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公告序號：1 主旨： 公告召開本公司九十五年第一次股東臨時會相關事項 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：95/10/20 停止過戶日期起日：95/09/21 停止過戶日期迄日：95/10/20 公告內容： 永利證券股份有限公司召開九十五年第一次股東臨時會公告中華民國九十五年九月十一日[九五]永證字第十七號主 旨：公告召開本公司九十五年第一次股東臨時會相關事項。依 據：公司法第一六五條、第一七○條至一七二條暨本公司第十七屆第十二次董事會決議。公告事項：一、股東臨時會(一） 召開時間：民國九十五年十月二十日（星期五）上午十時正。（二） 召開地點：台北市衡陽路四十六號四樓（大三元酒樓）。（三） 會議主要內容為（1）本公司擬終止證券商業務之經營、更改公司名稱及變更營業項目等、朝公司結束營業既定方向進行（2）章程修正案。（四） 依公司法第一六五條規定，自九十五年九月二十一日起至九十五年十月二十日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票需辦理過戶者，現場過戶於九十五年九月二十日（星期三）下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人亞東證券股務代理部辦理，掛號郵寄者以九十五年九月二十日郵戳為憑。二、開會通知書將於股東臨時會開會十五日前另行郵寄各股東，屆時如未收到，請抄錄股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人亞東證券股務代理部查詢或補發。三、亞東證券股務代理部地址：台北市中正區重慶南路一段八十六號三樓，電話：（○二）二三六一八六○八（代表號）。四、特此公告。

永利證券股份有限公司減資退還股款暨全面換發股票公告民國九十二年八月八日（九二）永證字第 二二四號主旨：公告本公司九十二年減資退還股款暨全面換發股票相關事宜。公告事項：一、本公司民國九十二年五月十三日經股東常會通過減少資本銷減股份五八、六八○仟股，每股面額十元，總額新台幣五八六、八○○仟元乙案，業經財政部證券暨期貨管理委員會九十二年六月二十日台財證二字第○九二○一二七三二九號函准予自九十二年六月二十日申報生效及經濟部九十二年八月七日經授商字第○九二○一二三六六六○號函核准變更登記在案。二、本次換發股票數額：包括本公司九十年減資發行之全部股票，計一四六、七○○仟股，每股面額新台幣十元。三、本次印製換發之新股票種類分為：壹拾萬股、壹萬股、壹仟股及壹仟股以內之不定額股等四種，並一律為記名式普通股。四、股票簽證機構：玉山銀行信託部。五、股款退還及換股比率：九十年減資發行之股票，每壹仟股換發新股票六佰股並退還股款新台幣四仟元。六、股款退還及換發新股票地點：台北市延平南路七十五號二樓本公司股務，（○二）二三一一八五三一轉分機三二、三三。七、本次減資退還股款及換發股票作業日程表：（一）申請退還股款及換發股票日期：自民國九十二年八月十八日起至民國九十三年二月廿七日止辦理，依公司法第二七九條規定，逾期不換取者，喪失其股東權利。（二）新股票發放日期：自民國九十二年八月廿五日起。（三）股票停止流通日期：原九十年減資發行之股票，自民國九十二年八月十八日起停止流通。八、兌領股款暨換發股票之程序及手續：本公司受理股東檢具之股票、文件、印鑑等資料，於檢核無誤後，發給應退還股款之支票乙紙及「換發股票領取單」；股東得於提出申請換領手續七日後，憑該領取單領取新股票。（一）已過戶股票換發：請攜帶持有之全部股票、身分證及正反面影本、原留印鑑，辦理換發手續。（二）未過戶股票換發：請攜帶持有之全部股票、身分證及正反面影本、原留印鑑，辦理過戶後再換領新股票。（三）委託辦理股票換發之股東，請將持有之全部股票、身分證及正反面影本、原留印鑑及委託人之身分證正本、印章辦理換發新股票。(四)凡尚未辦理九十年減資退回股款暨換發新股票之股東，於辦理本次減資作業之同時，應請先補辦九十年減資作業手續。九、除另函通知各股東外，特此公告。

