美賣科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/06/25

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第二款規定辦理公告

6.因應措施:於公開資訊觀測站公告

7.其他應敘明事項:

(1)委託代收價款簽約日期:104/06/25

(2)委託代收價款行庫:玉山銀行永安分行

(3)委託存儲專戶簽約日期:104/06/25

(4)委託存儲專戶行庫:玉山銀行南勢角分行

1.董事會決議日期:104/06/16

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:古銘遠

3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之董事或經理人，並得自營或為他人

經營同類之業務

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，

無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資事業，按權益法認列投資損益

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/16

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)一○三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○三年度虧損撥補案。

二、討論事項

(1)公司章程修訂案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:104/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:萬浩基董事及伊能輝董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)解除董事萬浩基先生擔任:

Mai Fou Investment Management Co., Ltd.法人代表董事

Fu Rui Information Technology Co.,Ltd.法人代表董事

Tianjin Wanshang Technology Co. Ltd董事

JuHaoWan Technology Co., Ltd. 董事

GizWits Networks, Inc. 董事

FitTime Investments Co., Limited董事

Maxmax International Inc. 董事

Kuai Kuai Financial Holdings Inc 董事

Chengdu Nibirutech Co., Ltd.董事

Jiu Yu You Technology Co., Ltd.董事

(2)解除董事伊能輝先生擔任：

Amuzism Inc. 董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無

異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/15

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:修正本公司103年報第52頁部分內容

6.因應措施:更正後重新上傳

7.其他應敘明事項::無

1.董事會決議或公司決定日期:104/06/12

2.發行股數:3,000,000股

3.每股面額:新台幣5元

4.發行總金額:新台幣15,000,000元

5.發行價格:新台幣30元

6.員工認購股數:發行股份總數10%，計300,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股份總數90%，計2,700,000股

由原股東按增資基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股暫定可認購115.3846153股

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，得由股東自認股基準日起五日內逕向本公司股務代

理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股，擬授權

董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原普通股份相同，並採無實體發行。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:104/07/06

13.最後過戶日:104/07/01

14.停止過戶起始日期:104/07/02

15.停止過戶截止日期:104/07/06

16.股款繳納期間:

原股東及員工之認股繳納期間:104/07/10~104/08/10

特定人認股繳款期間:104/08/11~104/08/12

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。

18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。

19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資計畫之發行條件、發行價格、所需資金總額、資金來源、計畫項目、預

定資金運用進度、預計可能產生效益以及其他與本次現金增資有關之事項，如遇法令

變更、依主管或監理機關指示或要求，或因應主客觀環境變化而有修正或調整之，必

要時，於法令許可範圍內，擬請授權董事長全權處理之。

(2)本案奉主管機關核准後辦理發行新股相關事宜，如因主管機關核示或法令修訂而需變

更時，擬授權董事長或其指定之人處理之。

(3)本公司104年度現金增資案業於104年5月20日經金管會證期局核准在案，

核准文號為金管證發字第1040017885號，並俟主管機關核准後公告相關增資

作業日期。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版。

2.報導日期:104/05/27

3.報導內容:「…預估今年營收可望較去年成長二位數，並力拚獲利。好玩家

去年底登興櫃，雖然去年11月單月轉虧為盈，但全年仍虧損2,649萬元，每股

虧損1.27元。今年4月營收2,862萬元，年減14.5%，月增77%。好玩家總經理

伊能輝表示，去年全年營收4.2億元，年增七成以上，今年營收將有二位數成長。」

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務、營收成長、銷售預估、

財務業務發展動向、經營成果等資訊報導內容，係媒體善意預測。有關本公司

財務業務相關訊息，以本公司在公開資訊觀測站發布之訊息為準。

6.因應措施:發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:自民國104/4/28至民國104/4/28

2.本次新增（減少）投資方式:

由本公司第三地區轉投資事業投資大陸地區事業

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

USD1,000,000

4.大陸被投資公司之公司名稱:

上海平?信息科技有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

不適用

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

USD1,000,000

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

遊戲製作

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

不適用

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

不適用

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

0

12.交易相對人及其與公司之關係:

上海平?信息科技有限公司，非本公司關係人

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位:董事會

18.經紀人:

無

19.取得或處分之具體目的:

長期投資

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

不適用，非關係人交易

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，非關係人交易

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

USD1,000,000 (屬事後核備)

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

25.64%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

9.53%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

11.95%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

0

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

0

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

0

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

0

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

102年 : 0元

101年 : 0元

100年 : 0元

33.最近三年度獲利匯回金額:

0

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用

35.其他敘明事項:

其他相關事項於董事會通過後授權董事長全權處理

1. 董事會決議日期：2015/04/28

2. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

(6)股東配股總股數(股)：0

3. 董監酬勞(元)：0

4. 員工紅利：

(1)現金紅利金額(元)：0

(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣 5.0000元

1.董事會決議日期:104/04/28

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,000,000股。

4.每股面額:新台幣5元。

5.發行總金額:按面額計新台幣15,000,000元。

6.發行價格:暫定每股以30元溢價發行。

7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%，計300,000股，由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，

計2,700,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股，由股東自停止過戶

日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，拼湊不足一股之畸零股，

由董事長洽特定人按發行價格認足之。

11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資計畫之發行條件、發行價格、所需資金總額、資金來源、計畫項目、預

定資金運用進度、預計可能產生效益以及其他與本次現金增資有關之事項，如遇法令

變更、依主管或監理機關指示或要求，或因應主客觀環境變化而有修正或調整之，必

要時，於法令許可範圍內，擬請授權董事長全權處理之。

(2)本案奉主管機關核准後辦理發行新股相關事宜，如因主管機關核示或法令修訂而需變

更時，擬授權董事長或其指定之人處理之。

1.事實發生日:104/04/28

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)承認103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案

(2)本公司103年度虧損撥補案

(3)出具本公司103年度內部控制制度聲明書案

(4)擬定辦理104年第一次現金增資案

(5)委任簽證會計師案

(6)轉投資上海平澤信息科技有限公司

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/20

2.股東會召開日期:104/06/16

3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓)

4.召集事由:

(一)、報告事項

1.103年度營業報告

2.監察人審查103年度決算表冊報告

3.修訂「道德行為準則」及「誠信經營守則」

4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」

(二)、承認事項

1.103年度營業報告書及財務報表案

2.103年度盈虧撥補案

(三)、討論事項

1.公司章程修訂案

2.解除董事競業禁止之限制案

3.「取得或處分資產處理程序」修訂案

4.「資金貸與他人作業程序」修訂案

5.「背書保證作業程序」修訂案

6.「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案

(四)、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/18

6.停止過戶截止日期:104/06/16

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，訂定於民國104年4月11日起至4月20日止，

每日上午9:00至下午17:30，受理持股百分之一以上股東提案

(2)受理提案地點：新北市新店區北新路三段213號6樓行政管理處

電話：(02)2912-6473

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人、營運部主管

2.發生變動日期:104/03/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

營運部主管：賴君儀營運部主管

發言人：馮世文財務長

代理發言人：賴君儀營運部主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:

營運部主管暨發言人：伊能輝總經理

代理發言人：馮世文財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:辭職，暨職務調整

6.異動原因:辭職，暨職務調整

7.生效日期:104/03/20

8.新任者聯絡電話:02-29126473

9.其他應敘明事項:經104/3/20提報董事會通過

1.董事會決議日期:104/03/20

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:伊能輝總經理、余家賢協理

3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之董事或經理人，並得自營或為他人

經營同類之業務

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事，

無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資事業，按權益法認列投資損益

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/20

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)修訂「公司章程」案

(2)解除董事競業禁止之限制案

(3)「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」

及「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案

(4)「道德行為準則」及「誠信經營守則」修訂案

(5)「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」訂定案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運長暨代理發言人

2.發生變動日期:104/02/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:賴君儀/營運長暨代理發言人

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:104/02/28

8.新任者聯絡電話:不適用

9.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款及第三款公告

1.事實發生日:104/01/29

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:SNSPLUS HK CO., LIMITED

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%持有之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):52286

(4)原資金貸與之餘額(仟元):3938

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):47475

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):51413

(8)本次新增資金貸與之原因:

營業週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):38

(2)累積盈虧金額(仟元):-64197

5.計息方式:

年利率2%

6.還款之:

(1)條件:

依合約內容規定

(2)日期:

依借款日起算一年

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

51413

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

39.33

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

1.近期財務報表係103年上半年度財報。

2.匯率以103.12.31台灣銀行美金對台幣中間價31.65元為準。

1.事實發生日:103/12/09

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)通過修訂內控內稽制度案

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(3)通過子公司增資案

(4)通過「董事.監察人.薪酬委員.經理人薪酬政策」制訂案

(5)通過向銀行申請授信額度及展期案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/08

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

響應政府提升國內資本市場之國際競爭力，俾使台灣之資本市場能與國際接軌。本公司

率先呼應政府與國際資本市場的決心，遂於民國103年6月19日經股東會決議通過修正本

公司股票面額為新台幣5元，並於民國103年7月4日業經主管機關核准變更登記完成。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:本公司103年度第二季財務報告以股票面額10元為編製基準。

1.事實發生日:103/12/08

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司申請股票初次興櫃案，經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年11月27日

證櫃審字第1030101903號函核准，將於103年12月8日起興櫃掛牌買賣。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無