雅士晶業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:100/03/152.重要決議事項:(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序 」案(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案(三)通過修訂「背書保證作業程序」案(四)通過訂定「誠信經營守則」案(五)通過訂定「道德行為準則」案(六)改選董事及監察人案當選名單董事：陳勝雄董事：陳于津董事：嵩益實業股份有限公司董事：宏達電投資股份有限公司董事：方志彰獨立董事：張文秀獨立董事：金文悅監察人：林政寬監察人：盧泰(穴+?)監察人：沈聰鈴(七)：通過解除新任董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/03/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司100年度第一次股東臨時會新選任之董事3.許可從事競業行為之項目:董事有為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：陳勝雄董事：陳于津7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：陳勝雄廣州市崇禾晶業光學科技有限公司 董事廣州市福邑連發光學科技有限公司 董事董事：陳于津廣州市崇禾晶業光學科技有限公司 董事廣州市福邑連發光學科技有限公司 監事8.所擔任該大陸地區事業地址:廣州市崇禾晶業光學科技有限公司：廣東省廣州市花都區花山鎮兩龍村華僑工業園育才路廣州市福邑連發光學科技有限公司：廣東省廣州市新華街鏡湖工業區迎春路6號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:手機面板、及光學玻璃相關產品之製造10.對本公司財務業務之影響程度:廣州市崇禾晶業光學科技有限公司及廣州市福邑連發光學科技有限公司皆為本公司100%投資之轉投資公司11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/152.公司名稱:雅士晶業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:100/3/11日本地震對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/03/152.舊任者姓名及簡歷:陳勝雄，雅士晶業股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:陳勝雄，雅士晶業股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:改選後之選任6.新任生效日期:100/03/157.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/03/152.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：張文秀 永豐會計師事務所所長獨立董事：金文悅 協合國際法律事務所律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:100/03/158.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/03/152.舊任者姓名及簡歷:陳于津 雅士晶業股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:陳于津 雅士晶業股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:董事改選重新聘任6.新任生效日期:100/03/157.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過間接投資大陸地區廣州市崇禾晶業光學科技有限公司及廣州市福邑連發光學科技有限公司1.事實發生日:2011/02/162.本次新增（減少）投資方式:(1)透過子公司Elegant Art Technology Corp.(賽席爾商)投資廣州市崇禾晶業光學科技有限公司美金300萬元。(2)透過子公司Elegant Art Technology Corp.(賽席爾商)轉投資Joy Ocean Corp.再透過Joy Ocean Corp.(模里西斯)轉投資廣州市福邑連發光學科技有限公司美金250萬元。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：無每單位價格：無交易總金額：美金550萬4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:(1)廣州市崇禾晶業光學科技有限公司(2)廣州市福邑連發光學科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:(1)廣州市崇禾晶業光學科技有限公司：美金7,000仟元(2)廣州市福邑連發光學科技有限公司：美金10,000仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:(1)廣州市崇禾晶業光學科技有限公司：美金3,000仟元(2)廣州市福邑連發光學科技有限公司：美金2,500仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:手機玻璃面板8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金15,850仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金21,350仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:150%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:117%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:124%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金15,850仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:111%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:87%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:92%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:無21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:100/02/162.投資計劃內容:(1).投資地區：越南(2).投資金額：美金1,500萬元。(3).被投資公司名稱：Luminous Optical Technology (Vietman)Co., Ltd.3.預計投資投入日期:授權董事長分次進行4.資金來源:自有資金5.具體目的::為順應經濟情勢掌握商機及拓展營運規模。6.其它應敘明事項:無