連訊通信公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/02/242.發生緣由:本公司董事會決議110年股東常會召開事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期:110年05月25日(星期二)下午2時整二、股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)三、召集事由: (一)報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。 (二)承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)解除獨立董事競業禁止之限制案。 (3)申請股票上櫃案。 (4)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。 (四)臨時動議四、股票停止過戶期間：110年03月27日起至110年05月25日止。五、辦理過戶手續： (一)辦理過戶日期時間：110年03月26日下午5時00分前 (二)辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段2號5樓 電話：（02）2389-2999 (三)辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶至110年03月26日(星期五) 下午5時00分前，親臨本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部 (台北市中正區重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年 03月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。六、其他應公告事項: (一)本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券(股)公司股務代理部。 (二)本次股東常會未發放紀念品。 (三)依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日 前，公告受理股東書面提案之期間與處所： (1)受理處所：新北市新店區寶興路45巷9弄4號5樓(連訊通信股份有限公司財會 部)。 (2)受理期間：110年03月19日至110年03月29日下午5點止(郵寄者以110年03月 29日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以 掛號函件寄送)。 (3)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東，請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限 (包含案由、說明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案 。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。七、特此公告

1.事實發生日:110/01/262.發生緣由:更正本公司108年12月營收及108年11及12月累計營收公告3.因應措施:(1)更正前金額:108年12月營業收入金額:新台幣28,474仟元108年1-11月累計營業收入金額:新台幣696,574仟元108年1-12月累計營業收入金額:新台幣798,813仟元(2)更正後金額:108年12月營業收入金額:新台幣73,413仟元108年1-11月累計營業收入金額:新台幣770,338仟元108年1-12月累計營業收入金額:新台幣843,751仟元4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/01/082.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:許龍麟 長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員戴偉衡 東林科技(股)公司 代理總經理、董事 友訊(股)公司 董事 英屬維京群島商華遠匯管理顧問股份有限公司負責人 (牛牛牛)祿東進股份有限公司 董事長 ChinaRun Capital Partners Inc.Founder周育正 能翔聯合會計師事務所會計師 創威光電(股)公司獨立董事 中央再保險(股)公司獨立董事4.異動原因:配合公司章程規定增補選獨立董事5.新任董事選任時持股數:獨立董事:許龍麟 0股獨立董事:戴偉衡 0股獨立董事:周育正 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:110/01/088.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/01/062.舊任者姓名及簡歷:連展投資控股股份有限公司法人董事代表人陳志斌 連展投資控股股份有限公司 副總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因代表人業務繁忙，辭任法人董事代表人一職。5.新任董事選任時持股數:NA6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/277.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:法人董事代表人辭職生效日為110年01月07日,法人董事連展投資控股股份有限公司不另指派法人代表,自110年01月07日辭去一席法人董事。