興能高科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利84,267,838元4.除權（息）交易日:107/07/245.最後過戶日:107/07/256.停止過戶起始日期:106/07/267.停止過戶截止日期:106/07/308.除權（息）基準日:106/07/309.其他應敘明事項:(1)107年08月15日為現金股利發放日。(2)有關除息基準日之訂定及股東配息率之調整，授權董事長全權處理。(3)原107年6月1日股東會通過現金股利新台幣84,267,838元(每股配發1.122912398元);因本公司員工執行認股權130,250股及發行限制員工權利新股1,035,000股，以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利1.10574291元。

1.發生變動日期:107/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:魏秋瑞/仁寶電腦工業股份有限公司資深副總 獨立董事:申佩芝/捷元股份有限公司薪酬委員 獨立董事:林修正/長庚大學化工與材料系教授4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:魏秋瑞/仁寶電腦工業股份有限公司資深副總 獨立董事:蔡宗良/本公司獨立董事 申佩芝/本公司薪資報酬委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/10/14~107/05/318.新任生效日期:107/06/229.其他應敘明事項: 薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。

1.股東會日期:107/06/012.重要決議事項:一.承認事項: (1).通過本公司106年度營業報告書及財務報表案。 (2).通過本公司106年度盈餘分派案。二.討論事項: (1).本公司初次申請上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄 優先認股權利案。 (2).修訂本公司「董事及監察人選任程序」之名稱及內容案。 (3).修訂本公司「股東會議事規則」討論案。三.選舉事項 (1).改選本公司第八屆董事案。四.其他議案: (1).通過解除董事競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/012.舊任者姓名及簡歷: 董事:邢雪坤 興能高科技股份有限公司董事長兼總經理 董事:統一國際開發股份有限公司代表人 施秋茹 統一國際開發(股)公司副總經理 董事:統一國際開發股份有限公司代表人 王威超 統一生命科技股份有限公司董事 董事:統一國際開發股份有限公司代表人 李秉穎 康那香企業(股)公司董事 董事:中百股份有限公司代表人 林添財 中興紡織董事 董事:林垂宙 興能高科技股份有限公司顧問獨立董事:魏秋瑞(仁寶電腦工業股份有限公司資深副總)獨立董事:申佩芝(捷元股份有限公司薪酬委員)獨立董事:林修正(長庚大學化工與材料系教授)3.新任者姓名及簡歷: 董事:邢雪坤 興能高科技股份有限公司董事兼總經理 董事:統一國際開發股份有限公司代表人 施秋茹 統一國際開發(股)公司副總經理 董事:統一國際開發股份有限公司代表人 王威超 統一生命科技股份有限公司董事 董事:統一國際開發股份有限公司代表人 李秉穎 康那香企業(股)公司董事 董事:中百股份有限公司代表人 林添財 中興紡織(股)公司董事 董事:林垂宙 興能高科技股份有限公司顧問獨立董事:魏秋瑞 仁寶電腦工業股份有限公司資深副總獨立董事:蔡宗良 興能高科技股份有限公司獨立董事獨立董事:林修正 長庚大學化工與材料系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:姓名 選任時持股數(單位:股)----------------------------------------------------------- 董事:邢雪坤 800,000 董事:統一國際開發股份有限公司代表人 施秋茹 13,840,966 董事:統一國際開發股份有限公司代表人 王威超 13,840,966 董事:統一國際開發股份有限公司代表人 李秉穎 13,840,966 董事:中百股份有限公司代表人 林添財 6,695,678 董事:林垂宙 241,677獨立董事:魏秋瑞 0獨立董事:蔡宗良 0獨立董事:林修正 07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/23~107/06/228.新任生效日期:107/06/019.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 一.董事:統一國際開發股份有限公司 兼職公司: 1.康那香企業股份有限公司董事 2.開發國際投資股份有限公司董事 3.台灣神隆股份有限公司董事 4.統一生命科技股份有限公司董事長,總經理,董事,監察人 5.統正開發股份有限公司董事 6.統樂開發股份有限公司董事 7.統一開發股份有限公司監察人 8 .統宇投資股份有限公司董事長,董事,監察人 9. President (BVI) International Investment Holding LTD.董事長,董事 10.統一期貨股份有限公司監察人 11.統一置業股份有限公司董事長,總經理,董事,監察人 12達邦蛋白股份有限公司董事 13.拓元股份有限公司董事 14.有聯生技股份有限公司董事 15.瀚源生醫股份有限公司董事 16.漢芝電子股份有限公司董事 17.AndroScience Corporation董事長,董事 18.Outlook Investment Pte Ltd.董事 19.President Energy Development (Cayman Islands) Ltd.董事 20.Xing Lu Industrials Limited董事 21.President Life Sciences Cayman Co., Ltd. Taiwan Branch董事 二.董事:統一國際開發股份有限公司代表人:施秋茹 兼職公司: 1.統一國際開發(股)公司副總經理 2.康那香企業(股)公司董事 3.台灣神隆(股)公司董事 4.統一生命科技(股)公司董事 5.Outlook Investment Pte Ltd董事 6. 英屬開曼群島商新源管理顧問(股)公司 董事 7. 有聯生技(股)公司董事 8. 萬通票券金融(股)公司董事 9. 漢芝電子(股)公司董事 10. 達邦蛋白(股)公司董事 11. 瀚源生醫(股)公司董事 三.董事:統一國際開發股份有限公司代表人:王威超 兼職公司: 1.統宇投資股份有限公司監察人 2.統一生命科技股份有限公司董事 3.漢芝電子股份有限公司監察人 四.董事:統一國際開發股份有限公司代表人:李秉穎 兼職公司: 1.康那香企業(股)公司董事 2.Outlook Investment Pte Ltd董事 3.拓元股份有限公司董事 五.董事:中百股份有限公司代表人:林添財 兼職公司: 1.中百(股)公司董事 2.中紡科技實業(股)公司監察人 3.極興染織廠(股)公司董事 六.獨立董事:魏秋瑞 兼職公司: 1.仁寶電腦工業(股)公司資深副總經理 2.頎邦科技(股)公司董事(法人代表) 3.聯恆國際(股)公司監察人(法人代表) 4.立寶光電(股)公司監察人(法人代表) 5.極創電子(股)公司監察人 6.韶陽科技(股)公司監察人 7.勤立生物科技(股)公司監察人 8.全醫電(股)公司董事長(法人代表) 9.宇核生醫(股)公司董事(法人代表) 10.瑞核生技(股)公司董事(法人代表) 11.開發國際投資(股)公司董事(法人代表) 12.麥實創業投資(股)公司董事(法人代表) 13.華陸創業投資(股)公司董事(法人代表) 14.華期創業投資(股)公司董事(法人代表) 15. LC Future Center Ltd.董事(法人代表) 16.台灣之星電信(股)公司董事(法人代表) 17.升寶精密電子(太倉)有限公司董事(法人代表) 18.証盈電子(重慶)有限公司董事(法人代表) 19.瑞宏新技(股)公司監察人(法人代表) 20.瑞宏精密電子(太倉)有限公司監察人(法人代表) 21.瑞宏新技(香港)有限公司董事(法人代表) 22.恆顥科技(股)監察人(法人代表) 23.巨寶精密加工(江蘇)有限公司董事(法人代表) 24.博信生物科技(股)公司董事(法人代表) 25.創祐生技(股)公司監察人(法人代表) 26. Sundia Meditech Group.獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事:魏秋瑞7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:一升寶精密電子(太倉)有限公司董事(法人代表)二.証盈電子(重慶)有限公司董事(法人代表)三.瑞宏精密電子(太倉)有限公司監察人(法人代表)四.巨寶精密加工(江蘇)有限公司董事(法人代表)8.所擔任該大陸地區事業地址:一.江蘇省太倉市沙溪鎮台資科技創新產業園岳陽路40號二.重慶市銅梁區銅和大道505號三.江蘇省太倉市沙溪鎮台資科技創新產業園台南路四.江蘇省鎮江市句容市巨寶路18號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:一.研發、生產及銷售新型電子元器件二.生產和銷售精沖模、精密型腔模、模具標準件、新型電子元器件三.開發、生產鎂合金、鋁合金應用產品四.新型合金材料(鎂/鋁合金)及相關製品生產(精密加工)10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地

