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野獸國 (興) 公司公告
公告本公司113年第2次股東臨時會決議解除新任獨立董事競業行
公告本公司113年第2次股東臨時會決議解除新任獨立董事競業行為之限制案1.股東會決議日:113/09/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事/陳慶文/十銓科技股份有限公司董事暨總經理；T…
公告本公司新任一席獨立董事暨審計委員會委員
1.事實發生日:113/09/052.發生緣由:本公司113年第2次股東臨時會，補選一席獨立董事-陳慶文；陳慶文獨立董事當然即任本公司審計委員會委員。新任者姓名及簡歷:獨立董事：陳慶文/十銓科技股份…
公告本公司配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):113/07/242.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李麗凰4.舊任簽證會計師姓名2:陳重成5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯…
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:壹、股東常會日期:113年06月28日貳、重要決議事項一:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表重要決議事項二:通過承認一一二年度虧損撥補案3.因應措…
代子公司「野獸國商貿(上海)有限公司」公告擬與哈森商貿(中國
代子公司「野獸國商貿(上海)有限公司」公告擬與哈森商貿(中國)股份有限公司簽訂股權交易1.事實發生日:113/06/122.契約相對人:哈森商貿(中國)股份有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期…
公告本公司獨立董事辭職
1.事實發生日:113/05/312.發生緣由:本公司獨立董事辭職3.因應措施:(1)人員變動別：獨立董事(2)發生變動日期：113/05/31(3)舊任者姓名、級職及簡歷：孫蔚雯、獨立董事(4)新…
公告本公司財務、會計主管、代理發言人異動
1.事實發生日:113/04/262.發生緣由:本公司財務、會計主管、代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務、會計主管、代理發言人(2)發生變動日期：113/04/26(3)舊任者姓名、…
公告本公司配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/262.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李麗凰4.舊任簽證會計師姓名2:郭乃華5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯…
公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:113/04/182.發生緣由:壹、股東常會日期:113年04月18日貳、重要決議事項:一、討論事項:(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」…
公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員
1.事實發生日:113/04/182.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：徐韋吉/天方能源科技(股)公司協理；國際海洋…
公告本公司113年第1次股東臨時會決議解除新任董事競業行為之
公告本公司113年第1次股東臨時會決議解除新任董事競業行為之限制案1.董事會決議日:113/04/182.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事/楊詠喨董事/李昇峰3.許可從事競業行為之項目:與本…
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:113/04/182.發生緣由:本公司董事會決議通過成立薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：徐韋…
公告本公司設置公司治理主管
1.事實發生日:113/03/072.發生緣由:本公司設置公司治理主管3.因應措施:(1)人員變動別：公司治理主管(2)發生變動日期：113/03/07(3)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用(4)新任…
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:112/11/162.發生緣由:內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：內部稽核主管(2)發生變動日期：112/11/16(3)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用(4)新任者姓名…
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:112/11/162.發生緣由:內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：內部稽核主管(2)發生變動日期：112/11/16(3)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用(4)新任者姓名…
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