興能高科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/10/142.發生緣由:本公司董事會通過一、擬訂全面換發無實體股票基準日、停止過戶期間暨申請登錄興櫃案。二、委任薪資報酬委員會成員案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/07/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:高清愿4.新任者姓名及簡歷:林蒼生5.異動原因:原董事長請辭6.新任生效日期:94/07/087.其他應敘明事項:本案依規定須報經主管機關核淮始生效力

1.董事會決議日期:93/04/202.股東會召開日期:93/06/233.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號4.召集事由:一.報告事項:(一)本公司九十二年度業務概況報告(二)監察人審查九十二年度決算報告(三)本公司背書保證辦理情形(四)本公司海外及大陸地區投資情形二.承認事項(一)本公司九十二年度決算表冊承認案三.討論事項(一)請審議累積虧損彌補案四.其他議案及臨時動議案5.停止過戶起迄日期:93/04/25~93/06/236.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北．10月12日 10/12 11:06 　　興能高科技股份有限公司公告董監事股權質設情形之相關資料如下： 質權設定：台灣電路股份有限公司 股權設定：20萬股 設定日期：2001.10.09 質 權 人：比利時聯合銀行台北分行 累計設定：1593萬6000股

鉅亨網資料中心／台北． 9月 7日 09/07 08:46 　　興能高科技股份有限公司公告董事中興紡織廠股份有限公司(1408)股權質設情形之相關資料如下： 質權解除：董事(中紡) 股權解除： 190萬股 撤銷日期：2001.09.04 質 權 人：世華國際租賃股份有限公司 累計設定： 0股

興能高科技今日舉行股東常會，由於去年仍屬虧損

階段，因此將不配發股利，會中並補選監察人一席。

該公司去年 5月架設完成中小量產線，並於 9月開

始量產，目前每月以 1班生產，單月產能約 5萬顆，去

年公司營收為1372萬元，稅後淨損 1.2億元，每股虧損

3.09元。

興能高科技總經理汪積昌表示，今年底公司新廠將

可落成，明年中便可量產，新廠生產線單月可生產 200

萬顆 2次鋰電池及30萬顆高分子鋰電池，因此明年將是

公司營收大幅躍進的一年，今年公司仍屬試產階段，因

此今年營收仍是小虧局面。

該公司緩辦公司公開發行之期限將至，因此將於今

年 8月補辦公開發行。興能原監察人陳惠玲請辭，由股

東補選後，選出工銀代表人駱錦明擔任。

興能高科技 (股)公司公告董事會決議召開89年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2000.06.26(星期一)上午9:30 2.地點：新竹科學工業園區工業東二路1號 (科技生活館203會議室) 3.會議內容： 1.本公司88年度業務概況報告 2.88年度決算表冊承認案 3.「衍生性金融商品交易處理程序」、「取得或 處分資產處理程序」承認案 4.補辦公開發行承認案 5.88年度累積虧損彌補案 6.監察人補選案 7.其他議案 4.停止過戶日期：自2000.05.27至2000.06.26止 5.股務：本公司股務課(02-85213322#502)

興能高科技 (股)公司公告89年度現金增資催繳股款原訂股款繳納期限已於2000.04.21日截止，經核計尚有部份股東繳款，特再催告未繳款之股東請於2000.04.22日起至2000.05.22日止。持原寄發之繳書前往彰化銀行全省各地之分行繳納。

興能是台灣第一家生產鋰電池業者，目前正屬於小量生產階段，該公司今日召開股東臨時會，會中通過現金增資20億元及改選董監事，統一企業入主 4席董事，下午該公司將召開董事會，會中將決定新廠坐落地。 興能為擴廠營運需要，發行新股 2億股，每股面額新台幣10元，合計增加資本額20億元，公司資本額累積為 25.8億元。 會中選出鮑泰鈞、張麗欽、周音喜、林垂宙、汪積昌及統一企業代表人高清愿、林蒼生、莊南田及鄭高輝為董事，杜德成、陳慧珍及陳尚書為監察人。常務董事由高清愿、周音喜及林垂宙擔任。

興能高科技今日下午董事會通過由高清愿擔任董事長，前任董事長周音喜擔任常務董事，目前公司主要法人股東為中紡及統一企業，雙方持股約 30%左右。

興能科技是國內從事可充電式鋰電池的廠商之一，為了繼續擴增產能，已於去年開始尋找新廠的坐落地，該公司表示，目前已有中意的目標地，預計今年第 1季將正式確定，新廠將選在竹南附近的工業區，也將於第2季完成25億元的現金增資。 興能目前鋰電池單月產能 5萬顆，近日將擴增為10萬顆，不過真正達到大規模量產的時機仍須等到新廠落成，屆時新廠鋰電池單月產能為 200萬顆。新廠所需的土地約7000坪，為使量產的進度能夠加快，新廠將選擇已有廠房的土地。該公司表示，台灣地區今年的鋰電池需求量便高達 2億顆，未來台灣有機會成為手機代工重鎮，屆時對於電池的需求將更為明顯。 該公司表示，2001年新廠落成後單月可以量產 200萬顆鋰電池及35萬顆高分子鋰電池，預計2005年將把單月產能提升到單月 400萬顆鋰電池，新廠整個投資金額為新台幣30億元，以鋰電池廠而言，單月需要達到 200萬顆的產能，方能達到規模經濟。 興能成立於1997年，主要的技術團隊來自於工研院材料所，目前資本額為新台幣5.8億元，該公司將於今年第二季完成增資25億元。