耀登科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:101/06/153.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇冬曲 財務主管兼任會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:陳碧芬 會計主管兼暫代財務主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:經董事會101/06/15決議通過7.生效日期:101/06/158.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:暫代財務主管

公告本公司董事會審查通過100年度盈餘分派案，將陳報101年股東常會承認。1.董事會決議日期:101/03/292.發放股利種類及金額:不分派股利3.其他應敘明事項:本公司董事會決議100年度股利擬不分派

1.董事會決議日期:101/03/292.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:桃園縣八德市和平路772巷19號2樓4.召集事由:一、報告事項： 1.本公司100年度營業報告。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 3.本公司100年度資產減損報告。 4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 二、承認事項： 1.本公司100年度決算表冊案。 2.本公司100年度盈餘分配案。 三、討論事項(一)： 1.重新訂定本公司「股東會議事規則」 2.重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」 四、選舉事項： 1.補選獨立董事案。 五、討論事項(二)： 1.解除新任董事之禁止競業限制案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:最後過戶日4月28日適逢例假日, 故現場過戶提前至4月27日（星期五）辦理。 101年股東常會受理股東提案權。 依公司法第172條之1規定，本公司將於101年4月20日起 至101年4月29日止受理股東之提案。

1.事實發生日:2011/12/272.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金160仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:施比雅克貿易(上海)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金210仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金160仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:通訊設備、電子產品、儀器儀表及其配件的批發、進出口......等。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金210仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金3,454仟元及港幣15,010仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:37.88%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:17.82%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:33.80%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金3,614仟元及港幣15,010仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:39.01%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:18.35%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:34.80%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年度：新台幣4,989仟元。99年度：新台幣28,060仟元。100上半年度：新台幣4,564仟元。21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:採權益法之長期股權投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/20 2.舊任者姓名及簡歷:聶建中 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職 5.異動原因:獨立董事辭任 6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/06/27~103/06/26 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:NA 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:因業務繁忙辭職

1.董事會決議日或發生變動日期:100/07/152.舊任者姓名及簡歷:張玉斌3.新任者姓名及簡歷:張玉斌(續任)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:100/07/157.其他應敘明事項:無

更正-公告本公司100年股東會全面改選董監事之相關資料獨立董事股數部分1.發生變動日期:100/06/272.舊任者姓名及簡歷:(一)董事：耀科投資有限公司 代表人：張玉斌 / 耀登科技股份有限公司 董事長源泰投資股份有限公司 代表人：莊美琛 / 光寶科技股份有限公司 集團總裁川方企業股份有限公司 代表人：黃事吉 / 川方企業股份有限公司 董事長(二)獨立董事：聶建中 / 金門酒廠實業股份有限公司 董事黃富章 / 宏周衛生建材公司 董事長(三)監察人：葉明堂 / 安立材料科技股份有限公司 副董事長梁逢仁 / 兆新企業有限公司 董事長周日春 / 德寶營造、如興、台一國際等上市公司 輔導顧問3.新任者姓名及簡歷:(一)董事：耀科投資有限公司 代表人：張玉斌 / 耀登科技股份有限公司 董事長源泰投資股份有限公司 代表人：莊美琛 / 光寶科技股份有限公司 集團總裁川方企業股份有限公司 代表人：黃國欣 / 川方企業股份有限公司 管理處處長、董事長特助(二)獨立董事：聶建中 / 金門酒廠實業股份有限公司 董事黃富章 / 宏周衛生建材公司 董事長(三)監察人：葉明堂 / 安立材料科技股份有限公司 副董事長梁逢仁 / 兆新企業有限公司 董事長周日春 / 德寶營造、如興、台一國際等上市公司 輔導顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期已屆滿，100年度股東常會改選董事及監察人6.新任董事選任時持股數:(一)董事：耀科投資有限公司：2,795,100股源泰投資股份有限公司：8,124,000股川方企業股份有限公司：1,696,199股(二)獨立董事：聶建中：0股黃富章：104,500股(三)監察人：葉明堂：125,266股梁逢仁：1,067,369股周日春：69,272股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/26~100/06/268.新任生效日期:100/06/279.同任期董事變動比率:全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:源泰投資股份有限公司 代表人：莊美琛 / 法人董事3.許可從事競業行為之項目:光寶綠色能資科技股份有限公司 總經理光寶科技股份有限公司 集團總裁4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢，全體出席股東無異議通過解除新任董事競業之限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/272.舊任者姓名及簡歷:(一)董事：耀科投資有限公司 代表人：張玉斌 / 耀登科技股份有限公司 董事長源泰投資股份有限公司 代表人：莊美琛 / 光寶科技股份有限公司 集團總裁川方企業股份有限公司 代表人：黃事吉 / 川方企業股份有限公司 董事長(二)獨立董事：聶建中 / 金門酒廠實業股份有限公司 董事黃富章 / 宏周衛生建材公司 董事長(三)監察人：葉明堂 / 安立材料科技股份有限公司 副董事長梁逢仁 / 兆新企業有限公司 董事長周日春 / 德寶營造、如興、台一國際等上市公司 輔導顧問3.新任者姓名及簡歷:(一)董事：耀科投資有限公司 代表人：張玉斌 / 耀登科技股份有限公司 董事長源泰投資股份有限公司 代表人：莊美琛 / 光寶科技股份有限公司 集團總裁川方企業股份有限公司 代表人：黃國欣 / 川方企業股份有限公司 管理處處長、董事長特助(二)獨立董事：聶建中 / 金門酒廠實業股份有限公司 董事黃富章 / 宏周衛生建材公司 董事長(三)監察人：葉明堂 / 安立材料科技股份有限公司 副董事長梁逢仁 / 兆新企業有限公司 董事長周日春 / 德寶營造、如興、台一國際等上市公司 輔導顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期已屆滿，100年度股東常會改選董事及監察人6.新任董事選任時持股數:(一)董事：耀科投資有限公司：2,795,100股源泰投資股份有限公司：8,124,000股川方企業股份有限公司：1,696,199股(二)獨立董事：聶建中：0股黃國欽：104,500股(三)監察人：葉明堂：125,266股梁逢仁：1,067,369股周日春：69,272股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/26~100/06/268.新任生效日期:100/06/279.同任期董事變動比率:全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/272.重要決議事項:(1)通過承認本公司99年度決算表冊(2)通過承認本公司99年度盈虧撥補表(3)通過修訂本公司章程3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:100/03/312.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:桃園縣八德市和平路772巷19號4.召集事由:一、報告事項：1.本公司九十九年度營業報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。3.本公司九十九年度資產減損報告。4.其他報告事項。二、承認事項：1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司九十九年度虧損撥補案。三、討論事項：1.擬修訂定本公司章程。2.本公司第四屆董監事任期期滿，選舉第五屆董監事。3.解除本公司第五屆董事之禁止競業限制。四、選舉事項：1.選舉第五屆董監事。五、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:一百年股東常會受理股東提案權。1.依公司法第172條之1規定，本公司將於100年4月20日起至100年4月29日止受理股東就本股東常會之提案。

