興采實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日 :103/03/212.發生緣由:本公司觀音廠因桃園縣政府環保局稽查人員於本廠稽查時，發現公司印染整理程序(M01)之空氣污染防制設施-洗滌塔(A102)儀器老舊，導致違反空氣污染防治法第24條第2項規定，處新台幣10萬元罰款，並依空氣污染防治法第56條第1項，裁處依環境教育法第23條第2款之規定裁處環境講習。3.處理過程:桃園縣政府未同意本公司所提之陳訴，故依法繳納罰款。 4.預估可能損失:新台幣10萬元5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:已依據空氣污染防治法相關規定完成改善。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/11/182.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/10/1~102/9/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合上櫃申請作業。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/11/185.其他應敘明事項:無。

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二.三.四款公告1.事實發生日:102/11/042.被背書保證之:(1)公司名稱:YIELD CROWN LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%股權之子公司(3)背書保證之限額(仟元):190915(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):88230(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):88230(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:提供子公司授信額度擔保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):10699(2)累積盈虧金額(仟元):-16445.解除背書保證責任之:(1)條件:持有表決權百分之百之國外子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:持有表決權百分之百之國外子公司授信合約到期並已清償借款日6.背書保證之總限額(仟元):1909157.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):882308.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.499.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.3110.其他應敘明事項:匯率係以102年11月1日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率29.41計算之。

公告序號：1主旨：興采實業股份有限公司一○二年盈餘轉增資發行新股發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一.本公司經102年6月7日股東常會決議通過，辦理盈餘轉增資發行新股1,900,032股，業奉金融監督管理委員會102年7月1日金管證發字第1020025413號函核准增資發行新股，並奉新北市政府102年9月3日北府經司字第1025055636號函核准變更登記在案。二.茲將本次增資新股發放暨興櫃有關事項公告如后:(一)已發行股數及金額：普通股23,750,400股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣237,504,000元。(二)本次增資股數及金額：普通股1,900,032股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣19,000,320元。(三)增資後實收資本總額：普通股25,650,432股，每股面額新台幣壹拾元，計新台幣256,504,320元。(四)本次發行新股之權利義務與原股份相同。(五)本公司股票全面採用無實體發行。(六)新股發放暨興櫃日期：102年10月4日。(七)股票過戶機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。地址：臺北市重慶南路一段2號5樓。電話：(02)2389-2999。三.本次增資新股訂於102年10月4日(星期五)發放並自同日起興櫃買賣。其發放方式如下：(一)已開立集保帳戶股東，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於股票發放日將本次增資之普通股直接劃撥至 貴股東指定之證券商集保帳戶，請持證券集保存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。(二)未開立集保帳戶股東，敬請至證券商開立集保帳戶後，持本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部寄發之「增資新股發放通知書」，並填寫「671登錄專戶轉帳申請書」及提供本人之集保帳號，親駕或郵寄本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部辦理登錄轉撥事宜。四.特此公告。

1.事實發生日:102/08/232.公司名稱:興采實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因上傳資料流失，第30頁備抵呆帳變動表部分資料空白。6.因應措施:資料修正後上傳IFRSs合併報表至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

一、公告序號：1二、主旨：本公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告三、依據：1.本公司102年6月7日股東會決議 2.本公司102年7月26日董事會決議 3.公司法第273條第二項規定辦理四、股票停止過戶起訖日期：102年08月15日至102年08月19日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 50,000,000股、金額： 500,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 23,750,400股、金額： 237,504,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 23,750,400股、金額： 237,504,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：訂立於民國78年3月7日，最近一次修訂於民國102年6月7日。（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 1,900,032.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 1,900,032股，金額： 19,000,320元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.80000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 80.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.85000000元，（即每壹股盈餘分配 0.85000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 20,187,840元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 2,092,057元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 23,750,400股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：畸零股依公司法第240條規定，按面額以現金分派至元為止，並授權董事長洽特定人承受之。＊上開權利分派內容係經102年06月07日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 256,504,320元， 25,650,432股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：102年08月19日除權/除息交易日：102年08月13日（八）增資計劃/用途：提升本公司資本規模及強化財務結構。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年08月14日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：(100)台北市重慶南路一段2號5樓辦理過戶機構電話：02- 2389-2999（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年08月14日17時00分前 親臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(100台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年08月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：1.現金股利將於民國102年9月2日委由凱基證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票之方式發放。 2.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。七、其他應公告事項：配發不足一股之?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

