金色三麥餐飲公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：114/03/10

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：9.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：197,262,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全主管

2.發生變動日期:114/03/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:吳冠達/金色三麥餐飲(股)公司資管處協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:114/03/10

8.其他應敘明事項:新任資訊安全主管，經本公司114年03月10日董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認民國113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂公司章程案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告

1.事實發生日:114/03/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:龍昇釀造股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司直接持股100%股權之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):330,207

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):120,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):180,000

(2)累積盈虧金額(仟元):54,071,897

5.計息方式:

年利率2.5%

6.還款之:

(1)條件:

一年內償還為限

(2)日期:

一年內償還為限

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

135,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

16.36

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:113/03/10

2.發放股利種類及金額: 現金股利 新臺幣 36,000,000元

3.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/31

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:葉冠廷

4.舊任者簡歷:金色三麥餐飲股份有限公司

5.新任者姓名:葉冠廷

6.新任者簡歷:金色三麥餐飲股份有限公司

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會依法推選董事長。

9.新任生效日期:113/10/31

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/10/31

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)黃家齊

(2)張正明

(3)徐政義

4.舊任者簡歷:

(1)黃家齊/政治大學企管系教授

(2)張正明/曾任海洋大學食品科學系副教授

(3)徐政義/政治大學國貿系教授

5.新任者姓名:

(1)黃家齊

(2)徐政義

(3)吳佳蓉

6.新任者簡歷:

(1)黃家齊/政治大學企管系教授

(2)徐政義/政治大學國貿系教授

(3)吳佳蓉/莊正法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東臨時會全面改選董事，經本公司第六屆第一次董事會

重新委任第二屆薪酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/15~115/09/25

10.新任生效日期:113/10/31

11.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會委員任期自113/10/31至116/10/22，

同本屆董事任期屆滿日為止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/10/23

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事:吳佳蓉

獨立董事:黃家齊

獨立董事:徐政義

獨立董事:張正明

6.新任者簡歷:

吳佳蓉/莊正法律事務所律師

黃家齊/政治大學企管系教授

徐政義/政治大學國貿系教授

張正明/曾任海洋大學食品科學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事

組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/10/23

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:113/10/23

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」案

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」

(3)通過修訂本公司「董事選任程序」

(4)通過申請股票上櫃案

(5)通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案

(6)完成改選董事9席(含獨立董事4席)

(7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案

3.其它應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司113年第1次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止限制事宜

1.股東會決議日:113/10/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:龍運投資股份有限公司 代表人 葉冠廷

(2)董事:龍運投資股份有限公司 代表人 葉榮發

(3)董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED 代表人 秦家騏

(4)董事:許麒麟

(5)獨立董事:吳佳蓉

3.許可從事競業行為之項目:

(1)龍運投資股份有限公司 代表人葉冠廷:

龍昇釀造股份有限公司董事長

睿欣餐飲股份有限公司董事長

柏睿餐飲股份有限公司董事長

愛睿搏特股份有限公司董事長

龍運投資股份有限公司董事長

Sunmai Holding Co.,Limited董事長

世粹飲食股份有限公司董事

龍昇酒業股份有限公司董事

(2)龍運投資股份有限公司 代表人葉榮發:

龍昇酒業股份有限公司董事長

尚聯有限公司董事長

(3)薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED 代表人秦家騏:

思衛科技股份有限公司董事長

承新國際科技股份有限公司董事長

欣傳投資股份有限公司董事長

蔚華電子科技(上海)有限公司董事長

上海浩網一電子科技有限公司董事長

合肥蔚達科技有限公司董事長

龍昇釀造股份有限公司董事

南方科技股份有限公司董事

源友企業股份有限公司董事

宇陽能源科技股份有限公司董事

駿躍投資股份有限公司董事

睿欣餐飲股份有限公司董事

矽基分子電測科技股份有限公司董事

Spirox Cayman Corp.董事

Spirox International Limited董事

Bright Future Cayman Limited董事

Excellent Future Limited董事

(4)許麒麟:

大唐宏運營造股份有限公司董事長

龍昇酒業股份有限公司董事

(5)吳佳蓉:

莊正法律事務所律師

威潤科技股份有限公司董事長

謙莊資本股份有限公司董事長

蔚華科技股份有限公司獨立董事

全國加油站股份有限公司獨立董事

經律國際有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:無

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無

8.所擔任該大陸地區事業地址:無

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第1次股東臨時會全面改選董事9席(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:113/10/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:龍運投資股份有限公司代表人 葉冠廷

董事:龍運投資股份有限公司代表人 葉榮發

董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人 秦家騏

董事:葉淑芬

董事:許麒麟

監察人:古承濬

監察人:林廣恒

4.舊任者簡歷:

董事:

龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/金色三麥餐飲股份有限公司董事長

龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/曾任龍昇酒業股份有限公司董事長

薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/蔚華科技股份有限公司董事長

葉淑芬/金色三麥餐飲股份有限公司總經理

許麒麟/大唐宏運營造股份有限公司董事長

監察人:

