陽明山瓦斯公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/03/27

2.發生緣由:董事會決議通過辦理本案後續規劃事宜,並依

本公司「取得或處份資產處理準則」辦理。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:111/08/26

2.發生緣由:本公司111年股東常會年報P24公司如有設置薪酬委員會者或提名委員會

者標題修正、P38股本種類加註備註、增加P39特別股股權分散情形、P52.P53最近

五年度簡明資產負債表及損益表備註3欄位、P106特別記載事項增加敘明第五點。

3.因應措施:更正後111年股東常會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/08/26

2.發生緣由:

(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，公司應於股款開始說明

收取前，與代收及專戶儲價款行庫分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款

合約書；且應於訂約之日起二日內，公告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。

(2)本公司委託代收股款機構：台灣銀行桃園分行及各分支機構

(3)本公司委託存儲價款機構：台灣銀行桃園分行

(4)委託代收及存儲價款合約之訂約日：111/08/26

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):111/03/252.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳文香4.舊任簽證會計師姓名2:施錦川5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳文香7.新任簽證會計師姓名2:邱鏞銘8.變更會計師之原因:勤業眾信聯合會計師事務所內部組織調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/03/0811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/092.發生緣由:誤植3.因應措施:更正申報4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/07/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王建文4.新任者姓名及簡歷:廖啟凱5.異動原因:原任總經理王建文君因個人因素請辭，董事會另聘廖啟凱君擔任新任總經理。6.新任生效日期:110/08/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/07/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:廖啟凱總經理3.許可從事競業行為之項目:同意本公司經理人得兼任本公司所屬關係企業經理人之職務。4.許可從事競業行為之期間:任期內。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會3.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/234.其他應敘明事項:延期之日將另行公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):108/12/272.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王錦燕4.舊任簽證會計師姓名2:陳文香5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳文香7.新任簽證會計師姓名2:施錦川8.變更會計師之原因:勤業眾信聯合會計師事務所內部組織調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/11/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/122.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王錦燕4.舊任簽證會計師姓名2:施錦川5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:王錦燕7.新任簽證會計師姓名2:陳文香8.變更會計師之原因:勤業眾信聯合會計師事務所內部組織調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/06/2511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/122.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王錦燕4.舊任簽證會計師姓名2:施錦川5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:王錦燕7.新任簽證會計師姓名2:陳文香8.變更會計師之原因:勤業眾信聯合會計師事務所內部組織調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:係由前任會計師主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/06/2511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/01/102.發生緣由:月營收資料更正3.因應措施:申請更正重新上傳4.其他應敘明事項:申報當月營業收入淨額為90,039（仟元），更正為92,586（仟元）;申報本年累計營業收入淨額為887,790（仟元），更正為890,337（仟元）

1.事實發生日:103/08/112.發生緣由:係筆誤3.因應措施:更正會議記錄並重新上傳4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：陽明山瓦斯股份有限公司董事會決議發放股利公告公告內容：董事會決議發放股利公告1.董事會日期:103年3月25日2.發放股利種類及金額:現金股利每股分配0.44元,股票股利每股0.56元3.其他應敘明事項:103年度員工紅利及董監事酬勞業經董事會通過,相關資訊如下:(一)擬議配發員工現金紅利1,141,611元 董監事酬勞1,141,611元(二)盈餘分派尚未經103年股東常會通過

