豐華生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:105/06/242.重要決議事項:(1)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認104年度盈虧撥補案。(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂「董事及監察人選舉程序」案。(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:105/06/242.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請延長現金增資發行新股之募集期間三個月(於105年10月11日前募集完成);於本日接獲金管證發字第1050023537號函核准在案。6.因應措施:依主管機關要求公告延長募集時間事宜，並將就員工、原股東及認購人可能主張其權利受損部分願負損害賠償之責任。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:郭仲偉董事長3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:郭仲偉董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:郭仲偉董事長安徽錦喬生物科技有限公司董事長錦麒生物科技(安徽)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:郭仲偉董事長安徽錦喬生物科技有限公司：安徽宿州市開發區外環路南錦麒生物科技(安徽)有限公司：安徽宿州市高新技術產業開發區標準化廠房一號樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:郭仲偉董事長1.安徽錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產2.錦麒生物科技(安徽)有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/222.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：105/06/22(2)代收價款行庫：合作金庫商業銀行蘆洲分行。(3)專戶存儲行庫：兆豐國際商業銀行金控總部分行。

1.董事會決議或公司決定日期:105/05/042.發行股數:12,500,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:500,000,000元5.發行價格:40元6.員工認購股數:發行總數15 %，計1,875,000股由本公司員工認購7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股份總數85%，計10,625,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，每仟股認購212.5042股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按認購價格承購之。10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:105/07/0213.最後過戶日:105/06/2714.停止過戶起始日期:105/06/2815.停止過戶截止日期:105/07/0216.股款繳納期間:105/07/06~105/08/08為原股東及員工認股繳款期間；105/08/09~105/08/10為特定人認股繳款期間。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告之。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告之。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告之。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資各項事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。(2)業經金融監督管理委員會105年4月11日金管證發字第1050011032號函核准申報生效在案。(3)惟募集期間已超過法定三個月限期限，擬依法向證期局申請延長募集期間。

1.董事會決議日期:105/05/042.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之2號7樓大會議室(南港軟體園區H棟)4.召集事由:1.報告事項(1)104年度營業報告。(2)監察人審查104年度決算表冊報告。2.承認事項(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度盈虧撥補案。(三)討論事項(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「董事及監察人選任程序」案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:經105/05/04董事會決議通過，本年度股東常會討論事項，增列解除董事競業禁止之限制案。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/04/273.報導內容:....豐華生技董座是由總經理郭仲偉升任。豐華以「益生菌」為主體，投入的領域和技術，已領先同業5年以上，該公司近年業績倍數成長，在產能滿載中，今年第二季淮安廠新產能投入，產能放大2倍下，成長力可觀，預期2020年以前，業績可望挑戰達10億人民幣。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財務預測，有關本公司營收及獲利報導，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，為避免投資人受媒體所誤導，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/03/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：晟德大藥廠股份有限公司晟德董事代表人：鄭萬來晟德董事代表人：王素琦董事：郭仲偉董事董事：智新投資股份有限公司智新投資董事代表人：李忠良獨立董事：陳永昌董事獨立董事：張麒星董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:鄭萬來董事王素琦董事郭仲偉董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:鄭萬來董事1.安徽錦喬生物科技有限公司：董事2.東曜藥業有限公司：董事3.錦麒生物科技(安徽)有限公司：董事王素琦董事錦喬生物科技有限公司：董事郭仲偉董事安徽錦喬生物科技有限公司：總經理錦麒生物科技(安徽)有限公司：總經理錦喬生物科技有限公司：總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:鄭萬來董事1.安徽錦喬生物科技有限公司：安徽宿州市開發區外環路南2.東曜藥業有限公司：蘇州工業區翠園路151號301-3023.錦麒生物科技(安徽)有限公司：安徽宿州市高新技術產業開發區標準化廠房一號樓王素琦董事錦喬生物科技有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路2號郭仲偉董事安徽錦喬生物科技有限公司：安徽宿州市開發區外環路南錦麒生物科技(安徽)有限公司：安徽宿州市高新技術產業開發區標準化廠房一號樓錦喬生物科技有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路2號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:鄭萬來董事1.安徽錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產2.東曜藥業有限公司：癌症用膠囊藥、脂體注射劑等生產研發3.錦麒生物科技(安徽)有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產王素琦董事錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產郭仲偉董事1.安徽錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產2.錦麒生物科技(安徽)有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產3.錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/04/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳永昌/永昌法律事務所所長張麒星/智擎生技製藥(股)公司行政管理處副總經理施中川/國巨會計師事務所主持會計師4.新任者姓名及簡歷:陳永昌/永昌法律事務所所長張麒星/智擎生技製藥(股)公司行政管理處副總經理施中川/國巨會計師事務所主持會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東臨時會全面改選董事，重新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/09/24~107/05/268.新任生效日期:105/04/019.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/04/012.舊任者姓名及簡歷:林榮錦先生，晟德大藥廠股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:郭仲偉先生，豐華生物科技股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東臨時會全面改選董事。6.新任生效日期:105/04/017.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/03/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳永昌/永昌法律事務所所長張麒星/智擎生技製藥(股)公司行政管理處副總經理施中川/國巨會計師事務所主持會計師4.新任者姓名及簡歷:於最近期董事會委任後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:因董監事提前全面改選而解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/09/24~107/05/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

