至鴻科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：本公司103年股東常會重要決議事項股東會種類：股東常會開會日期：103/06/30停止過戶日期起日：103/05/02停止過戶日期迄日：103/06/30公告內容：日 期：2014年06月30日公司名稱：至鴻 (6433)主 旨：本公司103年股東常會重要決議事項發言人：陳琇瑛說 明：1.股東常會日期:103/06/302.重要決議事項:一、承認事項：1、通過102年度營業報告書及財務報表案。2、通過102年度虧損撥補案。二、討論事項(一)：通過修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。三、選舉事項：董事、監察人選舉案。四、討論事項(二)：通過解除新任董事競業案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

公告序號：2主旨：本公司103年股東常會全面改選董事及監察人當選名單股東會種類：股東常會開會日期：103/06/30停止過戶日期起日：103/05/02停止過戶日期迄日：103/06/30公告內容：日 期：2014年06月30日公司名稱：至鴻 (6433)主 旨：本公司103年股東常會全面改選董事及監察人當選名單發言人：陳琇瑛說 明：1.發生變動日期:103/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事-趙旅田，本公司董事長。董事-周德興，本公司總經理。董事-林維曜，本公司副總經理。董事-陳亮儒。董事-農嵂茗。監察人-曾美鈴。監察人-陳炳良。3.新任者姓名及簡歷:董事-趙旅田，本公司董事長。董事-周德興，本公司總經理。董事-林維曜，本公司副總經理。董事-陳亮儒。董事-農嵂茗。獨立董事-陳國賢。獨立董事-李錫坤。監察人-曾美鈴。監察人-陳炳良。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事-趙旅田，4,121,416股。董事-周德興，3,475,244股。董事-林維曜，2,483,729股。董事-陳亮儒，293,805股。董事-農嵂茗，126,787股。獨立董事-陳國賢，88,751。獨立董事-李錫坤，0股。監察人-曾美鈴，466,787股。監察人-陳炳良，0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/03/05~103/03/048.新任生效日期:103/06/309.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。10.其他應敘明事項:無。

公告序號：3主旨：本公司103年股東常會決議解除新任董事競業案股東會種類：股東常會開會日期：103/06/30停止過戶日期起日：103/05/02停止過戶日期迄日：103/06/30公告內容：日 期：2014年06月30日公司名稱：至鴻 (6433)主 旨：本公司103年股東常會決議解除新任董事競業案發言人：陳琇瑛說 明：1.股東會決議日:103/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-趙旅田。董事-周德興。董事-林維曜。董事-陳亮儒。董事-農嵂茗。獨立董事-陳國賢。獨立董事-李錫坤。3.許可從事競業行為之項目:或有參與其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:103/06/30至106/06/29任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經103/06/30股東常會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告序號：4主旨：本公司董事會選任董事長股東會種類：股東常會開會日期：103/06/30停止過戶日期起日：103/05/02停止過戶日期迄日：103/06/30公告內容：日 期：2014年06月30日公司名稱：至鴻 (6433)主 旨：本公司董事會選任董事長發言人：陳琇瑛說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:103/06/302.舊任者姓名及簡歷:趙旅田；本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:趙旅田；本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選後選任。6.新任生效日期:103/06/307.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：至鴻科技股份有限公司召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/30停止過戶日期起日：103/05/02停止過戶日期迄日：103/06/30公告內容：主旨：至鴻科技股份有限公司有限公司召開103年股東常會公告依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司103年4月25日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國103年06月30日(星期一)上午10時00分。二、開會地點：新北市中和區建一路150號16樓之3會議室(遠東世紀E棟)三、會議召集事由：(一)報告事項：1、102年度營業報告。2、102年度監察人審查報告。(二)承認事項：1、承認102年度營業報告書及財務報表案。2、承認102年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 改選董事及監察人案。2、解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議四、辦理過戶手續：(一)停止股票過戶起訖日期：103年5月02日至103年6月30日。(二)最後過戶日期時間：103年4月30日(星期三)下午4時30分前。(三)辦理過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路2段97號B2電話：02-2702-3999）。(四)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於103年4月30日(星期三)下午4時30分前(掛號郵寄者以4月30日郵戳日期為憑)，親臨或郵寄至本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司五、其他應公告事項：（一）依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於103年4月29日起至103年5月08日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103年5月08日下午5時前寄達並敘明聯絡人及連絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：至鴻科技股份有限公司（地址： 新北市中和區建一路166號7樓之一，電話：02-8226-3456，聯絡人：陳琇瑛）(二) 開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東(依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之)，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢補發。(三) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前（5月22日前）依規定將相關資料送達本公司(地址： 新北市中和區建一路166號7樓之一，電話：02-8226-3456，聯絡人：陳琇瑛)，並副知證基會。六、特此公告。