致和證券公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/07/172.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年度年報第41頁部分內容。6.因應措施:重新上傳更正後之102年年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/132.重要決議事項:一、承認本公司一○二年度決算報告二、承認本公司彌補虧損案三、通過修訂取得或處分資產處理程序案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

召開股東常會之公告公司代號：5864　公司名稱：致和證券一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：更正致和證券董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月13日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月13日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月15日至103年6月13日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時30分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：10時00分(24小時制)　　　　開會地點：台南勞工育樂中心(台南市南門路261號)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(一)一○二年度營業報告暨今後經營方針。 (二)監察人審查一○二年度決算報告。　　　　2.承認事項：(一)本公司一○二年度決算表冊及營業報告書。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：(一)彌補虧損案。(二）修訂「取得或處分資產處理程序」。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月14日15時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司　　　　　　　　　　地址：台北市松山區東興路8號地下一樓　　　　　　　　　　電話：02-27478266　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月14日前 親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司」(台北市松山區東興路8號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月14日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月4日起至民國103年4月17日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月17日15時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：(致和證券股份有限公司管理部，台南市西門路三段10號)八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-27478266 ）。九、特此公告

1.事實發生日:102/12/172.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正前：(8).101年財報第38頁廿九(一) 增加陳宓娟本公司之董事兼副董事長。更正後：(8).101年財報第38頁三十(一) 增加陳宓娟本公司之董事兼副董事長6.因應措施:修正後上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/12/162.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1).99年財報第22頁(五)92年本公司….更正為93年本公司 (2).99年財報第37頁三十.(一)增加陳宓娟本公司之董事兼副董事長(3).100年財報第24頁(五)92年本本公司….更正為93年本公司…(4).100年財報第38頁廿九(一) 增加陳宓娟本公司之董事兼副董事長(5).100年財報第67頁經紀商之股利收入金額調整至合計之各項收入(6).101年財報第24頁(五)92年本本公司….更正為93年本公司…(7).101年財報第34頁(四)….101年5月4日更正101年5月21日(8).101年財報第38頁廿九(一) 增加陳宓娟本公司之董事兼副董事長(9).101年財報第67頁經紀商之股利收入金額調整至合計之各項收入6.因應措施:修正後上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/10/042.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1).財務報表第104頁之頁次更正。 (2).財務報表第108頁三(一)1之請詳附註廿七改廿九。(3).財務報表第126頁增加”質押資產：無”。(4).財務報表第126頁增加”從事衍生性工具交易之相關資訊：無”。(5).財務報表第139頁之不動產及設備變動明細表-期貨之提供擔保或質押情形—無”。6.因應措施:修正後上傳7.其他應敘明事項:無

修訂本公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告—增訂現金股利及增資股票發放日公告序號：1主旨：修訂本公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告—增訂現金股利及增資股票發放日公告內容：一、本公司於民國102年5月9日股東常會決議通過，以101年度盈餘中提撥現金股利新台幣48,341,808元及辦理盈餘轉增資發行新股2,101,817股。盈餘轉增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會於102年6月25日金管證券字第1020024491號函核准發行，並於102年7月31日依經濟部經授商字第10201156440號變更完成。二、依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如后：(一)公司名稱：致和證券股份有限公司(二)所營事業： 1. H301011 證券商 (經財政部核准營業項目為限） 2. H401011 期貨商 （經財政部核准營業項目為限）(三)本公司所在地：台南市北區西門路三段十號。(四)董事及監察人之人數及任期：董事13人（內含3位獨立董事）、監察人3人，任期均為3年連選均得連任。(五)公司章程訂定日期：中華民國78年8月10日訂定；102年05月09日第18次修訂。(六)原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣參拾億元，分為參億股，每股新台幣壹拾元正，授權董事會分次發行。(七)已發行股份總額及每股金額：已發行普通股210,181,751股，每股面額新台幣10元整，實收資本額為新台幣2,101,817,510元整。(八)本次發行新股總額暨其發行條件：1.盈餘轉增資：自一○一年度盈餘分配案中，提撥可分配之股東股票股利新台幣21,018,170 元，轉增資發行普通股2,101,817股，每股面額新台幣10元。2. 各股東依增資基準日股東名簿記載每仟股約無償配發10股，本次配股不足一股之畸零股份，得由股東自行於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構拚湊整股之登記，拚湊不足一股之畸零股，因本公司依法採無實體發行，故畸零股款充抵劃撥費用，其所剩餘股份授權董事長洽特定人按面額承購。3. 本次發行之新股均為記名式普通股，其權利義務與原股份相同。(九)增資發行新股後股數總額：增資後實收資本額為新台幣2,122,835,680元，分為普通股212,283,568股，每股面額新台幣10元。(十)增資計劃：擴充業務、充實營運資金(十一)本次增資新股全面採用無實體發行。三、除前述盈餘轉增資外，本次分派股東現金股利新台幣48,341,808元，每股配發新台幣0.23元。四、本公司訂定102年7月23日為配股除權、配息基準日，並依法自102年7月19日起至102年7月23日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於102年7月18日(星期四)16時00分以前親臨本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址：台北市105松山區東興路8號B1，電話：02-27478266)，掛號郵寄者以102年7月18日郵戳為憑，俾可享受配股、配息權利。五、前項增資股票訂於102年8月15日（星期四）起發放並同日上興櫃買賣，領取方式如下：1.參加集保帳簿劃撥配發股票之股東：由本公司於發放當日劃撥入各股東指定之集保帳戶內，請各股東持集保存摺至開戶券商登摺確認即可，採劃撥配股之方式處理。2.未參加集保帳簿劃撥配發股票之股東：其增資股份將予以登錄記存，待股東開立並提供集保帳號後，再向本公司股務代理機構申請將增資股份轉撥入貴股東之集保帳戶中。六、現金股利訂於102年8月15日委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止（元以下捨去），匯費及郵費由股東支付。七、本公司財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。八、特此公告

