聯策科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):110/02/232.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳俊宏4.舊任簽證會計師姓名2:邱政俊5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳俊宏7.新任簽證會計師姓名2:陳培德8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/12/3111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/02/182.發生緣由:本公司向唐昕股份有限公司取得不動產。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:標的物名稱：桃園市中壢區北園路37-1號。交易單位數量、每單位價格及總金額：建物面積約2596平方公尺，總價款新台幣181,600,000元。交易相對人與及其與公司之關係：與公司之關係：無。交付或付款條件：依買賣契約書約定。本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位：雙方議價及第八屆第十一次董事會授權決定。取得之具體目的與用途：公司長遠發展及規畫。

1.事實發生日:109/11/172.發生緣由:本公司董事會通過之重要決議 (1)本公司財會主管變更案。 (2)本公司發言人、代理發言人變更案。 (3)訂定本公司一○八年度盈餘分派之除息基準日及發放日案。 (4)訂定本公司一一○年度內部稽核計畫。 (5)擬派任代表人擔任子公司頎晶科技股份有限公司董事及監察人。 (6)本公司續申請資金貸與孫公司案。 (7)擬辦理子公司映利科技有限公司減資彌補虧損案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/172.發生緣由:本公司財會主管變更案3.因應措施:(1)新財會主管：林鈺婷(2)前財會主管：楊雯皓4.其他應敘明事項:109年11月17日第八屆第十三次董事會通過。

1.事實發生日:109/11/172.發生緣由:本公司發言人、代理發言人變更案3.因應措施:(1)新發言人、代理發言人：陳識翔、林鈺婷(2)前發言人：代理發言人：楊雯皓、陳文生4.其他應敘明事項:109年11月17日第八屆第十三次董事會通過。

1.事實發生日:109/11/172.發生緣由:董事會訂定現金股利除息基準日及發放日(1)發放金額：新台幣 29,280,000元(每股配發1.2元)(2)最後過戶日：109年11月18日(3)停止過戶起始日期：109年11月19日(4)停止過戶截止日期：109年11月23日(5)除息基準日：109年11月23日3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)預計109年12月04日發放現金股利(2)本公司現金股利除息基準日及發放日業經109年06月30日股東常會授權董事會決定。

1.事實發生日:109/11/012.發生緣由:本公司發言人、代理發言人、會計及財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、 研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、發言人、會計主管、財務主管(2)發生變動日期:109/11/01(3)舊任者姓名、級職及簡歷:發言人、會計及財務主管：楊雯皓處長，本公司經管中心處長。代理發言人。陳文生，本公司總經理。(4)新任者姓名、級職及簡歷:發言人：陳識翔，本公司副總經理；會計及財務主管、代理發言人：林鈺婷，本公司財務部經理。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」 或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:109/11/014.其他應敘明事項:新任人選將待近期董事會提名通過後再行公告。

1.收購日期:109/10/302.所收購企業名稱:頎晶科技股份有限公司3.所收購企業主要營業項目:金手指電鍍、電鍍軟金、化學鎳金及化學銀等表面處理4.與公司關係:無5.收購方式及收購金額:收購方式：現金收購；收購金額：71,211,7686.價格決定之參考依據:參酌經會計師之股權價格合理性意見書7.經紀人及經紀費用:無8.收購之資產佔最近年度資產比例:5.04%9.收購之具體目的:經營策略考量10.對公司財務、業務之影響:無11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/302.發生緣由:本公司董事會通過之重要決議 1.本公司擬向先豐通訊(股)公司及先豐員工收購 其持有之頎晶(股)公司股份案。 2.印度子公司投資金額增資案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/102.發生緣由:本公司董事會通過之重要決議 1.本公司擬對印度投資案。 2.本公司擬購置營業使用之不動產案。 3.擬續申請為子公司Synpower Co., Ltd.(SCL)背書保證並續向兆豐銀行　 申請授信額度展期案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/302.發生緣由:本公司109年度股東常會重要決議（1）通過承認一○八年度決算表冊案。（2）通過承認一○八年度盈餘分配案。（3）通過修訂背書保證作業程序案。（4）通過修訂資金貸與他人作業程序案。（5）通過修訂董事會議事運作管理作業。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無 。

