聯策科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/04/192.發生緣由:董事會決議股利分派 (一)本公司董事會決議發放現金股利總額$29,280,000元，每股配發1.2元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:擬配發董監酬勞$819,683元，員工酬勞$2,459,048元。

1.事實發生日:108/04/192.發生緣由:本公司董事會通過會計主管變更案3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、 研發主管或內部稽核主管）:會計主管(2)發生變動日期:108/04/19(3)舊任者姓名、級職及簡歷:莊英鈞資深經理，本公司會計主管。(4)新任者姓名、級職及簡歷:楊雯皓處長，聯策科技股份有限公司經管中心處長。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」 或「新任」）:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:108/04/194.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/162.發生緣由:因『本公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額』 申報數155,922仟元，更正後金額149,032仟元；『本公司截至本月止資金貸放餘額』申報數155,922仟元，更正後金額149,032仟元3.因應措施: 於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/082.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、 研發主管或內部稽核主管）:會計主管(2)發生變動日期:108/04/08(3)舊任者姓名、級職及簡歷:莊英鈞資深經理，本公司會計主管。(4)新任者姓名、級職及簡歷:楊雯皓處長，聯策科技股份有限公司經管中心處長。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」 或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:108/04/084.其他應敘明事項:新任會計主管將於近期董事會提名通過後再行公告。

1.事實發生日:108/03/252.發生緣由: 1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:桃園市桃園區龍壽街81巷10號(本公司會議室) 4.停止過戶起始日期:108/04/26 5.停止過戶截止日期:108/06/24 6.召集事由: (一).報告事項： 1.本公司一○七年度營業報告。 2.一○七年度員工及董監酬勞案。 3.監察人審查一○七年度決算表冊報告。 (二).承認事項： 1.一○七年度決算表冊案。 2.一○七年度盈餘分配案。 (三).討論事項： 1.修訂公司章程案。 2.修訂取得或處分資產處理程序案。 3.修訂背書保證作業程序案。 4.修訂資金貸與他人作業程序案。 (四).臨時動議。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司依據公司法第172條之1規定，受理股東提案相關事宜:1.受理提案期間:自108/03/26-108/04/08止，下午五時前，凡持股1%以上有意提案股東 ，務必請於上述期間以書面提出2.受理提案處所:聯策科技股份有限公司 財務部 地址：桃園市桃園區龍壽街81巷10號

1.董事會決議日:108/03/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:陳文生總經理5.異動原因:晉升本公司總經理6.新任生效日期:108/01/147.其他應敘明事項: 本次提報董事會追認通過，依相關規定公告。

1.事實發生日:108/03/252.發生緣由:本公司執行長委任3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管）:執行長(2)發生變動日期:108/03/25(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無(4)新任者姓名、級職及簡歷:林文彬董事長(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」 或「新任」）:職務調整(6)異動原因:因應營運需要。(7)生效日期:108/03/254.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/142.發生緣由:本公司總經理異動3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管）:總經理(2)發生變動日期:108/01/14(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林文彬董事長兼總經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳文生總經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」 或「新任」）:職務調整(6)異動原因:晉升本公司總經理。(7)生效日期:108/01/144.其他應敘明事項:新任總經理擬提報最近期董事會通過。

本公司對子公司Synpower Co., Ltd.背書保證金額依公開發行公司資金貸與與背及背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定辦理。1.事實發生日:107/12/032.發生緣由:依公開發行公司資金貸與與背及背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定辦理。3.因應措施:1事實發生日:107/12/032被背書保證之:(1)公司名稱:Synpower Co., Ltd.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):680,719(4)原背書保證之餘額(仟元):478,222(5)本次新增背書保證之金額(仟元):121,840(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：600,062(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,488(8)本次新增背書保證之原因:本公司原授信額度續約保證3被背書保證公司提供擔保品之內容:無4被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元):05被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元):1,5006被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額:62,3807解除背書保證責任之條件：授信合約全數清償8解除背書保證責任之日期：所有合約義務均履行完畢或解除合約之時9背書保證之總限額(仟元)：680,71910迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):600,06211迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:88.15%12迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該 公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：96.11%4.其他應敘明事項:無以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報

本公司及子公司對單一企業資金貸與依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款辦理。1.事實發生日:107/12/032.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款辦理。3.因應措施:1事實發生日:107/12/032接受資金貸與之:第一筆：(1)公司名稱:昆山聯策電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:昆山聯策電子有限公司為本公司間接持股100%轉投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):272,288(4)原資金貸與之餘額(仟元):65,221(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,854(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):95,075(8)本次新增資金貸與之原因:因應孫公司營運週轉所需3接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無4接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):05接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):36,7446接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-527計息方式:自撥款日起算1年，年利率0%8還款之條件:自撥款日起算1年，得隨時還款9還款之日期:自撥款日起算1年，得隨時還款10迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):95,07511迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:13.97%12公司貸與他人資金之來源:子公司本身與母公司4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:本公司財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、 研發主管或內部稽核主管）:財務主管(2)發生變動日期:107/08/10(3)舊任者姓名、級職及簡歷:程詩涵/副理(4)新任者姓名、級職及簡歷:楊雯皓/處長(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」 或「新任」）:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:107/08/104.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:本公司董事會訂定現金股利除息基準日及發放日(1)發放金額：新台幣 29,280,000元(每股配發1.2元)(2)最後過戶日：107年08月16日(3)停止過戶起始日期：107年08月17日(4)停止過戶截止日期：107年08月21日(5)除息基準日：107年08月21日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)預計107年08月31日發放現金股利(2)本公司現金股利除息基準日及發放日業經107年06月28日股東常會授權董事會決定。

