邑鋒公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利5,502,000元4.除權（息）交易日:104/08/255.最後過戶日:104/08/266.停止過戶起始日期:104/08/277.停止過戶截止日期:104/08/318.除權（息）基準日:104/08/319.其他應敘明事項:本次現金股利謹訂於104年9月23日起委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放，發放至元為止(未滿一元不計）,匯費及郵資由股東自行負擔。

1.事實發生日:104/08/092.公司名稱:邑鋒股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/172.公司名稱:邑鋒股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修改本公司103年度股東會年報原第35,198及199頁部分內容6.因應措施:103年度年報補正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利332,747,000元，發行普通股33,274,700股，每股面額新台幣10元4.除權（息）交易日:104/08/055.最後過戶日:104/08/066.停止過戶起始日期:104/08/077.停止過戶截止日期:104/08/118.除權（息）基準日:104/08/119.其他應敘明事項:有關增資新股發放未盡之相關事宜，擬授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:104/07/022.舊任者姓名及簡歷:龍小平3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人規劃因素，辭任本公司監察人。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/11/11~105/08/118.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:一、報告事項：(一) 本公司一○三年度營業報告書。(二) 本公司一○三年度監察人審查報告書。(三) 本公司修訂「誠信經營守則」。(四) 本公司修訂「企業社會責任實務守則」。(五) 本公司修訂「公司治理實務守則」。(六) 本公司修訂「誠信經營之作業程序及行為指南」。(七) 本公司修訂「道德行為準則」。(八) 本公司採用國際財務報導準則對本公司之可分配盈餘之調整情形。二、承認事項：(一) 承認一○三年度營業報告書、財務報表案。(二) 一○三年度盈餘分配案。三、討論事項：(一) 修訂本公司「公司章程」案。。(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序（含衍生性商品交易）」案。(三) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四) 修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1. 董事會決議日期：2015/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,502,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：88,617　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號2樓(邑鋒會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司一○三年度營業報告書。(2)本公司一○三年度監察人審查報告書。(3)修訂「誠信經營守則」。(4)修訂「企業社會責任實務守則」。(5)修訂「公司治理實務守則」(6)修訂「誠信經營之作業程序及行為指南」(7)修訂「道德行為準則」(8)採用國際財務報導準則對本公司之可分配盈餘之調整情形。二、承認事項：(1) 一○三年度營業報告書、財務報表案。(2) 一○三年度盈餘分配案。三、討論事項：1.修訂「公司章程」。2.修訂「取得或處分資產處理程序（含衍生性商品交易）」。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」。4.修訂「股東會議事規則」。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國104/1/29至民國104/1/292.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區轉投資大陸公司-邑鋒(上海)信息科技有限公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：USD250,000元以內。4.大陸被投資公司之公司名稱:邑鋒(上海)信息科技有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:實收資本額：美金250,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金149,900元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:端點銷售系統買賣。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金250,000元。12.交易相對人及其與公司之關係:孫公司。13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:透過第三地子公司間接投資邑鋒(上海)信息科技有限公司14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。15.處分利益（或損失）:不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。18.經紀人:不適用。19.取得或處分之具體目的:業務拓展之需。20.本次交易表示異議董事之意見:無。21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國103年3月20日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國103年3月20日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金250,000元，註冊資本額：美金25萬元。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:4.23%。26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:1.36%。27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:2.91%。28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金250,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:4.23%。30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:1.36%。31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:2.91%。32.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用。33.最近三年度獲利匯回金額:不適用。34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:美金/台幣=31

1.事實發生日:103/08/252.公司名稱:邑鋒股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1)本公司於103/7/22經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意登錄興櫃，並已於103/7/31於興櫃市場掛牌交易買賣。(2)本公司103/7/22前為公開發行公司,故每月營業收入依據規定係申報本公司個體之營收金額；惟本公司自103/7/31登錄為興櫃公司，故自103年7月份起營收申報改採合併之營收金額。為使103年度本公司登錄興櫃前後之營收資訊得一致，故103年上半年每月營業收入資料亦更正採用合併營收金額。6.因應措施:更正公開資訊站103年上半年每月營收的資料。7.其他應敘明事項:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意登錄核准函：證櫃審字第1030101085號。

1.事實發生日:103/08/122.公司名稱:邑鋒股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年上半年度合併財務季報告業經勤業眾信聯合會計師事務所王儀雯、范有偉會計師核閱竣事，並出具無保留核閱報告在案，且經董事會通過在案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:詳細內容將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時請於公開資訊觀測站查詢。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利5,502,000元4.除權（息）交易日:103/08/285.最後過戶日:103/08/306.停止過戶起始日期:103/08/317.停止過戶截止日期:103/09/048.除權（息）基準日:103/09/049.其他應敘明事項:本次現金股利謹訂於103年9月26日起委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放，發放至元為止(未滿一元不計）,匯費及郵資由股東自行負擔。

