致和證券公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/05/052.舊任者姓名及簡歷:施勇吉：東弘土木包工業董事長許明德：百雅銀樓負責人陳榮文：高雄市稅捐處分處主任退休3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:設置審計委員會取代監察人6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/09~105/05/088.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/052.舊任者姓名及簡歷:查名邦：查名邦律師事務所所長陳諄恒：恒岳會計師事務所負責人陳建全：美尚醫療器材股份有限公司負責人3.新任者姓名及簡歷:查名邦：查名邦律師事務所所長陳諄恒：恒岳會計師事務所負責人陳建全：美尚醫療器材股份有限公司負責人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/05/09~105/05/087.新任生效日期:105/05/058.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：查名邦：查名邦律師事務所所長獨立董事：陳諄恒：恒岳會計師事務所負責人獨立董事：陳建全：美尚醫療器材股份有限公司負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置審計委員會取代監察人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/05/059.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/05/052.重要決議事項:一、通過公司章程修訂案。二、報告事項(一）一○四年度營業報告暨今後經營方針。 （二）監察人審查一○四年度決算表冊報告。 （三）一○四年度員工及董監酬勞分配報告。三、承認本公司一○四年度決算表冊及營業報告書。四、承認本公司一○四年度盈餘分配案。五、通過本公司「董事選任辨法」修訂案。六、選舉第十屆董事（含獨立董事）案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/05/052.舊任者姓名及簡歷:李文斌：致和證券股份有限公司董事長陳宓娟：致和證券股份有限公司副董事長陳榮吉：良益企業股份有限公司董事長保利都投資股份有限公司代表人陳品錞：致和證券股份有限公司董事長特別助理保利都投資股份有限公司代表人陳招棍：致和證券股份有限公司董事長保利都投資股份有限公司代表人陳龍發：致和證券股份有限公司執行董事黃明山：協益飼料股份有限公司總經理吳志夏：發基生物科技有限公司董事長劉貞宜：鴻鑫建材有限公司祕書3.新任者姓名及簡歷:李文斌：致和證券股份有限公司董事長陳宓娟：致和證券股份有限公司副董事長陳榮吉：良益企業股份有限公司董事長陳品錞：致和證券股份有限公司董事長特別助理保利都投資股份有限公司代表人陳招棍：致和證券股份有限公司董事長保利都投資股份有限公司代表人陳龍發：致和證券股份有限公司執行董事黃明山：協益飼料股份有限公司總經理施勇吉：東弘土木包工業董事長劉貞宜：鴻鑫建材有限公司祕書威世貿易有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:李文斌：102501股陳宓娟：3307720股陳榮吉：203935股陳品錞:1244071股保利都投資股份有限公司：33199106股保利都投資股份有限公司：33199106股黃明山：1858620股施勇吉：381168股劉貞宜：202000股威世易有限公司：354248股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/09~105/05/088.新任生效日期:105/05/059.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/052.法人名稱:保利都投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳品錞：致和證券股份有限公司董事長特別助理陳招棍：致和證券股份有限公司董事長陳龍發：致和證券股份有限公司執行董事4.新任者姓名及簡歷:陳招棍：致和證券股份有限公司董事長陳龍發：致和證券股份有限公司執行董事5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/09~105/05/087.新任生效日期:105/05/058.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/202.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1).財務報表第87頁增加員工人數及員工福利費用額外揭露資訊。(2).財務報表第92頁刪除註13之「力漢企業」。(3).財務報表第94頁刪除註10之全部內容。(4).財務報表第99頁、101頁及103頁均增加100年之財務資料。6.因應措施:修正後上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/202.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1).財務報表第87頁增加員工人數及員工福利費用額外揭露資訊。(2).財務報表第92頁刪除註13之「力漢企業」。(3).財務報表第94頁刪除註10之全部內容。(4).財務報表第99頁、101頁及103頁均增加100年之財務資料。6.因應措施:修正後上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/202.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1).財務報表第87頁增加員工人數及員工福利費用額外揭露資訊。(2).財務報表第92頁刪除註13之「力漢企業」。(3).財務報表第94頁刪除註10之全部內容。(4).財務報表第99頁、101頁及103頁均增加100年之財務資料。6.因應措施:修正後上傳7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/05/053.股東會召開地點:台南勞工育樂中心（台南市南門路261號）4.召集事由:討論事項一：公司章程修訂案。報告事項：(一)一○四年度營業報告暨今後經營方針。(二)監察人審查一○四年度決算報告。(三）一○四年度員工及董監酬勞分配報告。承認事項：（一）本公司一○四年度決算表冊及營業報告書。(二）本公司一○四年度盈餘分配案。討論事項二：董事選任辦法修訂案。選舉事項：選舉本公司第十屆董事10席及獨立董事3席。5.停止過戶起始日期:105/03/076.停止過戶截止日期:105/05/057.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將自民國105年3月1日起至105年3月11日止受理股東就本次股東常會之提案及提名。股東提案及提名受理處：台南市西門路三段十號。本次股東會委託書驗證委由統一證券股份有限公司辦理。

