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連訊通信公司公告
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳鴻儀
4.舊任者簡歷:連訊通信股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳鴻儀
6.新任者簡歷:連訊通信股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿，於112/05/30股東常會全面改選後，由第3屆董事會全體董事
推選董事長。
9.新任生效日期:112/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳鴻儀
4.舊任者簡歷:連訊通信股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳鴻儀
6.新任者簡歷:連訊通信股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿，於112/05/30股東常會全面改選後，由第3屆董事會全體董事
推選董事長。
9.新任生效日期:112/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:112/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：
(1)連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀
(2)連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰
(3)連展投資控股股份有限公司代表人：王志民
(4)鈞永科技股份有限公司代表人：朱淑媚
獨立董事：周育正
獨立董事：許龍麟
獨立董事：戴偉衡
4.舊任者簡歷:
董事姓名 簡歷
-----------------------------------------------------------------------------
陳鴻儀 連訊通信股份有限公司董事長/連展投資控股股份有限公司董事兼總經理
林肇聰 連訊通信股份有限公司董事/連展投資控股股份有限公司董事長
王志民 連訊通信股份有限公司董事兼總經理/連展科技股份有限公司監察人
朱淑媚 連訊通信股份有限公司董事/鈞永科技股份有限公司財務部主管
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獨立董事姓名 簡歷
周育正 連訊通信股份有限公司獨立董事/能翔聯合會計師事務所會計師
/創威光電(股)公司獨立董事
/中央再保險(股)公司獨立董事
許龍麟 連訊通信股份有限公司獨立董事/長興材料工業股份有限公司電子材料
副理級資深研究員
戴偉衡 連訊通信股份有限公司獨立董事/友訊科技(股)公司董事
/匯德生物科技(股)公司董事
/速位互動(股)公司 監察人
/英屬維京群島商華遠匯管理顧問(股)
公司負責人
/(牛牛牛)祿東進股份有限公司 董事長
/ChinaRun Capital Partners Inc.
Founder
-----------------------------------------------------------------------------
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：
(1)連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀
(2)連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰
(3)連展投資控股股份有限公司代表人：王志民
(4)鈞永科技股份有限公司代表人：朱淑媚
獨立董事：周育正
獨立董事：許龍麟
獨立董事：陳麗清
6.新任者簡歷:
董事姓名 簡歷
-----------------------------------------------------------------------------
陳鴻儀 連訊通信股份有限公司董事長/連展投資控股股份有限公司董事兼總經理
林肇聰 連訊通信股份有限公司董事/連展投資控股股份有限公司董事長
王志民 連訊通信股份有限公司董事兼總經理/連展科技股份有限公司監察人
朱淑媚 連訊通信股份有限公司董事/鈞永科技股份有限公司財務部主管
-----------------------------------------------------------------------------
獨立董事姓名 簡歷
周育正 連訊通信股份有限公司獨立董事/能翔聯合會計師事務所會計師
/創威光電(股)公司獨立董事
/中央再保險(股)公司獨立董事
許龍麟 連訊通信股份有限公司獨立董事/長興材料工業股份有限公司電子材料
副理級資深研究員
陳麗清 證券櫃檯買賣中心新創發展部前經理
-----------------------------------------------------------------------------
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事姓名 股數
-----------------------------------------------------------------------------
法人董事連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀 13,731,061股
法人董事連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰 13,731,061股
法人董事連展投資控股股份有限公司代表人：王志民 13,731,061股
法人董事鈞永科技股份有限公司代表人： 朱淑媚 1,570,000股
獨立董事 周育正 0股
獨立董事 許龍麟 0股
獨立董事 陳麗清 0股
-----------------------------------------------------------------------------
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
11.新任生效日期:112/05/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：
(1)連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀
(2)連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰
(3)連展投資控股股份有限公司代表人：王志民
(4)鈞永科技股份有限公司代表人：朱淑媚
獨立董事：周育正
獨立董事：許龍麟
獨立董事：戴偉衡
4.舊任者簡歷:
董事姓名 簡歷
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陳鴻儀 連訊通信股份有限公司董事長/連展投資控股股份有限公司董事兼總經理
林肇聰 連訊通信股份有限公司董事/連展投資控股股份有限公司董事長
王志民 連訊通信股份有限公司董事兼總經理/連展科技股份有限公司監察人
朱淑媚 連訊通信股份有限公司董事/鈞永科技股份有限公司財務部主管
-----------------------------------------------------------------------------
獨立董事姓名 簡歷
周育正 連訊通信股份有限公司獨立董事/能翔聯合會計師事務所會計師
/創威光電(股)公司獨立董事
/中央再保險(股)公司獨立董事
許龍麟 連訊通信股份有限公司獨立董事/長興材料工業股份有限公司電子材料
副理級資深研究員
戴偉衡 連訊通信股份有限公司獨立董事/友訊科技(股)公司董事
/匯德生物科技(股)公司董事
/速位互動(股)公司 監察人
/英屬維京群島商華遠匯管理顧問(股)
公司負責人
/(牛牛牛)祿東進股份有限公司 董事長
/ChinaRun Capital Partners Inc.