公告序號：1主旨：致和證券股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：一、本公司於民國102年5月9日股東常會決議通過，以101年度盈餘中提撥現金股利新台幣48,341,808元及辦理盈餘轉增資發行新股2,101,817股。盈餘轉增資發行新股業經金融監督管理委員會於102年6月25日金管證券字第1020024491號函暨經濟部於102年7月31日經授商字第10201156440號函核准發行。二、依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如后：(一)公司名稱：致和證券股份有限公司(二)所營事業：1. H301011 證券商（經財政部核准營業項目為限） 2. H401011 期貨商 （經財政部核准營業項目為限）(三)本公司所在地：台南市北區西門路三段十號。(四)董事及監察人之人數及任期：董事13人（內含3位獨立董事）、監察人3人，任期均為3年連選均得連任。(五)公司章程訂定日期：中華民國78年8月10日訂定；102年5月9日第18次修訂。(六)原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣參拾億元，分為參億股，每股新台幣壹拾元正，授權董事會分次發行。(七)已發行股份總額及每股金額：已發行普通股210,181,751股，每股面額新台幣10元整，實收資本額為新台幣2,101,817,510元整。(八)本次發行新股總額暨其發行條件：1.盈餘轉增資：自一○一年度盈餘分配案中，提撥可分配之股東股票股利新台幣21,018,170 元，轉增資發行普通股2,101,817股，每股面額新台幣10元。2. 各股東依增資基準日股東名簿記載每仟股約無償配發10股，本次配股不足一股之畸零股份，得由股東自行於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構拚湊整股之登記，拚湊不足一股之畸零股，因本公司依法採無實體發行，故畸零股款充抵劃撥費用，其所剩餘股份授權董事長洽特定人按面額承購。3. 本次發行之新股均為記名式普通股，其權利義務與原股份相同。(九)增資發行新股後股數總額：增資後實收資本額為新台幣2,122,835,680元，分為普通股212,283,568股，每股面額新台幣10元。(十)增資計劃：擴充業務、充實營運資金(十一)本次增資新股全面採用無實體發行。三、除前述盈餘轉增資外，本次分派股東現金股利新台幣48,341,808元，每股配發新台幣0.23元。四、本公司訂定102年7月23日為配股除權、配息基準日，並依法自102年7月19日起至102年7月23日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於102年7月18日(星期四)16時00分以前親臨本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址：台北市105松山區東興路8號B1，電話：02-27478266)，掛號郵寄者以102年7月18日郵戳為憑，俾可享受配股、配息權利。五、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內發行，屆時除另行公告外並分函通知各股東。六、現金股利於102年8月15日委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止（元以下捨去），匯費及郵費由股東支付。七、本公司財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。八、特此公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利48341808元股票股利21018170元4.除權（息）交易日:102/07/175.最後過戶日:102/07/186.停止過戶起始日期:102/07/197.停止過戶截止日期:102/07/238.除權（息）基準日:102/07/239.其他應敘明事項:本次配股不足一股之畸零股份，得由股東自行於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構拚湊整股之登記，拚湊不足一股之畸零股，因本公司依法採無實體發行，故畸零股款充抵劃撥費用，其所剩餘股份授權董事長洽特定人按面額承購。