公告序號：1主旨：陽明山瓦斯董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/19停止過戶日期起日：103/04/21停止過戶日期迄日：103/06/19公告內容：一股東會種類:股東常會二主旨:陽明山瓦斯公司董事會決議召開103年股東常會公告三依據:公司法及證券交易法相關規定暨本公司103年3月25日董事會決議四公告事項:(一)開會日期:103年6月19日下午2時30分(二)開會地點:台北市北投區中央南路二段72號本公司四樓會議室(三)停止股票過戶起迄日期:103年4月21日起至6月19日(四)會議招集事由:1.報告事項(1)102年度營業報告書及財務報表(2)102年度監察人審查報告2.承認事項:(1)承認102年度營業報告書及財務報表(2)承認102年度盈餘分派案3.討論事項:(1)本公司盈餘轉增資發行新股案(2)修訂「公司章程」部份條文案4.選舉事項:無5.其他議案:無6.臨時動議:五其他敘明事項:(一)依據公司法172條之1規定辦理(二)受理時間為103年4月15日起至25日止,持有本公司之發行股數百分之一以上股東以書面向公司提案(三)提案股東以一項議案,提案內容以300字為限(含文字標點符號)列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項討論(四)受理處所:陽明山瓦斯股份有限公司(總務課陳宣蓉電話:28948686-803)(五)本公司董事會決議之102年度盈餘分派內容:每股股利為現金0.44元及股票0.56元(配息配股基準日俟股東常會決議通過另訂之)(六)依公司法165條規定,自103年4月21日起至103年6月19日停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年4月18日(星期五)下午五時上班時間前親臨本公司總務課辦理(台北市北投區中央南路二段72號)，郵寄者以郵戳為憑，開會通知書及委託數將於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時尚未收到者，請洽本公司總務課。聯絡電話:(02)28948686#803 陳宣蓉

公告序號：1主旨：陽明山瓦斯股份有限公司董事會決議召開一0二年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：股東會種類:股東常會二主旨:本公司董事會決議召開一0二年股東常會公告三依據:公司法.證券交易法相關規定及本公司102年3月26日董事會決議四公告事項:(一)開會日期:102年6月25日下午2時30分(二)開會地點:台北市北投區中央南路二段72號本公司四樓會議室(三)停止股票過戶起迄日期:102年4月26日起至6月25日止(四)會議招集事由:1.報告事項(1)一0一年度之營業報告書及財務報表(2)一0一年監察人審查報告2.承認事項:(1)承認一0一年之營業報告及財務報表(2)承認一0一年盈餘分派案3.選舉事項改選董事、監察人案4.討論事項:(一)第十六屆董事、監察人報酬,提請公決.5.其他議案及臨時動議其他敘明事項:(一)依據公司法172條之一辦理.(二)受理時間為102年4月19日起至30日止,持有本公司之發行股數百分之一以上股東以書面向公司提案 .(三)提案股東以一項議案,提案內容以300字為限(含文字標點符號)列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並?與該項討論.(四)受理處所:陽明山瓦斯股份有限公司(總務課陳麗娟電話:28948686-803)(五)本公司董事會決議之一0一年度盈餘分派內容:每股現金股利為1.16元.配息基準日俟股東常會決議通過另訂之.(六)依公司法165條規定,自一0二 年四月二十六日起至一0二年六月二十五日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於一0二年四月二十五日(星期三)下午五時上班時間前駕台北市北投區中央南路二段72號本公司總務課辦理過戶手續(郵寄者以郵戳為憑),開會通知書及委託數將於股東常會三十日前郵寄各股東,屆時尚未收到者,請洽本公司總務課,電:28948686-803陳麗娟

公告序號：2主旨：陽明山瓦斯股份有限公司董事會決議召開一0一年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：股東會種類:股東常會二主旨:本公司董事會決議召開一0一年股東常會公告三依據:公司法.證券交易法相關規定及本公司101年3月27日董事會決議四公告事項:(一)開會日期:101年6月21日下午2時30分(二)開會地點:台北市北投區中央南路二段72號本公司四樓會議室(三)停止股票過戶起迄日期:101年4月23日起至6月21日止(四)會議招集事由:1.報告事項(1)一00年度之營業報告書及財務報表(2)一00年監察人審查報告2.承認事項:(1)承認一00年之營業報告及財務報表(2)承認一00年盈餘分派案3.討論事項:(1)其他議案及臨時動議其他敘明事項:(一)依據公司法172條之一辦理.(二)受理時間為101年4月17日起至27日止,持有本公司之發行股數百分之一以上股東以書面向公司提案 .(三)提案股東以一項議案,提案內容以300字為限(含文字標點符號)列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並?與該項討論.(四)受理處所:陽明山瓦斯股份有限公司(總務課陳麗娟電話:28948686-803)(五)本公司董事會決議之一00年度盈餘分派內容:每股現金股利為1.03元.配息基準日俟股東常會決議通過另訂之.(六)依公司法165條規定,自一0一年四月二十三日起至一0一年六月二十一日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於一0一年四月二十日(星期五)下午五時上班時間前駕台北市北投區中央南路二段72號本公司總務課辦理過戶手續(郵寄者以郵戳為憑),開會通知書及委託數將於股東常會三十日前郵寄各股東,屆時尚未收到者,請洽本公司總務課,