Founder
-----------------------------------------------------------------------------
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：
(1)連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀
(2)連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰
(3)連展投資控股股份有限公司代表人：王志民
(4)鈞永科技股份有限公司代表人：朱淑媚
獨立董事：周育正
獨立董事：許龍麟
獨立董事：陳麗清
6.新任者簡歷:
董事姓名 簡歷
-----------------------------------------------------------------------------
陳鴻儀 連訊通信股份有限公司董事長/連展投資控股股份有限公司董事兼總經理
林肇聰 連訊通信股份有限公司董事/連展投資控股股份有限公司董事長
王志民 連訊通信股份有限公司董事兼總經理/連展科技股份有限公司監察人
朱淑媚 連訊通信股份有限公司董事/鈞永科技股份有限公司財務部主管
-----------------------------------------------------------------------------
獨立董事姓名 簡歷
周育正 連訊通信股份有限公司獨立董事/能翔聯合會計師事務所會計師
/創威光電(股)公司獨立董事
/中央再保險(股)公司獨立董事
許龍麟 連訊通信股份有限公司獨立董事/長興材料工業股份有限公司電子材料
副理級資深研究員
陳麗清 證券櫃檯買賣中心新創發展部前經理
-----------------------------------------------------------------------------
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事姓名 股數
-----------------------------------------------------------------------------
法人董事連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀 13,731,061股
法人董事連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰 13,731,061股
法人董事連展投資控股股份有限公司代表人：王志民 13,731,061股
法人董事鈞永科技股份有限公司代表人： 朱淑媚 1,570,000股
獨立董事 周育正 0股
獨立董事 許龍麟 0股
獨立董事 陳麗清 0股
-----------------------------------------------------------------------------
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
11.新任生效日期:112/05/30
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:112/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會
(1)獨立董事：周育正
(2)獨立董事：許龍麟
(3)獨立董事：戴偉衡
薪資報酬委員會
(1)獨立董事：周育正
(2)獨立董事：許龍麟
(3)獨立董事：戴偉衡
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事 周育正
連訊通信股份有限公司獨立董事/能翔聯合會計師事務所會計師
/創威光電(股)公司獨立董事
/中央再保險(股)公司獨立董事
(2)獨立董事 許龍麟
連訊通信股份有限公司獨立董事/長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員
(3)獨立董事 戴偉衡
連訊通信股份有限公司獨立董事/友訊(股)公司 董事
/匯德生物科技(股)公司董事
/速位互動(股)公司 監察人
/英屬維京群島商華遠匯管理顧問股份有限公司負責人
/(牛牛牛)祿東進股份有限公司 董事長
/ ChinaRun Capital Partners Inc.Founder
薪資報酬委員會
(1)獨立董事 周育正
連訊通信股份有限公司獨立董事/能翔聯合會計師事務所會計師
/創威光電(股)公司獨立董事
/中央再保險(股)公司獨立董事
(2)獨立董事 許龍麟
連訊通信股份有限公司獨立董事/長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員
(3)獨立董事 戴偉衡
連訊通信股份有限公司獨立董事/友訊(股)公司 董事
/匯德生物科技(股)公司董事
/速位互動(股)公司 監察人
/英屬維京群島商華遠匯管理顧問股份有限公司負責人
/(牛牛牛)祿東進股份有限公司 董事長
/ ChinaRun Capital Partners Inc.Founder
5.新任者姓名:
審計委員會
(1)獨立董事：周育正
(2)獨立董事：許龍麟
(3)獨立董事：陳麗清
薪資報酬委員會
(1)獨立董事：周育正
(2)獨立董事：許龍麟
(3)獨立董事：陳麗清
6.新任者簡歷:
審計委員會
(1)獨立董事 周育正
連訊通信股份有限公司獨立董事/能翔聯合會計師事務所會計師
/創威光電(股)公司獨立董事
/中央再保險(股)公司獨立董事
(2)獨立董事 許龍麟
連訊通信股份有限公司獨立董事/長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員
(3)獨立董事 陳麗清
證券櫃檯買賣中心新創發展部前經理
薪資報酬委員會
(1)獨立董事 周育正
連訊通信股份有限公司獨立董事/能翔聯合會計師事務所會計師
/創威光電(股)公司獨立董事
/中央再保險(股)公司獨立董事
(2)獨立董事 許龍麟
連訊通信股份有限公司獨立董事/長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員
(3)獨立董事 陳麗清
證券櫃檯買賣中心新創發展部前經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會及薪資報酬委員會委員任期與
董事會任期相同，由全體獨立董事組成審計委員會及重新委任薪資報酬委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
10.新任生效日期:112/05/30
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會
(1)獨立董事：周育正
(2)獨立董事：許龍麟
(3)獨立董事：戴偉衡
薪資報酬委員會
(1)獨立董事：周育正
(2)獨立董事：許龍麟
(3)獨立董事：戴偉衡
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事 周育正
連訊通信股份有限公司獨立董事/能翔聯合會計師事務所會計師
/創威光電(股)公司獨立董事
/中央再保險(股)公司獨立董事
(2)獨立董事 許龍麟
連訊通信股份有限公司獨立董事/長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員
(3)獨立董事 戴偉衡
連訊通信股份有限公司獨立董事/友訊(股)公司 董事
/匯德生物科技(股)公司董事
/速位互動(股)公司 監察人
/英屬維京群島商華遠匯管理顧問股份有限公司負責人
/(牛牛牛)祿東進股份有限公司 董事長
/ ChinaRun Capital Partners Inc.Founder
薪資報酬委員會
(1)獨立董事 周育正
連訊通信股份有限公司獨立董事/能翔聯合會計師事務所會計師
/創威光電(股)公司獨立董事
/中央再保險(股)公司獨立董事
(2)獨立董事 許龍麟
連訊通信股份有限公司獨立董事/長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員
(3)獨立董事 戴偉衡
連訊通信股份有限公司獨立董事/友訊(股)公司 董事
/匯德生物科技(股)公司董事
/速位互動(股)公司 監察人
/英屬維京群島商華遠匯管理顧問股份有限公司負責人
/(牛牛牛)祿東進股份有限公司 董事長
/ ChinaRun Capital Partners Inc.Founder
5.新任者姓名:
審計委員會
(1)獨立董事：周育正
(2)獨立董事：許龍麟
(3)獨立董事：陳麗清
薪資報酬委員會
(1)獨立董事：周育正
(2)獨立董事：許龍麟
(3)獨立董事：陳麗清
6.新任者簡歷:
審計委員會
(1)獨立董事 周育正
連訊通信股份有限公司獨立董事/能翔聯合會計師事務所會計師
/創威光電(股)公司獨立董事