1.事實發生日:107/06/012.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司獨立董事林修正先生因生涯規劃與工作時間分配因素考量， 無法就任本公司第八屆獨立董事一職。6.因應措施:本公司尊重其個人意願，並於最近一次股東臨時會補選獨立董事一席。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/012.舊任者姓名及簡歷: 邢雪坤/興能高科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷: 邢雪坤/興能高科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:因董事改選，由新任董事一致推舉邢雪坤先生續任董事長。6.新任生效日期:107/06/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/012.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/06/01董事會通過(1)、推選董事長案(2)、補選本公司一席獨立董事案。(3)、受理獨立董事候選人之提名作業相關事宜。(4)、本公司107年第二次股東臨時會召開事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/012.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:魏秋瑞/仁寶電腦工業股份有限公司資深副總獨立董事:申佩芝/捷元股份有限公司薪酬委員獨立董事:林修正/長庚大學化工與材料系教授4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:魏秋瑞/仁寶電腦工業股份有限公司資深副總獨立董事:蔡宗良/興能高科技股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/05~107/06/228.新任生效日期:107/06/019.其他應敘明事項: 審計委員會任期與第八屆董事會相同，任期為107/06/01~110/05/31止。

1.發生變動日期:107/06/012.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:魏秋瑞/仁寶電腦工業股份有限公司資深副總 獨立董事:申佩芝/捷元股份有限公司薪酬委員 獨立董事:林修正/長庚大學化工與材料系教授4.新任者姓名及簡歷: 董事會尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司董事及獨立董事任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/10/14~107/06/228.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項: 本公司第二屆薪酬委員會將於近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:107/05/082.舊任者姓名及簡歷:林美娥 興能高科技股份有限公司 處長3.新任者姓名及簡歷:鐘珠蓮 興能高科技股份有限公司 經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:公司另行指派6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/04/01~109/03/318.新任生效日期:107/05/089.同任期監察人變動比率:1/110.其他應敘明事項:無1.

