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本公司過半數董事於110年12月23日自行召集董事會 改選董事長決議無效。本公司董事長仍為李景雄 1.事實發生日:110/12/232.發生緣由:勤力合實業股份有限公司等4名董事於110年12月23日自行召開董事會，作成解任董事長李景雄及選任林茂發為董事長等決議之過程及合法性疑義說明。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.本公司董事長已於110年12月15日，依過半數董事之請求召開董事會，並於110年12月 21日以電子郵件及書面通知各董事於110年12月29日出席續行召開之董事會。依公司 法之規定，本公司董事過半數董事無從取得自行召集董事會之權限。2.因此，本公司過半數董事於110年12月23日自行召開董事會，為無召集權人所召集之董 事會，所為「解任李景雄董事長」及「選任林茂發為董事長」等決議，合法性顯有疑 義，均不生效力。故本公司董事長仍為李景雄，並無異動。 本訊息依李景雄董事長要求發布.

1.事實發生日:110/12/152.發生緣由: 本公司於110年12月15日下午2時正依公司法第203之1條過半數董事之書面請求，召開第 六屆第七次董事臨時會。本次董事臨時會召開後經二次延會，出席董事仍未達法定出席 人數，宣布流會。3.因應措施: 董事長爰依法改開談話會，並宣布於110年12月29日下午2實正續行召開本次董事會。4.其他應敘明事項:無

公告金融監督管理委員會核准本公司撤銷110年現金增資 發行新股案及退還股款暨補償方案相關事宜。 1.事實發生日:110/12/152.發生緣由: 本公司申請撤銷110年8月4日金管證發字第11003513841函同意發行普通股20,000,000股 每股面額10元，總額新台幣200,000,000元申報生效，暨110年10月20日 金管證發字第1100371354號同意延長特定人繳款期間至111年1月20日乙案，業經金融監 督管理委員會110年12月13日金管證發字第110377355號函同意廢止。3.因應措施: 本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第4項規定， 於接獲金融監督管理委員會撤銷現金增資案通知之日起十日內，依法 加算利息返還認股人所繳納之股款；應退款項將以匯款方式或開立支票 退回其繳交之股款，匯費及掛號郵資由本公司負擔。本公司對於已繳交 股款者應退還股款之計算公式如下： 認購股款x【1+(自繳款日至實際退款日之天數)x0.755%(註1)/365】 註1:利率係以台灣銀行110年12月9日公告之一年至未滿二年 定期存款牌告固定利率計算之。 註2:應還之股款以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。4.其他應敘明事項:本公司實際收到金管會來函日期110/12/15。

1.事實發生日:110/11/262.發生緣由:1.本公司辦理110年現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年8月4日金管證 發字第11003513841號函申報生效，並於110年10月20日金管證發字第1100371354號函 核備延長繳款期限至111年1月20日。2.茲因整體市場環境變化，考量公司整體利益及全體股東權益，擬向主管機關申請撤銷 110年現金增資發行新股案。3.因應措施:本次申請撤銷現金增資發行新股案及退款補償相關事宜，俟主管機關核准後另行公告之。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/192.發生緣由:公告本公司110年第一次股東臨時會決議事項3.因應措施: 股東臨時會日期:110/11/19 重要決議事項:通過處分本公司中科后里園之廠房及建築物案4.其他應敘明事項:經本公司110年11月19日第一次股東臨時會決議通過。

1.事實發生日:110/11/192.發生緣由:公告本公司財務、會計主管異動3.因應措施: 人員變動別:財務暨會計主管 發生變動日期: 110/11/19 舊任者姓名、級職及簡歷:張惠雯/財務暨會計主管。 新任者姓名、級職及簡歷:黃福良/財務暨會計主管。 異動情形:新任 異動原因:新任。 生效日期:110/11/194.其他應敘明事項:經本公司110年11月19日董事會決議通過任命。

1.事實發生日:110/10/262.發生緣由:公告本公司財務、會計主管異動3.因應措施: 人員變動別:財務暨會計主管 發生變動日期: 110/10/25 舊任者姓名、級職及簡歷:張惠雯/財務暨會計主管。 新任者姓名、級職及簡歷:黃福良/財務暨會計主管。 異動情形:新任 異動原因:新任。 生效日期:110/10/254.其他應敘明事項:自110/10/25起，由黃福良接任本公司財務、會計主管，新任財務、會計主管 將於下次董事會予以追認通過。

