0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
美麗信酒店(未)公司公告
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣66,622,694元。2.原預定買回之期間:自105年3月25日至105年5月24日止。3.原預定買回之數量(股):1,000,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣5.74元至12.31元間，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，公司得繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:自105年3月25日至105年5月24日止。6.本次已買回股份數量(股):35,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣287,072元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣8.2元9.累積已持有自己公司股份數量(股):345,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.92%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/04/182.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年度財務報告第37頁董事會決議日期修正為105年3月24日。6.因應措施:修正後資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過104年度財務報表，相關損益情形如下：營業收入 :429,732仟元營業毛利 :219,023仟元營業淨利 : 16,097仟元稅前淨損 : 35,919仟元稅後淨損 : 38,108仟元稅前基本每股淨損 : 0.95元稅後基本每股淨損 : 1.01元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關104年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw)。
1. 董事會決議日期：2016/03/242. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:105/03/242.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)104年度營業報告。(二)104年度監察人查核報告。(三)104年度買回庫藏股執行情形報告。(四)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。二、承認事項(一)承認104年度營業報告書及財務報表案。(二)承認104年度虧損撥補案。三、討論事項(一)本公司「公司章程」修訂案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，受理期間為105年4月20日至105年4月29日止，逾期不予受理，特此公告。
1.董事會決議日期:105/03/242.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣66,622,694元整5.預定買回之期間:自105年3月25日至105年5月24日止6.預定買回之數量(股):1,000,000股7.買回區間價格(元):新台幣5.74元至12.31元間，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，公司得繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.66%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):310,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:310,000股12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。13.其他應敘明事項:無
公告本公司104年度財務報表依國際會計準則公報(IASs) 第36號評估認列資產減損損失1.事實發生日:105/03/242.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依國際會計準則第36號公報「資產減損」規定，評估相關資產減損情形，認列投資美麗信發展有限公司資產減損損失計新台幣44,405仟元。該資產減損情形業經105/03/24董事會通過，上述金額因無實際現金流出，預估對本公司財務及營運皆無影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣10,380,000元。2.原預定買回之期間:自104年12月28日至105年2月27日止。3.原預定買回之數量(股):1,000,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣4.84元至10.38元間，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，公司得繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:自104年12月28日至105年2月26日止(2月27日為假日)6.本次已買回股份數量(股):310,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣2,408,174元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣7.77元9.累積已持有自己公司股份數量(股):310,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.82%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:104/12/252.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣10,380,000元整5.預定買回之期間:自104年12月28日至105年2月27日止6.預定買回之數量(股):1,000,000股7.買回區間價格(元):新台幣4.84元至10.38元間，惟當公司股價低於所定買回之區間價格下限時，公司得繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.66%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股11.申報前三年內買回公司股份之情形:0股12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無
1.傳播媒體名稱:工商時報104年12月03日之A4部份新聞內容。2.報導日期:104/12/033.報導內容:摘錄媒體報導志信國際董事長因涉嫌內線交易案，遭台北地檢署搜索約談....等。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:志信國際為本公司之母公司，本公司與志信國際財務業務係屬獨立且本公司並未遭檢調搜索。6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/08/062.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過104年第二季財務報表，相關損益情形如下：營業收入 :209,289仟元營業毛利 :106,017仟元營業淨利 : 5,686仟元稅前淨利 : 651仟元稅後淨損 : 66仟元稅前基本每股淨利 : 0.02元稅後基本每股淨損 : 0.00元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關104年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢(交易所網址:http://www.tse.com.tw)。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:104/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:黃麗娟 台北館會計經理代理4.新任者姓名、級職及簡歷:廖淳螢 本公司財務及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過7.生效日期:104/06/268.新任者聯絡電話:02-7702-51079.其他應敘明事項:本公司新任財務及會計主管到職已於104/05/21發佈重大訊息公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/06/263.舊任者姓名、級職及簡歷:黃安迪 台北館駐店主管代理4.新任者姓名、級職及簡歷:廖淳螢 本公司財務及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任發言人由本公司財務及會計主管廖淳螢小姐擔任。7.生效日期:104/06/268.新任者聯絡電話:02-7702-51079.其他應敘明事項:經董事會決議通過。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利5,643,750元(每股配發0.15元)4.除權（息）交易日:104/07/165.最後過戶日:104/07/196.停止過戶起始日期:104/07/207.停止過戶截止日期:104/07/248.除權（息）基準日:104/07/249.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:104/08/13(2)現金股利計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零股款合計數，擬列入 公司其他收入。
1.股東會日期:104/06/222.重要決議事項:壹、報告事項一、103年度營業報告二、103年度監察人查核報告三、103年度買回庫藏股執行情形報告四、修訂本公司「道德行為準則」報告五、修訂本公司「誠信經營守則」報告貳、承認事項一、承認103年度營業報告書及財務報表案二、承認103年度盈餘分配案 本次配發現金股利每股0.15元，計新台幣5,643,750元，本次現金股利分配計算至元 為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零股款合計數，擬列入公司其他收入。參、討論事項一、本公司「股東會議事規則」修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:104/05/213.舊任者姓名、級職及簡歷:黃麗娟 台北館會計經理代理4.新任者姓名、級職及簡歷:廖淳螢 本公司財務及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:本公司因應組織營運需求，新聘廖淳螢小姐擔任本公司財務及會計主管一職。7.生效日期:104/05/218.新任者聯絡電話:02-7702-51079.其他應敘明事項:本公司財務及會計主管將於最近一次董事會通過任命案後，另行公告。
1.事實發生日:104/05/042.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:104年股東常會紀念品更改為手工環保肥皂6.因應措施:更正股東常會公告相關內容及發布重大訊息周知7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/04/173.舊任者姓名、級職及簡歷:施惠齡 本公司財務及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃安迪 台北館駐店主管代理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人職涯規劃請辭。7.生效日期:104/04/178.新任者聯絡電話:02-7702-51059.其他應敘明事項:本公司發言人離職，暫由台北館駐店主管黃安迪先生代理，新任發言人待本公司另覓適合人選提送董事會通過任命後，再另行公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:104/04/173.舊任者姓名、級職及簡歷:施惠齡 本公司財務及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃麗娟 台北館會計經理代理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人職涯規劃請辭。7.生效日期:104/04/178.新任者聯絡電話:02-7702-51129.其他應敘明事項:本公司財務及會計主管離職，暫由台北館會計經理黃麗娟小姐代理，新任財務及會計主管待本公司另覓適合人選提送董事會通過任命後，再另行公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/03/233.舊任者姓名、級職及簡歷:黃秀美 本公司新竹館經理人代理4.新任者姓名、級職及簡歷:董愛珠 本公司新竹館駐店主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司因應組織營運需求，新聘董愛珠小姐擔任新竹館駐店主管一職。7.生效日期:104/04/198.新任者聯絡電話:03-623-11509.其他應敘明事項:無。
與我聯繫