耀登科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議通過轉投資耀登電通科技(昆山)有限公司盈餘匯回議案1.董事會決議日期:102/12/202.發放股利種類及金額:轉投資耀登電通科技(昆山)有限公司盈餘匯回一案，已於102/11/29全數匯回AUDEN TECHNO(BVI)。原於102/08/12耀登電通科技(昆山)有限公司董事會通過盈餘匯回母公司台灣耀登科技一案，因資金擬運用於其他用途，故本公司董事會於102/12/20通過不匯回母公司台灣耀登科技，資金暫留於AUDEN TECHNO(BVI)。3.其他應敘明事項:無

公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上。1.事實發生日:102/12/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:晶復科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:係為本公司96.15%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):153860(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):152828(2)累積盈虧金額(仟元):-213645.計息方式:依借款合約6.還款之:(1)條件:依借款合約(2)日期:依借款合約7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):300008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.859.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管及財務主管2.發生變動日期:102/10/253.舊任者姓名、級職及簡歷:陳碧芬 會計主管兼暫代財務主管4.新任者姓名、級職及簡歷:溫文聖 財務主管兼任會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:經董事會102/10/25決議通過7.生效日期:102/10/258.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/07/042.舊任者姓名及簡歷:張玉斌3.新任者姓名及簡歷:張玉斌(續任)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:102年股東常會董事全面改選6.新任生效日期:102/07/047.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/282.重要決議事項:一、承認事項(1)通過承認本公司101年度決算表冊案。(2)通過承認本公司101年度盈餘分配案。二、討論事項一(1)修訂本公司「股東會議事規則」。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」。(4)新訂本公司「監察人之職責範疇規則」。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」。(6)修訂本公司「資金貸與作業程序」。(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。(8)修訂本公司章程案。三、選舉事項(1)選舉第六屆董監事。四、討論事項二(1)解除新任董事之競業禁止限制案。五、臨時動議 :無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:102/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:耀科投資有限公司 代表人：張玉斌 / 法人董事源泰投資股份有限公司 代表人：張毓鴻 / 法人董事川方企業股份有限公司 代表人：黃國欣 / 法人董事黃富章 / 董事林建山 / 獨立董事陳政琦 / 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:有關本公司「公司章程」營業項目所列相關業務4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢，全體出席股東無異議通過解除新任董事競業之限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/282.舊任者姓名及簡歷:(一)董事：耀科投資有限公司 代表人：張玉斌 / 耀登科技股份有限公司 董事長源泰投資股份有限公司 代表人：張毓鴻 / 光寶科技股份有限公司 策略投資處處長川方企業股份有限公司 代表人：黃國欣 / 川方企業股份有限公司 管理處處長、董事長特助(二)獨立董事：黃富章 / 宏周衛生建材公司 董事長林建山 / 環球經濟社股份有限公司 董事長(三)監察人：葉明堂 / 安立材料科技股份有限公司 副董事長梁逢仁 / 兆新企業有限公司 董事長周日春 / 德寶營造、如興、台一國際等上市公司 輔導顧問3.新任者姓名及簡歷:(一)董事：耀科投資有限公司 代表人：張玉斌 / 耀登科技股份有限公司 董事長源泰投資股份有限公司 代表人：張毓鴻 / 光寶科技股份有限公司 策略投資處處長川方企業股份有限公司 代表人：黃國欣 / 川方企業股份有限公司 管理處處長、董事長特助黃富章 / 宏周衛生建材公司 董事長(二)獨立董事：林建山 / 環球經濟社股份有限公司 董事長陳政琦 / 全球傳動 董事(三)監察人：葉明堂 / 安立材料科技股份有限公司 副董事長梁逢仁 / 兆新企業有限公司 董事長周日春 / 德寶營造、如興、台一國際等上市公司 輔導顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:不適用5.異動原因:因營運所需提前全面改選董事、監察人6.新任董事選任時持股數:(一)董事：耀科投資有限公司：2,795,100股源泰投資股份有限公司：8,124,000股川方企業股份有限公司：1,696,199股黃富章：104,500股(二)獨立董事：林建山：0股陳政琦：0股(三)監察人：葉明堂：125,266股梁逢仁：1,166,369股周日春：69,272股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/28_105/06/278.新任生效日期:102/06/289.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃國欣 本公司法人董事代表黃富章 本公司獨立董事林建山 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/27_103/06/268.新任生效日期:102/06/28_105/06/279.其他應敘明事項:第二屆薪酬會委員將於近期董事會聘任後，另行公告。