1.事實發生日:110/10/202.發生緣由:一、本公司110年度現金增資發行新股案，經向金融監督管理委員會申請 延長現金增資特定人繳款期間，業經金管會110年10月20日金管證發 字第1100371354號函核准在案。二、本公司現金增資作業時程，原訂特定人繳款期間為110年09月27日至 110年10月20日，因考量策略性股東參與本次現金增資作業時程需要 ，擬將洽特定人款期間延長至111年1月20日，如特定人未能於繳款期 間內完成繳款作業，則由公司大股東或有意願認購之股東完成本次募 資，惟現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。3.因應措施:一、為確保原股東、員工及已繳款特定人等人之權益，茲將本公司本次現 金增資延長洽特定人繳款期間，對投資人所造成之影響，本公司特定 相關補償方案如下: (1)適用對象:已繳款之原股東、員工及已繳款特定人等人。 (2)申請期間:自補償方案公告日起，迄110年11月4日。 (3)申請方式:於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及已繳款 特定人等人，如已無認購意願，請填具「股款退回申請書」及相關 文件，於申請期間截止日(110年11月4日)前，親自送達或掛號郵寄 (以郵件送達為準)本公司 (地址：台中市后里區后科路二段345號 電話：04-25586777)，，文件未備齊或逾期未送(寄)達者，視同維 持原認購意願。 (4)應退還股款之退還日期及方式: 對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及已繳款特定人等 人如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計 算公式如下: 認購股款x【1+(自繳款日至實際退款日之天數)x0.755% (註1)/365】 註1:利率係以台灣銀行110年10月15日台灣銀行公告之一年至未滿二 年定期存款牌告固定利率計算之。 註2:應退款項將以郵寄支票方式或匯款方式支付。 (5)申請延長期間繳款後，若仍未能於111年1月20日募集資金完成，將退 還原股東、員工及已繳款特定人等人所繳納之股款並加計利息。 (6)對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司董事長業洽特定 人承諾悉數認購或洽其他特定人認足，並負責退還原繳款者所繳款項 及支付應計利息。二、本公司負責人出具之承諾書，內容如下: 本公司110年現金增資案，業經金融監督管理委員會110年08月04日金管證 發字第11003513841號申報生效在案，每股發行價格新台幣10元。有鑑於特 定人申請參與本次現金增資作業未能於繳款期限內即時完成，並為維護已 繳款之原股東、員工及已繳款特定人權益，擬將原股東及員工認購不足股數 洽特定人之繳款期間由原訂110年09月27日至110年10月20日延長至111年1月 20日。除延長特定人之繳款期間外，現金增資發行條件、資金用途及認購價 格均維持不變。若因此次特定人繳款期限延長，致已繳款之原股東、員工及 已繳款特定人等權利受損，權利受損人可提出合理及具體理由主張其權利受 損部分，本人願負賠償責任。立承諾書人: 李景雄長泓能源科技股份有限公司負責人中華民國110年10月20日4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/152.發生緣由:因考量策略性股東參與本次現金增資作業時程需要，擬向主管機關申請延長110年度第一次現金增資特定人繳款期間。3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)因考量策略性股東參與本次現金增資作業時程需要， 一、依本公司110年7月1日董事會決議「增資基準日及其他未盡事宜， 授權董事長依相關法令辦理與訂定。」。本次現金增資案特定人繳款 期限擬由原110年10月20日延長至111年1月20日，除延長特定人之繳款 期間，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。 (2)本公司俟金融監督管理委員會核准備查後實施並公告相關事宜。 (3)本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜，待募足股款後， 授權董事長另定之。

1.事實發生日:110/10/132.發生緣由:為辦理本公司110年減增資換發股票作業相關事宜。(一)最後過戶日：110年8月9日。(二)減資換發基準日：110年8月14日。(三)減資股票停止過戶期間：110年8月10日至110年10月19日(註)。(四)受理申請換發日期:110年10月28日起持現股舊票及股票換發通知書、 印鑑章至本公司股務代理機構辦理，或採郵寄方式辦理。(五)換發地點:福邦證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中正區忠孝西路一段6號6樓；電話: (02)2371-1658(六)減資換發之新股，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。(七)其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:因本次同時辦理減、增資，故延長停止過戶時間至110年10月19日。

補充公告更正本公司110年8月27日董事會決議處分土地及建築物說明事宜1.事實發生日:110/10/082.發生緣由: 一、本公司110/8/30及同年9/27日公告有關董事會決議轉讓位於中科后里園區 土地使用權(面積37,774平方公尺，約11,426.63坪)及處分基地上之廠房 建築物(台中市后里區后科路二段345號、面積為20,798.41平方公尺，約 6,291.52坪)等重訊。 二、鑑因科學園區所屬土地之使用權不得轉讓，遂辦理修正前二次公告內容， 僅處分廠房建築物及附屬部分廠務設備。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/302.發生緣由: 因應特定人申請參與本公司110年現金增資之作業時間考量，恐未 能於原訂之特定人繳款期間110年09月27日至110年10月01日完成， 擬調整特定人繳款期間。3.因應措施: 依據110年7月1日董事會決議，現金增資之相關事宜授權董事長視公 司實際需要及市場狀況處理之。經董事長同意，特此公告調整特定人 繳款期間為110年09月27日至110年10月20日下午3:30分止， 繳款資訊如下： (1)解款銀行：永豐銀行豐原分行 (2)繳款帳號：00301-8000-88155 (3)匯款時請註明“匯款人姓名”4.其他應敘明事項:現金增資基準日，待實際股款募足後授權董事長訂定。