永利證券股份有限公司召開九十二年股東常會公告中華民國九十二年三月七日（九二）永證字第Ｏ五六號主旨：公告召開本公司九十二年股東常會。依據：公司法第一六五條、第一七○條至第一七二條及本公司第十六屆第十五 次董事會決議。公告事項：一、召開日期：民國九十二年五月十三日（星期二）下午三時正。二、召開地點：台北市武昌街一段七十七號三樓本公司營業廳。三、會議主要內容：（一）報告事項：１． 報告九十一年度營業概況。２． 監察人審查九十一年度決算報告。（二）承認及討論事項：１． 九十一年度決算表冊。２． 虧損撥補案。３． 減少資本案。４． 公司章程修正案。四、依公司法第一六五條規定，自九十二年三月十五日起至九十二年五月十三日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於民國九十二年三月十四日下午五時前（郵寄辦理過戶者以郵戳為憑），親洽或以掛號寄本公司（臺北市武昌街一段七十七號四樓）股務代理處辦理過戶手續。五、開會通知書於股東常會三十日前另行寄送各股東，屆時如未收到，請向本公司股務代理處洽詢(電話：○二∼二三一一一五四一轉五五一或五五二）。六、除分函各股東外，特此公告。

一.本公司於九十二年元月七日召開董事會議,會中決議將經紀業務之相關業務及資產.設備等讓與玉山綜合證券股份有限公司.二.本公司於同日下午,與玉山綜合證券簽訂營業讓與契約書.三.本公司將於本年元月二十三日本公司第一次股東臨時會討論本營業讓與案.

鉅亨網資料中心／台北． 4月29日 04/29 15:49 永利證券股份有限公司公告董事股權質設情形之相關資料如下： 質權解除：嘉興投資股份有限公司 股權解除：14萬6400股 撤銷日期：2002.04.24 質 權 人：玉山商業銀行信義分行 累計設定：0股

鉅亨網資料中心／台北． 4月23日 04/23 15:48 永利證券股份有限公司公告大股東股權質設情形之相關資料如下： 質權解除：台火開發(股)公司 股權解除：50萬股 撤銷日期：2002.04.19 質 權 人：日盛國際商業銀行信義分行 累計設定：4414萬股

鉅亨網資料中心／台北．4月23日 04/23 16:28 永利證券股份有限公司公告董事會決議召開91年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.27(星期四)15:00 2.地點：台北市武昌街1段77號3樓 (本公司營業廳) 3.會議內容： (1)報告90年度營業概況 (2)監察人審查90年度決算報告 (3)90年度決算表冊 (4)盈餘分派案 (5)公司章程修正案 4.停止過戶日期：2002.04.29∼2002.06.27 5.股務：本公司股務代理部(02-23111541-551、552)。

鉅亨網資料中心／台北． 4月22日 04/22 11:41 永利證券股份有限公司公告董事兼監察人股權質設情形之相關資料如下： 質權設定：董事兼監察人(台友投資股份有限公司) 股權設定：50萬股 設定日期：2002.04.19 質 權 人：日盛國際商業銀行信義分行 累計設定：50萬股

鉅亨網資料中心／台北• 4月19日 04/19 15:41 永利證券股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度 財 報-------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 1,467,000 資本公積： 21,973 保留盈餘： 828,661 股東權益： 2,317,634損益表： 收入合計： 782,715 支出合計： 509,659 稅前損益： 273,056 稅後損益： 250,301 每股盈餘： 1.71元-------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北． 4月10日 04/10 13:55 永利證券股份有限公司公告董事兼監察人股權質設情形之相關資料如下： 質權解除：台友投資股份有限公司 股權解除：304萬8000股 撤銷日期：2002.04.08 質 權 人：遠東國際商業銀行儲蓄部 累計設定：0股 質權解除：台班投資股份有限公司 股權解除：102萬股 撤銷日期：2002.04.08 質 權 人：遠東國際商業銀行儲蓄部 累計設定：660萬股

鉅亨網資料中心／台北． 2月25日 02/25 11:14 永利證券股份有限公司公告大股東股權質設情形之相關資料如下： 質權設定：台火開發股份有限公司 股權設定：100萬股 設定日期：2002.02.22 質 權 人：玉山租賃股份有限公司 累計設定：4464萬股

鉅亨網資料中心／台北． 2月20日 02/20 09:57 永利證券股份有限公司公告大股東股權質設情形之相關資料如下： 質權解除：台火開發股份有限公司 股權解除：180萬股 撤銷日期：2002.02.18 質 權 人：台新票券金融(股)公司 累計設定：4364萬股

鉅亨網資料中心／台北．2月4日 02/04 10:44 永利證券股份有限公司公告董事長兼總經理李泰賢股權質設定情形之相關資料如下： 質權設定： 股權設定：168萬股 設定日期：2002.01.31 質 權 人：大安商業銀行台北分行 累計設定：404萬股