/中央再保險(股)公司獨立董事
(2)獨立董事 許龍麟
連訊通信股份有限公司獨立董事/長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員
(3)獨立董事 陳麗清
證券櫃檯買賣中心新創發展部前經理
薪資報酬委員會
(1)獨立董事 周育正
連訊通信股份有限公司獨立董事/能翔聯合會計師事務所會計師
/創威光電(股)公司獨立董事
/中央再保險(股)公司獨立董事
(2)獨立董事 許龍麟
連訊通信股份有限公司獨立董事/長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員
(3)獨立董事 陳麗清
證券櫃檯買賣中心新創發展部前經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會及薪資報酬委員會委員任期與
董事會任期相同，由全體獨立董事組成審計委員會及重新委任薪資報酬委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
10.新任生效日期:112/05/30
11.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:112/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第三屆董事選舉案，全面改選董事7席(含獨立董事3席)， 當選名單如下:
董事當選名單:
(1)連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀
(2)連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰
(3)連展投資控股股份有限公司代表人：王志民
(4)鈞永科技股份有限公司代表人：朱淑媚
獨立董事當選名單:
(1)周育正
(2)許龍麟
(3)陳麗清
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(3)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第三屆董事選舉案，全面改選董事7席(含獨立董事3席)， 當選名單如下:
董事當選名單:
(1)連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀
(2)連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰
(3)連展投資控股股份有限公司代表人：王志民
(4)鈞永科技股份有限公司代表人：朱淑媚
獨立董事當選名單:
(1)周育正
(2)許龍麟
(3)陳麗清
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(3)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:112/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事:陳鴻儀
(二)董事:林肇聰
(三)董事:王志民
(四)董事:朱淑媚
(五)獨立董事：周育正
(六)獨立董事：許龍麟
3.許可從事競業行為之項目:
(一)董事:陳鴻儀
(1)連展投資控股股份有限公司董事兼總經理
(2)連展電能科技股份有限公司董事長
(3)連展科技股份有限公司董事
(4)連展科技株式會社董事
(5)連展科技(深圳)有限公司董事
(6)連展科技(天津)有限公司董事
(7)連展科技(江西)有限公司董事
(8)連展科技電子(昆山)有限公司董事
(9)連騰科技股份有限公司董事長
(10)連訊通信(深圳)有限公司董事長
(11)連訊通信(天津)有限公司董事長
(12)連淨綠色科技股份有限公司董事長兼總經理
(13)上海連淨商貿有限公司董事長
(14)鷹潭連淨綠色科技有限公司董事長
(15)昆山連淨農業科技有限公司董事
(16)昆山德寰電子有限公司董事
(17)連杏生醫股份有限公司董事長
(18)連穗生醫科技股份有限公司董事長
(19)連翔綠能科技股份有限公司董事
(20)翠日控股有限公司董事長
(21)香港天得有限公司董事長
(22)佳麒環球有限公司董事
(23)高績環球有限公司董事長
(24)昆山展騰電子科技有限公司董事長
(25)鷹潭連騰科技有限公司董事長
(26)台科三維科技股份有限公司董事
(27)酷點校園股份有限公司董事
(28)群健科技股份有限公司董事
(29)ADVANCED-CONNECTEK U.S.A. INC.董事長
(30)ADVANCED-CONNECTEK LAO SOLE CO., LTD.董事長
(31)ADVANCED-CONNECTEK PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD.董事長
(32)ACONPURE GREEN TECHNOLOGY LAO CO., LTD.董事
(33)BEST GROWTH LTD.董事
(34)MODERN FRONTIER LTD.董事長
(35)VISION CITY LTD.董事長
(36)GRAND ASSETS LTD.董事
(37)RICH MORE INVESTMENT LTD.董事
(二)董事:林肇聰
(1)連展投資控股股份有限公司董事長
(2)連展電能科技股份有限公司董事
(3)連展科技股份有限公司董事長
(4)連展科技電子(昆山)有限公司董事長
(5)連展科技株式會社董事
(6)連騰科技股份有限公司董事
(7)連訊通信(深圳)有限公司董事
(8)連訊通信(天津)有限公司董事
(9)連淨綠色科技股份有限公司董事
(10)上海連淨商貿有限公司董事
(11)連杏生醫股份有限公司董事
(12)香港天得有限公司董事
(13)天鑫表面處理(江門)有限公司董事長
(14)ADVANCED CHINA ENTERPRISES LTD.董事長
(15)GRAND ASSETS LTD.董事長
(16)RICH MORE INVESTMENT LTD.董事長
(17)佳穎精密企業股份有限公司董事
(18)鷹潭連澤科技有限公司董事
(19)ADVANCED-CONNECTEK U.S.A. INC.董事
(三)董事:王志民
(1)連展科技股份有限公司監察人
(2)連訊通信(天津)有限公司董事
(3)連訊通信(深圳)有限公司董事
(四)董事:朱淑媚
(1)鈞永科技(股)公司財務部主管
(五)獨立董事：周育正
(1)能翔聯合會計師事務所會計師
(2)創威光電(股)公司獨立董事
(3)中央再保險(股)公司獨立董事
(六)獨立董事：許龍麟
(1)長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事/獨立董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(一)董事:陳鴻儀
(二)董事:林肇聰
(三)董事:王志民
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)董事:陳鴻儀
(1)連展科技(深圳)有限公司董事
(2)連展科技(天津)有限公司董事
(3)連展科技(江西)有限公司董事
(4)連展科技電子(昆山)有限公司董事
(5)連訊通信(深圳)有限公司董事長
(6)連訊通信(天津)有限公司董事長
(7)上海連淨商貿有限公司董事長
(8)鷹潭連淨綠色科技有限公司董事長
(9)昆山連淨農業科技有限公司董事
(10)昆山德寰電子有限公司董事
(11)昆山展騰電子科技有限公司董事長
(12)鷹潭連騰科技有限公司董事長
(二)董事:林肇聰
(1)連展科技電子(昆山)有限公司董事長
(2)連訊通信(深圳)有限公司董事
(3)連訊通信(天津)有限公司董事
(4)上海連淨商貿有限公司董事
(5)天鑫表面處理(江門)有限公司董事長
(6)鷹潭連澤科技有限公司董事
(三)董事:王志民
(1)連訊通信(天津)有限公司董事
(2)連訊通信(深圳)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)連展科技(深圳)有限公司/廣東省深圳市龍崗區坪山新區蘭景中路2號
(2)連展科技(天津)有限公司/天津經濟技術開發區泰祥路32號
(3)連展科技(江西)有限公司/江西省鷹潭市月湖區鷹潭經濟技術開發區206國道以西
(4)連展科技電子(昆山)有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花園路888號
(5)連訊通信(深圳)有限公司/廣東省深圳市坪山新區蘭景中路2號
(6)連訊通信(天津)有限公司/天津經濟技術開發區泰祥路32號
(7)上海連淨商貿有限公司/上海市金山區海丰路65號(金城小區)
(8)鷹潭連淨綠色科技有限公司/江西省鷹潭高新技術產業園區老屋底艾家206國道以西
(9)昆山連淨農業科技有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花苑路925號2號房