公告本公司董事會決議101年度盈餘轉增資案暨訂定增資基準日暨配股基準日及訂定配息基準日及發放日相關事宜。1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:本公司於民國102年6月7日股東會決議通過配發:(1)股東現金股利:新台幣20,187,840元，每股配發0.85元(發放至元止)。(2)股東股票股利:新台幣19,000,320元轉增資發行新股1,900,032股，每仟股無償配發80股。(3)員工現金紅利：新台幣2,092,057元 。4.除權（息）交易日:102/08/135.最後過戶日:102/08/146.停止過戶起始日期:102/08/157.停止過戶截止日期:102/08/198.除權（息）基準日:102/08/199.其他應敘明事項:(1)本次增資發行新股案經呈奉行政院金融監督管理委員會中華民國102年07月01日金管證發字第1020025413號函申報生效在案。(2)本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。(3)本次增資新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放暨上興櫃買賣，屆時除分函各股東外，並另行公告。

1.發生變動日期:102/07/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳幹男先生: 淡江大學教授陳省三先生: 國立台北科技大學服務與科技管理研究所專任副教授林益倍先生: 朝陽科技大學財務金融系副教授4.新任者姓名及簡歷:陳幹男先生: 淡江大學教授陳省三先生: 國立台北科技大學服務與科技管理研究所專任副教授林益倍先生: 朝陽科技大學財務金融系專任教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/01/04 _ 103/06/298.新任生效日期:102/07/269.其他應敘明事項:(1)薪資報酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算至本屆董事任期截止日。(2)本公司第二屆薪資報酬委員召集人由陳幹男獨立董事擔任。

公告序號：1主旨：本公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告。公告內容：一、本公司於民國102年6月7日股東常會決議通過，自101年度未分配盈餘提撥新台幣(以下同)20,187,840元分派現金股利；另提撥19,000,320元辦理盈餘轉增資發行新股，共計發行記名式普通股1,900,032股，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會民國102年7月1日金管證發字第1020025413號函核准發行在案。二、依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：興采實業股份有限公司。(二)所營事業：F401010國際貿易業。F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。CN01010家具及裝設品製造業。C301010紡紗業。C302010織布業。C303010不織布業。C305010印染整理業。C306010成衣業。C307010服飾品製造業。CZ99020拉鍊及鈕扣製造業。F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原定股份總數、已發行股數及每股金額：額定資本額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額為新台幣10元，分次發行。已發行資本總額為新台幣237,504,000元，分為23,750,400股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：新北市新莊區五權二路10號1樓。(五)董事、監察人之人數及任期：董事七人（含獨立董事三人）、監察人三人，任期三年，連選得連任。(六)訂立章程之年、月、日：本章程訂立於中華民國78年3月7日，第十二次修訂於民國102年6月7日。(七)本次發行新股總額及發行條件：1、盈餘轉增資：自101年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣19,000,320元，轉增資發行新股1,900,032股，每股面額新台幣10元，原股東按除權配股基準日股東名簿所載股東及其持股比例分配，每仟股無償配發80股。配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，餘畸零股依公司法第240條規定，按面額以現金分派至元為止，並授權董事長洽特定人承受之。2、本次增資發行之股份採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。(八)增資後發行股份總額及每股金額：增資後實收資本額為256,504,320元整，分為25,650,432股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(九)增資計劃概要：提升本公司資本規模及強化財務結構。(十)本次增資新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放暨上興櫃買賣，屆時除分函各股東外，並另行公告。三、本次分派現金股利新台幣20,187,840元，按除息基準日股東名簿紀載股票持有股數計算現金股利每股配發0.85元，發放至元為止(元以下全捨)。四、本公司102年7月26日董事會決議訂定102年8月19日為增資配股/配息基準日，依法自102年8月15日起至102年8月19止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，現場過戶股東務請於102年8月14日下午5時以前駕臨或郵寄（以102年8月14日郵戳日期為憑）凱基證券股份有限公司股務代理部（100台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02- 2389-2999）辦理過戶手續，俾享受配股配息權利。五、現金股利發放日：預計102年9月2日，委由本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放，其匯費或郵資由股東自行負擔。六、特此公告。

