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邑鋒公司公告
1.事實發生日:105/12/222.發生緣由:邑鋒股份有限公司向金融監督管理委員會申請停止有價證券公開發行乙案,經金融監督管理委員會於12/22核准。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告本公司有價證券停止公開發行 4.其他應敘明事項:(1)本公司於105年12月15日發文向金融監督管理委員會申請有價證券停止公開發行。(2)本公司於105年12月22日收到金管證發字第1050052412號核准函,准予停止有價證券公開發行。
1.事實發生日:105/12/142.發生緣由:本公司股東會決議撤銷本公司公司股票公開發行案3.因應措施:本案於12/14股東臨時會決議通過撤銷股票公開發行 並向金融監督管理委員會申請撤銷公司股票公開發行。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/11/012.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:為健全營運需求，，並尋求未來長期穩定發展，經105年10月26日董事會決議通過向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣;經櫃檯買賣中心依興櫃審查準則第40條第1項第8款規定公告，本公司股票自105年11月16日起終止在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105.11.164.其它應敘明事項:無
1.事實發生日:105/10/262.公司名稱:邑鋒股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司董事會決議通過終止興櫃掛牌買賣及並同時辦理撤銷公開發行。6.因應措施:本公司-邑鋒股份有限公司(興櫃股票代號:6436)，為健全營運需求，，並尋求未來長期穩定發展，經董事會決議通過，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，並擬提呈12/14股東臨時會決議撤銷股票公開發行案後，向金融監督管理委員會申請撤銷公司股票公開發行，提請決議。7.其他應敘明事項:本公司撤銷股票公開發行案，將俟本公司105年第一次股東臨時會決議後，另行依法公告之。
1.董事會決議日期:105/10/262.股東臨時會召開日期:105/12/14 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號2樓4.召集事由:(一)討論事項：1.修訂「資金貸與及背書保證處理準則」。2.撤銷本公司公司股票公開發行。3.修訂「公司章程」。(二)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/11/156.停止過戶截止日期:105/12/147.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/08/092.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳美連 小姐:邑鋒股份有限公司獨立董事鍾宏正 先生:邑鋒股份有限公司獨立董事劉正禮 先生:萬能科技大學工業管理系教授4.新任者姓名及簡歷:吳美連 小姐:邑鋒股份有限公司獨立董事鍾宏正 先生:邑鋒股份有限公司獨立董事劉正禮 先生:萬能科技大學工業管理系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿續任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/11/11 ~ 105/08/118.新任生效日期:105/06/23 ~ 108/06/229.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/08/152.公司名稱:邑鋒股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年上半年度合併財務季報告業經勤業眾信聯合會計師事務所王儀雯、李振銘會計師核閱竣事，並出具無保留核閱報告在案，且經董事會通過在案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:詳細內容將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請於公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:105/07/112.公司名稱:邑鋒股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修改本公司104年度股東會年報原第35頁部分內容6.因應措施:104年度年報補正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人:方藝民，簡歷:邑鋒(股)公司監察人。(2)監察人:李方伯，簡歷:邑鋒(股)公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:(1)監察人:李方伯，簡歷:邑鋒(股)公司監察人。(2)監察人:游國居，簡歷:宏大會計事事務所會計師。(3)監察人:彭乃玨，簡歷:台灣育成中小企業開發(股)公司副總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選。6.新任監察人選任時持股數:(1)監察人:李方伯;選任時持股517,500股。(2)監察人:游國居;選任時持股0股。(3)監察人:彭乃玨;選任時持股0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/12~105/08/118.新任生效日期:105/06/23~108/06/229.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。10.其他應敘明事項::無。
