耀登科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:104/12/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:施比雅克貿易(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:係為本公司100%持有之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):184920(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15000(8)本次新增資金貸與之原因:業務往來3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):7037(2)累積盈虧金額(仟元):-65185.計息方式:資金貸與利息年利率2.2%，每月計息。6.還款之:(1)條件:到期本金一次償還。(2)日期:借款之日起一年內。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):150008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.439.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。

公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準。1.事實發生日:104/12/042.被背書保證之:(1)公司名稱:晶復科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:係為本公司96.15%持有之子公司(3)背書保證之限額(仟元):92460(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):35000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):35000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資額度，到期重新續約。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):130000(2)累積盈虧金額(仟元):-183445.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期或合約到期清償解除背書保証責任(2)日期:合約到期日。6.背書保證之總限額(仟元):1849207.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):350008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.689.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.7710.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/11/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:蔡育菁 /永華聯合會計師事務所合夥會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/11/25~105/06/279.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:104/11/252.重要決議事項:一.選舉事項：(1)通過補選一席獨立董事案。二.討論事項：(1)通過同意解除董事競業禁止限制案3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/11/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:蔡育菁4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/11/25~105/06/278.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/11/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:耀科投資有限公司 代表人：張玉斌 / 法人董事川方企業股份有限公司 代表人：蔡林福 / 法人董事源泰投資股份有限公司 代表人：林倩虹 / 法人董事黃富章 / 董事蔡育菁 / 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:耀科投資有限公司 代表人：張玉斌 / 法人董事 董事兼總經理黃富章 / 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:張玉斌 耀登電通科技(昆山)有限公司董事長兼總經理 上海同耀通信技術有限公司董事 晶訊檢測(西安)有限公司董事兼總經理 施比雅克貿易(上海)有限公司董事兼總經理 北京神州騰耀通信技術有限公司董事 北京華光騰耀房地產經紀有限公司董事黃富章 耀登電通科技(昆山)有限公司董事 晶訊檢測(西安)有限公司董事 北京華光騰耀房地產經紀有限公司監事8.所擔任該大陸地區事業地址:耀登電通科技(昆山)有限公司 昆山華揚科學工業園區上海同耀通信技術有限公司 上海市張江高科技園區晶訊檢測(西安)有限公司 西安市高新區施比雅克貿易(上海)有限公司 上海市張江高科技園區北京神州騰耀通信技術有限公司 北京市北京經濟技術開發區北京華光騰耀房地產經紀有限公司 北京市北京經濟技術開發區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:耀登電通科技(昆山)有限公司 各種天線及其他光學用具及儀器之產銷業務上海同耀通信技術有限公司 測試通訊產品及相關技術諮詢服務晶訊檢測(西安)有限公司 測試通訊產品及相關技術諮詢服務施比雅克貿易(上海)有限公司 儀器之銷售業務北京神州騰耀通信技術有限公司 測試通訊產品及相關技術諮詢服務北京華光騰耀房地產經紀有限公司 房地產經紀業務10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資公司採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/10/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉世樺 儀器設備銷售事業群協理3.許可從事競業行為之項目:董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:視個案需求,授權董事長決定。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:劉世樺 協理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:劉世樺 施比雅克貿易(上海)有限公司 協理8.所擔任該大陸地區事業地址:施比雅克貿易(上海)有限公司 上海市張江高科技園區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:施比雅克貿易(上海)有限公司 儀器之銷售業務10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資公司採權益法認列投資損益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/10/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:源泰投資股份有限公司 代表人：林倩虹 / 法人董事蔡育菁 /獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:自民國90/5/29至民國101/6/152.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區投資設立公司再投資大陸公司及透過重要子公司投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:耀登電通科技(昆山)有限公司：美金約1,500仟元及美金1,000仟元昆山耀旭電通科技有限公司：人民幣300仟元晶訊科技(成都)有限公司：美金250仟元北京神州騰耀通信技術有限公司：港幣9,260仟元、740仟元、5,750仟元、1,125仟元上海同耀通信技術有限公司：美金114.6仟元、225.2仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:耀登電通科技(昆山)有限公司昆山耀旭電通科技有限公司晶訊科技(成都)有限公司北京神州騰耀通信技術有限公司上海同耀通信技術有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:耀登電通科技(昆山)有限公司美金2,500仟元昆山耀旭電通科技有限公司人民幣300仟元晶訊科技(成都)有限公司美金250仟元北京神州騰耀通信技術有限公司港幣40,600仟元上海同耀通信技術有限公司美金850仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:耀登電通科技(昆山)有限公司美金2,500仟元昆山耀旭電通科技有限公司人民幣300仟元晶訊科技(成都)有限公司美金250仟元北京神州騰耀通信技術有限公司港幣16,875仟元上海同耀通信技術有限公司美金339.8仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:耀登電通科技(昆山)有限公司主要營業項目：各種天線及其他光學用具及儀器之產銷業務。昆山耀旭電通科技有限公司主要營業項目：研發、生產、加工天線、銷售自產產品、貨物及技術的進出口業務晶訊科技(成都)有限公司主要營業項目：測試軟體銷售服務北京神州騰耀通信技術有限公司主要營業項目：測試通訊產品及相關技術諮詢服務上海同耀通信技術有限公司：測試通訊產品及相關技術諮詢服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:耀登電通科技(昆山)有限公司美金2,500仟元昆山耀旭電通科技有限公司人民幣300仟元晶訊科技(成都)有限公司美金250仟元北京神州騰耀通信技術有限公司港幣16,875仟元上海同耀通信技術有限公司美金454.4仟元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:採權益法之長期股權投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:90.05.29至101.6.1523.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:耀登電通科技(昆山)有限公司美金2,500仟元昆山耀旭電通科技有限公司人民幣300仟元晶訊科技(成都)有限公司美金250仟元北京神州騰耀通信技術有限公司港幣16,875仟元上海同耀通信技術有限公司美金454.4仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:耀登電通科技(昆山)有限公司：26.34%及35.24%昆山耀旭電通科技有限公司：不適用晶訊科技(成都)有限公司：34.59%北京神州騰耀通信技術有限公司：44.13%、36.12%、40.90%、42.38%上海同耀通信技術有限公司：24.5%、35.24%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:耀登電通科技(昆山)有限公司：16.62%及18.74%昆山耀旭電通科技有限公司：不適用晶訊科技(成都)有限公司：18.52%北京神州騰耀通信技術有限公司：25.64%、20.31%、19.65%、20.52%上海同耀通信技術有限公司：12.02%、18.74%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:耀登電通科技(昆山)有限公司：20.70%及27.48%昆山耀旭電通科技有限公司：不適用晶訊科技(成都)有限公司：32.36%北京神州騰耀通信技術有限公司：41.83%、28.91%、34.17%、35.2%上海同耀通信技術有限公司：20.31%、27.48%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:耀登電通科技(昆山)有限公司美金2,500仟元昆山耀旭電通科技有限公司人民幣300仟元晶訊科技(成都)有限公司美金250仟元北京神州騰耀通信技術有限公司港

