雅士晶業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:101/06/272.股東臨時會召開日期:101/08/153.股東臨時會召開地點:台北市忠孝東路一段85號15樓4.召集事由:(1)討論事項 A.討論修訂本公司「公司章程」案。 (2)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/07/176.停止過戶截止日期:101/08/157.其他應敘明事項:開會時間為101年8月15日(星期三)上午九時正

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利60,858,100元(每股配發1.0元/股)4.除權（息）交易日:101/07/135.最後過戶日:101/07/166.停止過戶起始日期:101/07/177.停止過戶截止日期:101/07/218.除權（息）基準日:101/07/219.其他應敘明事項:現金股利發放日將另行公告。

1.事實發生日:101/06/272.公司名稱:雅士晶業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由群益金鼎證券(股)公司股務代理部代辦，自101年7月16日起，改由康和綜合證券(股)公司 股務代理部辦理。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:凡本公司股東自101年7月16日起洽辦股票過戶、領息或配股、 變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及 其他相關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至 110台北市信義區基隆路一段176號B1，電話:(02)8787-1888 康和綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:(1)報告事項 A.本公司一○○年度營業報告案。 B.監察人審查一○○年度決算表冊報告案。 C.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 (2)承認事項 A.承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 B.承認本公司一○○年度盈餘分配案。 (3)討論事項 A.修訂本公司「公司章程」案。 B.修訂本公司「股東會議事規則」案。 C.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 D.辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股公開承銷案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:101/05/162.公司名稱:雅士晶業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:會計師查核報告誤傳為提及其他會計師查核工作之修正式無保留意見查核報告， 更正為不提及其他會計師查核工作之無保留意見查核報告。 原公告之財務報表並無變動，且對財務業務無重大影響。 6.因應措施:將重新更正後上傳於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:101/05/153.舊任者姓名、級職及簡歷:梁乃悅 協理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳武雄 協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:101/05/158.新任者聯絡電話:(02)7725-00089.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/04/232.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣60,858,100元(每股1.0元)。3.其他應敘明事項:(1)員工紅利新台幣7,362,652元。 (2)董監事酬勞新台幣2,200,000元。 (3)員工紅利及董監酬勞全數以現金方式發放。 (4)本股利分配案俟提101年股東常會決議通過並呈主管機關核備後，授權董事會 另訂配股、配息基準日、發放日及其他相關事宜。 (5)如嗣後因買回本公司股份庫藏股轉讓及註銷、可轉換公司債轉換或員工認股 權憑證行使等，致影響流通在外股數，股東配息、配股率因此發生變動者，擬 提請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段85號15樓4.召集事由:(1)報告事項 A.本公司一○○年度營業報告案。 B.監察人審查一○○年度決算表冊報告案。 C.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 (2)承認事項 A.承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。 (3)討論事項 A.討論本公司一○○年度盈餘分派案。 B.討論修訂本公司「公司章程」案。 C.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 D.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 E.辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股公開承銷案。 F.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:開會時間為101年6月15日(星期五)上午九時正;有關本公司盈餘分配內容, 預定於股東會四十天前另行公告。

公告本公司董事會通過間接投資大陸地區廣州市福邑連發光學科技有限公司1.事實發生日:2012/03/232.本次新增（減少）投資方式:子公司Elegant Art Technology Corp.(賽席爾商)轉投資Joy Ocean Corp.再透過Joy Ocean Corp.(模里西斯)轉投資廣州市福邑連發光學科技有限公司美金2,500仟元。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：無每單位價格：無交易總金額：美金2,500仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:廣州市福邑連發光學科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金13,500仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金2,500仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:手機玻璃面板8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金13,500仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金27,000仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:135.03%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:39.50%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:56.90%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金24,500仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:122.71%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:35.90%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:51.71%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:無21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:為其於大陸孫公司之營運資金需求30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

臺灣證券交易所於今(20)日接獲雅士晶業股份有限公司(代號：3471)函知該公司擬撤回其所申請股票上市案。臺灣證券交易所於今(20)日接獲雅士晶業股份有限公司(代號：3471)函知該公司擬撤回其所申請股票上市案。 發布時間︰民國101年02月20日 19:02 新聞稿內容：臺灣證券交易所於今(20)日接獲雅士晶業股份有限公司(代號：3471)函知該公司擬撤回其所申請股票上市案。證交所表示，雅士晶業(股)公司於100年9月30日申請其股票上市，嗣因主辦券商輔導團隊異動，經董事會決議自動撤回股票上市案，並待新任主辦輔導券商申報輔導期滿後再行送件。

