華立捷科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：110/08/122. 股利所屬年(季)度：110年 上半年3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/06/304. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：考量營運資金規劃，故110年上半年度擬不分配股利6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:110/07/152.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 林森敏/思齊法律事務所合夥律師 林瑞興/誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 吳存富/可道律師事務所主持律師4.新任者姓名及簡歷: 陳稻松/得魚會計師事務所會計師 謝韻明/泰崙工業(股)公司董事長兼總經理 張文亮/台灣大學生物資源暨農學院生物環境系統工程學系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事全面改選，第二屆審計委員會由全體新任獨立董事組成，另董事會委任 全體新任獨立董事為第五屆薪資報酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/288.新任生效日期:110/07/159.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/012.功能性委員會名稱:審計委員會/薪酬委員會委員3.舊任者姓名及簡歷: 林森敏/思齊法律事務所合夥律師 林瑞興/誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 吳存富/可道律師事務所主持律師4.新任者姓名及簡歷: 陳稻松/得魚會計師事務所會計師(預計110/7/15董事會宣布成立後生效) 謝韻明/泰崙工業(股)公司董事長兼總經理(預計110/7/15董事會宣布成立後生效) 張文亮/台灣大學生物資源暨農學院生物環境系統工程學系教授(預計110/7/15董事會 宣布成立後生效)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:全面改選董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/288.新任生效日期:尚未委任，預計110/7/15董事會宣布成立後生效9.其他應敘明事項: 110/7/1股東常會選任新任董事與獨立董事，預計於110/7/15董事會中宣布成立審計委 員會/薪酬委員會。新任審計委員/薪酬委員將於當次董事會委任後生效並另行公告

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/052.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:賴力弘 華立捷科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:李聰結 穎崴科技(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:110年股東會全面改選7.新任生效日期:110/07/058.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/022.法人名稱:弘茂投資(股)公司3.舊任者姓名及簡歷: 董事：弘茂投資(股)公司代表人:黎少倫/威盛電子(股)公司副總經理4.新任者姓名及簡歷: 董事：弘茂投資(股)公司代表人:李聰結/穎崴科技(股)公司獨立董事5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/307.新任生效日期:110/07/028.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:賴力弘董事，陳江村董事，賴利溫董事， 弘茂投資(股)公司代表人:黎少倫，弘茂投資(股)公司代表人:陳寶惠，李文桐董事， 謝韻明獨立董事，陳稻松獨立董事，張文亮獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數53,960,588權，贊成權數53,761,438權，反對權數41,899權，無效權數0權，棄權及未投票權數157,251權，贊成權數占表決時之總表決權數99.63%，本案照原案表決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:弘茂投資(股)公司代表人:陳寶惠7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:長芯盛智連(深圳)科技有限公司監事(法人代表)8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市龍華區觀瀾街道桂花社區觀光路1134號廠房二9.所擔任該大陸地區事業營業項目:光電晶片、光電模組等產品研發、生產、銷售10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/012.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事，自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事/賴力弘/華立捷科技(股)公司董事 董事/陳江村/華立捷科技(股)公司董事 董事/汪恩全/華立捷科技(股)公司董事 董事/賴利溫/華立捷科技(股)公司董事 董事/弘茂投資(股)公司代表人：張育達/威連科技(股)公司副總經理 董事/李文桐/商棋(股)公司總經理 獨立董事/林森敏/思齊法律事務所合夥律師 獨立董事/林瑞興/誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事/吳存富/可道律師事務所主持律師4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事/賴力弘/華立捷科技(股)公司董事 董事/陳江村/華立捷科技(股)公司董事 董事/賴利溫/華立捷科技(股)公司董事 董事/弘茂投資(股)公司代表人:黎少倫/威盛電子(股)公司副總經理 董事/弘茂投資(股)公司代表人:陳寶惠/威盛電子(股)公司副總經理兼財會主管 董事/李文桐/商棋(股)公司總經理 獨立董事/謝韻明/泰崙工業(股)公司董事長兼總經理 獨立董事/陳稻松/得魚會計師事務所會計師 獨立董事/張文亮/台灣大學生物資源暨農學院生物環境系統工程學系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.新任者選任時持股數: 董事/賴力弘/862,000股 董事/陳江村/4,824,179股 董事/賴利溫/740,000股 董事/弘茂投資(股)公司代表人:黎少倫/4,723,888股 董事/弘茂投資(股)公司代表人:陳寶惠/4,723,888股 董事/李文桐/74,000股 獨立董事/謝韻明/0股 獨立董事/陳稻松/0股 獨立董事/張文亮/0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/289.新任生效日期:110/07/01~113/06/3010.同任期董事變動比率:全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，原新任董事(含獨立董事)任期為110年06月16日起至113年06月15日止，修改為110年07月01日起至113年06月30日止。

