度支付。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位：董事會

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

不適用。

12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

不適用。

13.經紀人及經紀費用:

無。

14.取得或處分之具體目的或用途:

KADOKAWA GAMES LTD.(日本株式會社角川 GAMES)為日本知名遊戲品牌，本公司

與之建立合作夥伴關係，除可拓展本公司之業務範圍、增加營業收入及遊戲獲

利，且有助益於企業形象之提升。

15.本次交易表示異議董事之意見:

無。

16.本次交易為關係人交易:否

17.董事會通過日期:

不適用。

18.監察人承認日期:

不適用。

19.本次交易會計師出具非合理性意見:否

20.其他敘明事項:

1、最近其個體財務報告系係105年度財報。

2、匯率以106.03.31台灣銀行美金對台幣中間價30.33元為準。

1.事實發生日:106/04/11

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不是用

5.發生緣由:

(1)本公司105年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)本公司105年度虧損撥補案。

(3)本公司出具105年度內部控制制度聲明書。

(4)本公司「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(5)與KADOKAWA GAMES LTD.(日本株式會社角川 GAMES)簽訂遊戲開發及營運之合約案。

(6)委任簽證會計師案。

(7)第三屆董事及監察人選舉案。

(8)解除新任董事競業禁止之限制案。

(9)擬召開106年度股東常會案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/04/11

2.股東會召開日期:106/06/26

3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓)

4.召集事由:

(一)、報告事項：

1、105年度營業報告。

2、監察人審查105年度決算表冊報告。

3、公司虧損達實收資本額二分之一情形。

4、「公司治理實務守則」修訂案。

5、「企業社會責任實務守則」修訂案。

(二)、承認事項：

1、105年度營業報告書及財務報表案。

2、105年度虧損撥補案。

(三)、討論及選舉事項：

1、「取得或處分資產處理程序」修訂案。

2、「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

3、第三屆董事及監察人選舉案。

4、解除新任董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:106/04/28

6.停止過戶截止日期:106/06/26

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，訂定於民國106年4月19日起至4月28日止，每日上午9:00

至下午17:30，受理持股百分之一以上股東提案。

(2)受理提案地點：新北市新店區北新路三段213號6樓行政管理處

電話：(02)2912-6473。

1.事實發生日:106/04/11

2.契約或承諾相對人:KADOKAWA GAMES LTD.(日本株式會社角川 GAMES)

3.與公司關係:無

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA

5.主要內容(解除者不適用):與KADOKAWA GAMES LTD.(日本株式會社角川 GAMES)簽訂遊戲

合作契約，將取得新遊戲中國以外亞洲區域營運權。

6.限制條款(解除者不適用):無

7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):建立合作夥伴關係，增加公司營收及獲利。

8.具體目的(解除者不適用):與KADOKAWA GAMES LTD.(日本株式會社角川 GAMES)建立合作

夥伴關係，拓展本公司業務範圍、增加營收及獲利。

9.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：106/04/11

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

無

4. 普通股每股面額欄位：新台幣 5.0000元

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

1.事實發生日:106/03/14

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:SNSPLUS HK CO., LIMITED

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):108092

(4)原資金貸與之餘額(仟元):58235

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15325

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):73560

(8)本次新增資金貸與之原因:

營業週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):275401

(2)累積盈虧金額(仟元):-249988

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

依合約內容規定

(2)日期:

依借款日起算一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

73560

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

27.22

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

1.近期財務報表係105年第二季財報。

2.匯率以106.02.28台灣銀行美金對台幣中間價30.65元為準。

1.事實發生日:106/03/14

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)補選本公司新任董事長案。

(2)子公司艾鋐數位媒體股份有限公司法人股東代表人改派案。

(3)「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)資金貸與子公司SNSplus HK Co., Ltd.案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/03/14

2.舊任者姓名及簡歷:何俊輝

3.新任者姓名及簡歷:伊能輝

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

辭職

5.異動原因:辭職

6.新任生效日期:106/03/14

7.其他應敘明事項:本公司原董事長何俊輝先生，於106/03/06向本公司提出董事長辭任

書，生效日為106/03/14，本公司於106/03/14董事會選任伊能輝先生為本公司新任董事

長，任期為106/03/14~106/08/04。

1.事實發生日:106/03/14

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司因營運需求擬變更申請股票上櫃之主辦輔導證券商為「大慶證券股份

