隨身遊戲公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/04/022.發生緣由:本公司董事林榮照在任期中轉讓超過選任當時持有之股份數額二分之一，依公司法第197條規定， 其董事職務當然解任。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：更正 公告隨身遊戲股份有限公司董事會決議召開101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：案 由：召集本公司一○一年股東常會相關事宜，敬請 討論。說　明：一、召開日期：101年6月15日(星期五)上午九時正。二、召開地點：新北市永和區保生路2號22樓(本公司會議室)召開。三、停止過戶期間：101年4月17日∼6月15日。四、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司自101年4月9日起至4月18日止受理書面提案，受理處所:新北市永和區保生路2號22樓(本公司管理處)。五、101年股東常會議程暨召集事由：(一)、宣佈開會(二)、主席致詞(三)、報告事項(1)本公司一○○年度營業報告書。(2)本公司一○○年度監察人審查報告書。(四)、承認事項：(1)承認一○○年度營業報告書、財務報表案。(2)承認一○○年度盈餘分配案。(五)、討論暨選舉事項(1) 一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(2) 修訂公司章程案。(3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。(5) 改選董事及監察人案。(6) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)、臨時動議(七)、散會

六、特此公告/*TL 30 3539 隨身遊戲 101/03/16 公告隨身遊戲股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告序號：1主旨：公告隨身遊戲股份有限公司董事會決議召開101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：一、召開日期：101年6月15日(星期五)上午九時正。二、召開地點：新北市永和區保生路2號22樓(本公司會議室)召開。三、停止過戶期間：101年4月17日∼6月15日。四、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，本公司自101年4月9日起至4月18日止受理書面提案，受理處所:新北市永和區保生路2號22樓(本公司管理處)。五、101年股東常會議程暨召集事由：(一)、宣佈開會(二)、主席致詞(三)、報告事項(1)本公司一○○年度營業報告書。(2)本公司一○○年度監察人審查報告書。(四)、承認事項：(1)承認一○○年度營業報告書、財務報表案。(2)承認一○○年度盈餘分配案。(五)、討論暨選舉事項(1) 一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(2) 修訂公司章程案。(3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(4) 改選董事及監察人案。(5) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

1.事實發生日:100/12/12 2.契約相對人:遊戲橘子數位科技股份有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):雙方董事會於100/12/12通過共同成立合資公司。 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。 8.具體目的(解除者不適用):藉合作拓展技術，豐富平台內容，強化會員多元服務。 9.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：隨身遊戲股份有限公司九十九年盈餘暨員工紅利轉增資股票發放公告公告內容：一、本公司99年7月13日經董事會行使股東常會決議通過，以股東股票股利及員工紅利轉增資發行新股1,071,720股(含員工紅利發行新股108,000股)，每股面額10元，總額新臺幣10,717,200元，業經行政院金融監督管理委員會100年6月30日金管證發字第1000030289號函核准在案，並呈奉新北市100年8月12日北府經登字第1005050099號函核准增資變更登記在案。二、茲將本次發行新股事項公告如下：(一)原已發行股份總數：普通股9,637,200股，每股面額新台幣10元，計新台幣96,372,000元整。(二)本次增資發行新股總數：普通股1,071,720股，每股面額新台幣10元，計新台幣10,717,200元整。(三)盈餘轉增資配股比例：每仟股無償配發100股。(四)增資新股之權利義務：與原已發行之普通股相同。(五)股票簽證機構：台灣土地銀行信託部(原公告簽證機構為元大銀行信託部)。(六)本次盈餘暨員工紅利轉增資之新股於100年9月2日開始發放，貴股東屆時請持憑寄發之「增資新股領取單」，蓋妥原留印鑑，逕至或郵寄本公司股務代理機構「台新銀行股務代理部」洽領。三、股票增資股發放處所：台新銀行股務代理部，地址：台北市建國北路一段96號B1， 電話：（02）2504-8125四、特此公告。

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 25409 25595 去年同期 17846 19425 增減金額 7563 6170 增減百分比 42.38 31.76 本年累計 161235 164859 去年累計 107787 114134 增減金額 53448 50725 增減百分比 49.59 44.44 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