1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:吳美連，簡歷:偉業會計師事務所執業會計師，本公司獨立董事。(2)獨立董事:鍾宏正，簡歷:菱旺股份有限公司業務經理3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:吳美連，簡歷:偉業會計師事務所執業會計師，本公司獨立董事。(2)獨立董事:鍾宏正，簡歷:菱旺股份有限公司業務經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:102/08/12~105/08/117.新任生效日期:105/06/23~108/06/228.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:倪昌凱，簡歷:邑鋒股份有限公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:倪昌凱，簡歷:邑鋒股份有限公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:105年股東常會全面改選董事後，董事會推選董事長。6.新任生效日期:105/06/237.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:105/06/232.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳美連:偉業會計師事務所負責人劉正禮:萬能科技大學教授鍾宏正:菱旺股份有限公司業務經理4.新任者姓名及簡歷:待委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董監任期全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/12~105/08/118.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆新任薪資報酬委員將於最近期董事會委任後另行公告
1.股東會決議日:105/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:PioneerPOS Solution Inc,執行長:倪昌凱(2)董事:PioneerPOS Solution Inc,技術長:張詩興(3)董事:德芳興業股份有限公司,董事長及總經理:盧德芳(4)獨立董事:菱旺股份有限公司業務經理:鍾宏正3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:105/06/232.重要決議事項:(一)通過本公司章程修訂討論案。(二)承認本公司一0四年度營業報告書及財務報表案。(三)承認本公司一0四年度虧損撥補案。(四)董事及監察人全面改選案新任董事及獨立董事共五席：A.當選董事:(1)貝里斯商DUALITY FOCUS Co.,LTD 代表人：倪昌凱(2)貝里斯商DUALITY FOCUS Co.,LTD 代表人：張詩興(3)盧德芳B.當選獨立董事:(1)吳美連(2)鍾宏正C.新任監察人共三席:(1)李方伯(2)游國居(3)彭乃玨(五)通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:(1)貝里斯商DUALITY FOCUS Co.,LTD代表人：倪昌凱，簡歷:邑鋒(股)公司董事。(2)貝里斯商DUALITY FOCUS Co.,LTD代表人：張詩興，簡歷:邑鋒(股)公司董事。(3)盧德芳，簡歷:邑鋒(股)公司董事。3.新任者姓名及簡歷:(1)貝里斯商DUALITY FOCUS Co.,LTD代表人：倪昌凱，簡歷:邑鋒(股)公司董事。(2)貝里斯商DUALITY FOCUS Co.,LTD代表人：張詩興，簡歷:邑鋒(股)公司董事。(3)盧德芳，簡歷:邑鋒(股)公司董事。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)貝里斯商DUALITY FOCUS Co.,LTD代表人：倪昌凱;選任時持股7,280,000股。(2)貝里斯商DUALITY FOCUS Co.,LTD代表人：張詩興;選任時持股7,280,000股。(3)盧德芳;選任時持股0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/08/12~105/08/118.新任生效日期:105/06/23~108/06/229.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/05/192.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:Pioneer POS Solution ,Inc.(2)與提供背書保證公司之關係:百分之百持股之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:因應子公司營運資金需求,由母公司擔保為其銀行融資額度提供保證。(4)背書保證之限額(仟元):106730(5)原背書保證之餘額(仟元):0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):106730(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):106730(8)本次新增背書保證之金額(仟元):106730(9)本次新增背書保證之原因:因應子公司營運資金需求,由母公司擔保為其銀行融資額度提供保證。2.背書保證之總限額(仟元):1067303.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1067303.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:51.004.其他應敘明事項:本公司首次為直接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證。
1. 董事會決議日期：2016/04/262. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:105/03/312.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號2樓(邑鋒會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1) 本公司104年度營業報告書。(2) 本公司104年度監察人審查報告書。二、承認事項：(1) 104年度營業報告書、財務報表案。(2) 104年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)第七屆董事及監察人選舉案。(3)解除董事競業禁止限制案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:邑鋒股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正105年2月營收公告如下:本年累計營業收入淨額誤植80,889仟元,更正為93,345仟元6.因應措施:發佈重大訊息並申請更正7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:邑鋒股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年上半年度合併財務季報告業經勤業眾信聯合會計師事務所王儀雯、范有偉會計師核閱竣事，並出具無保留核閱報告在案，且經董事會通過在案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:詳細內容將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請於公開資訊觀測站查詢。
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