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致和證券(上)公司公告
1.發生變動日期:102/05/092.法人名稱:保利都投資開發股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:史玉惠：致和證券股份有限公司董事 陳龍發：致和證券股份有限公司副總經理 梁赫倫：致和證券股份有限公司董事 4.新任者姓名及簡歷:史玉惠：致和證券股份有限公司董事 陳招棍：致和證券股份有限公司董事長 陳龍發：致和證券股份有限公司副總經理 5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/07~102/05/067.新任生效日期:102/05/098.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:102/05/072.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:財務報表第106頁之業主權益/(負債總額-期貨交易人權益-買賣 損失準備-違法損失準備)之比率及流動資產/流動負債之比率誤值百分比 6.因應措施:修正後上傳7.其他應敘明事項:無
1.董事會或股東會決議日期:102/03/222.原發放股利種類及金額:原依本公司現行股份總數210181751股核計，提撥52545436元發放現金股利，每股現金股息約為0.25元；另提撥52545440元發放股票股利， 每股約分配0.25元。 3.變更後發放股利種類及金額:修訂為依本公司現行股份總數210181751股核計，提撥52545443元發放現金股利，每股現金股息約為0.25元；另提撥21018170元發放股票 股利，每股約分配0.1元。 4.變更原因:原通過之盈餘分配表，誤計本期可分配盈餘，爰修訂現金股息及股票股利配發金額。 5.其他應敘明事項:俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息、增資基準日，依該日實際流通在外股數，調整股東配息率及配股率配發。
1.董事會決議日期:102/02/202.股東會召開日期:102/05/093.股東會召開地點:台南勞工育樂中心（台南市南門路261號）4.召集事由:報告事項：(一)一○一年度營業報告暨今後經營方針(二)監察人審查一○一年度決算報告。 (三)修定「董事會議事規範」報告。 (四)102年開始採用IFRSs後，本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積 數額報告。 承認及討論事項：(一)本公司一○一年度決算表冊及營業報告書。 (二)本公司一○一年度盈餘分配案。 (三)盈餘轉增資案 (四)公司章程修訂案。 選舉第九屆董事（含獨立董事）、監察人案。 5.停止過戶起始日期:102/03/116.停止過戶截止日期:102/05/097.其他應敘明事項:依公司法第172-1條、第192條之1、第216條之1及本公司章程第18條規定，受理持股1%以上股東之提案及董事10人、獨立董事3人、監察人3人之提名。 受理期間：自民國102年3月1日（四）9:00日起至102年3月11日（一）17:00止。 受理處所：台南市西門路三段十號。 本次股東會委託書驗證擬委由統一證券股份有限公司辦理。
1.董事會決議日期:102/02/202.發放股利種類及金額:依本公司現行股份總數210,181,751股核計，提撥52,545,436元發放現金股利，每股現金股息約為0.25元；另提撥52,545,440元發放股票股利， 每股約分配0.25元。 3.其他應敘明事項:俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息、增資基準日，依該日實際流通在外股數，調整股東配息率及配股率配發。
1.董事會決議日期:102/02/202.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):52545444.每股面額:105.發行總金額:525454406.發行價格:07.員工認購股數或配發金額:08.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):2510.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東自行拼湊壹整股，拼湊不足壹整股之畸零股，因本公司依法採無實體發行，故畸零股款充抵劃撥費用，其所剩餘股份由 董事長洽請特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:本次發行之新股均為記名式普通股，其權利義務與原股份相同。 12.本次增資資金用途:擴充營運資金13.其他應敘明事項:本增資配股除權基準日，俟本案報奉主管機關核准後授權董事會訂定之，並依該日實際流通在外股數調整股東配股率配發，內容若經主管機關修正， 以其修正核准者為準，相關法令修正時，授權董事長依法令全權處理。
1.事實發生日:102/02/202.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司分公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司台北中山分公司於102/06/30日起結束營業6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:101/12/202.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司分公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司恆春分公司於101/12/31日起結束營業6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司恆春分公司原申請停業展延至102年1月29日止，現提前結束營業
1.發生變動日期:101/12/202.舊任者姓名及簡歷:查名邦3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/05/04~102/05/067.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/139.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:尚不補選，於102年股東會再改選
1.發生變動日期:101/12/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:查名邦4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/14~102/05/068.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:101/10/232.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司分公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:延展本公司恆春分公司暫停營業自101/10/30至102/1/296.因應措施:無7.其他應敘明事項:本案經金融監督管理委員會101/10/17金管證券字第1010047311號及101/10/22金管證期字第1010047572號核准在案
1.事實發生日:101/08/242.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、通過101年上半年度財務報告案。二、通過陳董事榮吉擔任常務董事案。 三、通過成立投資研究部案。 四、恆春分公司停業展延案(自101年10月30日至102年1月29日)。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:101/08/152.舊任者姓名及簡歷:力漢企業股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/07~102/05/068.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/1310.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:101/05/212.重要決議事項:（一）承認本公司一OO 年度決算報告（二）通過彌補虧損案。 （三）通過公司章程修訂案。 （四）通過修定「取得或處分資產處理程序」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日:101/05/212.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、通過恆春分公司暫停營業案二、通過於恆春分公司原據點設置自動化服務設備案 三、通過申請辨理款項借貸業務 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:101/03/022.股東會召開日期:101/05/213.股東會召開地點:台南勞工育樂中心（台南市南門路261號）4.召集事由:報告事項(一)一OO年度營業報告暨今後經營方針(二)監察人審查一OO年度決算報告 承認事項及討論事項：(一)本公司一OO年度決算表冊及營業報告書。 (二)彌補虧損案。 (三)公司章程修訂案。 (四)修定「取得或處份資產處理程序」。 5.停止過戶起始日期:101/03/236.停止過戶截止日期:101/05/217.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1，本公司將自民國101年3月16日起至101年3月27日止受理股東就本次股東常會之提案。 二、股東提案受理處：台南市西門路三段十號。 三、本次股東會委託書驗證委由統一證券股份有限公司辦理。
1.發生變動日期:100/12/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:陳招棍(本公司董事長) 4.新任者姓名及簡歷:梁赫倫(本公司董事) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:不適用 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/16 9.其他應敘明事項:任期自100年12月16日至102年5月6日止
1.事實發生日:100/12/16 2.公司名稱:致和證券股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於100年5月4日股東會提出申請股票上櫃案，現因相關配合條件尚須 改善及主管機關之上櫃同意函六個月期限將至，爰暫緩申請股票上櫃。6.因應措施:待適當時機再行提出 7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/12/12 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:陳招棍(本公司董事長) 4.新任者姓名及簡歷:NA 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職 6.異動原因:為避免資格有爭議爰辭任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/14~102/05/06 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/10/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:黃崑豹(本公司獨立董事)查名邦(本公司獨立董事)陳招棍(本公司董事長)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/10/149.其他應敘明事項:100年10月14日第八屆第十二次董事會決議通過委任，任期至102年5月6日止。
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