華立捷科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：110/03/292. 股利所屬年(季)度：109年 下半年3. 股利所屬期間：109/07/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：考量109年度可供分配之盈餘數額較小，及相關作業成本後，本年度擬不發放股利。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/292.審計委員會通過財務報告日期:110/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):582,5955.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):164,7356.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,2567.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,2308.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,1259.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,12510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0611.期末總資產(仟元):2,593,01312.期末總負債(仟元):161,73913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,431,27414.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議買回已發行限制員工權利新股並註銷暨訂定減資基準日1.董事會決議日期:110/03/292.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職，依本公司限制員工權利新股發行辦 法規定視為未達既得條件，故需買回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。3.減資金額:3,650,000元4.消除股份:365,000股5.減資比率:0.3891515%6.減資後實收資本額:新台幣934,288,000元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:110/03/299.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/292.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)109年度營業報告書 (2)109年度審計委員會查核報告 (3)107年度現金增資健全營運計劃執行情形 (4)109年度員工酬勞及董事酬勞分配案 (二)承認事項 (1)109年度營業報告書及財務報表案 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂「公司章程」部分條文 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文 (3)全面改選董事案 (4)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會之議案。 (二)依據公司法第192條之1規定，受理1%以上股東(單一或共同持有)提名擔任董事之 候選人名單，本次應選名額為9人(其中獨立董事共計3人)。 (三)公告受理規定如下： (1)受理時間：110年04月09日至110年04月19日 (2)受理處所：新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司財務部)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:110/02/093.舊任者姓名、級職及簡歷:汪恩全 本公司執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:110/02/288.其他應敘明事項: 本公司於110年02月09日核准退休辭任申請，正式離職日110年02月28日

1.主管機關核准減資日期:110/01/152.辦理資本變更登記完成日期:110/01/153.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本次辦理註銷限制員工權利新股股數為92,000股(2)減資前：實收資本額938,858,000元，流通在外股數93,885,800股，每股淨值25.71元(3)減資後：實收資本額937,938,000元，流通在外股數93,793,800股，每股淨值25.74元(註：每股淨值係依109年Q2合併財務報表計算)4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:本公司於110/01/19接獲主管機關核准註銷限制員工權利新股變更登記核准函

1.事實發生日:109/12/212.公司名稱:華立捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司董事會重要報告及決議事項： (一)報告107年現金增資案之計劃暨資金實際執行情形 (二)報告106年員工認股權憑證實際執行情形 (三)報告經理人異動 (四)報告本公司第二次公司治理作業執行概況 (五)通過銀行申請現行融資額度展延 (六)通過限制員工權利新股之買回並註銷暨訂定減資基準日 (七)通過110年稽核計劃 (八)通過110年營運計劃 (九)通過110年預算 (十)通過109年員工暨經理人年終獎金 (十一)通過本公司相關內控作業辦法 (十二)通過修訂「員工酬勞發放管理辦法」6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議買回已發行限制員工權利新股並註銷 暨訂定減資基準日1.董事會決議日期:109/12/212.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職，依本公司限制員工權利新股發行　辦法規定視為未達既得條件，故需買回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。3.減資金額:920,000元4.消除股份:92,000股5.減資比率:0.097991%6.減資後實收資本額:新台幣937,938,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為109年12月21日

1.主管機關核准減資日期:109/09/022.辦理資本變更登記完成日期:109/09/023.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本次辦理註銷限制員工權利新股股數為12,000股。(2)減資前：實收資本額938,978,000元，流通在外股數93,897,800股，每股淨值25.71元(3)減資後：實收資本額938,858,000元，流通在外股數93,885,800股，每股淨值25.71元(註：每股淨值係依109年Q2合併財務報表計算)4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:本公司於109/09/04接獲主管機關核准註銷限制員工權利新股變更登記核准函。

1. 董事會決議日期：109/08/132. 股利所屬年(季)度：109年 上半年3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/06/304. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：考量營運資金規劃，故109年上年度擬不分配股利6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/08/132.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份): 調整每股認購價前股數為 971,500股 調整每股認購價後股數為 5,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:9,765,000元6.發行價格: 調整每股認購價前 39.88元 調整每股認購價後 38.77元7.員工認購股數或配發金額:976,500股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才，取得資金將用於充 實營運資金13.其他應敘明事項: (一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國109年08月13日，並依法令 規定辦理相關變更登記事宜 (二)變更後公司實收資本額為新台幣 938,978,000元，計 93,897,800股 (三)依「一○六年度員工認股權憑證發行及認股辦法」第七條第四項規定，發放普通 股現金股利，每股發放金額占每股時價之比率超過百分之一點五者，調整員工認 股權憑證發行價格，故每股認購價格將由原39.88元調整為38.77元

