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美麗信酒店(未)公司公告
1.事實發生日:107/08/092.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年第二季財務報表，相關損益情形如下：營業收入 ：139,704仟元營業毛利 ：64,821仟元營業淨利 ：8,350仟元稅前淨利 ：10,112仟元稅後淨利 ：9,196仟元稅前基本每股淨利 ：0.27元稅後基本每股淨利 ：0.25元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關107年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢
1.傳播媒體名稱:蘋果日報等媒體部分新聞內容2.報導日期:107/07/243.報導內容:摘錄媒體報導德安航空詐領案，美麗信董座黃春發等人遭台北地檢署搜索約談...等。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:黃春發先生並非本公司董事長，報導內容攸關黃春發先生非屬美麗信公司業務範圍，與本公司經營無涉，此案對本公司日常營運及財務調度亦無影響。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:107/06/122.重要決議事項:壹、報告事項一、106年度營業報告。二、106年度監察人查核報告。三、106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。四、本公司修訂「董事會議事規則」報告。五、本公司買回庫藏股執行情形報告。貳、承認事項一、承認106年度營業報告書及財務報表案。二、承認106年度虧損撥補案。參、討論事項一、本公司新竹分公司暫停營運案。二、本公司擬有償轉讓新竹美麗信酒店之經營權及旅館業登記證案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣47,873,613元2.原預定買回之期間:自107年3月23日至107年5月22日止。3.原預定買回之數量(股):1,000,000股4.原預定買回區間價格(元):新台幣5.44元至11.65元間，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，公司得繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:自107年3月23日至107年5月22日止。6.本次已買回股份數量(股):0股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣0元。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣0元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):405,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.08%。11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:107/05/022.股東會召開日期:107/06/123.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)106年度營業報告。(2)106年度監察人查核報告。(3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(4)本公司修訂「董事會議事規則」報告。(5)本公司買回庫藏股執行情形報告。二、承認事項(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。(2)承認106年度虧損撥補案。三、討論事項(新增)(1)本公司新竹分公司暫停營運案。(新增)(2)本公司擬有償轉讓新竹美麗信酒店之經營權及旅館業登記證案。(新增)四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:107/04/146.停止過戶截止日期:107/06/127.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，受理期間為107年4月3日至107年4月16日止，逾期不予受理，特此公告。1.
1.事實發生日:107/03/222.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年度財務報表，相關損益情形如下：營業收入 :383,615仟元營業毛利 :185,659仟元營業淨損 : 16,806仟元稅前淨損 : 24,472仟元稅後淨損 : 21,138仟元稅前基本每股淨損 : 0.66元稅後基本每股淨損 : 0.57元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關106年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw)。
1.董事會決議日期:107/03/222.股東會召開日期:107/06/123.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)106年度營業報告。(2)106年度監察人查核報告。(3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(4)本公司修訂「董事會議事規則」報告。(5)本公司買回庫藏股執行情形報告。二、承認事項(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。(2)承認106年度虧損撥補案。三、臨時動議四、散會5.停止過戶起始日期:107/04/146.停止過戶截止日期:107/06/127.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，受理期間為107年4月3日至107年4月16日止，逾期不予受理，特此公告。
1.董事會決議日期:107/03/222.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣47,873,613元5.預定買回之期間:自107年3月23日至107年5月22日止6.預定買回之數量(股):1,000,000股7.買回區間價格(元):新台幣5.44元至11.65元。惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，公司得繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.66%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):405,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)104/12/28-105/02/27買回310,000股；(2)105/03/25-105/05/24買回35,000股；(3)105/12/29-106/02/28買回0股；(4)106/12/27-107/02/26買回60,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：107/03/222. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣56,933,044元。2.原預定買回之期間:自106年12月27日至107年2月26日止。3.原預定買回之數量(股):1,000,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣5.54元至11.87元間，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，公司得繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:106年12月27日至107年2月26日止。