(10)昆山德寰電子有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花園路東側
(11)昆山展騰電子科技有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花苑路925號2號房
(12)鷹潭連騰科技有限公司/江西省鷹潭市高新技術產業開發區工業園區206國道西側
(13)天鑫表面處理(江門)有限公司/廣東省江門市新會區崖門鎮新財富環保產業園
第二期211座A邊第三層
(14)鷹潭連澤科技有限公司/江西省鷹潭市高新技術產業開發區工業園區206國道西側
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)連展科技(深圳)有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
(2)連展科技(天津)有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
(3)連展科技(江西)有限公司/電腦、通訊之電子連接器、發光二極體之製造及買賣
(4)連展科技電子(昆山)有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
(5)連訊通信(深圳)有限公司/光纖通信產業相關產品之研究開發與製造生產買賣
(6)連訊通信(天津)有限公司/光纖通信產業相關產品之研究開發與製造生產買賣
(7)上海連淨商貿有限公司/貨物進出口業務食品流通業
(8)鷹潭連淨綠色科技有限公司/農作物栽培、農產品加工
(9)昆山連淨農業科技有限公司/農作物栽培、農產品加工
(10)昆山德寰電子有限公司/充電電池組之製造加工及買賣
(11)昆山展騰電子科技有限公司/天線模組研發、生產、製造及銷售
(12)鷹潭連騰科技有限公司/天線模組研發、生產、製造及銷售
(13)天鑫表面處理(江門)有限公司/五金製品、電鍍製造及買賣
(14)鷹潭連澤科技有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事:陳鴻儀
(二)董事:林肇聰
(三)董事:王志民
(四)董事:朱淑媚
(五)獨立董事：周育正
(六)獨立董事：許龍麟
3.許可從事競業行為之項目:
(一)董事:陳鴻儀
(1)連展投資控股股份有限公司董事兼總經理
(2)連展電能科技股份有限公司董事長
(3)連展科技股份有限公司董事
(4)連展科技株式會社董事
(5)連展科技(深圳)有限公司董事
(6)連展科技(天津)有限公司董事
(7)連展科技(江西)有限公司董事
(8)連展科技電子(昆山)有限公司董事
(9)連騰科技股份有限公司董事長
(10)連訊通信(深圳)有限公司董事長
(11)連訊通信(天津)有限公司董事長
(12)連淨綠色科技股份有限公司董事長兼總經理
(13)上海連淨商貿有限公司董事長
(14)鷹潭連淨綠色科技有限公司董事長
(15)昆山連淨農業科技有限公司董事
(16)昆山德寰電子有限公司董事
(17)連杏生醫股份有限公司董事長
(18)連穗生醫科技股份有限公司董事長
(19)連翔綠能科技股份有限公司董事
(20)翠日控股有限公司董事長
(21)香港天得有限公司董事長
(22)佳麒環球有限公司董事
(23)高績環球有限公司董事長
(24)昆山展騰電子科技有限公司董事長
(25)鷹潭連騰科技有限公司董事長
(26)台科三維科技股份有限公司董事
(27)酷點校園股份有限公司董事
(28)群健科技股份有限公司董事
(29)ADVANCED-CONNECTEK U.S.A. INC.董事長
(30)ADVANCED-CONNECTEK LAO SOLE CO., LTD.董事長
(31)ADVANCED-CONNECTEK PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD.董事長
(32)ACONPURE GREEN TECHNOLOGY LAO CO., LTD.董事
(33)BEST GROWTH LTD.董事
(34)MODERN FRONTIER LTD.董事長
(35)VISION CITY LTD.董事長
(36)GRAND ASSETS LTD.董事
(37)RICH MORE INVESTMENT LTD.董事
(二)董事:林肇聰
(1)連展投資控股股份有限公司董事長
(2)連展電能科技股份有限公司董事
(3)連展科技股份有限公司董事長
(4)連展科技電子(昆山)有限公司董事長
(5)連展科技株式會社董事
(6)連騰科技股份有限公司董事
(7)連訊通信(深圳)有限公司董事
(8)連訊通信(天津)有限公司董事
(9)連淨綠色科技股份有限公司董事
(10)上海連淨商貿有限公司董事
(11)連杏生醫股份有限公司董事
(12)香港天得有限公司董事
(13)天鑫表面處理(江門)有限公司董事長
(14)ADVANCED CHINA ENTERPRISES LTD.董事長
(15)GRAND ASSETS LTD.董事長
(16)RICH MORE INVESTMENT LTD.董事長
(17)佳穎精密企業股份有限公司董事
(18)鷹潭連澤科技有限公司董事
(19)ADVANCED-CONNECTEK U.S.A. INC.董事
(三)董事:王志民
(1)連展科技股份有限公司監察人
(2)連訊通信(天津)有限公司董事
(3)連訊通信(深圳)有限公司董事
(四)董事:朱淑媚
(1)鈞永科技(股)公司財務部主管
(五)獨立董事：周育正
(1)能翔聯合會計師事務所會計師
(2)創威光電(股)公司獨立董事
(3)中央再保險(股)公司獨立董事
(六)獨立董事：許龍麟
(1)長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事/獨立董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(一)董事:陳鴻儀
(二)董事:林肇聰
(三)董事:王志民
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)董事:陳鴻儀
(1)連展科技(深圳)有限公司董事
(2)連展科技(天津)有限公司董事
(3)連展科技(江西)有限公司董事
(4)連展科技電子(昆山)有限公司董事
(5)連訊通信(深圳)有限公司董事長
(6)連訊通信(天津)有限公司董事長
(7)上海連淨商貿有限公司董事長
(8)鷹潭連淨綠色科技有限公司董事長
(9)昆山連淨農業科技有限公司董事
(10)昆山德寰電子有限公司董事
(11)昆山展騰電子科技有限公司董事長
(12)鷹潭連騰科技有限公司董事長
(二)董事:林肇聰
(1)連展科技電子(昆山)有限公司董事長
(2)連訊通信(深圳)有限公司董事
(3)連訊通信(天津)有限公司董事
(4)上海連淨商貿有限公司董事
(5)天鑫表面處理(江門)有限公司董事長
(6)鷹潭連澤科技有限公司董事
(三)董事:王志民
(1)連訊通信(天津)有限公司董事
(2)連訊通信(深圳)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)連展科技(深圳)有限公司/廣東省深圳市龍崗區坪山新區蘭景中路2號
(2)連展科技(天津)有限公司/天津經濟技術開發區泰祥路32號
(3)連展科技(江西)有限公司/江西省鷹潭市月湖區鷹潭經濟技術開發區206國道以西
(4)連展科技電子(昆山)有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花園路888號
(5)連訊通信(深圳)有限公司/廣東省深圳市坪山新區蘭景中路2號
(6)連訊通信(天津)有限公司/天津經濟技術開發區泰祥路32號
(7)上海連淨商貿有限公司/上海市金山區海丰路65號(金城小區)
(8)鷹潭連淨綠色科技有限公司/江西省鷹潭高新技術產業園區老屋底艾家206國道以西
(9)昆山連淨農業科技有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花苑路925號2號房
(10)昆山德寰電子有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花園路東側
(11)昆山展騰電子科技有限公司/江蘇省昆山市張浦鎮花苑路925號2號房
(12)鷹潭連騰科技有限公司/江西省鷹潭市高新技術產業開發區工業園區206國道西側
(13)天鑫表面處理(江門)有限公司/廣東省江門市新會區崖門鎮新財富環保產業園
第二期211座A邊第三層
(14)鷹潭連澤科技有限公司/江西省鷹潭市高新技術產業開發區工業園區206國道西側
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)連展科技(深圳)有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