公告序號：1主旨：致和證券股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：一、本公司於民國102年5月9日股東常會決議通過，以101年度盈餘中提撥現金股利新台幣48,341,808元及辦理盈餘轉增資發行新股2,101,817股。盈餘轉增資發行新股業經金融監督管理委員會於102年6月25日金管證券字第1020024491號函核准發行。二、依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如后：(一)公司名稱：致和證券股份有限公司(二)所營事業：1. H301011 證券商 (經財政部核准營業項目為限） 2. H401011 期貨商 （經財政部核准營業項目為限）(三)本公司所在地：台南市北區西門路三段十號。(四)董事及監察人之人數及任期：董事13人（內含3位獨立董事）、監察人3人，任期均為3年連選均得連任。(五)公司章程訂定日期：中華民國78年8月10日訂定；102年5月9日第18次修訂。(六)原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣參拾億元，分為參億股，每股新台幣壹拾元正，授權董事會分次發行。(七)已發行股份總額及每股金額：已發行普通股210,181,751股，每股面額新台幣10元整，實收資本額為新台幣2,101,817,510元整。(八)本次發行新股總額暨其發行條件：1.盈餘轉增資：自一○一年度盈餘分配案中，提撥可分配之股東股票股利新台幣21,018,170 元，轉增資發行普通股2,101,817股，每股面額新台幣10元。2. 各股東依增資基準日股東名簿記載每仟股約無償配發10股，本次配股不足一股之畸零股份，得由股東自行於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構拚湊整股之登記，拚湊不足一股之畸零股，因本公司依法採無實體發行，故畸零股款充抵劃撥費用，其所剩餘股份授權董事長洽特定人按面額承購。3. 本次發行之新股均為記名式普通股，其權利義務與原股份相同。(九)增資發行新股後股數總額：增資後實收資本額為新台幣2,122,835,680元，分為普通股212,283,568股，每股面額新台幣10元。(十)增資計劃：擴充業務、充實營運資金(十一)本次增資新股全面採用無實體發行。三、除前述盈餘轉增資外，本次分派股東現金股利新台幣48,341,808元，每股配發新台幣0.23元。四、本公司訂定102年7月23日為配股除權、配息基準日，並依法自102年7月19日起至102年7月23日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於102年7月18日(星期四)16時00分以前親臨本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址：台北市105松山區東興路8號B1，電話：02-27478266)，掛號郵寄者以102年7月18日郵戳為憑，俾可享受配股、配息權利。五、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內發行，屆時除另行公告外並分函通知各股東。六、現金股利於102年8月15日委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止（元以下捨去），匯費及郵費由股東支付。七、本公司財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。八、特此公告

1.董事會決議日期或發生變動日期:102/05/172.舊任者姓名及簡歷:李文斌/致和證券股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:許文科/致和證券股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司原總經理經轉任為董事長，董事會重新選任6.新任生效日期:102/05/177.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/05/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃崑豹/致和證券股份有限公司獨立董事梁赫倫/致和證券股份有限公司董事 4.新任者姓名及簡歷:陳建全/致和證券股份有限公司獨立董事查名邦/致和證券股份有限公司獨立董事 陳諄恒/致和證券股份有限公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:102/05/179.其他應敘明事項:任期同本公司第九屆董事會