公告本公司董事會審查通過99年度盈餘分派案，將陳報100年股東常會承認。1.董事會決議日期:100/03/312.發放股利種類及金額:不分派股利3.其他應敘明事項:本公司董事會決議99年度股利擬不分派

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:99/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:洪金柔 耀登科技股份有限公司顧問4.新任者姓名、級職及簡歷:張玉斌 耀登科技股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:本公司因代理發言人辭職，發言人變更為張玉斌總經理7.生效日期:99/08/108.新任者聯絡電話:03-363-19019.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:99/08/023.舊任者姓名、級職及簡歷:張玉斌 耀登科技股份有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:楊智惠 耀登科技股份有限公司協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司因業務關係，發言人變更為楊智惠協理7.生效日期:99/08/028.新任者聯絡電話:03-363-19019.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/192.公司名稱:耀登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充揭露本公司98年度年報第參章公司治理報告(第11,14,15,24頁)，使內容更臻完備。6.因應措施:年報資料補充揭露後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/252.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十八年度決算表冊。(2)通過承認本公司九十八年度盈虧撥補表。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:99/04/212.公司名稱:耀登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合主管機關推動有價證券全面無實體政策，經99年3月26日董事會決議通過將本公司已發行實體股票全面轉換無實體，並訂定民國99年5月12日為股票全面無實體轉換日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/262.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:桃園縣八德市和平路772巷19號4.召集事由:一、報告事項:1.本公司九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.本公司九十八年度資產減損報告。4.其他報告事項。二、承認事項:1.本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司九十八年度虧損撥補表案。三、討論事項:無。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午九時整九十九年股東常會受理股東提案權:1.依公司法第172條之1規定，本公司將於99年4月16日起至99年4月27日止受理股東就本股東常會之提案。

公告本公司董事會審查通過98年度盈餘分派案，將陳報 99年股東常會承認。1.董事會決議日期:99/03/262.發放股利種類及金額:不分派股利3.其他應敘明事項:本公司董事會決議98年度股利擬不分派

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:98/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:林純任4.新任者姓名、級職及簡歷:陳美玲5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃離職7.生效日期:98/12/258.新任者聯絡電話:03-36319019.其他應敘明事項:無