1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議通過104年度員工酬勞280702元,以現金發放(2)依公司章程本公司不配發董監酬勞。(3)決議分派金額與費用估列金額無差異。

1. 董事會決議日期：2016/02/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/02/162.股東會召開日期:105/05/053.股東會召開地點:台南勞工育樂中心（台南市南門路261號）4.召集事由:討論事項：（一）公司章程修訂案。報告事項：(一)一○四年度營業報告暨今後經營方針。(二)監察人審查一○四年度決算報告。三）員工酬勞分派報告。承認事項：（一）本公司一○四年度決算表冊及營業報告書。(二）盈餘分配表。選舉事項：選舉本公司第十屆董事10席及獨立董事3席。5.停止過戶起始日期:105/03/076.停止過戶截止日期:105/05/057.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將自民國105年3月1日起至105年3月11日止受理股東就本次股東常會之提案及提名。股東提案及提名受理處：台南市西門路三段十號。本次股東會委託書驗證委由統一證券股份有限公司辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/12/283.舊任者姓名、級職及簡歷:潘嬅蓁、協理、本公司總稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:吳慧娟、代經理、本公司稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/01/018.新任者聯絡電話:06-2219777#3029.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/09/162.更正且重編之財務報告年季：:104年第二季財務報告3.發生緣由：:更正104年第二季財務報告4.主管機關限定更正之日期：::無5.與前次公告財務報告之主要差異：:增加第二季財務報告第86頁平均福利費用之說明2增加第二季財務報告第118頁平均福利費用之說明2修改第二季財務報告第9頁現金流量表「應計退休金負債」改為「淨確定福利負債」6.因應措施：:重新上傳修正後之財務報告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項：:無

1.發生變動日期:104/07/302.法人名稱:保利都投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:史玉惠：重德投資股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳品錞：致和證券股份有限公司期貨部5.異動原因:法人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/09~105/05/087.新任生效日期:104/08/018.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/242.重要決議事項:一、承認本公司一○三年度決算報告二、承認本公司彌補虧損案三、通過公司章程修訂案四、通過修定本公司「股東會議事規範」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/222.舊任者姓名及簡歷:李榮美，本公司董事3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/09~105/05/088.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/1310.其他應敘明事項:本公司接獲董事李榮美先生辭任書，其任期至104年6月22日止，將於下次(105年)股東會補選。

1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:台南勞工育樂中心（台南市南門路261號）4.召集事由:報告事項：(一)一○三年度營業報告暨今後經營方針。 (二)監察人審查一○三年度決算報告。 承認事項：(一）本公司一○三年度決算表冊及營業報告書。 （二）彌補虧損案。 討論事項：(一）公司章程修訂案。 （二）修訂「股東會議事規範」案。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司將自民國104年4月17日起至104年4月27日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。股東提案受理處：台南市西門路三段十號。本次股東會委託書驗證委由統一證券股份有限公司辦理。

1.事實發生日:103/08/042.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:103/08/01高雄氣爆事件對本公司財務業務無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無