1.事實發生日:104/10/072.公司名稱:耀登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104/10/07召開董事會通過重要議案如下:(1)本公司獨立董事選舉案。(2)受理股東之獨立董事提名權、受理處所及受理期間案。(3)解除董事競業禁止限制案。(4)本公司民國一0四年度第一次股東臨時會召開案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/10/072.股東臨時會召開日期:104/11/253.股東臨時會召開地點:桃園市八德區和平路772巷19號(本公司二樓會議室)4.召集事由:一.選舉事項：(1)補選一席獨立董事案二.討論事項：(1)解除董事競業禁止限制案三.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/10/276.停止過戶截止日期:104/11/257.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/10/072.公司名稱:耀登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、依公司法第192條之1規定暨本公司104年10月07日董事會決議辦理。二、本公司擬於民國104年11月25日召開第一次股東臨時會選任獨立董事。三、訂定受理股東提名權相關事宜如下： (1)提名資格：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總額百分之一以上 股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。 (2)獨立董事應選名額：1 名，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董 事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 (3)提名人應檢附文件：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨 立董事聲明書、無公司法第30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 (4)獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設 置及應遵循事項辦法」相關規定。 (5)受理期間：104 年10 月16 日起至104 年10 月27 日止受理股東提名，凡有意提 名之股東務必請於104 年10 月27 日下午5 時前提出並敘明聯絡人及方式，以備 董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄（送）達為憑，並請於信封封面上加 註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送﹞。 (6)受理處所名稱：本公司財會部收(桃園市八德區和平路772巷19號)。 (7)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形： a.提名股東於公告受理期間外提出。 b.提名股東於公司依公司法第165 條第3 項停止股票過戶時，持股未達百分之一 c.提名人數超過獨立董事應選名額。 d.未檢附公司法第192 條之1 第4 項規定之相關證明文件。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/10/022.舊任者姓名及簡歷:林建山3.新任者姓名及簡歷:待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人事務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/06/28~105/06/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:104/10/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林建山4.新任者姓名及簡歷:待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人事務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:104/09/302.原現金股利發放日:104/09/303.變更後現金股利發放日:104/10/014.變更原因:(1)本公司104年度現金股利以匯款轉帳方式發放者，原訂於104年9月30日發放， 因受杜鵑颱風停止上班影響，票據交換所作業順延一營業日，發放時間順延 至104年10月1日。(2)另現金股利以郵寄支票方式發放者，支票於104年9月30日寄出。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/09/112.公司名稱:耀登電通科技(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):間接持有96.15%持股子公司5.發生緣由:代子公司耀登電通科技(昆山)有限公司更正資金貸與明細：耀登電通科技(昆山)有限公司貸與晶訊檢測(西安)有限公司資訊如下:(1)累積至本月止最高餘額:更正為新台幣13,956仟元。(2)個別子公司本月增(減)金額:更正為新台幣13,956仟元。(3)期末餘額:更正為新台幣13,956仟元。(4)實際動支金額:更正為新台幣2,522仟元。6.因應措施:重新上傳104年8份月資金貸與資料至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：104/09/091.召開法人說明會之日期：104/09/092.召開法人說明會之時間：10 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：晶華酒店4F萬象?(台北市中山北路二段39巷3號4F)4.法人說明會擇要訊息：主要內容為公司業務狀況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊將揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利共計新台幣12,246,900元，每股配發新台幣0.3元。4.除權（息）交易日:104/08/315.最後過戶日:104/09/016.停止過戶起始日期:104/09/027.停止過戶截止日期:104/09/068.除權（息）基準日:104/09/069.其他應敘明事項:現金股利預計於104年09月30日發放。

代子公司耀登電通科技(昆山)有限公司公告新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:104/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:晶訊檢測(西安)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:母公司間接持有96.15%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):67955(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13956(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13956(8)本次新增資金貸與之原因:因應子公司營運需要。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):4193(2)累積盈虧金額(仟元):31185.計息方式:資金貸與年利率3.00%，每月計息。6.還款之:(1)條件:到期本金一次償還。(2)日期:借款之日起一年內。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):139568.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.169.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:耀登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風侵襲台灣對本公司財務與業務並無重大影響。6.因應措施:104年8月8日蘇迪勒颱風來襲，經查證後此次颱風對本公司沒有造成任何影響。7.其他應敘明事項:無。