豐盟有線電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:111/06/13

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人吳騰芳；豐盟有線電視(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人吳騰芳；豐盟有線電視(股)公司董事長

5.異動原因:重新改選

6.新任生效日期:111/06/13

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/10

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘

監察人

(1)祁亞文

(2)張銘巖

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘

新任監察人：

(1)祁亞文

(2)張銘巖

4.異動原因:本公司因任期屆滿全面改選董事及監察人，其任

期皆由一一一年六月十日至一一四年六月九日止，共計三年。

5.新任董事選任時持股數:

新任董事：

(1)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳；190,810,789股

(2)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆；190,810,789股

(3)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池；190,810,789股

(4)凱擘股份有限公司法人代表人：廖啟凱；190,810,789股

(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘；190,810,789股

新任監察人：

(1)祁亞文；0股

(2)張銘巖；0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12

7.新任生效日期:111/06/10

8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事吳騰芳、董事李鴻池、董事廖咸隆、

董事廖啟凱、董事王世銘及凱擘股份有限公司

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:111/06/10~114/06/09

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東

無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議通過與聯貸共同借款公司與聯貸銀行團 簽訂新台幣460億元整聯合授信合約。1.事實發生日:110/08/122.契約相對人:以中國信託商業銀行股份有限公司為額度管理銀行之授信銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):110/08/185.主要內容(解除者不適用):七年期新台幣460億元聯合授信案6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):公司既有之金融負債將全數由本授信案撥款清償。8.具體目的(解除者不適用):為再融資本公司於104年11月24日與中國信託商業銀行股份有限公司為額度管理銀行之授信銀行團洽借授信總額度新台幣590億元整之聯合授信案之貸款及支應營運資金周轉使用及資本支出等資金用途。9.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/27(2)股東會召開日期:110/08/16(3)股東會召開時間:上午十時(4)股東會召開地點:台中市神岡區東洲路33號二樓會議室(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。4.其他應敘明事項:未來如遇主管機關要求、因故需調整及其他未盡事宜，授權董事長全權處理，並公告於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:本公司依金管會指示停止召開原訂股東會。3.因應措施:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/184.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:108/06/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人吳騰芳；豐盟有線電視(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人吳騰芳；豐盟有線電視(股)公司董事長5.異動原因:重新改選6.新任生效日期:108/06/177.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/132.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳(2)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆(3)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李耀東(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘監察人(1)祁亞文(2)陳治平3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳(2)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆(3)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李耀東(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘新任監察人：(1)祁亞文(2)陳治平4.異動原因:本公司因任期屆滿全面改選董事及監察人，其任期皆由一○八年六月十三日至一一一年六月十二日止，共計三年。5.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳；144,974,546股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆；144,974,546股(3)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池；144,974,546股(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李耀東；144,974,546股(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘；144,974,546股新任監察人：(1)祁亞文；0股(2)陳治平；0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/06~108/06/057.新任生效日期:108/06/138.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事吳騰芳、董事李鴻池、董事廖咸隆、董事李耀東、董事王世銘及凱擘股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/06/13~111/06/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/06/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人吳騰芳；豐盟有線電視(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人吳騰芳；豐盟有線電視(股)公司董事長5.異動原因:任期屆滿，新屆次重新改選6.新任生效日期:105/06/087.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/062.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳(2)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆(3)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李耀東(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘監察人：(1)祁亞文(2)陳治平3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳(2)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆(3)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李耀東(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘新任監察人：(1)祁亞文(2)陳治平4.異動原因:任期屆滿，重新改選5.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘；106,758,071股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆；106,758,071股(3)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池；106,758,071股(4)凱擘股份有限公司法人代表人：李耀東；106,758,071股(5)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘；106,758,071股新任監察人：(1)祁亞文；0股(2)陳治平；0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/04~105/06/037.新任生效日期:105/06/068.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事吳騰芳、董事廖咸隆、董事李鴻池、董事李耀東、董事王世銘及凱擘股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:105/06/06~108/06/055.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

