耀登科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/07/172.公司名稱:耀登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年股東會年報第37、200~201頁部分內容6.因應措施:發佈重大訊息公告，並重新上傳103年股東會年報7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項:一、報告事項： (1)本公司103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)本公司「道德行為準則」案。 (4)本公司「董事會議事規範」案。 (5)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。二、承認事項： (1)本公司103年度決算表冊案。 (2)本公司103年度盈餘分配案。三、討論事項 (1)本公司申請股票上市（櫃），並辦理現金增資發行新股 作為上市（櫃）前公開承銷之股份來源案。 (2)修正本公司「董事選任程序」案。 (3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 (5)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)修正本公司「背書保證作業程序」案。 (7)修正本公司「公司章程」案。 (8)修正本公司「股東會議事規則」案。四、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:林建山 / 環球經濟社股份有限公司 董事長陳政琦 / 全球傳動 董事周俊宏 / 仁寶電腦視訊事業部總經理特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/06/26~105/06/279.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/262.功能性委員會名稱:不適用3.舊任者姓名及簡歷:葉明堂 / 安立材料科技股份有限公司 副董事長梁逢仁 / 兆新企業有限公司 董事長周日春 / 德寶營造、如興、台一國際等上市公司 輔導顧問4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:本公司成立審計委員會，監察人自然解任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

代重要子公司晶復公司公告出售SUN MOST LIMITED 股權 減少大陸投資金額1.事實發生日:自民國104/6/26至民國104/6/262.本次新增（減少）投資方式:出售SUN MOST LIMITED 全數股權，減少大陸投資金額3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:授權董事長以US$2,606仟元，出售SUN MOST LIMITED 全數股權並全權處理出售相關事宜4.大陸被投資公司之公司名稱:北京神州騰耀通信技術有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:NTD187,272仟元(HKD45,900仟元)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:測試通訊產品及相關技術諮詢服務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:NTD178,965仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:NTD-30.059仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:NTD65,831仟元(HKD16,135仟元)12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:約美金1,014仟元16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依簽約後之買賣合約辦理17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:未達經營目的20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國104年06月26日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國104年06月26日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:NTD173,898仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:42.60%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:17.74%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:29.52%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:173,898仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:42.60%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:17.74%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:29.52%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:NTD31,707仟元33.最近三年度獲利匯回金額:26,084仟元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/012.法人名稱:川方企業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃國欣 / 川方企業股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:蔡林福 / 川方企業股份有限公司 總經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/277.新任生效日期:104/05/018.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：104/04/291.召開法人說明會之日期：104/04/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：國泰證券(敦化南路二段333號19樓)4.法人說明會擇要訊息：主要內容為公司業務狀況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊將揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區。

符合條款第XX款：30事實發生日：104/04/291.召開法人說明會之日期：104/04/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：國泰證券(敦化南路二段333號19樓)4.法人說明會擇要訊息：主要內容為公司業務狀況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊將揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2.發生變動日期:104/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:潘厚成4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃而離職7.生效日期:104/03/318.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:桃園市八德區和平路772巷19號2樓4.召集事由:一、報告事項：1.本公司103年度營業報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.本公司「道德行為準則」案。4.本公司「董事會議事規範」案。5.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。二、承認事項：1.本公司103年度決算表冊案。2.本公司103年度盈餘分配案。三、討論事項(一)：1.本公司申請股票上市(櫃)，並辦理現金增資發行新股 作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。2.修正本公司「董事選任程序」案。3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。6.修正本公司「背書保證作業程序」案。7.修正本公司「公司章程」案。8.修正本公司「股東會議事規則」案。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將於104年4月19日起至104年4月28日止受理股東之提案。

1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,246,900　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：836,4484. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：836,448　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：董事會擬配發董監事酬勞及員工現金紅利之金額與103年度估列之差異數，將列為104年度之損益。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

符合條款第XX款：30事實發生日：104/03/251.召開法人說明會之日期：104/03/252.召開法人說明會之時間：10 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店 (Regent Taipei) 台北市中山北路二段39巷3號4.法人說明會擇要訊息：主要內容為公司業務狀況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊將揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區。

1.發生變動日期:104/03/012.法人名稱:源泰投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:張毓鴻 / 光寶科技股份有限公司 策略投資處處長4.新任者姓名及簡歷:林倩虹 / 光寶科技股份有限公司 策略投資處總監5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/277.新任生效日期:104/03/018.其他應敘明事項:無

更正-代本公司重要子公司耀登電通科技(昆山)有限公司公告董事會決議通過盈餘匯回議案1.事實發生日:104/01/152.公司名稱:耀登電通科技(昆山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持股100%之子公司5.發生緣由:將董事會決議通過擬分派盈餘內容，文字誤植。6.因應措施:即時發布重大訊息更正依興櫃審查準則第34條第31款之重大訊息。7.其他應敘明事項:更正前：經本公司第三地區投資設立之耀登電通科技(昆山)有限公司董事會決議通過盈餘匯回議案，擬盈餘匯回所屬之控股公司AUDEN TECHNO(BVI)，預計匯回約人民幣5,000仟元。更正後：經本公司第三地區投資設立之耀登電通科技(昆山)有限公司董事會決議通過盈餘匯回議案，餘額再透過AUDEN TECHNO(BVI)公司盈餘分派匯回耀登科技(股)公司，預計匯回約人民幣5,000仟元。

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/12/192.舊任者姓名及簡歷:張玉斌 晶復科技股份有限公司總經理兼董事長3.新任者姓名及簡歷:王譽融 晶復科技股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:104/01/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/022.公司名稱:耀登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司股務代理機構：日盛證券股務代理部將自103年12月8日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如後：地址：(104)台北市中山區南京東路二段85號7樓。電話：(02)2541-9977傳真：(02)2567-3028二、凡本公司股東自103年12月8日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市中山區南京東路二段85號7樓辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

代本公司重要子公司耀登電通科技(昆山)有限公司 公告董事會決議通過盈餘匯回議案1.董事會決議日期:103/08/082.發放股利種類及金額:經本公司第三地區投資設立之耀登電通科技(昆山)有限公司董事會決議通過盈餘匯回議案，擬盈餘匯回所屬之控股公司AUDEN TECHNO(BVI)，預計匯回約人民幣5,000仟元。3.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/062.重要決議事項:一、承認事項(1)通過承認本公司102年度決算表冊案。(2)通過承認本公司102年度盈餘分配案。二、討論事項一(1)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。三、選舉事項(1)增選第六屆獨立董事一席。四、討論事項二(1)解除新任獨立董事之競業禁止限制案。五、臨時動議 :無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:103/06/062.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事周俊宏 / 仁寶電腦視訊事業部總經理特助4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增加1席獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:103/06/06_105/06/277.新任生效日期:103/06/068.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:周俊宏 / 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:有關本公司「公司章程」營業項目所列相關業務4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢，全體出席股東無異議通過解除新任董事競業之限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無