(2)連展科技(天津)有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
(3)連展科技(江西)有限公司/電腦、通訊之電子連接器、發光二極體之製造及買賣
(4)連展科技電子(昆山)有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
(5)連訊通信(深圳)有限公司/光纖通信產業相關產品之研究開發與製造生產買賣
(6)連訊通信(天津)有限公司/光纖通信產業相關產品之研究開發與製造生產買賣
(7)上海連淨商貿有限公司/貨物進出口業務食品流通業
(8)鷹潭連淨綠色科技有限公司/農作物栽培、農產品加工
(9)昆山連淨農業科技有限公司/農作物栽培、農產品加工
(10)昆山德寰電子有限公司/充電電池組之製造加工及買賣
(11)昆山展騰電子科技有限公司/天線模組研發、生產、製造及銷售
(12)鷹潭連騰科技有限公司/天線模組研發、生產、製造及銷售
(13)天鑫表面處理(江門)有限公司/五金製品、電鍍製造及買賣
(14)鷹潭連澤科技有限公司/電腦及通訊用之電子連接器之製造及買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派配發現金股利1.5元，合計發放新台幣32,040仟元
4.除權（息）交易日:112/06/09
5.最後過戶日:112/06/12
6.停止過戶起始日期:112/06/13
7.停止過戶截止日期:112/06/17
8.除權（息）基準日:112/06/17
9.現金股利發放日期:112/06/29
10.其他應敘明事項:
(1)盈餘配發未滿一元之畸零數額列入公司之其他收入。
(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年06月12日下午5時00分前，
親臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區重慶南路
一段2號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年06月12日(最後過戶日)郵戳日期
為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代
理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(3)匯費及郵資由股東之現金股利內扣除，現金股利總額在新台幣30元(含)以下者僅郵寄
通知書，請股東逕洽本公司股務代理機構洽領。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派配發現金股利1.5元，合計發放新台幣32,040仟元
4.除權（息）交易日:112/06/09
5.最後過戶日:112/06/12
6.停止過戶起始日期:112/06/13
7.停止過戶截止日期:112/06/17
8.除權（息）基準日:112/06/17
9.現金股利發放日期:112/06/29
10.其他應敘明事項:
(1)盈餘配發未滿一元之畸零數額列入公司之其他收入。
(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年06月12日下午5時00分前，
親臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區重慶南路
一段2號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年06月12日(最後過戶日)郵戳日期
為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代
理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(3)匯費及郵資由股東之現金股利內扣除，現金股利總額在新台幣30元(含)以下者僅郵寄
通知書，請股東逕洽本公司股務代理機構洽領。
代重要子公司連訊通信(深圳)有限公司公告法人 董事與監察人改派代表人
1.發生變動日期:112/04/10
2.法人名稱:連訊通信(深圳)有限公司
3.舊任者姓名:
(1)原指派顏志勳擔任董事
(2)原指派陳奕君擔任監察人
4.舊任者簡歷:
(1)連展科技(深圳)有限公司營運長
(2)連展科技股份有限公司財務長
5.新任者姓名:
(1)改派林肇聰擔任董事
(2)改派陳信儒擔任監察人
6.新任者簡歷:
(1)連展投資控股股份有限公司董事長
(2)連訊通信股份有限公司財務長
7.異動原因:法人代表改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/02~113/05/01
9.新任生效日期:112/04/10
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/04/10
2.法人名稱:連訊通信(深圳)有限公司
3.舊任者姓名:
(1)原指派顏志勳擔任董事
(2)原指派陳奕君擔任監察人
4.舊任者簡歷:
(1)連展科技(深圳)有限公司營運長
(2)連展科技股份有限公司財務長
5.新任者姓名:
(1)改派林肇聰擔任董事
(2)改派陳信儒擔任監察人
6.新任者簡歷:
(1)連展投資控股股份有限公司董事長
(2)連訊通信股份有限公司財務長
7.異動原因:法人代表改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/02~113/05/01
9.新任生效日期:112/04/10
10.其他應敘明事項:無
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款及第三款公告
1.事實發生日:112/04/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):130,906
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):99,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):99,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,872,507
(2)累積盈虧金額(仟元):-394,412
5.計息方式:
3.076%
6.還款之:
(1)條件:
不適用
(2)日期:
不適用
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
99,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
30.25
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:112/04/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):130,906
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):99,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):99,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,872,507
(2)累積盈虧金額(仟元):-394,412
5.計息方式:
3.076%
6.還款之:
(1)條件:
不適用
(2)日期:
不適用
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
99,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
30.25
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
代子公司連訊通信(深圳)有限公司依「公開發行公司資金 貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款公告
1.事實發生日:112/04/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:連訊通信(天津)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為保證公司之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):327,264
(4)原背書保證之餘額(仟元):30,710
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):17,724
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):48,434