公告序號：1主旨：邑鋒董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/30停止過戶日期起日：103/05/02停止過戶日期迄日：103/06/30公告內容：一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月22日董事會決議辦理。二、公告事項：　（一）開會日期：103年6月30日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年5月02日至103年6月30日　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：台北市內湖區瑞光路302號2樓(邑鋒會議室)（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1).本公司一○二年度營業報告書。(2).本公司一○二年度監察人審查報告書。2.承認事項：(1).一○二年度營業報告書、財務報表案。(2).一○二度盈餘分配案。　●已公告盈虧撥補　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　原因說明：　＊預擬配發現金(股利)：0.3000元／股(即每壹股盈餘分配0.3000元，　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　＊預擬配股(總額)：　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　＊員工現金紅利：96,867元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)＊董監事酬勞(元)：03.討論事項：(1).修訂本公司「取得處分資產處理程序(含衍生性商品交易) 」。(2).修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」。(3).申請股票上櫃案。(4).本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案。(5).訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　○採用全額連記法 ○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：三、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年5月1日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段83號5樓　　　　　　　　　　電話： 02-2181-1911　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因5月1日適逢勞動節國定假日，請於民國103年4月30日17時00分前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶北路一段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月25日起至民國103年5月5日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年5月5日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：邑鋒股份有限公司 總經理室(地址：台北市內湖區瑞光路302號2樓。電話：(02)8752-5088）五、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：(02) 2181-1911 ）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02) 2181-1911 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達邑鋒股份有限公司總經理室(地址：台北市內湖區瑞光路302號2樓。電話：(02)8752-5088)，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為 中國信託商業銀行代理部 。＊本次股東常會未發放紀念品。

1.事實發生日:103/03/202.發生緣由:本公司102/11/11董事會通過擬透過境外控股公司Cedarkey Corporation在大陸設置營運點邑鋒(上海)信息科技有限公司的第一次投資金額。3.因應措施:原102年11月11日通過第一次投資金額為美元伍萬元整，經評估後，調整第一次投資金額為美元壹拾萬元整，後續再視營運狀況增加投資金額。後續相關事項授權董事長或總經理全權處理4.其他應敘明事項:該公司投資總額美金35萬元整，註冊資本美金25萬元整。

1.發生變動日期:102/11/112.舊任者姓名及簡歷:胡美珠.楊巧怡／本公司董事3.新任者姓名及簡歷:鍾宏正(獨立董事)吳美連(獨立董事)監察人當選名單如下：龍小平4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:董事鍾宏正(獨立董事)(0股)吳美連(獨立董事)(0股)監察人龍小平(0股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/08/12~105/08/117.新任生效日期:102/11/118.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/11/112.發生緣由:本公司為開拓大陸銷售市場，以擴展經營版圖，提升營運績效等，擬透過境外控股公司Cedarkey Corporation在大陸設置營運點。3.因應措施:後續相關事項授權董事長或總經理全權處理，授權額度為美金貳拾伍萬元整，分次投資，第一次投資金額為美元伍萬元整，後續再視營運狀況增加投資金額。4.其他應敘明事項:102/11/11董事會決議通過。

1.發生變動日期:102/10/312.舊任者姓名及簡歷:胡美珠.楊巧怡／本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/08/12_105/08/117.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:本公司全體董事席次缺額已達三分之一，本公司將依法擇期召開臨時股東會補選董事。

公告序號：1主旨：召開本公司一○二年第二次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/11/11停止過戶日期起日：102/10/13停止過戶日期迄日：102/11/11公告內容：一、擬於中華民國一○二年十一月十一日（星期一）上午十時整，假本公司會議室(地址：台北市內湖區瑞光路三○二號二樓)召開一○二年第二次股東臨時會。二、股票最後過戶日：一○二年十月十二日（星期六）。(適逢星期例假日，故現場過戶請提前於一○二年十月十一日辦理)股票停止過戶期間：一○二年十月十三日至十一月十一日。三、召集事由：(1)報告事項：1.訂定本公司「誠信經營守則」案。2.訂定本公司「誠信經營則作業程序及行為指南」案。3.訂定本公司「道德行為準則」案。(2)討論及選舉事項1.補選董事及監察人案。2.解除董事競業禁止限制案。(3)臨時動議四、凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，因最後過戶日一○二年十月十二日適逢星期例假日，故現場過戶務請於一○二年十月十一日下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會十五日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-2181-1911）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。