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鈺寶科技 (上) 公司公告
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/232.舊任者姓名及簡歷: 安國國際科技(股)公司代表人蔡玲君/安國國際科技(股)公司營運長3.新任者姓名及簡歷: 安國國際科技(股)公司代表人蔡玲…
本公司109年股東常會全面改選董事及監察人當選名單
1.發生變動日期:109/06/232.舊任者姓名及簡歷: 董 事:安國國際科技(股)公司代表人:蔡玲君 安國國際科技(股)公司營運長 董 事:安國國際科技(股)公司代表人:洪志勳 愛普…
本公司109年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:109/06/232.重要決議事項: (一)承認本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司一○八年度虧損撥補案。 (三)通過修訂本公司「公司章程」案。 (四)通過辦理…
補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會
1.董事會決議日期:109/05/082.股東會召開日期:109/06/233.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由:一、報告事項：(1) 監察人審查本公司一○八年度決算…
公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案
1.董事會決議日期:109/05/082.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規…
公告本公司重要營運主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:109/04/243.舊任者姓名、級職及簡歷:魏源 副總經理 / …
董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：109/03/122. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)…
公告本公司董事會決議召開109年股東常會
1.董事會決議日期:109/03/122.股東會召開日期:109/06/233.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由:一、報告事項： (1) 監察人審查本公司一○八…
本公司向母公司安國國際科技股份有限公司取得不動產使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市南港區三重路66號9樓辦公室及停車位2.事實發生日:108/12/13~108/12/133.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合Ｘ…
公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股之增資基準日
1.事實發生日:108/12/132.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1)本公…
更正本公司108年9月背書保證明細表資訊
1.事實發生日:108/10/092.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:108年9月背…
公告本公司修訂107年限制員工權利新股發行辦法
1.事實發生日:108/07/262.原公告申報日期:107/04/273.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股4.變動緣由及主要內容:(1)考量發行目的及依本公司「公司章程…
本公司108年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:108/06/252.重要決議事項: (1)通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○七年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)…
本公司108年股東常會解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 安國國際科技(股)公司代表人洪志勳：愛普科技(股)公司產品工程處協理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:羅惠琳 稽核主管4.…
補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/05/092.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由:一.報告事項： (1)本公司一○七年度營業報告 …
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/05/033.舊任者姓名、級職及簡歷:羅惠琳 稽核主管4.…
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/292.股東會召開日期:108/06/213.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）4.召集事由:一、報告事項(1)107年度營業報告案。(2)監察人…
董事會決議不分派股利
1. 董事會決議日期：108/03/062. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：…
公告本公司董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/062.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由:一.報告事項： (1)本公司一○七年度營業報告 …
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