本公司105年第一次股東臨時會董監事改選，本公司法人董事之代表人變動1.發生變動日期:105/03/312.法人名稱:晟德大藥廠股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林榮錦/晟德大藥廠股份有限公司董事長許瑞寶/晟德大藥廠股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:鄭萬來/晟德大藥廠(股)公司董事5.異動原因:全面改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/27~107/05/267.新任生效日期:105/03/318.其他應敘明事項:無。

公告本公司105年第一次股東臨時會全面改選董監事，董事變動已達1/31.發生變動日期:105/03/312.舊任者姓名及簡歷:董事：晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦/晟德大藥廠股份有限公司董事長董事：晟德大藥廠股份有限公司 代表人：許瑞寶/晟德大藥廠股份有限公司總經理　董事：晟德大藥廠股份有限公司 代表人：王素琦/玉晟生技投資(股)公司董事董事：永鍊股份有限公司董事：智新投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:董事：晟德大藥廠股份有限公司 代表人：鄭萬來/晟德大藥廠(股)公司董事董事：晟德大藥廠股份有限公司 代表人：王素琦/玉晟生技投資(股)公司董事董事：智新投資股份有限公司董事：郭仲偉獨立董事：陳永昌/永昌法律事務所所長/晟德大藥廠股份有限公司獨立董事獨立董事：張麒星/智擎生技製藥(股)公司行政管理處副總經理獨立董事：施中川/國巨會計師事務所主持會計師/華豐橡膠工業(股)公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:晟德大藥廠股份有限公司:18648040智新投資(股)公司:422996郭仲偉:700500陳永昌:0張麒星:0施中川:07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/05/27~107/05/268.新任生效日期:105/03/319.同任期董事變動比率:5/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/03/312.舊任者姓名及簡歷:監察人：佳軒科技(股)公司監察人：林秀月/晟德大藥廠股份有限公司管理處處長3.新任者姓名及簡歷:監察人：佳軒科技(股)公司監察人：顏國隆/安貞聯合會計師事務所合夥會計師監察人：張立業4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人：佳軒科技(股)公司:2210297股監察人：顏國隆:0股監察人：張立業:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/27~107/05/268.新任生效日期:105/03/319.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/312.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司所在地由原台北市南港區園區街3-2號7樓遷址至台南市新市區國際路17號4F。6.因應措施:向主管機關申請相關變更登記。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:105/03/312.重要決議事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)通過現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。(3)全面改選董事及監察人案。董監事當選名單：董事：晟德大藥廠股份有限公司 代表人：鄭萬來董事：晟德大藥廠股份有限公司 代表人：王素琦董事：智新投資(股)公司董事：郭仲偉獨立董事：陳永昌獨立董事：張麒星獨立董事：施中川監察人:佳軒科技(股)公司監察人:顏國隆監察人:張立業(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/03/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：晟德大藥廠股份有限公司晟德董事代表人：鄭萬來晟德董事代表人：王素琦董事：智新投資股份有限公司智新投資董事代表人：李忠良獨立董事：陳永昌董事獨立董事：張麒星董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:鄭萬來董事王素琦董事郭仲偉董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:鄭萬來董事1.安徽錦喬生物科技有限公司：董事2.東曜藥業有限公司：董事3.錦麒生物科技(安徽)有限公司王素琦董事錦喬生物科技有限公司：董事郭仲偉董事安徽錦喬生物科技有限公司：總經理錦麒生物科技(安徽)有限公司：總經理錦喬生物科技有限公司：總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:鄭萬來董事1.安徽錦喬生物科技有限公司：安徽宿州市開發區外環路南2.東曜藥業有限公司：蘇州工業區翠園路151號301-302王素琦董事錦喬生物科技有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路2號郭仲偉董事安徽錦喬生物科技有限公司：安徽宿州市開發區外環路南錦麒生物科技(安徽)有限公司：安徽宿州市高新技術產業開發區標準化廠房一號樓錦喬生物科技有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路2號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:鄭萬來董事1.安徽錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產2.東曜藥業有限公司：癌症用膠囊藥、脂體注射劑等生產研發王素琦董事錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產郭仲偉董事1.安徽錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產2.錦麒生物科技(安徽)有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產3.錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/03/312.舊任者姓名及簡歷:晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:於最近期董事會委任後另行公告。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:股東臨時會全面改選董事。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/243.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之2號7樓大會議室(南港軟體園區H棟)4.召集事由:(一)報告事項(1)104年度營業報告。(2)監察人審查104年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度盈虧撥補案。(三)討論事項(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「董事及監察人選任程序」案(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案5.停止過戶起始日期:105/04/266.停止過戶截止日期:105/06/247.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：105年4月18日至4月28日止；受理處所：豐華生物科技股份有限公司 北市南港區園區街3號之2號7樓

1. 董事會決議日期：2016/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元