舜全電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:94/09/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝總經理〞3.舊任者姓名及簡歷:張公理北京掌機電子科技股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:李志哲舜全電子股份有限公司董事長5.異動原因:張公理個人生涯規劃6.新任生效日期:94/09/127.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:9406/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞3.舊任者姓名及簡歷:林忠勇舜全電子股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:李志哲舜全電子股份有限公司總經理5.異動原因:林忠勇身體不適辭董事長6.新任生效日期:94/07/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝總經理〞3.舊任者姓名及簡歷:李志哲展航科技總經理4.新任者姓名及簡歷:張公理北京掌機電子科技有限公司總經理5.異動原因:李志哲接任董事長6.新任生效日期:94/07/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/03/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝總經理〞3.舊任者姓名及簡歷:蔡火旺舜全電子股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:李志哲展航科技股份有限公司總經理5.異動原因:蔡火旺退休6.新任生效日期:94/04/017.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):94/02/252.舊會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:曾美鈺4.舊任簽證會計師姓名2:魏興海5.新會計師事務所名稱:鼎信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃志成7.新任簽證會計師姓名2:王昌勝8.變更會計師之原因:本公司未來無國際證券市場掛牌計劃，而因應內部管理及配合專業服務團隊當地化需求。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/02/1811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):1.安侯表示並未發現管理階層之品德對其財務報表具有不良之影響2.安侯表示與公司對於會計原則、查核程序及其他重要事項未存有重大歧見14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

依據：民國九十三年六月十一日股東常會及同日九十三年第八屆第二次董事會決議。公告事項：一、本公司九十二年盈餘分配現金股息新台幣9,730,875元，配息基準日為九十三年七月四日，每股分派現金股息0.35元，按除息基準日股東持股比率計算，取至元為止(元以下捨去)，其餘額授權本公司董事長洽特定人。二、現金股息分派訂於九十三年七月二十一日起除有登記銀行帳號者，於當日匯入貴股東帳戶外，其餘均以「禁止背書轉讓」支票(掛號)郵寄發放，但發放金額低於新台幣50元者，則請親洽本公司股務代理人統一綜合證券(股)公司股務代理部領取。三、依公司法規定：九十三年六月三十日至九十三年七月四日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者，務請於九十三年六月二十九日下午四點三十分以前，親臨或掛號郵寄至本公司股務代理人統一綜合證券(股)公司股務代理部台北市東興路八號地下一樓辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為準)電話：(０二)二七四六三七九七。四、特此公告。

1.發生變動日期:93/06/112.舊任者姓名及簡歷: 董事長蔡火旺理事長,大學畢;常務董事何義明董事長,大學畢;常務董事林文宏總經理,大學畢;董事曾安森董事長,大學畢;董事曾德潭民政局長,高商畢;董事李志哲董事長,大學畢;董事薛天賜負責人,大學畢董事范光良負責人,高中畢;監察人陳美莉業務經理,大學畢;監察人林忠勇負責人,高職畢3.新任者姓名及簡歷:董事長林忠勇負責人,高職畢;董事曾安森董事長,大學畢;董事曾德潭民政局長,高商畢;董事李志哲董事長,大學畢;@董事李竟弘監察人陳美莉業務經理,大學畢監察 人王淑汝4.異動原因:任期屆滿,全面改選5.新任董事選任時持股數:董事長林忠勇1,194,210董事曾安森438,962董事曾德潭286,864董事李志哲1,139,909董事李竟弘190,324監察人陳美莉 417,059監察人王淑汝06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 90/05/23~93/05/227.新任生效日期:93/06/118.同任期董事變動比率:百分之百9.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日:93/06/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡火旺理事長大學畢4.新任者姓名及簡歷:林忠勇負責人高職畢5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:93/06/117.其他應敘明事項:不適用

鉅亨網資料中心／台北． 3月21日 03/21 11:38 舜全電子股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.05.22(星期三) 2.地點：舜新竹縣新埔鎮內立里一鄰19-2號 3.停止過戶日期：自2002.03.24∼2002.05.22止 4.股務：統一證券股務代理部(02-27463797)。

鉅亨網資料中心／台北．03月18日 03/18 10:07 舜全電子股份有限公司公告從事大陸地區投資之相關資訊如下： 1.本次新增投資部份： (1) 股東會通過日期：2002.01.04。 金額： 500萬美元， 折約新台幣 1億7500萬元。 (2) 投審會核准日期：2002.01.24。 金額：200萬美元， 折約新台幣7000萬元。 2.投資方式： 透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。 3.迄目前為止，對本次大陸被投資公司實際投資總 額： 0元。 4.大陸被投資公司資訊： (1) 公司名稱：舜全電子(蘇州)有限公司。 (2) 實收資本額：0元。 (3) 本次擬新增資本額：200萬美元。 (4) 主要營業項目： 其他可變電阻器，包括變阻器及電位計、其 他感應器、其他避雷器。 5.迄目前為止，赴大陸地區投資總額： (1) 投審會核准金額：301萬6666美元。 折約新台幣 1億0558萬3000元。 佔實收本額比率：38%。 (2) 實際投資總額：101萬6666美元。 折約新台幣3558萬3000元。 佔實收資本比率：12.8%。