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,806
(8)本次新增背書保證之原因:
營運週轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):101,745
(2)累積盈虧金額(仟元):62,743
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依授信合約到期並解除
(2)日期:
依授信合約到期並解除
6.背書保證之總限額(仟元):
654,528
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
48,434
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
14.80
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
76.14
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:112/04/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:連訊通信(天津)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為保證公司之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):327,264
(4)原背書保證之餘額(仟元):30,710
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):17,724
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):48,434
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):3,806
(8)本次新增背書保證之原因:
營運週轉
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):101,745
(2)累積盈虧金額(仟元):62,743
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依授信合約到期並解除
(2)日期:
依授信合約到期並解除
6.背書保證之總限額(仟元):
654,528
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
48,434
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
14.80
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
76.14
10.其他應敘明事項:
無
1.董事會決議日期:112/04/10
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、本公司民國111年度營業報告。
(二)、審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三)、本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)、本公司民國111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(五)、公司買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(二)、本公司民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。(新增)
(三)、辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)、全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(一) 、解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(一)、本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券(股)公司股務代理部。
(二)、本次股東常會未發放紀念品。
(三)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日
至112年5月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網址 ：www.stockvote.com. tw】，依相關說明投票。
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、本公司民國111年度營業報告。
(二)、審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三)、本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)、本公司民國111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(五)、公司買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(二)、本公司民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。(新增)
(三)、辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)、全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(一) 、解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(一)、本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券(股)公司股務代理部。
(二)、本次股東常會未發放紀念品。
(三)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日
至112年5月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網址 ：www.stockvote.com. tw】，依相關說明投票。
代重要子公司連訊通信(天津)有限公司公告法人 董事與監察人改派代表人
1.發生變動日期:112/04/10
2.法人名稱:連訊通信(天津)有限公司
3.舊任者姓名:
(1)原指派賴振國擔任董事
(2)原指派陳奕君擔任監察人
4.舊任者簡歷:
(1)連展科技(天津)有限公司營運長
(2)連展科技股份有限公司財務長
5.新任者姓名:
(1)改派林肇聰擔任董事
(2)改派陳信儒擔任監察人
6.新任者簡歷:
(1)連展投資控股股份有限公司董事長
(2)連訊通信股份有限公司財務長
7.異動原因:法人代表改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/4/28~113/4/27
9.新任生效日期:112/04/10
10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/04/10
2.法人名稱:連訊通信(天津)有限公司
3.舊任者姓名:
(1)原指派賴振國擔任董事
(2)原指派陳奕君擔任監察人
4.舊任者簡歷:
(1)連展科技(天津)有限公司營運長
(2)連展科技股份有限公司財務長
5.新任者姓名:
(1)改派林肇聰擔任董事
(2)改派陳信儒擔任監察人
6.新任者簡歷:
(1)連展投資控股股份有限公司董事長
(2)連訊通信股份有限公司財務長
7.異動原因:法人代表改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/4/28~113/4/27
9.新任生效日期:112/04/10
10.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/08
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):758,378
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):196,057
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,573
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,704