公告本公司董事會決議撤回本公司上市申請案，待適當時機再重新申請上市1.事實發生日:101/02/172.公司名稱:雅士晶業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司基於主辦輔導券商之團隊成員異動，恐影響股票上市案未來之審議進度，故擬進行主辦輔導券商之更換，並撤回股票上市申請案。 6.因應措施:於適當時機再為上市案之申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，故此案對本公司財務業務並無重大之影響。

1.事實發生日:100/12/28 2.公司名稱:雅士晶業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司100年12月28日薪酬委員會重要決議事項 (1)通過本公司101年度董事長報酬案。(2)通過本公司經理人報酬案。(3)通過本公司經理人100年度年終獎金案。(4)通過本公司獨立董事報酬及車馬費。6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無

雅士晶業(股)公司於100年9月30日申請股票上市 發布時間︰民國100年09月30日 12:00 標題列：雅士晶業(股)公司於100年9月30日申請股票上市新聞稿內容：雅士晶業股份有限公司(代號：3471)於100年9月30日向臺灣證券交易所送件申請股票上市，本年度截至今(30)日共計有22家國內公司申請股票上市。雅士晶業(股)公司公開說明書摘要如下：一、公司負責人：陳勝雄董事長二、公司地址：台北市忠孝東路一段85號15樓三、實收資本額：608,581仟元四、主要產品：手機面板、底板之保護玻璃相關產品五、99年度稅前純益：235,664仟元六、99年度每股稅後盈餘：4.75元

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:100/09/282.委請會計師執行內部控制專案審查日期:99/07/01~100/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上市申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/09/285.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:ELEGANT ART TECHNOLOGY CORP.2.事實發生日:100/6/14~100/8/153.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金4,500,000(約新台幣129,699,230元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:ELEGANT ART TECHNOLOGY CORP.為本公司100%持有之子公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:付款條件：參與該公司增資契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有之數量：34,850,000股累積持有之金額：US34,850,000元(約新台幣1,056,803,305元) 持股比例：100%12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:不適用13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:不適用15.每股淨值（Ａ）:16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不

1.事實發生日:2011/01/182.本次新增（減少）投資方式:透過子公司Elegant Art Technology Corp.(賽席爾商)轉投資Joy Ocean Corp.再透過Joy Ocean Corp.(模里西斯)轉投資廣州市福邑連發光學科技有限公司美金400萬元3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：無每單位價格：無交易總金額：美金400萬4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:廣州市福邑連發光學科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金5,506仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金4,000仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:手機玻璃面板8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金9,506仟元(約新台幣297,188千元)12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金17,000仟元(約新台幣495,210千元)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:115.7014.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:90.72%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:95.73%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金15,850仟元(約新台幣500,188千元)17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:116.87%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:91.63%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:96.69%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:無21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:ELEGANT ART TECHNOLOGY CORP.2.事實發生日:99/12/21~100/3/233.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金11,800,000(約新台幣347,722,426元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:ELEGANT ART TECHNOLOGY CORP.為本公司100%持有之子公司5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:付款條件：參與該公司增資契約限制條款及其他重要約定事項：無10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累積持有之數量：US27,850,000資本額累積持有之金額：US27,850,000元(約新台幣855,095,566元) 持股比例：100%12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:總資產比例：58.79% 股東權益比例：66.36% 最近期財務報表中營運資金數額：364,375仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.每股淨值（Ａ）:16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.事實發生日:100/07/052.公司名稱:雅士晶業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)為符合行政院金管會發布之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」中有關薪酬委員會成員資格規定，陳勝雄董事長業已於100年6月20日辭去本公司薪酬委員會委員職務。(2)本公司於100年7月5日董事會補行委任陳于津總經理擔任薪酬委員會委員，任期自即日起至103年3月14日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/06/092.舊任者姓名及簡歷:盧泰容3.新任者姓名及簡歷:林嘉彥4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/03/15~103/03/148.新任生效日期:100/06/099.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/092.重要決議事項:(1)報告事項A.本公司九十九年度營業報告案。B.監察人審查九十九年度決算表冊報告案。C.本公司背書保證情形報告。(2)承認事項A.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。B.本公司九十九年度盈餘分派案。(3)討論事項A.修訂本公司「公司章程」案。B.修訂本公司「公司章程」案。C.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。D.修訂本公司「股東會議事規則」案。E.擬向臺灣證券交易所股份有限公司申請股票上市案。F.辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股公開承銷案。(4)選舉事項A.補選監察人一名當選名單：監察人 林嘉彥3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無