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興能高科技 (上) 公司公告
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:106/03/152.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：106/03/152. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90608000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總…
本公司董事會決議106年股東常會開會內容公告
1.董事會決議日期:106/02/082.股東會召開日期:106/04/283.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市園區二路九號八樓會議室4.召集事由: 報告事項： (１)．105年度營業報告。…
公告本公司新增資金貸與金額達處理準則
第二十二條第一項第三款規定標準
1.事實發生日:105/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:昆山興能能源科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):168888(4)原…
公告本公司新增資金貸與金額達處理準則 第二十二條第一項第三款
1.事實發生日:105/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:昆山興能能源科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):168888(4)原…
代子公司新勁投資有限公司公告現金增資事宜
1.董事會決議日期:105/08/112.增資資金來源:母公司之自有資金3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:新台幣1.2億元，換算約為美金…
代子公司興能投資有限公司公告現金增資事宜
1.董事會決議日期:105/08/112.增資資金來源:母公司之自有資金3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:新台幣1.2億元，換算約為美金…
代子公司昆山興能能源科技有限公司公告現金增資事宜
1.董事會決議日期:105/08/112.增資資金來源:母公司之自有資金3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:新台幣1.2億元，換算約為美金…
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:105/08/112.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105…
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:105/07/052.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105…
公告本公司監察人辭任
1.發生變動日期:105/07/052.舊任者姓名及簡歷:黃春煌 大統營實業股份有限公司 董事長 姜惠文 蘇州陽澄湖興麗娛樂度假有限公司 總經理3.新任者姓名及簡歷…
公告本公司設立審計委員會
1.發生變動日期:105/07/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:魏秋瑞(仁寶電腦工業股份有限公司資深副總)獨立董事:申佩芝(捷元股份有…
公告本公司薪酬委員異動
1.發生變動日期:105/07/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳永清 本公司薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:申佩芝 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」…
公告本公司薪酬委員異動
1.發生變動日期:105/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會成員3.舊任者姓名及簡歷:陳永清 興能高科技股份有限公司薪資報酬委員會成員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭…
公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利52,218,250元4.除權（息）交易日:10…
公告本公司105年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:105/06/222.重要決議事項:一.承認事項: (1).通過本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (2).通過本公司104年度盈餘分派案。二.討論暨選舉事項 (1…
公告本公司105年股東常會選任獨立董事及三分之一以上董事發生變
公告本公司105年股東常會選任獨立董事及三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:105/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事:中百股份有限公司代表人:李進昌(興能高董事)3.新任者姓名及簡歷:獨立…
公告本公司105年股東常會決議解除董事及獨立董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:105/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 一.董事:統一國際開發股份有限公司 兼職公司: 1.康那香企業股份有限公司董事 2.開發國際投資股份有限…
本公司董事會決議修訂105年股東常會開會內容公告
1.董事會決議日期:105/05/122.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市園區二路九號八樓會議室4.召集事由:討論事項：(１)．修訂本公司章程案。報告事項…
本公司董事會決議105年股東常會開會內容公告
1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市園區二路九號八樓會議室4.召集事由: 1.討論事項： (１)．修訂本公司章程案…
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