連訊通信公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款及第三款公告 1.事實發生日:110/12/152.接受資金貸與之:(1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):118,490(4)原資金貸與之餘額(仟元):70,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):99,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2,120,360(2)累積盈虧金額(仟元):-265,0535.計息方式:2.2%6.還款之:(1)條件:不適用(2)日期:不適用7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):99,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.429.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:中國天津經濟技術開發區泰祥路32號2.事實發生日:110/12/15~110/12/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：9,659.84平米(2)每單位價格：每月租金人民幣 241,496元(未含稅)(3)使用權資產金額：人民幣 4,111千元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人︰連展科技（天津）有限公司(2)與公司之關係︰兄弟公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、 前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)付款條件：廠房租金按帳期(收票後150天)支付。(2)契約限制條款及重要約定：租賃期間：2022年1月1日至2023年6月30日9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價的結果(2)決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:作為子公司廠房使用。22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年12月15日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年12月15日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/232.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一「日盛證券股份有限公司」，因富邦金控與日盛金控合併後業務整合考量，今日來函辭任本公司興櫃股票協辦輔導推薦證券商。3.財務業務資訊:不適用。4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無。6.其他應敘明事項:日盛證券辭任後本公司仍有三家輔導推薦證券商，故對本公司並無影響。

1.董事會決議日期:110/10/152.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣8,400仟元。5.預定買回之期間:110/10/18~110/12/176.預定買回之數量(股):不超過300,000股。7.買回區間價格(元):新台幣18元至28元之間，惟股價若低於買回股份價格區間下限，仍可繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.36%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/08/102.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:徐聖忠4.舊任簽證會計師姓名2:林雅慧5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林雅慧7.新任簽證會計師姓名2:徐潔如8.變更會計師之原因:資誠聯合會計師事務所內部組織調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用。10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/08/0211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):374,4265.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):81,5716.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,5467.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,0318.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,2899.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,28910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.611.期末總資產(仟元):748,67712.期末總負債(仟元):452,45213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):296,22514.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市新店區寶興路45巷9弄4號5樓2.事實發生日:110/8/10~110/8/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：109.7坪(2)每單位價格：每月租金台幣 65,000元(含稅)(3)使用權資產金額：新台幣 1,531千元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人︰陳靚蓉(2)與公司之關係︰董事長之近親家族成員5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、 前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)付款條件：每月租金新台幣65,000元整(含代扣稅款及二代健保)。除前述租金外， 台北辦公室每月應另依使用坪數分攤水電費及管理費。(2)契約限制條款及重要約定： <1?每年9月初視物價水準檢討租金。 <2?租賃期間：110年10月1日至112年9月30日。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價的結果(2)決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:作為台北辦公室使用。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年8月10日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年8月10日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:戴偉衡 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/07/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除獨立董事競業禁止之限制案。(2)通過申請股票上櫃案。(3)通過辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派配發現金股利0.5元，合計發放新台幣1,100萬元4.除權（息）交易日:110/07/295.最後過戶日:110/07/316.停止過戶起始日期:110/08/017.停止過戶截止日期:110/08/058.除權（息）基準日:110/08/059.現金股利發放日期：:110/08/2010.其他應敘明事項：:(1)盈餘配發未滿一元之畸零數額列入公司之其他收入。(2)茲因最後過戶日110年7月31日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年7月30日17時00分前 親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年7月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第一款公告1.事實發生日:110/06/252.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:連展投資控股股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):118,522(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):70,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):70,0004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.625.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/252.股東會召開日期:110/07/263.股東會召開時間:下午二時整4.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/02/246.其他應敘明事項:嗣後如因受疫情影響需要變更股東常會開會地點或經主管機關核示必要變更時，授權由董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:110/06/253.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳信儒/本公司財會總處兼總管理處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/06/258.其他應敘明事項:新任公司治理主管經本公司110年06月25日董事會決議通過。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/253.其他應敘明事項:無

本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款及第三款公告1.事實發生日:110/03/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):118,522(4)原資金貸與之餘額(仟元):20,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):70,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2,072,907(2)累積盈虧金額(仟元):-946,2895.計息方式:2.2%6.還款之:(1)條件:不適用(2)日期:不適用7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):70,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.629.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第三款公告1.事實發生日:110/03/262.被背書保證之:(1)公司名稱:連訊通信(天津)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):296,305(4)原背書保證之餘額(仟元):20,820(5)本次新增背書保證之金額(仟元):28,180(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):49,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):20,820(8)本次新增背書保證之原因:營運週轉3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):101,745(2)累積盈虧金額(仟元):42,0775.解除背書保證責任之:(1)條件:依授信合約到期並解除(2)日期:依授信合約到期並解除6.背書保證之總限額(仟元):592,6127.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):49,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.549.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:50.8710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/162.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：110/3/16(二)(2)召開法人說明會之時間：15時00分(3)召開法人說明會之地點：富邦國際會議中心(台北市大安區敦化南路一段108號B2)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 。(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：為配合政府防疫措施，入場時請全程配戴口罩。

1.事實發生日:110/02/242.發生緣由:一、董事會決議日期：110/02/24二、股利所屬年(季)度：109年度三、股利所屬期間：109/01/01至109/12/31四、股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,000,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0五、普通股每股面額欄位：新台幣10元。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/02/242.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司110/02/24董事會決議通過109年度董、監事酬勞及員工酬勞(1)本公司109年度董監事酬勞新台幣488,177元，以現金方式發放。(2)本公司109年度員工酬勞新台幣488,177元，以現金方式發放。

1.事實發生日:110/02/242.發生緣由:本公司董事會通過109年度財務報表案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司董事會通過109年度財務報表，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。