公告序號：1主旨：隨身遊戲股份有限公司董事會決議99年度除權除息配股基準日公告內容：壹、本公司於100年6月10日股東常會決議通過，配發股東現金股利2,891,160元。再以股東股票股利9,637,200元及員工紅利1,383,480元，轉增資配發普通股1,071,720股(含員工紅利發行新股108,000股)，每股面額新台幣10元。業經行政院金融監督管理委員會100年 6月30日金管證發字第1000030289號函核准在案。貳、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：(一)、以股東股票股利及員工紅利轉增資發行新股1,071,720股(含員工紅利發行新股108,000股)。(二)、本次股東股票股利轉增資依增資基準日股東名冊所載之股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發100股。(三)、增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣107,089,200元整，分為10,708,920股，每股金額新台幣10元。(四)、本次發行新股之權利義務與原發行股份相同。(五)、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記30日內印發，屆時將另行公告並分函通知各股東。參、本公司100年7月13日董事會決議通過訂定100年7月18日為除權配股基準日及增資基準日並依公司法第165條規定，自100年7月14日至100年7月18日止為停止股票過戶登記期間。凡持有本公司股票尚未過戶者，請於民國100年7月13日下午五時前駕臨本公司股務代理機構台新銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1，電話02-25048125)辦理股票過戶。郵寄辦理過戶者以寄達為準。肆、本次發放現金股利說明如後：(一)、民國九十九年度可分配盈餘中提撥股東現金股利新臺幣2,891,160元，依除息基準日股東名冊所載之股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發300元。(二)、本公司100年7月13日董事會決議通過訂定100年7月18日為九十九年度盈餘分配之除息基準日，並依公司法第165條規定，自100年7月14日至100年7月18日為停止股票過戶登記期間。凡持有本公司股票尚未過戶者，請於民國100年7月13日下午五時前駕臨本公司股務代理機構台新銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1，電話02-25048125)辦理股票過戶。郵寄辦理過戶者以寄達為準。(三)、本次股東現金股利預計自100年8月9日起發放之。伍、特此公告。

公告序號：1主旨：公告隨身遊戲股份有限公司99年盈餘暨員工紅利轉增資發行普通股新股有關事項公告內容：一、本公司100年7月13日經董事會行使股東常會決議通過，以盈餘暨員工紅利發行普通股1,071,720股(含員工紅利發行新股108,000股)。每股面額10元，總額新臺幣10,717,200元，業經行政院金融監督管理委員會100年 6月30日金管證發字第1000030289號函核准在案。二、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：隨身遊戲股份有限公司(二)所營事項：1、 I301010資訊軟體服務業。2. F118010資訊軟體批發業。3. F218010資訊軟體零售業。4. F401010國際貿易業。5. I301030電子資訊供應服務業。6. I301020資訊處理服務業。7. I401010一般廣告服務業。8. J303010雜誌業。9. J304010圖書出版業。10. J305010有聲出版業。11. F109040玩具、娛樂用品批發業。12. F209030玩具、娛樂用品零售業。13. F209010書籍、文具零售業。14. F109010圖書批發業。15. IE01010電信業務門號代辦業。16. F113070電信器材批發業。17. F213060電信器材零售業。(三) 本公司資本總額定為新台幣貳億元，分為二仟萬股，每股金額新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。前項資本總額內保留新台幣貳仟萬元供發行員工認股權憑證，計貳佰萬股，每股壹拾元，得依董事會決議分次發行。現已發行股份總數為9,637,200股，每股面額10元，總額新臺幣96,372,000元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：台北縣永和市保生路2號22樓。(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人人數及任期：董事五人、監察人二人，任期均為三年，連選得連任。(七)訂立章程之日期:本公司章程訂立於89年7月1日；最近一次修訂日期為99年6月18日。(八)本次發行新股總數、每股金額及其他發行條件：1. 股東股票股利及員工紅利轉增資發行新股1,071,720股(含員工紅利發行新股108,000股)。股東股票股利按配股基準日股東名冊記載之股東持股比例，每仟股無償配發100股，配發不足一股之畸零股由股東自行辦理併湊，其未辦理或無法併湊之畸零股份，授權董事長洽特定人按面額承購之。2.本次盈餘轉增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。3.增資計劃用途：購置機器設備、充實營運資金。4.本次盈餘轉增資發行新股相關事宜，若因主管機關規定或客觀環境而需變更時，授權董事會全權處理之。(九)增資發行後之股份總額：增資後發行股份總數為10,708,920股，每股金額新台幣10元。實收資本總額新臺幣107,089,200元，為記名普通股。(十)股票簽證機構：元大銀行信託部。三、本公司董事會訂定100年7月18日為配股、配息基準日，依公司法第165條規定自100年7月14日起至100年7月18日止停止股票過戶登記；凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國100年7月13日下午五時前駕臨本公司股務代理機構台新銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1，電話02-25048125)辦理股票過戶。郵寄辦理過戶者以寄達日為準。四、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內採實體股票交付，屆時另行公告並分函通知各股東。五、茲將本公司最近三年度經勤業眾信會計師事務所郭文吉會計師、許庭禎會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表已公告。六、財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。七、特此公告