1.股東會日期:110/07/012.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)共9席選舉案6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂「股東會議事規則」部分條文 (二)通過修訂108年度限制員工權利新股發行辦法 (三)表決通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(因遵循金管會為防治嚴重特殊傳染性肺炎之規定，變更股東常會日期)1.董事會決議日期:110/06/012.股東會召開日期:110/07/013.股東會召開時間:上午10點整4.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉光復南路2號)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):3月29日6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/163.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/292.原公告申報日期:108/03/193.簡述原公告申報內容: 本公司於108年3月19日公告董事會決議發行一○八年度限制員工權利新股，公告內容 包括發行期間、認股權人資格條件及相關發行認股辦法等內容。 修訂前條文 2績效目標 (1)中高階職(課級(含)或七職等(含)以上 公司營運目標以營收(Revenue)、營業淨利及每股盈餘(EPS)，達成其一目標 條件(四條件)即視為達成該項指標。達成指標與水準之判定以公司既得期間 屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表為基礎。前述公司營運 目標係較前一年度增加之設定值如下: 營收 營業淨利 每股盈餘(擇一) 獲配股數可取得比率 成長率/EPS(元) ---- -------- ------ ------ ------------------ 40% 30% 40% 0.5 100% 30% 20% 30% 0.4 80% 20% 10% 20% 0.3 50% (2)一般職(課級以下或六職等以下) A研發人員：前一年度設定之研發專案達成率(占既定目標進度)及考核成績 專案達成率 平均考核成績 獲配股數可取得比率 ---------- -------------- ------------------ 100% 86分(含)以上 100% 90% 88分(含)以上 80% 80% 90分(含)以上 50% B非研發人員：前一年度考核成績 平均考核成績 獲配股數可取得比率 ----------------- -------------------- A級 100% 88分(含)以上 80% 86分(含)以上 50%4.變動緣由及主要內容:110/04/29經董事會決議修訂第一○八年度限制員工權利新股發行辦法第五條第三項。 修訂後條文 2績效目標 (1)不列職等 公司營運目標以營收(Revenue)、營業淨利及每股盈餘(EPS)，達成其一目標 條件(四條件)即視為達成該項指標。達成指標與水準之判定以公司既得期間 屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表為基礎。前述公司營運 目標係較前一年度增加之設定值如下: 營收 營業淨利 每股盈餘(擇一) 獲配股數可取得比率 成長率/EPS(元) ---- -------- ------ ------ ------------------ 40% 30% 40% 0.5 100% 30% 20% 30% 0.4 80% 20% 10% 20% 0.3 50% (2)17職等(含)以下 年度考核成績均值達80分者，視為條件達成。5.變動後對公司財務業務之影響:原列條件預估每股盈餘稀釋影響2.03元，變動後致部份未達既得條件而買回者致EPS影響可能下調6.其他應敘明事項:本修正案業經審計委員會及董事會通過，擬提請股東會決議。

1.董事會決議日期:110/04/292.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)109年度營業報告書 (2)109年度審計委員會查核報告 (3)107年度現金增資健全營運計劃執行情形 (4)109年度員工酬勞及董事酬勞分配案 (二)承認事項 (1)109年度營業報告書及財務報表案 (2)109年度盈餘分派案 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂「公司章程」部分條文 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文 (3)全面改選董事案 (4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (5)修訂108年度限制員工權利新股發行辦法(新增) (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:110/04/132.辦理資本變更登記完成日期:110/04/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本次辦理註銷限制員工權利新股股數為365,000股(2)減資前：實收資本額937,938,000元，流通在外股數93,793,800股，每股淨值25.92元(3)減資後：實收資本額934,288,000元，流通在外股數93,428,800股，每股淨值26.02元(註：每股淨值係依109年Q4合併財務報表計算)4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:本公司於110/04/15接獲主管機關核准註銷限制員工權利新股變更登記核准函

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人、公司治理主管、財務主管2.發生變動日期:110/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人:吳春梅 副總經理公司治理主管:吳春梅 副總經理財務主管:吳春梅 副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人:趙國棟 協理公司治理主管:趙國棟 協理財務主管:蘇昕葶 協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:配合內部營運職務調整7.生效日期:110/04/018.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/292.公司名稱:華立捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司於110年3月29日董事會決議分配員工酬勞290仟元及董事酬勞 120仟元，全數以現金發放。本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提 報股東會

1. 董事會決議日期：110/03/292. 股利所屬年(季)度：109年 下半年3. 股利所屬期間：109/07/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：考量109年度可供分配之盈餘數額較小，及相關作業成本後，本年度擬不發放股利。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/292.審計委員會通過財務報告日期:110/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):582,5955.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):164,7356.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,2567.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,2308.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,1259.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,12510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0611.期末總資產(仟元):2,593,01312.期末總負債(仟元):161,73913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,431,27414.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議買回已發行限制員工權利新股並註銷暨訂定減資基準日1.董事會決議日期:110/03/292.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職，依本公司限制員工權利新股發行辦 法規定視為未達既得條件，故需買回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。3.減資金額:3,650,000元4.消除股份:365,000股5.減資比率:0.3891515%6.減資後實收資本額:新台幣934,288,000元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:110/03/299.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/292.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)109年度營業報告書 (2)109年度審計委員會查核報告 (3)107年度現金增資健全營運計劃執行情形 (4)109年度員工酬勞及董事酬勞分配案 (二)承認事項 (1)109年度營業報告書及財務報表案 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂「公司章程」部分條文 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文 (3)全面改選董事案 (4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會之議案。 (二)依據公司法第192條之1規定，受理1%以上股東(單一或共同持有)提名擔任董事之 候選人名單，本次應選名額為9人(其中獨立董事共計3人)。 (三)公告受理規定如下： (1)受理時間：110年04月09日至110年04月19日 (2)受理處所：新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司財務部)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:110/02/093.舊任者姓名、級職及簡歷:汪恩全 本公司執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:110/02/288.其他應敘明事項: 本公司於110年02月09日核准退休辭任申請，正式離職日110年02月28日