1.發生變動日期:102/05/092.舊任者姓名及簡歷:陳招棍：致和證券股份有限公司董事長 陳宓娟：致和證券股份有限公司副董事長 保利都投資開發股份有限公司代表人史玉惠：致和證券股份有限公司董事 保利都投資開發股份有限公司代表人陳龍發：致和證券股份有限公司副總經理 保利都投資開發股份有限公司代表人梁赫倫：致和證券股份有限公司董事 陳榮吉：良益企業股份有限公司董事長 黃麗英：協益飼料股份有限公司 李榮美：尚德實業股份有公司副董事長 吳志夏：發基生物科技有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:李文斌：致和證券股份有限公司總經理 陳宓娟：致和證券股份有限公司副董事長 陳榮吉：良益企業股份有限公司董事長 保利都投資開發股份有限公司代表人史玉惠：致和證券股份有限公司董事 保利都投資開發股份有限公司代表人陳招棍：致和證券股份有限公司董事長 保利都投資開發股份有限公司代表人陳龍發：致和證券股份有限公司副總經理 黃明山：協益飼料股份有限公司總經理 李榮美：尚德實業股份有公司副董事長 吳志夏：發基生物科技有限公司總經理 劉貞宜：鴻鑫建材有限公司祕書 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:李文斌：101487股 陳宓娟：3274971股 陳榮吉：201916股 保利都投資開發股份有限公司：32870402股 保利都投資開發股份有限公司：32870402股 保利都投資開發股份有限公司：32870402股 黃明山：1840218股 李榮美：306589股 吳志夏：530030股 劉貞宜：200000股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/07~102/05/068.新任生效日期:102/05/099.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/05/092.舊任者姓名及簡歷:施勇吉：東弘土木包工業董事長 許明德：百雅銀樓負責人 陳榮文：高雄市稅捐處分處主任退休 3.新任者姓名及簡歷:施勇吉：東弘土木包工業董事長 許明德：百雅銀樓負責人 陳榮文：高雄市稅捐處分處主任退休 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:施勇吉：377395股 許明德：830900股 陳榮文：0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/07~102/05/068.新任生效日期:102/05/099.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/05/092.舊任者姓名及簡歷:陳招棍/致和證券股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:李文斌/致和證券股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿常務董事全面改選6.新任生效日期:102/05/097.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/05/092.重要決議事項:一、承認本公司一○一年度決算報告二、承認本公司一○一年度盈餘分配案 三、通過盈餘轉增資案 四、通過公司章程修訂案 五、選舉第九屆董事【獨立董事】、監察人案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:102/05/092.舊任者姓名及簡歷:陳招棍：致和證券股份有限公司董事長 陳宓娟：致和證券股份有限公司副董事長 保利都投資開發股份有限公司代表人史玉惠：致和證券股份有限公司董事 保利都投資開發股份有限公司代表人陳龍發：致和證券股份有限公司副總經理 保利都投資開發股份有限公司代表人梁赫倫：致和證券股份有限公司董事 陳榮吉：良益企業股份有限公司董事長 黃麗英：協益飼料股份有限公司 李榮美：尚德實業股份有公司副董事長 吳志夏：發基生物科技有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:李文斌：致和證券股份有限公司總經理 陳宓娟：致和證券股份有限公司副董事長 陳榮吉：良益企業股份有限公司董事長 保利都投資開發股份有限公司代表人史玉惠：致和證券股份有限公司董事 保利都投資開發股份有限公司代表人陳招棍：致和證券股份有限公司董事長 保利都投資開發股份有限公司代表人陳龍發：致和證券股份有限公司副總經理 黃明山：協益飼料股份有限公司總經理 李榮美：尚德實業股份有公司副董事長 吳志夏：發基生物科技有限公司總經理 劉貞宜：鴻鑫建材有限公司祕書 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:130708967.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/07~102/05/068.新任生效日期:102/05/099.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/05/092.舊任者姓名及簡歷:施勇吉：東弘土木包工業董事長 許明德：百雅銀樓負責人 陳榮文：高雄市稅捐處分處主任退休 3.新任者姓名及簡歷:施勇吉：東弘土木包工業董事長 許明德：百雅銀樓負責人 陳榮文：高雄市稅捐處分處主任退休 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:12082957.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/07~102/05/068.新任生效日期:102/05/099.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/05/092.舊任者姓名及簡歷:黃崑豹：大成證券董事 陳諄恒：恒岳會計師事務所負責人 3.新任者姓名及簡歷:查名邦：查名邦律師事務所所長 陳諄恒：恒岳會計師事務所負責人 陳建全：美尚醫療器材股份有限公司負責人 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/05/07~102/05/067.新任生效日期:102/05/098.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:102/05/092.原發放股利種類及金額:原為依本公司現行股份總數210181751股核計，提撥52545443元發放現金股利，每股現金股息約為0.25元；另提撥21018170元發放股票 股利，每股約分配0.1元。 3.變更後發放股利種類及金額:提撥48,341,808元發放現金股利，依本公司現行股份總數210,181,751股核計，每股現金股息約為0.23元；並提撥21,018,170元發放股票 股利，每股股票股利約為0.1元。 4.變更原因:股東戶號259提案修正現金股利配發金額：本案原股利分配每股配發0.35元(現金股利0.25元、股票股利0.1元）,因應今年證所稅政策影響,考量公司未來營運之 資金運用.原每股現金股利配發0.25元調整為每股配發0.23元,其總額為新台幣: 48,341,808元.且符合本公司章程第29條規定股利分配之規範。 5.其他應敘明事項:股東常會通過後，授權董事會另訂除息、增資基準日，依該日實際流通在外股數，調整股東配息率及配股率配發。