主旨： 本公司99年股東常會決議不配發股利 公告內容 1.股東會決議日期:99年6月18日。2.發放股利種類及金額:無配發股票股利及現金股利

主旨： 隨身遊戲股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/18 停止過戶日期起日：99/04/20 停止過戶日期迄日：99/06/18 公告內容： 一、董事會決議日期: 九十九年三月十九日。二、股東會召開日期: 九十九年六月十八日 (星期五)上午九時正。三、股東會召開地點: 台北縣永和市保生路2 號22樓大會議室。四、召集事由:(一)報告事項1.九十八年度營業報告。2.九十八年度監察人審查報告。(二)承認事項1.九十八年度營業報告書暨財務報表承認案。2.九十八年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部份條文案。2.修訂「股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」部份條文案。(四)選舉事項:無。(伍)臨時動議:無。五、停止過戶起始日期: 九十九年四月二十日。六、停止過戶截止日期: 九十九年六月十八日。　 (一)辦理過戶日期時間:九十九年四月十九日六時三十分前(24小時制)。　 (二)辦理過戶機構名稱：本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(電話：02-2504-8125)。　 (三)辦理過戶方式：股東駕臨過戶機構或掛號郵寄郵寄以郵戳日為憑）。七、其他應公告事項：八、特此公告

主旨： 更正 隨身遊戲股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/18 停止過戶日期起日：99/04/20 停止過戶日期迄日：99/06/18 公告內容： 一、董事會決議日期: 九十九年三月十九日。二、股東會召開日期: 九十九年六月十八日 (星期五)上午九時正。三、股東會召開地點: 台北縣永和市保生路2 號22樓大會議室。四、召集事由:(一)報告事項1.九十八年度營業報告。2.九十八年度監察人審查報告。(二)承認事項1.九十八年度營業報告書暨財務報表承認案。2.九十八年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」部份條文案。(四)選舉事項:無。(伍)臨時動議:無。五、停止過戶起始日期: 九十九年四月二十日。六、停止過戶截止日期: 九十九年六月十八日。　 (一)辦理過戶日期時間：九十九年四月十九日十七時前。　 (二)辦理過戶機構名稱：本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(電話：02-2504-8125)。　 (三)辦理過戶方式：股東駕臨過戶機構或掛號郵寄(郵寄以郵戳日為憑)。七、其他應公告事項：八、特此公告

1.董事會通過日期(事實發生日):98/06/172.舊會計師事務所名稱:資誠會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李運鞭4.舊任簽證會計師姓名2:李燕松5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:郭文吉7.新任簽證會計師姓名2:許庭禎8.變更會計師之原因:本公司為因應內部管理之需要，原委任資誠會計師事務所李運鞭會計師及李燕松會計師辦理各項財務報表之查核簽證事項，自民國九十八年年報(含)起改委任勤業眾信會計師事務所郭文吉會計師及許庭禎會計師辦理。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/06/1711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:簽訂委任契約事實已確認