1.事實發生日:102/07/242.公司名稱:興采實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修改20頁薪酬委員會及22頁誠信經營情形。6.因應措施:資料修正後上傳股東會後修正版年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/072.舊任者姓名及簡歷:陳國欽 先生，興采實業股份有限公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:陳國欽 先生，興采實業股份有限公司董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:102/06/077.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/072.重要決議事項:承認事項:第一案:承認101年度營業報告書及財務報表案。第二案:承認101年度盈餘分配案。討論暨選舉事項第一案:通過本公司101年度盈餘分派轉增資發行新股案。第二案:通過修訂本公司「公司章程」案。第三案:通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。第四案:通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。第五案:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。第六案:通過本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案。第七案:通過全面改選董事及監察人案。第八案:通過解除本公司全體董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:102/06/072.舊任者姓名及簡歷:董事 陳國欽董事 賴美惠董事 王淑芬董事 黃松筠董事 胡正中監察人 黃耀堂監察人 蔡淑梨3.新任者姓名及簡歷:董事 陳國欽董事 賴美惠董事 王淑芬董事 汪雅康獨立董事 陳幹男獨立董事 陳省三獨立董事 林益倍監察人 黃耀堂監察人 蔡淑梨監察人 李志昌4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:董事 陳國欽 6,478,044股董事 賴美惠 6,585,958股董事 王淑芬 50,882股董事 汪雅康 0股獨立董事 陳幹男 0股獨立董事 陳省三 0股獨立董事 林益倍 0股監察人 黃耀堂 262,291股監察人 蔡淑梨 95,000股監察人 李志昌 115,113股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/30_103/06/298.新任生效日期:102/06/079.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:102/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 陳國欽董事 賴美惠董事 王淑芬董事 汪雅康獨立董事 陳幹男3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/05/222.公司名稱:興采實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司原股務代理機構大華證券股份有限公司自一○二年六月二十二日 (合併基準日)起與凱基證券股份有限公司合併，特此公告。 (2)凱基證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下: 地址:(100)台北市重慶南路一段2號5樓(原大華證券股務代理部) 電話:02- 2389-2999(代表號) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/04/262.股東會召開日期:102/06/073.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號(本公司會議室)4.召集事由:(1)報告事項 第一案 101年度營業報告 第二案 監察人審查101年度決算表冊報告 第三案 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額報 (2)承認事項 第一案 101年度營業報告書及財務報表案 第二案 101年度盈餘分配案 (3)討論及選舉事項 第一案 本公司101年度盈餘分派轉增資發行新股案 第二案 修訂本公司「公司章程」案 第三案 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 第四案 修訂本公司「背書保證作業程序」案 第五案 修訂本公司「股東會議事規則」案 第六案 本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案 第七案 全面改選董事及監察人案 第八案 解除董事競業禁止案 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/096.停止過戶截止日期:102/06/077.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/04/26　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.85000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,187,840　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80000000　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：1,900,032　　3. 董監酬勞(元)：210,526　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：2,092,057　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/04/262.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):19000324.每股面額:105.發行總金額:190003206.發行價格:107.員工認購股數或配發金額:08.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發80 股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股，按面額折發現金計算至元 為止（元以下捨去），累積畸零股授權董事長洽特定人按面值認購。 11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原有股份相同12.本次增資資金用途:為強化財務結構，增強公司整體競爭力13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/073.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號(本公司會議室)4.召集事由:(1)報告事項 第一案 101年度營業報告 第二案 監察人審查101年度決算表冊報告 第三案 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額報告 (2)承認事項 第一案 101年度營業報告書及財務報表案 第二案 101年度盈餘分配案 (3)討論及選舉事項 第一案 本公司101年度盈餘分派轉增資發行新股案 第二案 修訂本公司「公司章程」案 第三案 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 第四案 修訂本公司「背書保證作業程序」案 第五案 本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案 第六案 全面改選董事及監察人案 第七案 解除董事競業禁止案 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/096.停止過戶截止日期:102/06/077.其他應敘明事項:(1)受理股東提案及提名期間：102/04/01~102/04/10。 (2)受理股東提案及提名場所：新北市新莊區五權二路十號 (3)有關盈餘分配之相關內容，預計於股東常會召開四十日前召開董事會決議後公告。

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案1.董事會決議日期:102/03/192.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，以及基於營運評估或 因應客觀條件需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。 6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:公司法第二六七條規定辦理。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0%10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:增資發行新股之權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:提請股東會授權董事會全權處理。13.其他應敘明事項:本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、募集金 額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，以及基於營運評估或因應客觀條件 需要修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。