本公司及聯貸共同借款公司與聯貸銀行團簽訂新台幣590億元整 聯合授信合約。1.事實發生日:104/11/242.契約相對人:臺灣銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司及兆豐國際商業銀行股份有限公司等七家銀行。3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):104/11/245.主要內容(解除者不適用):七年期新台幣590億元聯合授信案6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):公司既有之金融負債將全數由本授信案撥款清償。8.具體目的(解除者不適用):為再融資本公司於99年12月17日與永豐商業銀行股份有限公司為管理銀行之授信銀行團洽借授信總額度新台幣52,400,000,000元整之聯合授信案之貸款及支應營運資金周轉使用等資金用途。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:104/06/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人王世銘；豐盟有線電視股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人吳騰芳；豐盟有線電視股份有限公司董事5.異動原因:原任董事長王世銘君因個人因素請辭董事長乙職，重新推舉吳騰芳君擔任新任董事長6.新任生效日期:104/06/117.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司一○二年度盈餘轉增資發行新股基準日(即除權配股基準日)案公告公告內容：豐盟有線電視股份有限公司主旨：停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)公告依據：依據本公司一○三年股東常會及一○三年六月六日第九屆第五次董事會決議辦理。公告事項：一、停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)之事由：分配普通股股東股票股利。二、分派現金股利及股票股利總額：分配普通股股東股票股利一二○、二三六、四三○元(每股配發股票股利1.4866元)三、權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每壹股分派股票股利1.4866元。四、除權配股基準日：民國一○三年八月廿九日。五、停止股東名簿記載變更起迄日期：民國一○三年八月廿五日起至一○三年八月廿九日止。凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於八月廿二日(星期五)下午五時以前親臨或郵寄 (以郵戳為憑)至本公司股務課(台中市神岡區東洲路33號 電話：04-25205401)辦理過戶手續，俾享受配股權利。六、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會之時間及議題股東會種類：股東常會開會日期：103/06/04停止過戶日期起日：103/04/06停止過戶日期迄日：103/06/04公告內容：依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國一○三年六月四日(星期三)上午十時整。二、開會地點：台中市神岡區東洲路33號二樓會議室。三、會議事項：本公司一○三年股東常會議事內容擬訂如下：報告事項：1.一○二年度營業報告，敬請 鑒核。2.一○二年度監察人審查報告，敬請 鑒核。3.本公司所為背書保證之總額已達本公司淨值百分之五十以上報告案，敬請　鑒核。承認事項：1.一○二年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。2.一○二年度盈餘分配案，提請 承認。討論事項：1.「盈餘轉增資」發行新股案，呈請 公決。2.本公司章程修訂案，呈請 公決。3.「背書保證作業程序」修訂案，呈請 公決。4.「資金貸與他人作業程序」修訂案，呈請 公決。5.「取得或處份資產作業程序」修訂案，呈請 公決。四、另依公司法第一六五條之規定，公開發行股票之公司於股東常會開會前六十日內停止辦理過戶。爰依上開條項規定，擬於一○三年六月四日上午十時整，假台中市神岡區東洲路33號二樓會議室召開一○三年股東常會；四月三日為股票最後過戶日，停止過戶期間為四月六日至六月四日止。五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向本公司查詢，電話04-2520-5401分機128。惟持股未滿一仟股股東之召集，依證券交易法第二十六條之二規定，得以公告方式為之。六、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司擬於民國一○三年三月卅一日起至一○三年四月九日止受理股東提案，凡有意提案之股東，敬請於一○三年四月九日下午五時前，將提案單送達或郵寄受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式【郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】，受理處所：豐盟有線電視股份有限公司股務部，地址：台中市神岡區東洲路33號。七、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：本公司一○一年度盈餘轉增資發行新股公告公告內容：壹、本公司於一○二年六月四日召開之一○二年度股東常會暨一○二年六月五日召開之第九屆第一次董事會決議通過辦理盈餘轉增資發行新股新台幣(以下同)七三、五三○、七五○元整及配股除權暨增資基準日，業奉行政院金融監督管理委員會一○二年八月二十日金管證發字第1020032408號函核備申報生效在案。貳、茲依公司法第273條第2項規定，將本次盈餘轉增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：豐盟有線電視股份有限公司。二、所營事業：有線電視系統經營業。三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣九○○、○○○、○○○元整，分為九○、○○○、○○○股；實收資本額為新台幣七三九、九五五、二七○元整，分為七三、九九五、五二七股，每股金額新台幣壹拾元整。四、本公司所在地：臺中市豐原區圓環南路193號12樓。五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。六、董事、監察人之人數及任期：董事五人、監察人二人，任期均為三年，連選得連任。七、本次增資發行新股總額及發行條件：1.增資資金來源：自一○一年度盈餘中分派股東股票股利七三、五三○、七五○元(每股配發股票股利一．○○○○五元)。2.發行股數：七、三五三、○七五股。3.每股面額：壹拾元。4.發行總金額：七三、五三○、七五○元。5.發行價格：不適用。6.公開銷售股數：不適用。7.原股東認購或無償配發比例：普通股股東每仟股無償配發一○○．○○五股。分配不足壹股之畸零股部分，改以現金分配，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。8.本次發行新股之權利義務：與已發行股份相同。八、本次增資後發行股份總額：本公司本次盈餘轉增資後，登記資本額為新台幣九○○、○○○、○○○元整，實收資本額八一三、四八六、○二○元整，計發行普通股八一、三四八、六○二股。參、普通股增資配股、配息基準日：本公司訂於民國一○二年八月三十日為普通股增資配股基準日，依公司法第165條規定，自民國一○二年八月廿六日至一○二年八月三十日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國一○二年八月廿三日下午五時前（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）逕洽本公司股務課（台中市神岡區東洲路33號，電話：04-25205401）辦理過戶手續，俾享受配股之權利。肆、其他應敘明事項：無。

