迅得機械公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:103/02/172.股東會召開日期:103/05/063.股東會召開地點:中壢市榮民路396號2樓 (中壢市中山里集會所)4.召集事由: 一.報告事項： (1)本公司102年度營業報告案。 (2)監察人審查本公司102年度決算表冊。二.承認事項： (1)本公司102年度營業報告書暨財務報表案 (2)本公司102年度盈虧撥補案三.討論事項： (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。5.停止過戶起始日期:103/03/086.停止過戶截止日期:103/05/067.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/01/082.舊任者姓名及簡歷:官錦?，迅得機械(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:舒明德，迅得機械(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:103年股東臨時會全面改選董事會後，第一次董事會推選董事長6.新任生效日期:103/01/087.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/01/082.功能性委員會名稱:第二屆薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:薪酬委員:蕭國慶:國立政治大學企管系兼任副教授薪酬委員:周青麟:至寶電腦興業(股)公司董事長薪酬委員:簡榮坤:邑昇實業(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:薪酬委員:蕭國慶:國立政治大學企管系兼任副教授薪酬委員:周青麟:至寶電腦興業(股)公司董事長薪酬委員:簡榮坤:邑昇實業(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因本公司全面改選董事而第一屆薪資報酬委員會提前解任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/10/25_103/01/068.新任生效日期:103/01/079.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/01/072.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:官錦?，迅得機械(股)公司董事長(2)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:舒明德，迅得機械(股)公司董事(3)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:Tinnefeld Frank，迅得機械(股)公司董事(4)董事:王年清，迅得機械(股)公司董事(5)董事:林肇德，迅得機械(股)公司董事(6)監察人:周肇隆，網護科技(股)公司董事長(7)監察人:邱銘乾，家登精密工業(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:舒明德，迅得機械(股)公司董事(2)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:Tinnefeld Frank，迅得機械(股)公司董事(3)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:周肇隆，迅得機械(股)公司監察人(4)董事:王年清，迅得機械(股)公司董事(5)董事:家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾，家登精密工業(股)公司董事長(6)獨立董事:蕭國慶，政治大學企管系副教授(7)獨立董事:周青麟，至寶電腦興業(股)公司董事長(8)監察人:王志隆，紅電醫學科技(股)公司總經理(9)監察人:林釗正，位速科技(股)公司董事(10)監察人:致強投資(股)公司代表人:沈美宏，致新科技(股)公司財務經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:舒明德，持股18,693,827股(2)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:Tinnefeld Frank，持股18,693,827股(3)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:周肇隆，持股18,693,827股(4)董事:王年清，持股790,893股(5)董事:家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾，持股3,658,000股(6)獨立董事:蕭國慶，持股0股(7)獨立董事:周青麟，持股0股(8)監察人:王志隆，持股0股(9)監察人:林釗正，持股0股(10)監察人:致強投資(股)公司代表人:沈美宏，持股1,100,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/23_103/06/228.新任生效日期:103/01/07_106/01/069.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/01/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:周肇隆(2)董事:舒明德(3)董事:Tinnefeld Frank(4)董事:王年清(5)董事:邱銘乾3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:王年清7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:迅得機械(東莞)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市東部工業園區常平園區第三工業小區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產和銷售電子相關生產製程控制系統設備10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:103/01/072.重要決議事項:(1)通過訂定「董事會議事規範」案(2)通過訂定「股東會議事規則」案(3)通過訂定「董事及監察人選任程序」案(4)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案(5)改選董事及監察人案(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項公告內容：一、依據：依據本公司102年10月25日董事會決議及相關法令規定辦理。二、公告事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下:(一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股44,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣440,000,000元。換發新股之權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。(二)自新股票開始換發日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股全數透過集保戶辦理轉撥手續。(三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：1.舊股票停止過戶期間：民國102年11月6日起至102年11月10日止。2.舊股票最後過戶日：民國102年11月5日。3.全面換票基準日：民國102年11月10日。4.開始受理無實體換發日：民國102年11月18日。(四)新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行實體股票。2.股票簽證機構：無。(五)換發無實體股票相關手續：1.欲將現股劃撥至集保帳號之股東：　(1)請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。　(2)請備妥下列文件至本公司股務代理處所辦理或以通訊方式辦理：　　　(a)全部舊票　　　(b)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑　　　(c)原留印鑑尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反面影本2.舊股票尚未領取者：請股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理處所辦理。3.郵寄辦理股票劃撥者：請股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理處所辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請股東自行辦理股票掛失手續。4.無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。(六)股票換發處所：本公司股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市信義區基隆路一段176號地下1樓，電話：(02)8787-1888 ）三、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。四、特此公告。