藍新科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:114/08/18

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:獨立董事

蕭兆欽/泰茗會計師事務所負責人

泰茗記帳士事務所負責人

綠茵生技股份有限公司獨立董事

李玉鳳/中國科技大學企管系副教授

蔣宗翰/遠光法律事務所主持律師

4.異動原因:補選

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事：蕭兆欽,0股

獨立董事：李玉鳳,0股

獨立董事：蔣宗翰,0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/29~116/05/28

7.新任生效日期:114/08/18

8.同任期董事變動比率:3/7

9.其他應敘明事項:

新任獨立董事任期自114/08/18至116/05/28，同本屆董事任期。

本公司為設置審計委員會並廢止監察人制度，補選三席獨立董事，

並由全體獨立董事組成審計委員會。

1.事實發生日:114/08/18

2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法

第14條之4規定取代監察人職務。

(1)監察人

王思淳

江宗儒

聯合威碼股份有限公司代表人謝芳書

(2)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/29~116/05/28

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:解任生效日114/08/18

1.事實發生日:114/08/18

2.發生緣由:本公司114年股東臨時會補選3席獨立董事，由新任全體獨立董事

擔任審計委員會委員，第一屆審計委員會名單如下:

(1)蕭兆欽:獨立董事

(2)李玉鳳:獨立董事

(3)蔣宗翰:獨立董事

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:任期自114/08/18~116/05/28止(同第十一屆董事會任期)

公告本公司114年股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:114/08/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)蕭兆欽/獨立董事

(2)蔣宗翰/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)獨立董事:蕭兆欽

泰茗會計師事務所/負責人

泰茗記帳士事務所/負責人

綠茵生技股份有限公司/獨立董事

(2)獨立董事:蔣宗翰

遠光法律事務所/主持律師

4.許可從事競業行為之期間:114/08/18~116/05/28

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/07/31

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鍾興博/總經理

3.許可從事競業行為之項目:

智冠科技股份有限公司/集團財管中心總經理

弘煜科技事業股份有限公司/董事

威肯金融科技股份有限公司/董事長兼總經理

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務之期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

本案除鍾興博董事身份關係到自身利益，故依法予以迴避外，本案經主席徵詢

全體出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無