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隨身遊戲(公)公司公告
1.事實發生日:113/12/11
2.發生緣由:本公司考量未來整體營運規劃，擬依公司法第156條之2規定，
提請股東會通過停止股票公開發行。
3.因應措施:俟股東會通過後，向金融監督管理委員會申請停止股票公開發行
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司考量未來整體營運規劃，擬依公司法第156條之2規定，
提請股東會通過停止股票公開發行。
3.因應措施:俟股東會通過後，向金融監督管理委員會申請停止股票公開發行
4.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃惠玲、廖啟璋、李香雲、林瑞文、馬震偉。
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/12~116/06/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司113年股東常會全體出席股東同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃惠玲、廖啟璋、李香雲、林瑞文、馬震偉。
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/06/12~116/06/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司113年股東常會全體出席股東同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:113/06/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：黃惠玲
董事：廖啟璋
董事：李香雲
董事：吉輝投資股份有限公司代表人林瑞文
董事：三立電視股份有限公司代表人馬震偉
監察人：民凱企業股份有限公司代表人黃振峰
監察人：林毅南
3.新任者姓名及簡歷:
董事：黃惠玲
董事：廖啟璋
董事：李香雲
董事：吉輝投資股份有限公司代表人林瑞文
董事：三立電視股份有限公司代表人馬震偉
監察人：民凱企業股份有限公司代表人黃振峰
監察人：林毅南
4.異動原因:董監全面改選、代表人改派。
5.新任董事選任時持股數:
董事：黃惠玲-572,630股
董事：廖啟璋-108,069股
董事：李香雲-0股
董事：三立電視股份有限公司-3,523,548股
董事：吉輝投資股份有限公司-1,358,418股
監察人：林毅南- 0股
監察人：民凱企業股份有限公司-747,128股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/12~116/06/11
7.新任生效日期:113/06/12
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：黃惠玲
董事：廖啟璋
董事：李香雲
董事：吉輝投資股份有限公司代表人林瑞文
董事：三立電視股份有限公司代表人馬震偉
監察人：民凱企業股份有限公司代表人黃振峰
監察人：林毅南
3.新任者姓名及簡歷:
董事：黃惠玲
董事：廖啟璋
董事：李香雲
董事：吉輝投資股份有限公司代表人林瑞文
董事：三立電視股份有限公司代表人馬震偉
監察人：民凱企業股份有限公司代表人黃振峰
監察人：林毅南
4.異動原因:董監全面改選、代表人改派。
5.新任董事選任時持股數:
董事：黃惠玲-572,630股
董事：廖啟璋-108,069股
董事：李香雲-0股
董事：三立電視股份有限公司-3,523,548股
董事：吉輝投資股份有限公司-1,358,418股
監察人：林毅南- 0股
監察人：民凱企業股份有限公司-747,128股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/12~116/06/11
7.新任生效日期:113/06/12
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/11/09
2.發生緣由:本公司辦理現金減資變更登記，業經新北府經司字第1118080291號函核准
辦理現金減資新台幣 60,403,660元整，銷除股份 6,040,366股(含私募普通股
1,510,092股)，減資後實收資本額為新台幣 140,941,900元，每股面額10元，發
行股份總數為14,094,190股(含私募普通股3,523,548股)。變更登記完成。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司辦理現金減資變更登記，業經新北府經司字第1118080291號函核准
辦理現金減資新台幣 60,403,660元整，銷除股份 6,040,366股(含私募普通股
1,510,092股)，減資後實收資本額為新台幣 140,941,900元，每股面額10元，發
行股份總數為14,094,190股(含私募普通股3,523,548股)。變更登記完成。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/10/31
2.發生緣由:本公司於111年9月13日股東臨時會決議通過辦理現金減資案，減資金額為
新台幣60,403,660元，銷除股份6,040,366股(含私募普通股1,510,092股)。本案業
經金融監督管理委會111年10月24日金管證發字第1110360103號函申報生效在案。
3.因應措施:
(一) 擬訂定現金減資相關事宜如下：
(1) 減資基準日：111年11月3日。
(2) 減資換股基準日：111年12月9日。
(3) 新股開始換發日暨現金減資股款發放日：111年12月19日。
(二)前述減資基準日、發放日及其他相關事宜如經主管機關核決或為因應客觀環境
需修正時，授權董事長全權處理之。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司於111年9月13日股東臨時會決議通過辦理現金減資案，減資金額為
新台幣60,403,660元，銷除股份6,040,366股(含私募普通股1,510,092股)。本案業
經金融監督管理委會111年10月24日金管證發字第1110360103號函申報生效在案。
3.因應措施:
(一) 擬訂定現金減資相關事宜如下：
(1) 減資基準日：111年11月3日。
(2) 減資換股基準日：111年12月9日。
(3) 新股開始換發日暨現金減資股款發放日：111年12月19日。
(二)前述減資基準日、發放日及其他相關事宜如經主管機關核決或為因應客觀環境
需修正時，授權董事長全權處理之。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/09/13
2.發生緣由:
(1)調整資本結構及提升股東權益報酬率。