公告序號：1主旨：陽明山瓦斯股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：依據:公司法.證券交易法相關規定及本公司101年3月27日董事會決議公告事項:(一)開會日期:101年6月21日下午2時30分(二)開會地點:台北市北投區中央南路二段72號本公司四樓會議室(三)停止股票過戶起迄日期:101年4月21日起至6月21日止(四)會議招集事由:1.報告事項(1)一00年度之營業報告書及財務報表(2)一00年監察人審查報告2.承認事項:(1)承認一00年之營業報告及財務報表(2)承認一00年盈餘分派案3.討論事項:(1)其他議案及臨時動議其他敘明事項:(一)依據公司法172條之一辦理.(二)受理時間為101年4月17日起至27日止,持有本公司之發行股數百分之一以上股東以書面向公司提案 .(三)提案股東以一項議案,提案內容以300字為限(含文字標點符號)列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並?與該項討論.(四)受理處所:陽明山瓦斯股份有限公司(總務課陳麗娟電話:28948686-803)(五)本公司董事會決議之一00年度盈餘分派內容:每股現金股利為1.03元.配息基準日俟股東常會決議通過另訂之.(六)依公司法165條規定,自一0一 年四月二十三日起至一0一年六月二十一日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於一0一年四月二十日(星期一)下午五時上班時間前駕台北市北投區中央南路二段72號本公司總務課辦理過戶手續(郵寄者以郵戳為憑),開會通知書及委託數將於股東常會三十日前郵寄各股東,屆時尚未收到者,請洽本公司總務課,電:28948686-803陳麗娟

公告序號：3主旨：陽明山瓦斯股份有限公司董事會決議召開一0一年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：一股東會種類:股東常會二主旨:本公司董事會決議召開一0一年股東常會公告三依據:公司法.證券交易法相關規定及本公司101年3月27日董事會決議四公告事項:(一)開會日期:101年6月21日下午2時30分(二)開會地點:台北市北投區中央南路二段72號本公司四樓會議室(三)停止股票過戶起迄日期:101年4月23日起至6月21日止(四)會議招集事由:1.報告事項(1)一00年度之營業報告書及財務報表(2)一00年監察人審查報告2.承認事項:(1)承認一00年之營業報告及財務報表(2)承認一00年盈餘分派案3.討論事項:(1)其他議案及臨時動議其他敘明事項:(一)依據公司法172條之一辦理.(二)受理時間為101年4月17日起至27日止,持有本公司之發行股數百分之一以上股東以書面向公司提案 .(三)提案股東以一項議案,提案內容以300字為限(含文字標點符號)列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並?與該項討論.(四)受理處所:陽明山瓦斯股份有限公司(總務課陳麗娟電話:28948686-803)(五)本公司董事會決議之一00年度盈餘分派內容:每股現金股利為1.03元.配息基準日俟股東常會決議通過另訂之.(六)依公司法165條規定,自一0一年四月二十三日起至一0一年六月二十一日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於一0一年四月二十日(星期五)下午五時上班時間前駕台北市北投區中央南路二段72號本公司總務課辦理過戶手續(郵寄者以郵戳為憑),開會通知書及委託數將於股東常會三十日前郵寄各股東,屆時尚未收到者,請洽本公司總務課,

公告序號：1主旨：陽明山瓦斯股份有限公司董事會決議發放100年股利公告公告內容：董事會決議發放股利公告1、董事會日期：101年3月27日2、發放股利種類及金額：現金股利每股分派1.03元3、其他應敘明事項：100年度員工紅利及董監事酬勞金業經董事會通過，相關資訊如下：