鈺寶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:107/06/262.重要決議事項: (1)通過承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○六年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過擬發行限制員工權利新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:107/04/272.股東會召開日期:107/06/263.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由:一.報告事項： (1)本公司一○六年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○六年度決算表冊報告 (3)其他報告事項二.承認事項： (1)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司一○六年度虧損撥補案三.討論事項： (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)擬發行限制員工權利新股案 (新增)四.臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/286.停止過戶截止日期:107/06/267.其他應敘明事項:受理股東提案期間:自107年4月20日至107年4月30日止。

1.董事會決議日期:107/04/272.預計發行價格:無償發行3.預計發行總額(股):1,000,0004.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(一)既得條件:本次限制員工權利新股依下列既得條件進行發放：(1)自獲配限制員工權利新股後任職屆滿一年並達成績效目標取得40%。(2)自獲配限制員工權利新股後任職屆滿二年並達成績效目標取得60%。(二)員工未符既得條件或發生繼承時依下列方式處理：獲配之限制員工權利新股遇有未符既得條件者，本公司得無償收回已發行之權利新股並予以註銷。(1)離職、退休、解僱或資遣：就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。(2)留職停薪：經本公司特別核准之留職停薪員工，對於尚未達既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間往後遞延。(3)一般死亡：就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。惟董事長得考量員工之特殊功績與整體貢獻後給予一部份或全部尚未達成既得條件之限制員工權利新股，並由法定繼承人於事實發生後，依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件以取得移轉股份。(4)受職業災害致死亡者：員工因受職業災害致死亡者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於員工死亡日起即視為達成所有既得條件，並由法定繼承人於事實發生後，依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件以取得移轉股份。(5)受職業災害致殘疾者：員工因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職辦理離職者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，仍依既得條件之時程比例達成既得條件。(6)調職：如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其未達成既得條件之限制員工權利新股應比照離職人員方式處理。惟應本公司之要求而調動者，或得由董事長核訂該員工得取得之股份。5.員工之資格條件:以限制員工權利新股授予日前已到職之本公司全職正式員工為限。實際得認股之員工及其得認股數量將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上須參考之條件等因素，於法令範圍內依本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法分配之，由董事長核訂後，提報董事會決議，惟具經理人身份者應先經薪酬委員會同意。單一員工被授予之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發行有價證券處理準則。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任公司所需之專業人才、激勵員工及提高員工對公司之向心力，以增加公司競爭，並創造公司及股東之最大利益。7.可能費用化之金額:如以107年4月12日成交價5.51為估算，預估費用化金額約為新台幣5,510仟元，預定108年6月3日發行；以所定既得期間、既得條件估算，發行後108年∼110年費用化金額分別為2,250仟元、2,571仟元及689仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:以目前流通在外股數37,582,000股估算，預估108年~110年每年對每股盈餘稀釋情形於發行後分別為：0.06元、0.07元、0.02元，惟本公司未來年度營收預估將持續呈成長趨勢，故整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 1.員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、 贈與他人、設定，或作其他方式之處分，應配合辦理所有的程序及相關文件的簽署。 2.股東會表決權：本限制員工權利新股於未達既得條件前，其股東會表決權與本公司 其他普通股相同。 3.本限制員工權利新股於未達既得條件前，無分配原股東配(認)股、配息及現金增資 認股之權利；如遇於本公司各項配股、配息及認股基準日之停止過戶日前十五個營業 日起，至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股票仍未享 有配股、配息及認股之權利。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）: 1.本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管 機關核准後生效，發行前如有修正亦同。若於送件審核過程，因主管機關審核之要求 而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。 2.本公司發行之限制員工權利新股，應由本公司與獲配員工簽訂、修訂有關合約。 3.獲配限制員工權利新股之員工，應遵守本辦法及相關保密規定，除法令或主管機關 要求外，不得洩漏獲配股份之數量及所有相關內容。員工若有違反之情事且經本公司 認為情節重大者，針對未達既得期間之限制員工權利新股部分，本公司有權向該員工 無償收回其股份並辦理註銷。11.其他應敘明事項:本辦法如有未盡?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.董事會決議日期:107/03/082.股東會召開日期:107/06/263.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由:一.報告事項： (1)本公司一○六年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○六年度決算表冊報告 (3)其他報告事項二.承認事項： (1)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司一○六年度虧損撥補案三.討論事項： (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/286.停止過戶截止日期:107/06/267.其他應敘明事項:受理股東提案期間:自107年4月20日至107年4月30日止。