1.事實發生日:107/04/192.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司107年4月19日董事會決議通過以現金方式發放106年度員工酬勞及董監事酬勞，分別為員工酬勞新台幣10,426,901元及董監事酬勞為5,213,449元，與106年度認列費用無差異。

1.董事會決議日期:107/04/192.增資資金來源:母公司之自有資金3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:新台幣1.45億元，換算約為美金500萬元。6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同12.本次增資資金用途:適時對100%間接持有之子公司興能投資有限公司增資使用13.其他應敘明事項:董事會決議並授權董事長視實際運作需求向主管機關提出申請並辦理現金增資作業。

1.董事會決議日期:107/04/192.增資資金來源:母公司之自有資金3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:新台幣1.45億元，換算約為美金500萬元。6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同12.本次增資資金用途:適時對100%間接持有之子公司昆山興能能源科技有限公司增資使用。13.其他應敘明事項:董事會決議並授權董事長視實際運作需求向主管機關提出申請並辦理現金增資作業。

1.董事會決議日期:107/04/192.增資資金來源:母公司之自有資金3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:新台幣1.45億元，換算約為美金500萬元。6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同12.本次增資資金用途:新建廠房資金使用。13.其他應敘明事項:董事會決議並授權董事長視實際運作需求向主管機關提出申請並辦理現金增資作業。

1.事實發生日:107/04/192.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/04/19董事會通過(1)、擬通過本公司107年度限制員工權利新股之第一次員工受配明細表及 發行新股基準日案。(2)、本公司初次申請上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案。(3)、本公司對昆山興能能源科技有限公司現金增資新台幣1.45億元， 換算為美金500萬元案。(4)、本公司106年度員工酬勞及董監事酬勞案。(5)、解除董事競業限制案。(6)、審核提名董事(獨立董事)候選人資格案。(7)、擬修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(8)、擬制訂本公司「公司治理實務守則」。(9)、擬制訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」。(10)、擬制訂本公司「誠信經營守則」。(11)、擬制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(12)、擬制訂本公司「道德行為準則」。(13)、擬制訂本公司「企業社會責任實務守則」。(14)、擬制訂本公司「關係企業相互間財務業務相關規範」。(15)、擬修訂本公司「審計委員會組織規程」。(16)、擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。(17)、擬修訂本公司「董事會議事規範」。(18)、擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」之名稱及內容。(19)、修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。(20)、擬通過本公司107年第1季之員工認股權憑證轉換發行新股訂定 增資基準日案。(21)、修訂本公司107年股東常會召開事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/04/192.股東會召開日期:107/06/013.股東會召開地點:新竹市東區工業東二路一號二樓(科技生活館)4.召集事由: 報告事項： (１)．106年度營業報告。 (２)．審計委員會查核106年度決算表冊報告。 (３)．106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(新增) (４)．「董事會議事規範」修訂報告案。(新增) (５)．「公司治理實務守則」制訂報告案。(新增) (６)．「誠信經營守則」制訂報告案。(新增) (７)．「誠信經營作業程序及行為指南」制訂報告案。(新增) (８)．「道德行為準則」制訂報告案。(新增) (９)．「企業社會責任實務守則」制訂報告案。(新增) 承認事項： (１)．106年度營業報告書及財務報表案。 (２)．106年度盈餘分派案。 討論事項： (１)．本公司初次申請上市前發行新股公開承銷，擬提請原股東 放棄優先認股權利案。(新增) (２)．修訂本公司「董事及監察人選任程序」之名稱及內容案。(新增) (３)．修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(新增) 選舉事項：改選本公司第八屆董事案。 其他議案：解除董事競業限制案。(新增) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/036.停止過戶截止日期:107/06/017.其他應敘明事項:一、公告受理股東書面提案之期間與處所： （1）依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之 停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所。 （2）受理期間：自107年3月30日起至107年4月9日下午5時止。 （3）受理處所：新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓（本公司行政部）。二、前項作業將併同股東常會議程辦理相關公告。

1.臨時股東會日期:107/03/152.重要決議事項:(1).擬發行限制員工權利新股案。3.其它應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.12291200　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：84,267,838　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：因系統小數位數緣故，本公司盈餘分派表載明盈餘分配之現金股利(元/股)應為1.122912398元。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

代子公司昆山興能能源科技有限公司公告新廠區投資開發案(補充公告)1.契約種類:租地委建2.事實發生日:107/3/14~107/3/143.契約相對人及其與公司之關係:尚未簽訂契約。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:總投資金額約為人民幣1.9億元，約當新台幣8.5億元。本項投資2年所需資金總額約為人民幣1.8億元，約當新台幣8.3億元。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:供營運使用9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:民國107年3月14日12.監察人承認或審計委員會同意日期:國107年3月14日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無17.其他敘明事項:無