本公司一○一年度盈餘分派配息基準日、盈餘轉增資發行新股基準日(即除權配股基準日)暨現金股利發放日案公告公告序號：1主旨：本公司一○一年度盈餘分派配息基準日、盈餘轉增資發行新股基準日(即除權配股基準日)暨現金股利發放日案公告公告內容：豐盟有線電視股份有限公司主旨：停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)公告依據：依據本公司一○二年股東常會及一○二年六月五日第九屆第一次董事會決議辦理。公告事項：一、停止股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)之事由：分配普通股股東現金股利及股票股利。二、分派現金股利及股票股利總額：分配普通股股東現金股利新台幣(以下同)七三、五三○、七五○元(每股配發現金股利1.00005元)及普通股股東股票股利七三、五三○、七五○元(每股配發股票股利1.00005元)三、權利分派內容：按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例，每壹股分派現金股利為1.00005元及股票股利1.00005元。四、配息基準日及除權配股基準日：一○二年八月三十日。五、現金股利發放日：民國一○二年九月十六日。六、停止股東名簿記載變更起迄日期：民國一○二年八月廿六日起至一○二年八月三十日止。凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於八月廿三日（星期五）下午五時以前親臨或郵寄 (以郵戳為憑)至本公司股務課(台中市神岡區東洲路33號 電話：04-25205401)辦理過戶手續，俾享受配股權利。七、特此公告。

1.董事會決議日:102/06/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人王世銘；豐盟有線電視股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:凱擘(股)公司代表人王世銘；豐盟有線電視股份有限公司董事長5.異動原因:新屆次重新改選6.新任生效日期:102/06/057.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/042.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘(2)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池(3)凱擘股份有限公司法人代表人：陳佐銘(4)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳監察人(1)紀乃維(2)張維玲3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘(2)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池(3)凱擘股份有限公司法人代表人：陳佐銘(4)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆新任監察人：(1)祁亞文(2)陳治平4.異動原因:任期屆滿，重新改選5.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘；73,182,810股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：李鴻池；73,182,810股(3)凱擘股份有限公司法人代表人：陳佐銘；73,182,810股(4)凱擘股份有限公司法人代表人：吳騰芳；73,182,810股(5)凱擘股份有限公司法人代表人：廖咸隆；73,182,810股新任監察人：(1)祁亞文；0股(2)陳治平；0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/01/15_102/01/147.新任生效日期:102/06/048.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無