1. 董事會決議日期：107/03/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:106/10/123.舊任者姓名、級職及簡歷:張麗如 會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:廖莉雯 會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過會計主管任命案。。7.生效日期:106/10/128.新任者聯絡電話:03-51691889.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、代理發言人2.發生變動日期:106/09/223.舊任者姓名、級職及簡歷:張麗如 會計主管、代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公布5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:106/10/028.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:會計主管職務暫由職務代理人高詩琴代理，俟董事會任命新任會計主管後，再行公告。原任會計主管於106/9/22提出離職，離職日為106/10/2。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:106/09/223.舊任者姓名、級職及簡歷:張麗如 會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公布5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:106/09/228.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:會計主管職務暫由職務代理人高詩琴代理，俟董事會任命新任會計主管後，再行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:106/09/223.舊任者姓名、級職及簡歷:張麗如 會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:106/09/228.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/07/132.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度年報資料第35頁及第38頁部分內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/262.重要決議事項: (1)通過承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○五年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)全面改選董事及監察人案。 董事當選名單: 安國國際科技(股)公司 代表人:蔡玲君、 安國國際科技(股)公司 代表人:洪志勳、 廖慧玲、許昱斌、黃良駿、吳志明、余啟民 監察人當選名單:孫得雄、吳明田 (5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:106/06/262.舊任者姓名及簡歷: 董 事:安國國際科技(股)公司代表人:張琦棟 安國國際科技(股)公司董事長 董 事:蔡高忠 益友管理顧問(股)公司董事長 董 事:安國國際科技(股)公司代表人:蔡玲君 安國國際科技(股)公司營運長 董 事:安國國際科技(股)公司代表人:洪志勳 安國國際科技(股)公司生產營運處 協理 董 事:吳明田 日揚科技股份有限公司董事長 獨立董事:吳志明 鑫佑光電科技股份有限公司董事長 獨立董事:黃國師 康儲聯合會計師事務所會計師 監 察 人:廖慧玲 康和綜和證券嘉義分公司業務副理 監 察 人:孫得雄 台灣大學兼任教授3.新任者姓名及簡歷: 董 事:安國國際科技(股)公司代表人:蔡玲君 安國國際科技(股)公司營運長 董 事:安國國際科技(股)公司代表人:洪志勳 安國國際科技(股)公司生產營運處 協理 董 事:廖慧玲 康和綜和證券嘉義分公司業務副理 董 事:許昱斌 鼎文資訊(股)公司董事長 董 事:黃良駿 鈺寶科技(股)公司總經理 獨立董事:吳志明 欣洪興投資顧問執行長 獨立董事:余啟民 東吳大學法律學系副教授 監 察 人:吳明田 日揚科技股份有限公司董事長 監 察 人:孫得雄 台灣大學兼任教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數: 董 事:安國國際科技(股)公司代表人:蔡玲君 10,518,217股 董 事:安國國際科技(股)公司代表人:洪志勳 10,518,217股 董 事:廖慧玲 316,023股 董 事:許昱斌 2,969,015股 董 事:黃良駿 0股 獨立董事:吳志明 0股 獨立董事:余啟民 0股 監 察 人:孫得雄 134,086股 監 察 人:吳明田 281,632股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/30~106/05/298.新任生效日期:106/06/269.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:106/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君：安國國際科技(股) 公司營運長、Alcor Micro Technology, Inc.董事、群勝 科技(深圳)有限公司董事、 Alcor Micro Tech. (HK)Ltd. 董事、台灣醣聯生技醫藥(股)公司獨立董事、安鑫光電(股) 公司法人代表董事、展顥科技(股)公司法人代表董事長。 (2)安國國際科技(股)公司代表人洪志勳：安國國際科技(股) 公司生產營運處協理、展憶儲存科技(股)公司法人代表董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:群勝科技(深圳)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市南山區高新區南區高新南一道德賽科技大廈19層1902B、1902C室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:售後服務及商情蒐集。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/262.舊任者姓名及簡歷:安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君/安國國際科技(股)公司營運長3.新任者姓名及簡歷:安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君/安國國際科技(股)公司營運長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:董事及監察人全面改選。6.新任生效日期:106/06/267.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 吳志明先生：鑫佑光電科技股份有限公司董事長 / 本公司獨立董事 黃國師先生：康儲聯合會計師事務所會計師 / 本公司獨立董事 蔡淑真女士：寶晨會計師事務所執業會計師4.新任者姓名及簡歷: 吳志明先生：欣洪興投資顧問執行長 / 本公司獨立董事 余啟民先生：東吳大學法律學系副教授 / 本公司獨立董事 蔡淑真女士：寶晨會計師事務所執業會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第三屆薪酬委員會任期與第七屆董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/30 ~ 106/05/298.新任生效日期:106/06/269.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/04/102.股東會召開日期:106/06/263.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由:一.報告事項: (1)本公司一○五年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○五年度決算表冊報告二.承認事項: (1)本公司一○五年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司一○五年度虧損撥補案三.討論暨選舉事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)全面改選董事及監察人案 (3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/286.停止過戶截止日期:106/06/267.其他應敘明事項:受理股東提案、提名期間：自106年4月18日至106年4月28日

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:106/04/103.舊任者姓名、級職及簡歷:張麗如 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:廖莉雯 資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/04/108.新任者聯絡電話:(03)51691889.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:106/04/052.辦理資本變更登記完成日期:106/04/053.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣375,900,000元，流通在外股數為37,590,000股， 每股淨值為新台幣6.626元。(2)本公司減資後實收資本額為新台幣375,820,000元，流通在外股數為37,582,000股， 每股淨值為新台幣6.627元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於106/04/10收到經濟部變更登記核准函。(2)本公司本次辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷減資股數為8,000股。(3)每股淨值係依最近一期(105年第4季)會計師查核簽證財務報告設算。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/03/133.舊任者姓名、級職及簡歷:李文欣 生產營運部資材課處長4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:106/03/238.新任者聯絡電話:(03)51691889.其他應敘明事項:李文欣處長離職日為106/03/23離職。

1.董事會決議日期:106/03/132.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職，本公司董事會決議收回已發行　 之限制員工權利新股並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣80,000元。4.消除股份:8,000股。5.減資比率:0.02%6.減資後實收資本額:新台幣375,820,000元。7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日為民國106年03月14日。