誠加科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：公告召開本公司101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：一、開會時間：民國101年6月29日(星期五)10時(24小時制)二、開會地點：新竹市科學園區工業東一路2-1號8樓會議室三、會議召集事由：1.報告事項：(1)一百年年度營業報告。(2)監察人審查一百年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)本公司一百年度營業報告書及財務報告案。(2)本公司一百年度盈虧撥補案。3.討論暨選舉事項：(1)增選兩席獨立董事及一席獨立職能監察人案。(2)解除董事競業禁止之限制案。4.其他議案及臨時動議四、辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：101年4月30日16時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部地址：台北市長安東路一段22號5樓；電話：(02)25635711(3)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年4月30日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」，台北市長安東路一段22號5樓，辦理過戶手續，郵寄者以101年4月30日郵戳日期為憑。五、其他應公告事項：(一)受理獨立董事候選人提名相關事項如下：(1)受理期間：自101年4月16日起至101年4月25日下午五時止。(2)受理地點：新竹市科學園區工業東一路2-1號6樓(本公司股務單位)，電話：03-666-8978。(3)提名股東得以書面方式向公司提出候選人名單，並依公司法第192之1條規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾等相關證明文件。本次應選獨立董事2名，股東所提候選人名單以不超過2人為限。(郵寄者務請於民國101年4月25日下午5時前寄(送)達，並請於信封封面上加附註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)。(二)受理股東書面提案相關事項如下：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。提案內容限以一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自101年5月7日起至101年5月17日下午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點：新竹市科學園區工業東一路2-1號6樓(本公司股務單位)，電話：03-666-8978。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。(三)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)25635711 )；惟持有股份未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知則以本公告為主。六、特此公告

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項公告內容：1.事實發生日:101/03/282.發生緣由:壹、本公司經行政院金融監督管理委員會101年03月29日金管證發字第1010009749號函准予公開發行及101年03月28日董事會決議通過全面換發無實體股票作業並辦理全面換發事宜。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后:一、本公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股13,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣130,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)舊股票停止過戶期間：民國101年04月03日起至101年04月11日止。(二)換股基準日：民國101年04月07日。(三)無實體換發新股開始換發日期：自民國101年04月12日起開始受理股票換發無實體新股。(四)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構或以通訊方式辦理。(1)全部舊票(2)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑。(3)原留印鑑[尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反正影本]。(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票換發相關作業及劃撥處所：第一金證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市長安東路一段22號5樓，電話：（02）2563-5711。辦理時間：每日上午08:30至下午04:30,星期例假日除外。六、特此公告。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。