1.事實發生日:109/04/102.發生緣由:董事會決議股利分派 (一)本公司董事會決議發放現金股利總額$29,280,000元，每股配發1.2元。 (二)提請一○九年股東常會承認。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:擬配發董監酬勞$487,062元，員工酬勞$1,461,187元。

1.事實發生日:109/04/102.發生緣由:本公司董事會通過之重要決議 1.一○八年度決算表冊及營業報告書。 2.一○八年度員工及董監酬勞案。 3.一○八年度盈餘分配案。 4.修訂「董事會議事運作管理作業」。 5.訂定一○九年股東常會日期、時間、地點及召集事由。 6.一○九年股東常會受理股東提案之期間及處所。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/102.發生緣由: 1.董事會決議日期:109/04/10 2.股東會召開日期:109/06/30 3.股東會召開地點:桃園市桃園區龍壽街81巷10號(本公司會議室) 4.停止過戶起始日期:109/05/02 5.停止過戶截止日期:109/06/30 6.一○九年股東常會召集事由： (一)報告事項： (1)本公司一○八年度營業報告。 (2)一○八年度員工及董監酬勞案。 (3)監察人審查一○八年度決算表冊報告。 (二)承認事項： (1)一○八年度決算表冊案。 (2)一○八年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)修訂背書保證作業程序案。 (2)修訂資金貸與他人作業程序案。 (3)修訂董事會議事運作管理作業 。 (四)臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 受理股東提案公告及作業流程： 說明：依據公司法第172條之1規定，受理股東提案： (一)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以 上之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)提案規定：提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均 不列入議案。 (三)受理期間：自109年4月11日起至109年4月20日止，受理股東就本次股東 常會之提案，凡有意提案之股東，務必請於109年4月20日下午五時前提 出，並敘明聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。（郵寄 者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」 字樣以掛號郵件寄送。） (四)受理提案處所：聯策科技股份有限公司財務部 (地址：桃園市桃園區龍 壽街81巷10號，電話：03-3690966)。 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (六)公司董事會對所提議案，得不列入之情形： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於本公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未 達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 (七)其他說明：本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股 東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

1.事實發生日:109/03/252.發生緣由:本公司董事會通過重要決議事項 (1)通過一○九年度營運計畫。 (2)通過一○八年度內部控制制度聲明書。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/132.發生緣由:本公司董事會訂定現金股利除息基準日及發放日(1)發放金額：新台幣 29,280,000元(每股配發1.2元)(2)最後過戶日：108年08月14日(3)停止過戶起始日期：108年08月15日(4)停止過戶截止日期：108年08月19日(5)除息基準日：108年08月19日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)預計108年08月30日發放現金股利(2)本公司現金股利除息基準日及發放日業經108年06月24日股東常會授權董事會決定。

1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/132.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳俊宏4.舊任簽證會計師姓名2:韋亮發5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳俊宏7.新任簽證會計師姓名2:邱政俊8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/06/2811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/242.發生緣由:本公司108年股東常會重要決議一報告事項：1.一○七年度營業報告。 2.一○七年度員工及董監酬勞案。 3.監察人審查一○七年度決算表冊報告。二承認事項：1.承認一○七年度決算表冊案。 2.承認一○七年度盈餘分配案。三討論事項：1.修訂公司章程案。 2.修訂取得或處分資產處理程序案。 3.修訂背書保證作業程序案。 4.修訂資金貸與他人作業程序案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/06/052.發生緣由:更正本公司108年股東常會議事手冊3.因應措施:重新上傳108年股東常會議事手冊至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/072.發生緣由:代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、 研發主管或內部稽核主管）:代理發言人(2)發生變動日期:108/05/07(3)舊任者姓名、級職及簡歷:莊英鈞經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳文生總經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」 或「新任」）:職務調整(6)異動原因:調整本公司代理發言人系統。(7)生效日期:108/05/074.其他應敘明事項:無