1.發生變動日期:102/06/282.舊任者姓名及簡歷:(一)董事：耀科投資有限公司 代表人：張玉斌 / 耀登科技股份有限公司 董事長源泰投資股份有限公司 代表人：張毓鴻 / 光寶科技股份有限公司 策略投資處處長川方企業股份有限公司 代表人：黃國欣 / 川方企業股份有限公司 管理處處長、董事長特助(二)獨立董事：黃富章 / 宏周衛生建材公司 董事長林建山 / 環球經濟社股份有限公司 董事長(三)監察人：葉明堂 / 安立材料科技股份有限公司 副董事長梁逢仁 / 兆新企業有限公司 董事長周日春 / 德寶營造、如興、台一國際等上市公司 輔導顧問3.新任者姓名及簡歷:(一)董事：耀科投資有限公司 代表人：張玉斌 / 耀登科技股份有限公司 董事長源泰投資股份有限公司 代表人：張毓鴻 / 光寶科技股份有限公司 策略投資處處長川方企業股份有限公司 代表人：黃國欣 / 川方企業股份有限公司 管理處處長、董事長特助黃富章 / 宏周衛生建材公司 董事長(二)獨立董事：林建山 / 環球經濟社股份有限公司 董事長陳政琦 / 全球傳動 董事(三)監察人：葉明堂 / 安立材料科技股份有限公司 副董事長梁逢仁 / 兆新企業有限公司 董事長周日春 / 德寶營造、如興、台一國際等上市公司 輔導顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:不適用5.異動原因:因營運所需提前全面改選董事、監察人6.新任董事選任時持股數:(一)董事：耀科投資有限公司：2,795,100股源泰投資股份有限公司：8,124,000股川方企業股份有限公司：1,696,199股黃富章：104,500股(二)獨立董事：林建山：0股陳政琦：0股(三)監察人：葉明堂：125,266股梁逢仁：1,166,369股周日春：69,272股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/27_103/06/268.新任生效日期:102/06/289.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:102/05/213.舊任者姓名、級職及簡歷:楊智惠 耀登科技股份有限公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:董思哲 耀登科技股份有限公司資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/05/218.新任者聯絡電話:03-363-19019.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:桃園縣八德市和平路772巷19號2樓4.召集事由:一、報告事項： 1.本公司101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.本公司101年度資產減損報告。 4.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配 盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 6.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」報告。 7.新訂本公司「道德行為準則」報告。 8.新訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 二、承認事項： 1.本公司101年度決算表冊案。 2.本公司101年度盈餘分配案。 三、討論事項(一)： 1.修訂本公司「股東會議事規則」 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」 4.修訂本公司「監察人之職責範疇規則」 5.修訂本公司「背書保證作業程序」 6.修訂本公司「資金貸與作業程序」 7.修訂本公司章程案 四、選舉事項： 1.選舉第六屆董監事案。 五、討論事項(二)： 1.解除新任董事之競業禁止限制案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:102年股東常會受理股東提案權。 依公司法第172條之1規定，本公司將於102年4月21日起 至102年4月30日止受理股東之提案。 102年股東常會受理獨立董事候選人提名。 依公司法第192條之1規定，本公司將於102年4月21日起 至102年4月30日止受理獨立董事候選人提名。

1. 董事會決議日期：2013/03/22　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/03/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:潘厚成 天線事業處總經理 湯嘉倫 RF技術長 楊智惠 天線事業處副總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:視個案需求,授權董事長決定。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:潘厚成 董事兼任總經理 湯嘉倫 總經理 楊智惠 副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:潘厚成 耀登電通科技(昆山)有限公司 董事兼任總經理 昆山耀旭電通科技有限公司 總經理 湯嘉倫 晶訊科技(成都)有限公司 總經理 楊智惠 施比雅克貿易(上海)有限公司 副總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:耀登電通科技(昆山)有限公司 昆山華揚科學工業園區 昆山耀旭電通科技有限公司 昆山周市鎮 晶訊科技(成都)有限公司 成都高新區 施比雅克貿易(上海)有限公司 上海市浦東新區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:耀登電通科技(昆山)有限公司 各種天線及其他光學用具及儀器之產銷業務 昆山耀旭電通科技有限公司 各種天線及其他光學用具及儀器之產銷業務 晶訊科技(成都)有限公司 測試軟體銷售服務 施比雅克貿易(上海)有限公司 儀器之銷售業務 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資公司採權益法認列投資損益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無(皆為法人代表)。 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/01/102.法人名稱:源泰投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:莊美琛 / 光寶科技股份有限公司 集團總裁4.新任者姓名及簡歷:張毓鴻 / 光寶科技股份有限公司 策略投資處處長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/27~103/06/277.新任生效日期:102/01/108.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/212.公司名稱:耀登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要決議。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司102年度業務預算案。 二、本公司102年度稽核計畫案。 三、修訂本公司「內部控制制度」案。 四、修訂本公司「董事會議事規範」案。 五、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 六、修訂本公司「資金貸與作業程序」案。 七、新訂定本公司「公司治理實務守則」案。 八、新訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 九、新訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。

1.事實發生日:101/08/222.公司名稱:耀登科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因調整券商，由元富證券股份有限公司擔任本公司主辦輔導推薦證券商，大眾綜合證券股份有限公司擔任本公司 協辦推薦證券商。 6.因應措施:依興櫃審查準則第39條規定，櫃買中心公告於101年08月23日起 恢復本公司股票興櫃買賣交易。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/08/012.公司名稱:耀登科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司協辦輔導券商第一金證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票推薦證券商,因本公司無協辦輔導推薦證券商,依興櫃審查準則第38條第1項 第2款規定,櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣,實際停止交易日依櫃買中心公告 為準。 6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，將會儘速申請恢復交易，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:101/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林建山 / 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:有關本公司「公司章程」營業項目所列相關業務 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢，全體出席股東無異議通過解除新任董事競業之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:一、承認事項 (1)通過承認本公司100年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司100年度盈餘分配案。 二、討論事項一 (1)通過重新訂定本公司「股東會議事規則」案。 (2)通過重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。 三、選舉事項 (1)補選本公司第五屆獨立董事案。 四、討論事項二 (1)解除新任董事之競業禁止限制案。 五、臨時動議 :無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/272.舊任者姓名及簡歷:聶建中3.新任者姓名及簡歷:林建山4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/06/27~103/06/267.新任生效日期:101/06/27~103/06/268.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無