鉅亨網資料中心／台北． 8月 9日 08/09 08:15 舜全電子股份有限公司依2001.05.23股東常會決議通過增資發行新股。相關事宜如下： 1.配股基準日：2001.08.31。 2.股票停止過戶期間：2001.08.27-2001.08.31 3.增資前實收資本：2億5275萬元，每股面額10元 ，分2527萬5000股。 4.增資後實收資本：2億7802萬5000元，每股面額 10 元，分2780萬2500股。 5.本次增資： (1)盈餘轉增資：1516萬5000元。 原股東每仟股無償配發：60股。 (2)資本公積轉增資：1011萬元。 原股東每仟股無償配發：40股。 (3)本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 6.股務：統一證券股務代理部 (台北市東興路8號 B1)

鉅亨網資料中心／台北． 8月 9日 08/09 08:18 舜全電子股份有限公司公告89年財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年財報 88年財報--------------------------------------------股東權益表： 股 本： 252,750 198,000 資本公積： 18,469 16,334 保留盈餘： 19,479 13,840 股東權益： 295,512 227,601損益表： 營業收入： 286,887 213,810 營業毛利： 65,906 54,850 營業損益： 15,299 16,873 業外收入： 14,728 7,164 業外費用： 6,817 7,018 稅前損益： 23,210 17,019 稅後損益： 19,195 13,431 每股盈餘： 0.81元 0.77元--------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北． 8月 2日 08/02 10:48 舜全電子股份有限公司公告從事大陸地區投資之相關資訊如下： 1.本次新增投資部份： (1) 股東會通過日期：1997.01.26.。 (2) 投審會核准日期：2001.06.12。 金額：港幣300萬元。 2.投資方式：透過第三地投資英屬維京群島CENTRA SCIENCE (HOLDINGS)LTD.間接再投資大陸公司。 3.迄目前為止，對本次大陸被投資公司實際投資總 額：港幣300萬元。持股比例：100%。 4.大陸被投資公司資訊： (1) 公司名稱：舜全電氣器材 (東莞)有限公司。 (2) 實收資本額：港幣300萬元。 (3) 本次擬新增資本額：港幣300萬元 (4) 主要營業項目： >>從事經營其他固定電容器 >>其他可變電阻器 >>其他感應器及其他避雷器之產銷業務 5.迄目前為止，赴大陸地區投資總額： (1) 投審會核准金額：港幣300萬元。 佔實收本額比率：4.75%。 (2) 實際投資總額：港幣300萬元。 佔實收資本比率：4.75%。

鉅亨網資料中心／台北．06月14日 06/14 11:17 舜全電子股份有限公司公告2001年05月23日股東常會董事、監察人當選名單。職 稱 姓名 選任時持股------------------------------------------------董事長 蔡火旺 1,692,603董 事 何義明 463,899董 事 曾安森 399,057董 事 勝德實業股份有限公司 800,000 代表人：周義雄董 事 林文宏 791,625董 事 曾德潭 260,786董 事 李志哲 1,036,281董 事 林忠勇 357,327董 事 范光良 417,509監察人 王寶玉 448,750監察人 陳美莉 357,327------------------------------------------------任期自2001年05月23日至2004年05月22日

鉅亨網資料中心／台北．04月23日 04/23 14:07 舜全電子股份有限公司公告董事會決議召開90年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年05月23日(星期三)14:00 2.地點：本公司研發行政大樓地下室 新竹縣新埔鎮內立里1鄰19-2號 3.會議內容： (1)報告事項： >>本公司89年度營業報告 >>監察人審查89年度決算報告 (2)承認暨討論事項： >>承認89年度決算表冊 >>承認89年度盈餘分配案 >>承認背書保證辦法案 >>討論盈餘暨資本公積資案 >>修訂公司章程案 (3)選舉事項： >>改選董事暨監察人案 (4)其他議案及臨時動議 4.89年度盈餘分配： (1)盈餘轉增資： 新台幣1516萬5000元轉增資發行新股 151萬 6500股，原股東每仟股無償配發60股。 >>資本公積轉增資： 新台幣1011萬元轉增資發行新股 101萬1000股 ，原股東每仟股無償配發40股。 5.停止過戶日期：自2001.04.24至2001.05.23止 6.股務：統一綜合證券股務代理部(02-2746-3797)。

瞬全電子股份有限公司公告86年發行之特別股轉換

普通股及89年增資股票發行等相關事項：

1.發放日期：2000.09.22

2.特別股轉換普通股： 220萬股

3.現金增資股： 547萬5000股

4.股務：第一商業銀行股務代理部

舜全電子股份有限公司公告86年發行之特別股轉換普通股及89年增資股票發行等相關事項： 1.發放日期：2000.09.22 2.特別股轉換普通股：220萬股 3.現金增資股：547萬5000股 4.股務：第一商業銀行股務代理部