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,900
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,900
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.38
11.期末總資產(仟元):647,365
12.期末總負債(仟元):320,101
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):327,264
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):758,378
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):196,057
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,573
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,704
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,900
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,900
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.38
11.期末總資產(仟元):647,365
12.期末總負債(仟元):320,101
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):327,264
14.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：112/03/08
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,040,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,040,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、本公司民國111年度營業報告。
(二)、審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三)、本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)、本公司民國111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(五)、公司買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(二)、本公司民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)、辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)、 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(一) 、解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(一)本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券(股)公司股務代理部。
(二)本次股東常會未發放紀念品。
(三)受理股東提案及獨立董事提名期間處所之相關事宜：
(1)、受理股東提案及提名處所：新北市新店區寶興路45巷9弄4號5樓(連訊通信股份
有限公司財會部)。
(2)、受理股東提案及提名期間：112年03月20日至112年03月29日下午5點止
(郵寄者以112年03月29日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案/
提名函件』字樣及以掛號函件寄送)。
(3)、相關事宜：
1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明
及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或
委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
2.依公司法第192條之1及公司章程第18條規定，持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過
獨立董事應選名額。前項提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
(四)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日
至112年5月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網址 ：www.stockvote.com. tw】，依相關說明投票。
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、本公司民國111年度營業報告。
(二)、審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三)、本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)、本公司民國111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(五)、公司買回庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(二)、本公司民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)、辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)、 全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(一) 、解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(一)本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券(股)公司股務代理部。
(二)本次股東常會未發放紀念品。
(三)受理股東提案及獨立董事提名期間處所之相關事宜：
(1)、受理股東提案及提名處所：新北市新店區寶興路45巷9弄4號5樓(連訊通信股份
有限公司財會部)。
(2)、受理股東提案及提名期間：112年03月20日至112年03月29日下午5點止
(郵寄者以112年03月29日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案/
提名函件』字樣及以掛號函件寄送)。
(3)、相關事宜：
1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明
及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或
委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
2.依公司法第192條之1及公司章程第18條規定，持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過
獨立董事應選名額。前項提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
(四)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日
至112年5月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:112/03/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳信儒/本公司財會總處兼總管理處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/08
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:112/03/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳信儒/本公司財會總處兼總管理處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/08