古承濬/雙鶴企業股份有限公司董事

林廣恒/典華雅聚股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷

董事:龍運投資股份有限公司代表人葉榮發

董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏

董事:葉淑芬

董事:許麒麟

獨立董事:吳佳蓉

獨立董事:黃家齊

獨立董事:徐政義

獨立董事:張正明

6.新任者簡歷:

董事:

龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/金色三麥餐飲股份有限公司董事長

龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/曾任龍昇酒業股份有限公司董事長

薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/蔚華科技股份有限公司董事長

葉淑芬/金色三麥餐飲股份有限公司總經理

許麒麟/大唐宏運營造股份有限公司董事長

獨立董事:

吳佳蓉/莊正法律事務所律師

黃家齊/政治大學企管系教授

徐政義/政治大學國貿系教授

張正明/曾任海洋大學食品科學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:龍運投資股份有限公司代表人葉冠廷/持有股數 6,107,920股

董事:龍運投資股份有限公司代表人葉榮發/持有股數 6,107,920股

董事:薩摩亞商GOLDEN FRIENDS ALPHA LIMITED代表人秦家騏/持有股數 4,441,000股

董事:葉淑芬/持有股數 243,000股

董事:許麒麟/持有股數 975,000股

獨立董事:吳佳蓉/持有股數 0股

獨立董事:黃家齊/持有股數 0股

獨立董事:徐政義/持有股數 0股

獨立董事:張正明/持有股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/26~115/09/25

11.新任生效日期:113/10/23

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第3款之規定

1.事實發生日:113/08/13

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:睿欣餐飲股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):281,297

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):30,000

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,976

5.計息方式:

年利率2.5%

6.還款之:

(1)條件:

可隨時償還/餘額到期一次付清

(2)日期:

視資金狀況於貸與期限一年內還款

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

135,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

19.20

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:113/09/30

2.公司名稱:金色三麥餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司113年8月資金貸與揭露明細表資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:113年8月資金貸與揭露明細表

7.更正前金額/內容/頁次:

編號：0

貸出資金公司：金色三麥餐飲股份有限公司

貸與對象：龍昇釀造股份有限公司

對個別對象資金貸與限額：315,345仟元

資金貸與總限額：315,345仟元

8.更正後金額/內容/頁次:

編號：0

貸出資金公司：金色三麥餐飲股份有限公司

貸與對象：龍昇釀造股份有限公司

對個別對象資金貸與限額：281,297仟元

資金貸與總限額：281,297仟元

編號：0

貸出資金公司：金色三麥餐飲股份有限公司

貸與對象：睿欣餐飲股份有限公司

是否為關係人：是

往來科目：其他應收款-關係人

累計至本月止最高餘額：15,000仟元

期末餘額：15,000仟元

實際動支金額：0

利率區間：2.50

資金貸與性質：2

業務往來金額：0

有短期融通資金必要之原因：營業周轉

提列備抵呆帳金額：0

擔保品名稱/價值：無/0

對個別對象資金貸與限額：281,297仟元

資金貸與總限額：281,297仟元

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與資訊揭露明細表。

10.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議股東臨時會召開日期、召集事由、停止過戶日期、受理股東提案及董事候選人提名相關事宜(更新議案)

1.董事會決議日期:113/08/30

2.股東臨時會召開日期:113/10/23

3.股東臨時會召開地點:新北市三重區新北大道2段260號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:本公司道德行為準則、誠信經營作業程序及行為指南

、誠信經營守則報告

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司股東會議事規則

(3)修訂本公司董事選任程序

(4)申請股票上櫃案

(5)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案

8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/09/24

12.停止過戶截止日期:113/10/23

13.其他應敘明事項:

(1)受理113年第一次股東臨時會董事改選候選人提名事宜。

(2)股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出

董事候選人名單。

受理期間：自113年8月31日起至113年9月10日中午12點前寄(送)達為準止，

凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查

及回覆審查提名結果，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名董事候選人名單」

字樣，以掛號函件於受理期間內送達。

受理場所:金色三麥餐飲股份有限公司 財務部(地址:新北市三重區新北大道二段

260號)

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/08/19

1.召開法人說明會之日期：113/08/19

2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：台北市羅斯福路二段100號11樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心113年下半年度「興櫃公司業績說明會」。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1035561

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):568995

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):120653

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123984

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100481

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):101072

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.61

11.期末總資產(仟元):1506912

12.期末總負債(仟元):785361

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):703242

14.其他應敘明事項:本公司董事會通過113年上半年度合併財務報告，相關資訊將於主管

機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/06/18

2.發生緣由:本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請參加法人說明會

(1)召開人說明會之日期：113年06月18日(星期二)

(2)召開法人說明會之時間：14時00分

(3)召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化南路一段108號B2

(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，

針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。

(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表

或法說會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。