有限公司」，接續原主辦券商「凱基證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關

核准生效日為主。

6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/03/06

2.舊任者姓名及簡歷:何俊輝

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

辭職

5.異動原因:辭職

6.新任生效日期:106/03/14

7.其他應敘明事項:本公司董事長因事務繁忙，於106/03/06向本公司提出董事長辭任書，

生效日為106/03/14，新任董事長待106/03/14董事會選任後再行公告。

1.發生變動日期:106/03/06

2.舊任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 Golden Victor Limited代表人：何俊輝 好玩家股份有限公司董事長

董事 伊能輝 好玩家股份有限公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 Golden Victor Limited代表人：伊能輝 好玩家股份有限公司總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

5.異動原因:法人董事代表人之改派

6.新任董事選任時持股數:不適用

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/08/05~106/08/04

8.新任生效日期:106/03/14

9.同任期董事變動比率:2/6

10.其他應敘明事項:

1、本公司法人董事Golden Victor Limited於106/03/06改派伊能輝先生為其董事代表人

，生效日為106/03/14

2、本公司自然人董事伊能輝先生因接受法人指派為董事代表人，故辭任自然人董事席次

，生效日為106/03/14

3、經本次異動後，董事席次由六席降為五席，尚符合公司章程第十五條之五至九席規定

，故不擬補選董事。

1.發生變動日期:106/03/06

2.法人名稱:SNSplus HK Co., Ltd.

3.舊任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 好玩家股份有限公司代表人：何俊輝 好玩家股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:不適用

5.異動原因:辭任

6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:106/03/06

8.其他應敘明事項:何俊輝先生因事務繁忙，於106/03/06向SNSplus HK Co., Ltd.提出董

事辭任，何俊輝先生辭任後，該公司董事席次由三席降為二席，不再重新選任，並推選

伊能輝擔任該公司對外簽屬之代表人

之董事會決議後再行公告。

1.事實發生日:105/12/14

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)訂定105年度第一次員工認股權發行日期及發行價格案。

(2)員工認股權憑證經理人認股資格及得認股數量案，

(3)資金貸與子公司SNSplus HK Co., Ltd.案。

(4)擬辦理SNSplus HK Co., Ltd. 減資彌補虧損案。

(5)擬與玉山銀行簽訂借款合約事宜。

(6)106年度稽核計劃訂定案。

(7)「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」修訂案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

代本公司之子公司SNSplus HK Co., Ltd.公告董事會決議辦理減資彌補虧損

1.董事會決議日期:105/12/14

2.減資緣由:改善資本結構。

3.減資金額:港幣53,785仟元。

4.消除股份:53,785仟股。

5.減資比率:70%。

6.減資後實收資本額:港幣23,000仟元。

7.預定股東會日期:NA

8.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告

1.事實發生日:105/12/14

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:SNSPLUS HK CO., LIMITED

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):108092

(4)原資金貸與之餘額(仟元):41431

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):19122

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60553

(8)本次新增資金貸與之原因:

營業週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):275401

(2)累積盈虧金額(仟元):-223709

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

依合約內容規定

(2)日期:

依借款日起算一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

60553

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

22.41

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

1.近期財務報表係105年第二季財報。

2.匯率以105.11.30台灣銀行美金對台幣中間價31.87元為準。

1.事實發生日:105/11/28

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:增設副董事長職位

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副董事長

2.發生變動日期:105/11/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:

姓名、級職：法人董事Color Mix International Limited擔任本公司新任副董事長，

並由其董事代表人王鈞先生執行副董事長職權。

簡歷：全能製作股份有限公司董事長。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:新任

6.異動原因:因應公司發展之需要，推選一人為副董事長。

7.生效日期:105/11/28

8.新任者聯絡電話:02-29126473

9.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:105/11/28

2.重要決議事項:

討論及選舉事項：

(1)修正公司章程案。

(2)增選董事一席案。

(3)解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/11/28

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:Color Mix International Limited

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:增加一席董事

6.新任董事選任時持股數:29,442,130股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/05~106/08/04

8.新任生效日期:105/11/28

9.同任期董事變動比率:1/6

10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/11/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

Color Mix International Limited董事之代表人王鈞先生。

3.許可從事競業行為之項目:

解除董事代表人王鈞先生擔任：全能製作股份有限公司董事長。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。