8.其他應敘明事項:無
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣17,500仟元。
2.原預定買回之期間:111/10/31~111/12/30。
3.原預定買回之數量(股):不超過500,000股。
4.原預定買回區間價格(元):新台幣20元至35元之間，惟股價若低於買回股份價格
區間下限，仍可繼續執行買回股份。
5.本次實際買回期間:111/11/02~111/12/27。
6.本次已買回股份數量(股):500,000股。
7.本次已買回股份總金額(元):13,803,412元。
8.本次平均每股買回價格(元):27.61元。
9.累積已持有自己公司股份數量(股):640,000股。
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.91%。
11.本次未執行完畢之原因:無
12.其他應敘明事項:無。
2.原預定買回之期間:111/10/31~111/12/30。
3.原預定買回之數量(股):不超過500,000股。
4.原預定買回區間價格(元):新台幣20元至35元之間，惟股價若低於買回股份價格
區間下限，仍可繼續執行買回股份。
5.本次實際買回期間:111/11/02~111/12/27。
6.本次已買回股份數量(股):500,000股。
7.本次已買回股份總金額(元):13,803,412元。
8.本次平均每股買回價格(元):27.61元。
9.累積已持有自己公司股份數量(股):640,000股。
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.91%。
11.本次未執行完畢之原因:無
12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/16
2.公司名稱:連訊通信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正111年11月份背書保證資訊揭露明細表期末背書保證餘額誤植，
更正公告資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:詳公開資訊觀測站背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
被保證對象：連訊通信(天津)有限公司/期末背書保證餘額32,215仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
被保證對象：連訊通信(天津)有限公司/期末背書保證餘額30,890仟元
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:連訊通信股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正111年11月份背書保證資訊揭露明細表期末背書保證餘額誤植，
更正公告資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:詳公開資訊觀測站背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
被保證對象：連訊通信(天津)有限公司/期末背書保證餘額32,215仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
被保證對象：連訊通信(天津)有限公司/期末背書保證餘額30,890仟元
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/11/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:翁淑萍/稽核主管代理人
4.新任者姓名、級職及簡歷:葉雨青/稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪復職
6.異動原因:內部稽核主管申請育嬰留職停薪復職
7.生效日期:111/11/21
8.其他應敘明事項:待提報最近期董事會追認
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/11/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:翁淑萍/稽核主管代理人
4.新任者姓名、級職及簡歷:葉雨青/稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪復職
6.異動原因:內部稽核主管申請育嬰留職停薪復職
7.生效日期:111/11/21
8.其他應敘明事項:待提報最近期董事會追認
1.董事會決議日期:111/10/28
2.買回股份目的:轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣17,500仟元
5.預定買回之期間:111/10/31~111/12/30
6.預定買回之數量(股):不超過500,000股
7.買回區間價格(元):新台幣20元至35元之間，惟股價若低於買回股份價格
區間下限，仍可繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.27%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):140,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
實際買回股份期間：110/10/18~110/12/17、預定買回股數(股)：300,000股、實際
已買回股數(股)：140,000股、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：46.67%
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
本公司視股價變化及成交量狀況分批買回，故未全數執行完畢。
13.其他應敘明事項:無。
2.買回股份目的:轉讓股份予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣17,500仟元
5.預定買回之期間:111/10/31~111/12/30
6.預定買回之數量(股):不超過500,000股
7.買回區間價格(元):新台幣20元至35元之間，惟股價若低於買回股份價格
區間下限，仍可繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.27%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):140,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
實際買回股份期間：110/10/18~110/12/17、預定買回股數(股)：300,000股、實際
已買回股數(股)：140,000股、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：46.67%
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
本公司視股價變化及成交量狀況分批買回，故未全數執行完畢。
13.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:111/09/17
3.報導內容:
「...低軌衛星、5G題材股引關注，網通廠天凱科技、光通訊廠連訊周漲幅分別達21％、
13.12％，躋身前十名。
「...連訊則為連展投控旗下小金雞...與同集團的連展科、連騰同步打入美系低軌
衛星龍頭供應鏈。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司未對外發佈相關資訊，報上所載係屬媒體之善意報導，特此澄清說明。
(2)有關本公司訊息之揭露，請以公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:111/09/17
3.報導內容:
「...低軌衛星、5G題材股引關注，網通廠天凱科技、光通訊廠連訊周漲幅分別達21％、
13.12％，躋身前十名。
「...連訊則為連展投控旗下小金雞...與同集團的連展科、連騰同步打入美系低軌
衛星龍頭供應鏈。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司未對外發佈相關資訊，報上所載係屬媒體之善意報導，特此澄清說明。
(2)有關本公司訊息之揭露，請以公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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