連訊通信公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):374,4265.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):81,5716.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,5467.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,0318.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,2899.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,28910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.611.期末總資產(仟元):748,67712.期末總負債(仟元):452,45213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):296,22514.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市新店區寶興路45巷9弄4號5樓2.事實發生日:110/8/10~110/8/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：109.7坪(2)每單位價格：每月租金台幣 65,000元(含稅)(3)使用權資產金額：新台幣 1,531千元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人︰陳靚蓉(2)與公司之關係︰董事長之近親家族成員5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、 前次移轉日期及移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)付款條件：每月租金新台幣65,000元整(含代扣稅款及二代健保)。除前述租金外， 台北辦公室每月應另依使用坪數分攤水電費及管理費。(2)契約限制條款及重要約定： <1?每年9月初視物價水準檢討租金。 <2?租賃期間：110年10月1日至112年9月30日。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價的結果(2)決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:不適用。18.會計師姓名:不適用。19.會計師開業證書字號:不適用。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:作為台北辦公室使用。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國110年8月10日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國110年8月10日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

1.股東會決議日:110/07/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:戴偉衡 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:110/07/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除獨立董事競業禁止之限制案。(2)通過申請股票上櫃案。(3)通過辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派配發現金股利0.5元，合計發放新台幣1,100萬元4.除權（息）交易日:110/07/295.最後過戶日:110/07/316.停止過戶起始日期:110/08/017.停止過戶截止日期:110/08/058.除權（息）基準日:110/08/059.現金股利發放日期：:110/08/2010.其他應敘明事項：:(1)盈餘配發未滿一元之畸零數額列入公司之其他收入。(2)茲因最後過戶日110年7月31日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年7月30日17時00分前 親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年7月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第一款公告1.事實發生日:110/06/252.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:連展投資控股股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):118,522(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):70,000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):70,0004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.625.公司貸與他人資金之來源:子公司本身6.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/252.股東會召開日期:110/07/263.股東會召開時間:下午二時整4.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/02/246.其他應敘明事項:嗣後如因受疫情影響需要變更股東常會開會地點或經主管機關核示必要變更時，授權由董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:110/06/253.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳信儒/本公司財會總處兼總管理處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/06/258.其他應敘明事項:新任公司治理主管經本公司110年06月25日董事會決議通過。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/253.其他應敘明事項:無

本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款及第三款公告1.事實發生日:110/03/262.接受資金貸與之:(1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):118,522(4)原資金貸與之餘額(仟元):20,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):70,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):2,072,907(2)累積盈虧金額(仟元):-946,2895.計息方式:2.2%6.還款之:(1)條件:不適用(2)日期:不適用7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):70,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:23.629.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第三款公告1.事實發生日:110/03/262.被背書保證之:(1)公司名稱:連訊通信(天津)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司100%轉投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):296,305(4)原背書保證之餘額(仟元):20,820(5)本次新增背書保證之金額(仟元):28,180(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):49,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):20,820(8)本次新增背書保證之原因:營運週轉3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):101,745(2)累積盈虧金額(仟元):42,0775.解除背書保證責任之:(1)條件:依授信合約到期並解除(2)日期:依授信合約到期並解除6.背書保證之總限額(仟元):592,6127.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):49,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.549.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:50.8710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/162.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：110/3/16(二)(2)召開法人說明會之時間：15時00分(3)召開法人說明會之地點：富邦國際會議中心(台北市大安區敦化南路一段108號B2)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之興櫃前法人說明會(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 。(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。(7)其他應敘明事項：為配合政府防疫措施，入場時請全程配戴口罩。

1.事實發生日:110/02/242.發生緣由:一、董事會決議日期：110/02/24二、股利所屬年(季)度：109年度三、股利所屬期間：109/01/01至109/12/31四、股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,000,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0五、普通股每股面額欄位：新台幣10元。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/02/242.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司110/02/24董事會決議通過109年度董、監事酬勞及員工酬勞(1)本公司109年度董監事酬勞新台幣488,177元，以現金方式發放。(2)本公司109年度員工酬勞新台幣488,177元，以現金方式發放。

1.事實發生日:110/02/242.發生緣由:本公司董事會通過109年度財務報表案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司董事會通過109年度財務報表，相關資訊將於主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:110/02/242.發生緣由:本公司董事會決議110年股東常會召開事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期:110年05月25日(星期二)下午2時整二、股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)三、召集事由: (一)報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)109年度盈餘分配現金股利情形報告。 (二)承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)解除獨立董事競業禁止之限制案。 (3)申請股票上櫃案。 (4)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。 (四)臨時動議四、股票停止過戶期間：110年03月27日起至110年05月25日止。五、辦理過戶手續： (一)辦理過戶日期時間：110年03月26日下午5時00分前 (二)辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段2號5樓 電話：（02）2389-2999 (三)辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶至110年03月26日(星期五) 下午5時00分前，親臨本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部 (台北市中正區重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年 03月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。六、其他應公告事項: (一)本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券(股)公司股務代理部。 (二)本次股東常會未發放紀念品。 (三)依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日 前，公告受理股東書面提案之期間與處所： (1)受理處所：新北市新店區寶興路45巷9弄4號5樓(連訊通信股份有限公司財會 部)。 (2)受理期間：110年03月19日至110年03月29日下午5點止(郵寄者以110年03月 29日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以 掛號函件寄送)。 (3)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東，請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限 (包含案由、說明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案 。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。七、特此公告

1.事實發生日:110/01/262.發生緣由:更正本公司108年12月營收及108年11及12月累計營收公告3.因應措施:(1)更正前金額:108年12月營業收入金額:新台幣28,474仟元108年1-11月累計營業收入金額:新台幣696,574仟元108年1-12月累計營業收入金額:新台幣798,813仟元(2)更正後金額:108年12月營業收入金額:新台幣73,413仟元108年1-11月累計營業收入金額:新台幣770,338仟元108年1-12月累計營業收入金額:新台幣843,751仟元4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/01/082.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:許龍麟 長興材料工業股份有限公司電子材料副理級資深研究員戴偉衡 東林科技(股)公司 代理總經理、董事 友訊(股)公司 董事 英屬維京群島商華遠匯管理顧問股份有限公司負責人 (牛牛牛)祿東進股份有限公司 董事長 ChinaRun Capital Partners Inc.Founder周育正 能翔聯合會計師事務所會計師 創威光電(股)公司獨立董事 中央再保險(股)公司獨立董事4.異動原因:配合公司章程規定增補選獨立董事5.新任董事選任時持股數:獨立董事:許龍麟 0股獨立董事:戴偉衡 0股獨立董事:周育正 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:110/01/088.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/01/062.舊任者姓名及簡歷:連展投資控股股份有限公司法人董事代表人陳志斌 連展投資控股股份有限公司 副總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因代表人業務繁忙，辭任法人董事代表人一職。5.新任董事選任時持股數:NA6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/277.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:法人董事代表人辭職生效日為110年01月07日,法人董事連展投資控股股份有限公司不另指派法人代表,自110年01月07日辭去一席法人董事。