1.股東會決議日:98/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃惠玲(吉輝投資股份有限公司代表人):本公司董事長。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:98/06/17~101/06/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司98年度股東常會全體出席股東同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:@黃惠玲(吉輝投資股份有限公司代表人):本公司董事長。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:隨身遊戲(上海)信息科技諮詢有限公司董事長上海沃根信息技術有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:隨身遊戲(上海)信息科技諮詢有限公司:上海市浦東新區虹星路558號10幢3號上海沃根信息技術有限公司:上海市浦東新區虹星路558號10幢4號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:隨身遊戲(上海)信息科技諮詢有限公司:資訊處理及資訊供應服務業上海沃根信息技術有限公司:資訊處理及資訊供應服務業10.對本公司財務業務之影響程度:藉以拓展大陸市場。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告主旨： 本公司自九十八年年報(含)起更換會計師事務所及簽證會計師 董事會通過日期(事實發生日)： 民國98年6月17日 舊會計師事務所名稱： 資誠會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1： 李運鞭 舊任簽證會計師姓名2： 李燕松 新會計師事務所名稱： 勤業眾信會計師事務所 新任簽證會計師姓名1： 郭文吉 新任簽證會計師姓名2： 許庭禎 變更會計師之原因： 本公司為因應內部管理之需要，原委任資誠會計師事務所李運鞭會計師及李燕松會計師辦理各項財務報表之查核簽證事項，自民國九十八年年報(含)起改委任勤業眾信會計師事務所郭文吉會計師及許庭禎會計師辦理。 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任： 公司主動終止委任 公司通知或接獲通知終止之日期： 民國98年6月17日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議： 否 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)： 不適用 公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)： 不適用 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答： 是 其他應敘明事項： 簽訂委任契約事實已確認

1.發生變動日期:98/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事：吉輝投資股份有限公司代表人：黃惠玲董事：民凱企業股份有限公司代表人：黃菘滌董事：國際漢華投資股份有限公司代表人:張宜旻董事：林榮照董事：林紹琪監察人：李香雲監察人：林瑞文監察人：黃振峰3.新任者姓名及簡歷:董事：吉輝投資股份有限公司代表人：黃惠玲董事：民凱企業股份有限公司代表人：黃菘滌董事：漢宇創業投資股份有限公司代表人：張宜旻董事：林榮照董事：李香雲監察人：林瑞文監察人：黃振峰4.異動原因:任期屆滿。5.新任董事選任時持股數:董事：吉輝投資股份有限公司-1,336,500股董事：民凱企業股份有限公司-735,075股董事：漢宇創業投資股份有限公司- 249,925股董事：林榮照 -26,730股董事：李香雲 -0股監察人：林瑞文- 0股監察人：黃振峰 -481,140股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/07/18~98/07/177.新任生效日期:98/06/178.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:98/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事：吉輝投資股份有限公司代表人：黃惠玲董事：民凱企業股份有限公司代表人：黃菘滌董事：林榮照董事：林紹琪監察人：李香雲監察人：林瑞文監察人：黃振峰3.新任者姓名及簡歷:董事：吉輝投資股份有限公司代表人：黃惠玲董事：民凱企業股份有限公司代表人：黃菘滌董事：漢宇創業投資股份有限公司代表人：張宜旻董事：林榮照董事：李香雲監察人：林瑞文監察人：黃振峰4.異動原因:任期屆滿。5.新任董事選任時持股數:董事：吉輝投資股份有限公司-1,336,500股董事：民凱企業股份有限公司-735,075股董事：漢宇創業投資股份有限公司- 249,925股董事：林榮照 -26,730股董事：李香雲 -0股監察人：林瑞文- 0股監察人：黃振峰 -481,140股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/07/18~98/07/177.新任生效日期:98/06/178.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

主旨： 本公司98年股東常會決議不配發股利 公告內容 1.股東會決議日期：98年6月17日。2.發放股利種類及金額：無配發股票股利及現金股利

民國 98 年 05 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 13,562 13,965 去年同期 14,631 14,815 增減金額 -1,069 -850 增減百分比 -7.31 -5.74 本年累計 73,249 72,431 去年累計 70,994 73,728 增減金額 2,255 -1,297 增減百分比 3.18 -1.76 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.事實發生日:97/10/012.發生緣由:公司因應內部組織調整進行遊戲部門人員縮編3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無