公告本公司資金貸與金額依「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十二條第一項第二款規定辦理(原合約到期續約)1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款規定辦理3.因應措施:1事實發生日:107/08/102接受資金貸與之:第一筆：(1)公司名稱:昆山聯策電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:東莞市聯策貿易有限公司與昆山聯策電子有限公司均為本公司間接持股100%轉投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):93,341(4)原資金貸與之餘額(仟元):9,130(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9,130(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):18,260(8)本次新增資金貸與之原因:孫公司原合約到期申請續約額度人民幣200萬元第二筆：(1)公司名稱:昆山聯策電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持股100%轉投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):272,434(4)原資金貸與之餘額(仟元):55,693(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):55,693(8)本次新增資金貸與之原因:不適用3接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無4接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):05接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):36,5206接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:4,9067計息方式:自撥款日起算1年，年利率0%8還款之條件:自撥款日起算1年，得隨時還款9還款之日期:自撥款日起算1年，得隨時還款10迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):73,95311迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:10.85%12公司貸與他人資金之來源:子公司本身與母公司4.其他應敘明事項:無

公告本公司對子公司Synpower Co., Ltd.背書保證金額依 「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條 第一項第四款規定辦理(原合約到期續約)1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定辦理3.因應措施:1事實發生日:107/08/102被背書保證之:(1)公司名稱:Synpower Co., Ltd.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):681,084(4)原背書保證之餘額(仟元):467,232(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：467,232(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):50,833(8)本次新增背書保證之原因:子公司原授信合約到期申請續約額度美金400萬元3被背書保證公司提供擔保品之內容:無4被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元):05被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元):1,5006被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額:187,6967解除背書保證責任之條件：授信合約全數清償8解除背書保證責任之日期：所有合約義務均履行完畢或解除合約之時9背書保證之總限額(仟元)：681,08410迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):62,99511迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:77.76%12迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該 公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：76.30%4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/252.發生緣由:發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、 研發主管或內部稽核主管）:發言人(2)發生變動日期:107/06/25(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳文生副總經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:楊雯皓處長(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」 或「新任」）:職務調整(6)異動原因:調整本公司發言人系統。(7)生效日期:107/06/254.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/152.發生緣由:本公司財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、 研發主管或內部稽核主管）:財務主管(2)發生變動日期:107/05/15(3)舊任者姓名、級職及簡歷:程詩涵/財務主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:董事會通過後另行公告(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」 或「新任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:107/05/154.其他應敘明事項:新任財務主管異動案將提交最近期董事會通過後，另行公告。

1.事實發生日:107/04/232.發生緣由:董事會決議股利分派 (一)本公司董事會決議發放現金股利總額$29,280,000元，每股配發1.2元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:擬配發董監酬勞$664,532元，員工酬勞$1,993,595元。

1.事實發生日:107/03/302.發生緣由:本公司董事會通過重要決議 (1)召開107年股東常會時間暨受理股東提案期間及處所3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/302.發生緣由: 1.董事會決議日期:107/03/30 2.股東會召開日期:107/06/28 3.股東會召開地點:桃園市桃園區龍壽街81巷10號(本公司會議室) 4.停止過戶起始日期:107/04/30 5.停止過戶截止日期:107/06/28 6.召集事由: (一).報告事項： 1.本公司一○六年度營業報告。 2.一○六年度員工及董監酬勞案。 3.監察人審查一○六年度決算表冊報告。 (二).承認事項： 1.一○六年度決算表冊案。 2.一○六年度盈餘分配案。 (三).臨時動議。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1規定受理股東提案相關事宜:1.受理提案期間:107/04/11-107/04/20止，下午五時前，凡持股1%以上有意提案股東， 務必請於上述期間以書面提出2.受理提案處所:聯策科技股份有限公司 財務部 地址：桃園市桃園區龍壽街81巷10號

公告資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款1.事實發生日:107/03/302.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定公告3.因應措施:1事實發生日:107/03/302接受資金貸與之:一.(1)公司名稱:東莞市聯策貿易有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持有100%之轉投資公司 (3)資金貸與之限額(仟元):320,456 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17,347 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):17,347 (8)本次新增資金貸與之原因:營運之需求二.(1)公司名稱:昆山聯策電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持有100%之轉投資公司 (3)資金貸與之限額(仟元):320,456 (4)原資金貸與之餘額(仟元):36,520 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):19,173 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環 動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):55,693 (8)本次新增資金貸與之原因:營運之需求3接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無4接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):05接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):36,9376接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:1,7577計息方式:自撥款日起算1年，年利率0%8還款之條件:自撥款日起算1年，得隨時還款9還款之日期:自撥款日起算1年，得隨時還款10迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):73,04011迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:9.12%12公司貸與他人資金之來源:母公司4.其他應敘明事項:無