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1.事實發生日:111/06/23

2.發生緣由:

本公司於111/06/23召開111年股東常會，會中通過重要事項如下：

一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告書

(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告

(三)『董事會議事規範』修訂案

二、承認事項:

(一)承認一一○年度營業報告書及財務報告案

(二)承認一一○年度盈虧撥補案

三、討論暨選舉事項:

(一)通過『公司章程』修訂案

(二)通過『董事及監察人選舉辦法』更名暨修訂案

(三)通過『股東會議事規則』修訂案

(四)董事全面改選案，當選情形如下：

1.董事：江義行

2.董事：江世豐

3.董事：林俊男

4.董事：神達投資控股(股)公司 代表人：何繼武

5.獨立董事：黃北豪

6.獨立董事：蘇評揮

7.獨立董事：蕭雲龍

(五)通過解除新任董事競業禁止限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/05/19

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司111年現金增資發行普通股5,643,000股，每股認購價格新台幣40元，實收股

款總額新台幣225,720,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定111年05月19日為現金增資基準日。

1.事實發生日:111/05/18

2.發生緣由:本公司111年現金增資認股繳納期限於111年05月16日截止，惟仍有部份原股

東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。

3.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自111年05月19日至111年06月20

日為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工，如有認股意願，敬請於上述期間內，持原繳款書至中國信

託商業銀行敦北分行及全台各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。

(3)若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股

務代理部」(地址：台北市中正區許昌街17號2樓；電話：(02) 2361-1300)。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/05/022.發生緣由: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管 (2)發生變動日期:111/05/02 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃元輝經理 本公司原稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:吳筑平副理 綠的國際企業(股)公司稽核主管 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:職務調整 (6)異動原因:本人事案經111/05/02董事會決議通過。 (7)生效日期:111/05/023.因應措施:無4.其他應敘明事項:無         

1.董事會通過日期(事實發生日):111/05/022.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:郭冠纓4.舊任簽證會計師姓名2:簡思娟5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃海寧7.新任簽證會計師姓名2:陳燕慧8.變更會計師之原因:配合事務所內部會計師職務調整，自111年第二季起，變更財報簽證會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/04/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無         

1.事實發生日:111/04/222.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款之規定，公告 本公司簽訂現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)簽約日期：111/04/22 (2)委託代收股款行庫：中國信託商業銀行敦北分行 (3)委託存儲專戶行庫：中國信託商業銀行營業部         

1.事實發生日:111/03/162.發生緣由:本公司董事會通過110年度財務報表案3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過110年度財務報表，相關資訊將於主管機關規定 期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:111/03/162.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0

1.事實發生日:111/03/162.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司111年3月16日董事會決議通過不分配員工酬勞及董事酬勞。

1.事實發生日:110/12/222.發生緣由: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管 (2)發生變動日期:110/12/22 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳政隆副理 本公司會計主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:李名正處長 本公司總經理特助 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」）:職務調整 (6)異動原因:因應本公司營運發展及內部組織調整需求 (7)生效日期:110/12/223.因應措施:無4.其他應敘明事項:本任命案經110/12/22董事會決議通過。

1.事實發生日:110/12/222.發生緣由:本公司董事會決議辦理110年第一次現金增資發行新股 (1)董事會決議日期:110/12/22 (2)增資資金來源:現金增資。 (3)發行股數:發行普通股5,643,000股。 (4)每股面額:新台幣10元。 (5)發行總金額:新台幣56,430,000元。 (6)發行價格:暫定每股新台幣40元。 (7)員工認購股數或配發金額:增資發行股數之10%，計565,000股。 (8)公開銷售股數:不適用。 (9)原股東認購比例:增資發行股數之90%，計5,078,000股，由原股東依認股基準日 持股比例優先認購。 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股由股東自行拼湊 成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。 本次現金增資原股東及員工放棄認購或認購不足部份，授權董事長洽特定人按 發行價格認購之。 (11)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 (12)本次增資資金用途:充實營運資金。 (13)本次現金增資發行普通股案之發行計畫重要內容，包括發行條件、計畫項目、預 定進度及預計可產生之效益，暨其他有關本次現金增資相關事項，未來如依主管 機關核定或因應市場狀況及客觀環境變動而需修正者，併授權本公司董事長全權 處理之。 (14)本次現金增資案擬請董事會授權董事長俟呈奉主管機關核准後，另訂增資基準日 等相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/272.發生緣由:本公司於110/08/27召開110年股東常會，會中通過重要事項如下： 一、報告事項: (一)一○九年度營業報告 (二)一○九年度審計委員會審查報告 二、承認及討論事項: (一)承認一○九年度營業報告書、財務報表及各項表冊案 (二)承認一○九年度盈虧撥補案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:本公司董事會通過110年第二季財務報表案3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過110年第二季財務報表，相關資訊將於主管機關規定 期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:110/08/06 (2)股東會召開日期:110/08/27 (3)股東會召開時間:上午10時整 (4)股東會召開地點:新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室) (5)股東會召集事由:請查閱本公司110/04/09發布之重大訊息 (6)股東會召開方式:實體

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由: 因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」， 故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過， 延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開， 本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/243.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/092.發生緣由:本公司董事會通過109年度財務報表案3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過109年度財務報表，相關資訊將於主管機關規定 期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:110/04/092.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司110年4月9日董事會決議通過不分配員工酬勞及董事酬勞。

1.事實發生日:110/04/092.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0

1.事實發生日:110/04/092.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 一、召開日期：110年6月24日(星期四)上午十時正。 二、召開地點：新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室) 三、停止過戶期間：110年4月26日至110年6月24日止 四、最後過戶日：110年4月23日 五、依公司法第172之1條規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下： 1.受理期間：自110年4月19日起至110年4月28日下午5時止。 2.受理處所：新北市中和區中正路959號5樓(本公司總經理室)，電話：02-82267999。 六、召集事由： 1.報告事項 (1)一○九年度營業報告。 (2)一○九年度審計委員會審查報告。 2.承認事項 (1)一○九年度營業報告書、財務報表及各項表冊案。 (2)一○九年度盈虧撥補案。 3.其他議案及臨時動議

1.事實發生日:109/08/072.發生緣由:本公司董事會通過109年第二季財務報表案3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過109年第二季財務報表，相關資訊將於主管機關規定 期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。