6.本次已買回股份數量(股):60,000股7.本次已買回股份總金額(元):446,780元8.本次平均每股買回價格(元):7.45元9.累積已持有自己公司股份數量(股):405,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.08%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:106/12/262.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣56,933,044元整5.預定買回之期間:自106年12月27日至107年2月26日止6.預定買回之數量(股):1,000,000股7.買回區間價格(元):新台幣5.54元至11.87元間，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，公司得繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.66%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):345,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:(1)104/12/28-105/2/27買回310,000股；(2)105/3/25-105/5/24買回35,000股；(3)105/12/29-106/2/28買回0股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/12/263.舊任者姓名、級職及簡歷:歐曉旻 本公司新竹館財務部經理(已於106/11/30離職)4.新任者姓名、級職及簡歷:陳瓊雯 內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過7.生效日期:106/12/268.新任者聯絡電話:02-7702-88009.其他應敘明事項:本公司新任內部稽核主管到職已於106/10/23發佈重大訊息公告
公告台北市衛生局裁處本公司違反食品安全衛生管理法罰鍰新台幣12萬元整1.事實發生日 :106/11/282.發生緣由:本公司於106年12月5日收到台北市衛生局裁處書，指本公司106年10月16日於營業處所貯存之一件馬鈴薯粉食品已逾有效日期，違反食品安全衛生管理法之規定，罰鍰新台幣12萬元整。3.處理過程:本公司將於裁處書所訂期限內先繳納罰鍰。4.預估可能損失:罰鍰新台幣12萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:(1)本公司已移除逾有效日期之食材。(2)未來食材管控將恪守法令規範。7.其他應敘明事項:該逾有效期限之馬鈴薯粉為本公司日前購入試用之品項，因成品效果不佳故未再使用，貯存於營業處所內而疏於報廢，致逾有效期限一個多月而未察。未來將依法令規範嚴格管控食材。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管。2.發生變動日期:106/11/303.舊任者姓名、級職及簡歷:董愛珠 本公司新竹館駐店主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:無。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣。6.異動原因:本公司新竹館終止營運。7.生效日期:106/11/308.新任者聯絡電話:無。9.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人。2.發生變動日期:106/11/303.舊任者姓名、級職及簡歷:歐曉旻 本公司新竹館財務部經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:陳尹吉吉 本公司台北館行銷公關經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:資遣。6.異動原因:本公司新竹館終止營運。7.生效日期:106/11/308.新任者聯絡電話:02-77028800。9.其他應敘明事項:無。
1.契約或承諾終止日期:106/11/252.契約或承諾內容:本公司經102年9月3日董事會通過後，與英屬維京群島商科晟有限公司台灣分公司簽訂不動產租賃契約，及與德安開發股份有限公司簽訂裝潢租賃契約，做為本公司之新竹分公司旅館營業之用。3.契約或承諾相對人:英屬維京群島商科晟有限公司台灣分公司、德安開發股份有限公司4.與公司關係:英屬維京群島商科晟有限公司台灣分公司與本公司無關係；德安開發股份有限公司董事長為本公司之母公司董事長。5.終止之原因:因新竹地區觀光旅遊市場不如預期及經營成本持續上揚，致使本公司新竹分公司近年之營業績效均呈現虧損，故經協議及本公司106年8月9日董事會通過後，於106年11月25日終止新竹分公司之營運。6.對公司財務、業務之影響:終止新竹館營運有利於本公司整體績效成長。7.其他應敘明事項:本公司未涉及任何契約所訂之違約事項。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:106/10/233.舊任者姓名、級職及簡歷:歐曉旻 本公司新竹館會計經理代理。4.新任者姓名、級職及簡歷:陳瓊雯 內部稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:本公司因應組織營運需求，新聘任陳瓊雯小姐擔任內部稽核主管一職。7.生效日期:106/10/238.新任者聯絡電話:02-770251039.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管將於最近一次董事會通過任命案後，另行公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:106/10/103.舊任者姓名、級職及簡歷:朱大正 內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:歐曉旻 本公司新竹館會計經理代理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃請辭。7.生效日期:106/10/108.新任者聯絡電話:03-62311509.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由本公司新竹館會計經理歐曉旻小姐代理，新任內部稽核主管待本公司另覓適合人選提送董事會通過任命後，再另行公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管。2.發生變動日期:106/09/303.舊任者姓名、級職及簡歷:莊意芬 本公司台北館餐飲部協理。4.新任者姓名、級職及簡歷:陳時傑 本公司台北館行銷業務部協理代理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃請辭。7.生效日期:106/09/308.新任者聯絡電話:02-770288009.其他應敘明事項:台北館餐飲部協理職務暫由本公司台北館行銷業務部協理陳時傑先生代理，新任台北館餐飲部協理待本公司另覓適合人選提送董事會通過任命後，再另行公告。
1.事實發生日:106/08/092.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年第二季財務報表，相關損益情形如下：營業收入 :199,315仟元營業毛利 :96,511仟元營業淨損 :7,064仟元稅前淨損 :13,735仟元稅後淨損 :12,079仟元稅前基本每股淨損 :0.37元稅後基本每股淨損 :0.32元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關106年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。
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