迅得機械公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:103/08/132.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:官錦?，迅得機械(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:103/08/137.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/232.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司102年度年報第18頁，第34頁及第39頁部份內容。6.因應措施:修正後之年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/07/232.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)審查本公司一○三年第二次股東臨時會受理持有 百分之一以上股份之股東提名獨立董事候選人名單。(2)通過內部控制制度修訂。(3)通過一Ｏ三年第三季及第四季財務預測。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/07/112.舊任者姓名及簡歷:致強投資(股)公司3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:103/01/07_106/01/068.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/192.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:舒明德 ，迅得機械(股)公司董事長(2)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:Tinnefeld Frank ，迅得機械(股)公司董事(3)董事:迅得機械(亞洲)有限公司3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司法人董事迅得機械(亞洲)有限公司，任期中轉讓超過選任當時所持有公司股份數額二分之一，依公司法第197條規定當然解任。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/01/07_106/01/068.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:6/19公告未載明董事變動達三分之一，特此補充公告。

1.董事會決議日期:103/06/202.股東臨時會召開日期:103/08/133.股東臨時會召開地點:中壢市榮民路396號2樓 (中壢市中山里集會所)4.召集事由: 一.討論及選舉事項： 1.補選董事案。 2.增選獨立董事案。 3.討論解除新任董事競業禁止之限制案。 二.臨時動議：5.停止過戶起始日期:103/07/156.停止過戶截止日期:103/08/137.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/302.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:本公司於6月24日公告103年第2次股東臨時會時， 誤選“受理董事提名公告”。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:103年第2次股東臨時會並無受理董事提名。

一、公告序號：1二、主旨：決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告三、依據：本公司102年5月6日股東會通過及102年6月20日董事會決議通過四、股票停止過戶起訖日期：103年07月15日至103年07月19日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 80,000,000股、金額： 800,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 44,000,000股、金額： 440,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 44,000,000股、金額： 440,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：103年5月6日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 6.00000000元，（即每壹股盈餘分配 6.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 264,000,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 8,939,731元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 44,000,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：無＊上開權利分派內容係經103年05月06日股東會通過＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月19日除權/除息交易日：103年07月11日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月14日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：康和綜合證券股份有限公司辦理過戶機構地址：台北市基隆路一段176號B1辦理過戶機構電話：02-8787 1888（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年7月14日前 親臨本公司股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司」台北市基隆路一段176號B1，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年7月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：七、其他應公告事項：103年8月8日發放八、特此公告

1.發生變動日期:103/06/192.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:舒明德，迅得機械(股)公司董事長(2)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:Tinnefeld Frank，迅得機械(股)公司董事(3)董事:迅得機械(亞洲)有限公司3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司法人董事迅得機械(亞洲)有限公司，任期中轉讓超過選任當時所持有公司股份數額二分之一，依公司法第197條規定當然解任。6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/01/07_106/01/068.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/192.舊任者姓名及簡歷: 迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:舒明德，迅得機械(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 解任5.異動原因:本公司法人董事迅得機械(亞洲)有限公司，任期中轉讓超過選任當時所持有公司股份數額二分之一，依公司法第197條規定當然解任。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司召開董事會，重新選任董事長。

1.事實發生日:103/06/192.公司名稱:迅得機械(亞洲)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):42.49%(截至5月6日止)5.發生緣由:迅得機械(亞洲)有限公司因自身財務規劃，全數出售持有本公司持股。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司經營團隊不變(2)本公司財務與業務不受影響

1.事實發生日:103/05/082.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:股東常會議事手冊個體綜合損益及合併綜合損益表銷貨收入及勞務收入誤植。6.因應措施:修正與財務報表一致後，重新上傳股東常會議事手冊。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/04/142.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:應上傳股東各項議案參考資料, 誤植為議事手冊及會議補充資料6.因應措施:傳新上傳為股東各項議案參考資料。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/04/032.舊任者姓名及簡歷:董事:迅得機械(亞洲)有限公司 (代表人:周肇隆)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人事務規劃6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:103/01/07_106/01/068.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:無10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/03/242.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司承認一Ｏ二年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過本公司一Ｏ二年度盈餘分配案。(3)通過本公司一Ｏ二年度新增應收帳款轉列資金貸與關係人案。(4)通過本公司(SAA)與Gebr. SCHMID GmbH (GSF)與SCHMID Asia Ltd. (SAL) 一Ｏ二年現金股利抵減一Ｏ二年應收帳款之三方抵減合約案。(5)通過承認本公司一Ｏ二年度內部控制聲明書案。(6)通過修訂本公司「公司章程」案。(7)通過配合承銷相關規定，協調特定股東承諾一定期間辦理股票集保作業及 過額配售案。(8)通過公司上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：264,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：2,600,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：8,939,731　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:103/03/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Gebr. Schmid GmbH (GSF)(2)與資金貸與他人公司之關係:間接持有本公司36.11%之大股東(3)資金貸與之限額(仟元):179800(4)原資金貸與之餘額(仟元):59745(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):66880(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):126625(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(1)公司名稱:Schmid Technology Systems GmbH(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之關聯公司(3)資金貸與之限額(仟元):179800(4)原資金貸與之餘額(仟元):15555(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3323(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):18878(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(1)公司名稱:Schmid Singapore Pte. Ltd(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之關聯公司(3)資金貸與之限額(仟元):56155(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):21511(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):21511(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(1)公司名稱:立曄科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司關聯公司(3)資金貸與之限額(仟元):300(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):137(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):137(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(1)公司名稱:迅得機械（東莞）有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持有100%孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):83853(4)原資金貸與之餘額(仟元):14057(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16080(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30137(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(1)公司名稱:Schmid Automation Trading LTD.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有子公司(3)資金貸與之限額(仟元):88230(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9566(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9566(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):0(2)累積盈虧金額(仟元):05.計息方式:無6.還款之:(1)條件:自放款日起算一年為限。(2)日期:104年3月23日7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1982128.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:22.059.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:上表原幣金額若為外幣者,係依下列(102.12.31)即期匯率換算為新台幣EUR/NTD 41.09, HKD/NTD3.843

1.董事會決議日期:103/03/242.股東會召開日期:103/05/063.股東會召開地點:中壢市榮民路396號2樓 (中壢市中山里集會所)4.召集事由: 一.報告事項： (1)本公司102年度營業報告案。 (2)監察人審查本公司102年度決算表冊。二.承認事項： (1)本公司102年度營業報告書暨財務報表案 (2)本公司102年度盈餘分配案三.討論事項： (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)公司上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案。5.停止過戶起始日期:103/03/086.停止過戶截止日期:103/05/067.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/03/242.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過102年度合併財務報表，相關損益情形如下:營業收入 1,841,458仟元營業利益　 240,818仟元稅前淨利 250,958仟元本期淨利 198,661仟元每股稅後盈餘 4.52元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關102年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:103/02/172.公司名稱:迅得機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)經主席徵詢出席董事無異議通過，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)經主席徵詢出席董事無異議通過，修改「公司章程」部份條文案。(3)經主席徵詢出席董事無異議通過，召開本公司103年股東常會相關事宜案。(4)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司與往來銀行重新簽訂融資額度及借款案。(5)經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司擬取得Montrac技術授權合約案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無