鉅亨網編輯中心／台灣證券交易所• 2月 4日 02/04 10:46 主旨：公告台火(9902)處分永利證券股份有限公司股票之相關資料符合條款 第二條第 20 款事實發生日 91/02/01說明： 1.標的物之名稱及性質：永利證券股份有限公司普通 股 2.事實發生日：90/12/28~91/02/01 3.交易數量、每單位價格及交易總金額： 數量：1320萬股, 價格：11.8, 總金額： 1億5529萬3000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自 然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名 ）：華開租賃 (股) 公司及開發國際投資 (股) 公 司，與公司之關係：無。 5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人 為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司 及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期： 無 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係 人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及 交易當時與公司之關係：無 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）： -4343萬元。 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制 條款及其他重要約定事項：交易當天以現金 (支票 或匯款)付清。 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價 格決定之參考依據及決策單位： 交易決定方式：議價。 價格決定之參考依據：淨值減碼。 決策單位：董事長暨總經理室。 10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見：不適用。 11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）： 數量：4729萬7260股, 金額： 7億3466萬2000元, 持股比例：32.24%, 權利受限情形： 4萬5440張設質， 1000張擔保。 12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）： 占總資產比率：49.16%, 占股東權益比率：102.16%, 最近期財務報表營運資金：-5億6451萬7000元。 13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費：不適用 14.取得或處分之具體目的或用途：降低長期投資比率 , 改善財務結構 15.其他應敘明事項：無

鉅亨網資料中心／台北． 1月 2日 01/02 07:47 永利證券股份有限公司公告10%以上大股東股權質設定情形之相關資料如下： 質權設定： 股權設定：210萬股 設定日期：2001.12.24 質 權 人：玉山租賃(股)公司 累計設定：4544萬股

鉅亨網資料中心／台北．01月02日 01/02 08:58 永利證券股份有限公司公告董事長兼總經理--李泰賢，股權質設情形之相關資料如下： 質權解除： 股權解除：66萬股 撤銷日期：2001.12.28 質 權 人：萬通商業銀行南京東路分行 累計設定：338萬股

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所．12月31日 12/31 08:33 主旨：台火開發(9902)公告取得永利證券股份有限公司 股票之相關資料符合條款：第二條第 20 款 事實發生日：90/12/28說明：1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）： 永利證券股份有限公司普通股。2.事實發生日：90/04/30~90/12/28。3.交易數量、每單位價格及交易總金額： 數量：7,600,000股, 價格：9.7~15.2, 總金額：101,704千元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）： 500,000股向子公司台友投資及台班投資股份有限公 司購入，100,000股向非實質關係人普聯保險經紀人 (股)公司購入，餘7,000,000股向非實質關係自然人 購入。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期：無。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係：無。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）： 不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項： 交易當天以現金(支票或匯款)付清。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位： 交易決定方式：議價。 價格決定之參考依據：淨值加減碼或89/2/25出售價 格加計年息10%買回。 決策單位：董事長暨總經理室。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見：不適用。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）： 數量：49,197,260股， 金額：726,311千元， 持股比例：33.54%， 權利受限情形：45440張設質金融機構。12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易） 占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有價 證券者不適用）： 占總資產比率：49.00%， 占股東權益比率：101.84%， 最近期財務報表營運資金：-564,517千元。13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費：不適用。14.取得或處分之具體目的或用途：長期投資及履約。15.其他應敘明事項：無。

鉅亨網資料中心／台北．12月26日 12/26 11:04 永利證券股份有限公司公告10%以上大股東股權質設定情形之相關資料如下： 質權設定： 股權設定：210萬股 設定日期：2001.12.24 質 權 人：玉山租賃(股)公司 累計設定：4544萬股

鉅亨網資料中心／台北．12月12日 12/12 11:22 永利證券股份有限公司公告 10%以上大股東--台火開發股份有限公司(9902)，股權質設情形之相關資料如下： 質權設定： 股權設定：200萬股 設定日期：2001.12.10 質 權 人：玉山租賃(股)公司 累計設定：4334萬股

鉅亨網資料中心／台北．10月15日 10/15 10:53 永利證券股份有限公司公告10%以上大股東台火開發股份有限公司(9902)股權質設情形之相關資料如下： 質權解除： 股權解除：252萬股 撤銷日期：2001.10.12 質 權 人：玉山票金 累計設定：3882萬股