雅士晶業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/06/202.公司名稱:雅士晶業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:臺灣新北地方法院檢察署於今日發函本公司為協助其偵辦案件，協請本公司提供與該案有關之交易傳票，以供偵查。6.因應措施:本公司將依其需要，全力協助調查。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/05/072.公司名稱:雅士晶業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:關於102年4月29日新聞報導本公司員工招待台電員工喝花酒及將劣質變壓器產品交給台電公司，以及昨天(5/6)法務部廉政署對本公司員工及機電事業處執行搜索 調查乙事，特此說明。 (1)經查該報導招待台電員工喝花酒乙事，係為員工個人行為與本公司無關，但該員工 因嚴重影響公司形象及其直屬主管因督導不周，本公司已依公司管理辦法予以懲處。 (2)本公司及公司負責人並未經傳喚或調查，但會依法全力配合司法調查。 (3)前述新聞報導內容未臻完整，自99年度至今，本公司未如報導所述取得高達15億元 之標案。 (4)本公司之變壓器均依照台電合約規定生產，並經合格驗收完成，絕無報導中所述之 招待台電喝花酒讓劣質變壓器過關之行為。 (5)本公司仍將秉持一貫之守法、公開原則，絕無違反法律或道德之情事，本公司也將 全力配合司法調查。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/05/062.公司名稱:雅士晶業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:法務部廉政署至本公司搜索調查6.因應措施:本公司基於誠信及資訊公開原則，依規定於公開資訊觀測站說明。7.其他應敘明事項:(1)本公司均依相關法律規定經營，並無不法。針對此次調查行動，本公司完全配 合調查，並提供一切必要之資訊以供查詢。 (2)本公司之營運與財務一切正常，不受影響。 (3)若干媒體之部分報導與事實不符，本公司已於102年4月29日公告之重大訊息已 作出相關說明。

1. 董事會決議日期：2013/05/06　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,429,050　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：2,526,000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：16,844,923　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:聯合報2.報導日期:102/04/293.報導內容:廠商招待台電員工喝花酒法部調查4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司絕無從事報導中所述之招待廠商喝花酒讓劣質變壓器驗收過關之行為。 (2)本公司並無取得台電高達十五億之標案，且本公司之變壓器皆依照規定生產， 並經台電合格驗收完成，絕無報導中所述，『告訴雅士晶業公司「自己驗收就好」 。廠商事後拿出被竄改過的數據，交由陳回台北交差。』，本公司秉持一貫之守法、 公開原則，絕無違反法律或道德之情事，特此聲明。 (3)報導內容與台電員工喝花酒之行為，本公司將進行內部調查，若經查屬實， 將進行相關懲處。 6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/03/182.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段85號15樓4.召集事由:(1)報告事項 A.本公司101年度營業報告案。 B.監察人審查101年度決算表冊報告案。 C.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 (2)承認事項 A.承認本公司101年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 B.承認本公司101年度盈餘分派案。 (3)討論事項 A.討論修訂本公司「公司章程」案。 B.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 C.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:開會時間為102年6月28日(星期五)上午九時正;有關本公司盈餘分配內容, 預定於股東會四十天前另行公告。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:LUMINOUS OPTICAL TECHNOLOGY(VIENT NAM)CO., LTD.2.事實發生日:102/3/18~102/3/183.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金5,000仟元(約新台幣150,000仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:本公司轉投資100%持有之子公司Elegant Art Technology Corp. (塞席爾商)，再轉投資100%持有之孫公司LUMINOUS OPTICAL TECHNOLOGY(VIENT NAM)CO., LTD.5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：參與該公司增資 契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議通過11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有之數量：US22,000仟元資本額 累積持有之金額：US22,000仟元元(約新台幣637,590仟元) 持股比例：100%12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/12/242.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/10/01~101/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上市申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/12/245.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/10/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：謝佳亮獨立董事：蔡中元獨立董事：王佑生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

公告本公司101年第2次股東臨時會增補選董事三分之一以上 董事發生變動1.發生變動日期:101/10/112.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：金文悅3.新任者姓名及簡歷:董 事：謝佳亮獨立董事：蔡中元獨立董事：王佑生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:任期內增補選3席董事(含2席獨立董事)。6.新任董事選任時持股數:董 事：謝佳亮 持股數0股獨立董事：蔡中元 持股數0股獨立董事：王佑生 持股數0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/03/15~103/03/148.新任生效日期:101/10/119.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/10/112.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 金文悅3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 蔡中元獨立董事 王佑生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:任期內增補選3席董事(含2席獨立董事)。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/03/15~103/03/147.新任生效日期:101/10/118.同任期董事變動比率:4/99.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/10/112.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：金文悅3.新任者姓名及簡歷:董 事：謝佳亮獨立董事：蔡中元獨立董事：王佑生4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:任期內增補選3席董事(含2席獨立董事)。6.新任董事選任時持股數:董 事：謝佳亮 持股數：0股獨立董事：蔡中元 持股數：0股獨立董事：王佑生 持股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/03/15~103/03/148.新任生效日期:101/10/119.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:101/10/112.重要決議事項:一、討論事項(一)A.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。B.修訂本公司「背書保證作業程序」案。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。二、選舉事項A.增補選董事及獨立董事案。選舉結果：當選人：董事：謝佳亮、獨立董事：蔡中元、獨立董事：王佑生。三、討論事項(二)A.解除本公司董事競業禁止之限制。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。四、臨時動議(無)3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/10/042.舊任者姓名及簡歷:董事：陳于津3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之ㄧ。6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/03/15 ~ 103/03/148.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/08/222.股東臨時會召開日期:101/10/113.股東臨時會召開地點:台北市忠孝東路一段85號15樓4.召集事由:(1)討論事項： A.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 B.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (2)選舉事項： A.增補選董事及獨立董事案。 (3)討論事項： A.解除董事競業禁止之限制案。 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/09/126.停止過戶截止日期:101/10/117.其他應敘明事項:NA

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:LUMINOUS OPTICAL TECHNOLOGY(VIENT NAM)CO., LTD.2.事實發生日:101/8/22~101/8/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金2,000,000(約新台幣60,000,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:本公司轉投資100%持有之子公司Elegant Art Technology Corp. (塞席爾商)，再轉投資100%持有之孫公司LTD.LUMINOUS OPTICAL TECHNOLOGY(VIENT NAM)CO., LTD.5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：參與該公司增資 契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議通過11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有之數量：US17,000,000資本額 累積持有之金額：US17,000,000元(約新台幣504,910,500元) 持股比例：100%12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:不適用13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司民國101年發放現金股利公告公告內容：一、本公司於民國101年6月15日股東常會決議通過，分派股東現金股利新台幣60,858,100元，每股配發金額依除息基準日民國101年7月21日股東名簿記載之股東及其持有股份計算之，每股配發新台幣1.0元。二、現金股利預計於民國101年8月24日（星期五）委由本公司股務代理機構康和綜合證券股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放，匯費及郵資由股東自行負擔。三、特此公告。

1.臨時股東會日期:101/08/152.重要決議事項:討論事項 A.修訂本公司「公司章程」案。 3.其它應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利60,858,100元(每股配發1.0元/股)4.除權（息）交易日:101/07/135.最後過戶日:101/07/166.停止過戶起始日期:101/07/177.停止過戶截止日期:101/07/218.除權（息）基準日:101/07/219.其他應敘明事項:現金股利發放日：101/8/24。

1.發生變動日期:101/08/142.舊任者姓名及簡歷:金文悅3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/03/15 ~ 103/03/147.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無