(2)本減資案於111年9月13日經本公司111年第一次股東臨時會決議通過。
3.因應措施:
(1)依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。
(2)本公司於111年第一次股東臨時決議通過辦理減資，擬辦理現金減資新台幣
60,403,660元整，銷除股份 6,040,366股(含私募普通股1,510,092股)，減資
後實收資本額為新台幣 140,941,900元，每股面額10元，發行股份總數
為14,094,190股(含私募普通股3,523,548股)。
(3)減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日
前一日止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足
一股之畸零股按股票面額折付股東現金，畸零股款計算至元為止(元以下捨去)，其股
份授權董事長洽特定人按面額認購之。
(4)本現金減資案俟主管機關同意後，由董事會決議減資基準日及減資換票等相關事宜。
(5)減資事宜，如因事實需要或經主管機關審核必要變更時，亦授授權董事會全權處理。
(6)債權人如對前述減資有異議，請自公告日起三十一日內(自民國111年9月
13日起至民國111年10月13日止)，以書面向本公司提出(新北市永和區保生路
2號22樓隨身遊戲股份有限公司管理部收)，逾期未表示者視為無異議，特此公告。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
(1)調整資本結構及提升股東權益報酬率。
(2)本減資案於111年9月13日經本公司111年第一次股東臨時會決議通過。
3.因應措施:
(1)依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。
(2)本公司於111年第一次股東臨時決議通過辦理減資，擬辦理現金減資新台幣
60,403,660元整，銷除股份 6,040,366股(含私募普通股1,510,092股)，減資
後實收資本額為新台幣 140,941,900元，每股面額10元，發行股份總數
為14,094,190股(含私募普通股3,523,548股)。
(3)減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日
前一日止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足
一股之畸零股按股票面額折付股東現金，畸零股款計算至元為止(元以下捨去)，其股
份授權董事長洽特定人按面額認購之。
(4)本現金減資案俟主管機關同意後，由董事會決議減資基準日及減資換票等相關事宜。
(5)減資事宜，如因事實需要或經主管機關審核必要變更時，亦授授權董事會全權處理。
(6)債權人如對前述減資有異議，請自公告日起三十一日內(自民國111年9月
13日起至民國111年10月13日止)，以書面向本公司提出(新北市永和區保生路
2號22樓隨身遊戲股份有限公司管理部收)，逾期未表示者視為無異議，特此公告。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/18
2.契約相對人:某影業股份有限公司(雙方保密協議)。
3.與公司關係:非關係人。
4.契約起迄日期(或解除日期):111/08/18
5.主要內容(解除者不適用):依契約規定。
6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對本公司之營收有正面效益。
8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司文創事業業務。
9.其他應敘明事項:無。
2.契約相對人:某影業股份有限公司(雙方保密協議)。
3.與公司關係:非關係人。
4.契約起迄日期(或解除日期):111/08/18
5.主要內容(解除者不適用):依契約規定。
6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對本公司之營收有正面效益。
8.具體目的(解除者不適用):拓展本公司文創事業業務。
9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/09
2.發生緣由:(1)調整資本結構及提升股東權益報酬率。
(2)本減資案於111年8月9日經本公司董事會議決議通過。
3.因應措施:(1)減資金額：新台幣60,403,660元。
(2)銷除股份：6,040,366股。
(3)減資比率：約30%。
(4)減資後實收資本額為新台幣140,941,900元，分為14,094,190股發行，
每股面額10元。
(5)減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日
前一日止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足
一股之畸零股按股票面額折付股東現金，畸零股款計算至元為止(元以下捨去)，其股
份授權董事長洽特定人按面額認購之。
4.其他應敘明事項:
(1)本現金減資案俟經股東會決議通過及主管機關同意後，由董事會決議減資基準日及
減資換票等相關事宜。
(2)減資事宜，如因事實需要或經主管機關審核必要變更時，擬請股東常會授權董事會全
權處理。
2.發生緣由:(1)調整資本結構及提升股東權益報酬率。
(2)本減資案於111年8月9日經本公司董事會議決議通過。
3.因應措施:(1)減資金額：新台幣60,403,660元。
(2)銷除股份：6,040,366股。
(3)減資比率：約30%。
(4)減資後實收資本額為新台幣140,941,900元，分為14,094,190股發行，
每股面額10元。
(5)減資後未滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日
前一日止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足
一股之畸零股按股票面額折付股東現金，畸零股款計算至元為止(元以下捨去)，其股
份授權董事長洽特定人按面額認購之。
4.其他應敘明事項:
(1)本現金減資案俟經股東會決議通過及主管機關同意後，由董事會決議減資基準日及
減資換票等相關事宜。
(2)減資事宜，如因事實需要或經主管機關審核必要變更時，擬請股東常會授權董事會全
權處理。
1.發生變動日期:111/06/15
2.舊任者姓名及簡歷:王明芳
3.新任者姓名及簡歷:林毅南
4.異動原因:補選監察人一席
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
7.新任生效日期:111/06/15~113/07/20
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:王明芳