公告本公司現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購。1.事實發生日:110/09/242.發生緣由:(1)董監事放棄認購原因:整體投資策略及財務規劃考量。(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 　放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 李景雄 46,855 100%董事 豐熙投資股份有限公司 31,595 100%董事 魏劍輝 73,211 100%董事 林茂發 73,211 100%董事 勤力合實業股份有限公司 17,570 100%監察人　　陳萬彬 　　　　 　 0 0%監察人 溫順德 0 0%3.因應措施:以上董監事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:本公司發言人異動。3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:張惠雯，本公司財務處長(2)新任者姓名及簡歷:職缺待補(3)異動原因:辭職(4)異動原因:個人生涯規劃(5)生效日期:110/08/314.其他應敘明事項:本公司新任之發言人待董事會決議後公告。

1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:張惠雯(2)新任者姓名及簡歷:職缺待補(3)異動原因:辭職(4)異動原因:個人生涯規劃(5)生效日期:110/08/314.其他應敘明事項:本公司新任之財務暨會計主管待董事會決議後公告。

1.事實發生日:110/08/272.發生緣由:董事會決議擬活化公司資產處分廠房及轉讓土地使用權。待交易對象及實際交易金額確定後，再依法辦理相關公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司訂定減增資基準日、減增資換發股票作業及日期等相關事宜1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:1.為辦理本公司110年減增資換發股票作業，訂定相關日期。(一)最後過戶日：110年8月9日。(二)減資換發基準日：110年8月14日。(三)減資股票停止過戶期間：110年8月10日至110年9月23日(註)。(四)增資除權認股基準日:110年8月15日。(五)增資股票停止過戶期間：110年8月11日至110年9月23日(註)。(六)增資原股東及員工股款繳納期間：110年8月23日至110年9月24日。(七)增資特定人股款繳納期間：110年9月27日至110年10月1日。(八)現金增資基準日：110年10月1日。註: 因本次同時辦理減、增資，故延長停止過戶時間至110年9月23日。2).本次辦理減資新台幣245,862,700元，計銷除已發行股份24,586,270股，依原股東按減資換股基準日股東名簿記載之持有股份比例銷除股份，每仟股銷除200股，減資比例為20%。3).本次減資後實收資本額為新台幣983,450,830元，分為98,345,083股，每股面額新台幣10元。減資後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購，減資後換發之股份，其權利義務與原發行普通股股份相同。4).本次現金增資發行股數20,000,000股，每股面額新台幣10元，以每股新台幣10元發行，共計新台幣200,000,000元。5).依公司法第二百六十七條規定，除保留百分之十由公司員工承購外，其餘百分之九十由股東按認股權利基準日股東名冊所載各股東持股比例認購，每仟股可認購183.02897股，未於規定期限前認購者，視同放棄；認購不足一股者，得合併共同認購或歸併一人認購，員工及股東未認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人認購之，本次發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/192.發生緣由:本公司業經110年股東常會決議通過辦理減資以彌補累積虧損3.因應措施:(1)依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定辦理，辦理致債權人公告減資事宜。(2)本公司為改善財務結構，業經民國110年7月1日股東常會決議通過辦理減少資本額以彌補累積虧損。(3)本公司計劃辦理減少資本額新台幣245,862,700元，銷除股份24,586,270股，減資比例為20%，減資後之實收資本額為新台幣983,450,830元。(4)本次減資案俟主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日及相關作業事宜。(5)本公司債權人如對前述減資案之決議有異議者，請自本公告日起(自民國110年7月19日起至民國110年8月19日止 )以書面方式向本公司提出，逾期未表示者即視為無異議，特此公告。書面異議請親交或郵寄(以郵戳日為憑)長泓能源科技股份有限公司財務部(台中市后里區后科路二段345號 財務部)。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:公告本公司110年股東常會重要決議事項承認事項(一) 承認109年度營業報告書及財務報表案。(二) 承認109年度虧損撥補案。討論暨選舉事項(一) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(二) 本公司董事及監察人選舉案。(三) 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。(四) 本公司減資彌補虧損案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/012.舊任者姓名及簡歷:董 事：李景雄董 事：豐熙投資股份有限公司代表人：林三棠董 事：魏劍輝監察人：林茂發監察人：陳韋伶3.新任者姓名及簡歷:董 事：李景雄董 事：魏劍輝董 事：林茂發董 事：豐熙投資股份有限公司代表人：林三棠董 事：勤力合實業(股)公司代表人：王連任監察人：陳萬彬監察人：溫順德4.異動原因:任期屆滿。5.新任董事選任時持股數:董 事：李景雄 320,000股董 事：魏劍輝 500,000股董 事：林茂發 500,000股董 事：豐熙投資股份有限公司代表人：林三棠 215,783股董 事：勤力合實業股份有限公司代表人：王連任 120,000股監察人：陳萬彬 270,000股監察人：溫順德 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/287.新任生效日期:110/07/018.同任期董事變動比率:全面改選董事及監察人不適用。9.其他應敘明事項:無。