公告本公司董事會決議買回已發行限制員工權利新股並註銷 暨訂定減資基準日1.董事會決議日期:109/08/132.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職，依本公司限制員工權利新股發行　辦法規定視為未達既得條件，故需買回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。3.減資金額:120,000元4.消除股份:12,000股5.減資比率:0.012779852%6.減資後實收資本額:新台幣938,858,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為109年08月13日

1.主管機關核准減資日期:109/07/292.辦理資本變更登記完成日期:109/07/293.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本次辦理註銷限制員工權利新股股數為10,000股。(2)減資前：實收資本額929,313,000元，流通在外股數92,931,300股，每股淨值26.99元(3)減資後：實收資本額929,213,000元，流通在外股數92,921,300股，每股淨值27.00元(註：每股淨值係依108年度合併財務報表計算)4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:本公司於109/7/30接獲主管機關核准註銷限制員工權利新股變更登記核准函。

1.董事會或股東會決議日期:109/07/172.原發放股利種類及金額:新台幣168,172,993元(每股配發新台幣1.80984330元)3.變更後發放股利種類及金額:新台幣168,172,993元(每股配發新台幣1.79134597元)4.變更原因:本公司發行股數因員工行使員工認股權而發行新股計971,500股，及收回限 制員工權利新股12,000股，致計算每股配息金額之股數變動為93,880,800股。5.其他應敘明事項:本公司原於109年6月12日公告每股配發現金股利係以減資後之流通 在外股數計92,921,300股為計算基準，未來如因買回本公司股份或員工認股權憑證認 購普通股等，影響流通在外股份數量，配息率因而發生變動者，董事會授權董事長全 權處理並公告之。

1.股東會日期:109/06/122.重要決議事項: (1)通過承認108年度營業報告書及財務報表 (2)通過承認108年度盈餘分派（含股利分派） (3)通過本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請 　 原股東全數放棄儘先分認 (4)通過修訂「公司章程」部分條文 (5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司董事會決議買回已發行限制員工權利新股並註銷 暨訂定減資基準日1.董事會決議日期:109/06/122.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職，依本公司限制員工權利新股發行　辦法規定視為未達既得條件，將買回之限制員工權利新股辦理註銷減資3.減資金額:100,000元4.消除股份:10,000股5.減資比率:0.0107606%6.減資後實收資本額:新台幣929,213,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為109年06月12日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣168,172,993元4.除權（息）交易日:109/07/215.最後過戶日:109/07/226.停止過戶起始日期:109/07/237.停止過戶截止日期:109/07/278.除權（息）基準日:109/07/279.現金股利發放日期：:109/08/1210.其他應敘明事項：:本公司配發108年度現金股利為新台幣168,172,993元，配息率以 109年6月12日減資後之流通在外股數計92,921,300股為計算基準，則每股配發現 金股利為1.80984330元；本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，將以公司其他 收入處理，未來如因買回本公司股份或員工認股權憑證認購普通股等，影響流通 在外股份數量，配息率因而發生變動者，擬請授權董事長全權處理並公告之。

1.事實發生日:109/03/182.公司名稱:華立捷科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司董事會重要報告及決議事項： (一)報告105年私募資金實際運用情形 (二)報告107年現金增資案之計劃暨資金實際執行情形 (三)報告106年員工認股權實際執行情形 (四)報告108年董事及經理人薪資報酬情形 (五)通過108年度營業報告書及財務報表 (六)通過108年度盈餘分派表 (七)通過108年度員工酬勞及董事酬勞分配 (八)通過108年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書 (九)通過106年員工認股權憑證執行辦理109年第一季增資基準日 (十)通過108年限制員工權利新股第二次發行相關事宜 (十一)通過新任經理人暨獎酬 (十二)通過變更本公司組織架構 (十三)通過本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源， 擬請原股東全數放棄儘先分認案 (十四)通過與主辦承銷商簽訂「股票初次上市過額配售及股東自願集保協議書」 (十五)通過修訂「股東會議事規則」、「董事會議事規範」 (十六)通過修訂「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」 (十七)通過本公司相關內控作業辦法 (十八)通過修訂「公司章程」 (十九)通過召開109年股東常會及受理持股1%以上股東提案之相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：109/03/182. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.81148087　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：168,172,993　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：每股可配發現金股利係以最近一次登記股數92,837,300設算之6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司董事會通過，為配合申請股票上市，於初次上市前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄儘先認股案1.董事會決議日期:109/03/182.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留現金增資發行新股總數10%~15% 之股數由員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東全數放棄 認購並全數提撥公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同12.本次增資資金用途:供本公司初次上市(櫃)前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:本公司配合申請股票上市，依規定辦理現金發行新股案，相關發行事 宜授權董事會全權處理；如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要，暨本案其他 未盡事宜之處，亦同。