3.新任者姓名及簡歷:林毅南
4.異動原因:補選監察人一席
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
7.新任生效日期:111/06/15~113/07/20
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/04/252.舊任者姓名及簡歷:王明芳3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:因個人業務繁忙,請辭監察人職務5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/09~113/06/087.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:自111年4月25日起辭任
1.發生變動日期:110/07/212.舊任者姓名及簡歷:董事：黃惠玲董事：民凱企業股份有限公司代表人林瑞文董事：金固投資股份有限公司代表人黃振峰董事：吳尚飛董事：李香雲監察人：林榮照監察人：三立電視股份有限公司代表人林毅南3.新任者姓名及簡歷:董事：黃惠玲董事：廖啟璋董事：李香雲董事：吉輝投資股份有限公司代表人林瑞文董事：三立電視股份有限公司代表人馬震偉監察人：民凱企業股份有限公司代表人黃振峰監察人：王明芳4.異動原因:董監全面改選、代表人改派。5.新任董事選任時持股數:董事：黃惠玲-818,043股董事：廖啟璋-154,385股董事：李香雲-0股董事：三立電視股份有限公司-5,033,640股董事：吉輝投資股份有限公司-1,940,598股監察人：王明芳- 0股監察人：民凱企業股份有限公司-1,067,327股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/207.新任生效日期:110/07/218.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/06/302.發生緣由:依據金管會110年5月20日公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/30(2)股東會召開日期:110/07/21(3)股東會召開時間:上午9時(4)股東會召開地點:新北市永和區保生路2號22樓(本公司大會議室)(5)股東會召集事由:詳公開資訊觀測站股東會電子書4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會指示停止召開原訂110年6月9日股東常會。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，嗣後召開日期將另經董事會決議通過。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/04/192.發生緣由:本公司107年度財務報告書資料上傳錯誤3.因應措施:財務報告書修正版重新上傳4.其他應敘明事項:NA
1.發生變動日期:107/06/062.舊任者姓名及簡歷:董事：黃惠玲董事：民凱企業股份有限公司董事：金固投資股份有限公司董事：吳尚飛董事：李香雲監察人：林榮照監察人：三立電視股份有限公司代表人林毅南3.新任者姓名及簡歷:董事：黃惠玲董事：吳尚飛董事：李香雲董事：金固投資股份有限公司董事：民凱企業股份有限公司監察人：林榮照監察人：三立電視股份有限公司代表人林毅南4.異動原因:董監全面改選、代表人改派。5.新任董事選任時持股數:董事：黃惠玲-255,272股董事：吳尚飛-0股董事：李香雲-0股董事：漢宇創業投資股份有限公司-970,295股董事：金固投資股份有限公司-1,940,598股監察人：林榮照- 0股監察人：三立電視股份有限公司代表人林毅南-5,033,640股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/10~107/06/097.新任生效日期:107/06/068.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:107/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃惠玲、吳尚飛、李香雲、林瑞文、黃振峰。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:107/06/06~110/06/055.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司107度股東常會全體出席股東同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:107/04/092.發生緣由:本公司106年度IFRS個別材報資料補正第3頁至第5頁,（會計師查核報告）3.因應措施:更正查核報告為新式查核報告4.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:105/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林瑞文。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:105/06/15~107/06/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司105度股東常會全體出席股東同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:105/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事：漢宇創業投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:董事：民凱企業股份有限公司4.異動原因:董事補選。5.新任董事選任時持股數:董事：民凱企業股份有限公司-1,067,327股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/06/158.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:104/12/252.發生緣由:漢宇創業投資股份有限公司辭任本公司董事。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)辭任者姓名:漢宇創業投資股份有限公司,代表人林久翔。(2)異動原因:法人董事辭任。(3)原任期:104/06/10~107/06/09。(4)同任期董事變動比率:1/5。(5)辭任生效日期:104/12/25。(6)其他說明:無。
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