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本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期：114/08/08

2.股東臨時會召開日期：114/09/05

3.股東臨時會召開地點：臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓(台北生技園區會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選獨立董事三席案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：114/08/07

11.停止過戶截止日期：114/09/05

12.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自114年8月21日至114年9月2日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：stockservices.tdcc.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):49,162

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,678

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(113,032)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(128,915)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(128,915)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(128,915)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.45)

11.期末總資產(仟元):817,729

12.期末總負債(仟元):133,937

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):683,792

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/08/08

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:李竹盛

4.舊任者簡歷:輯潛資本投資股份有限公司 董事長暨執行長

5.新任者姓名:無

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人因素辭職

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/16~115/03/09

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:本公司於114年8月8日接獲辭任書，辭任生效日為114年8月8日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期：114/07/18

2.股東臨時會召開日期：114/09/05

3.股東臨時會召開地點：臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓(台北生技園區會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：選舉事項

(1)：補選獨立董事三席案。

6.召集事由二：其他事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：114/08/07

9.停止過戶截止日期：114/09/05

10.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自114年8月21日至114年9月2日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：stockservices.tdcc.com.tw

1.發生變動日期:114/07/18

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:獨立董事管中閔

6.新任者簡歷:華邦電子(股)公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事會通過新增委任第一屆薪資報酬委員會成員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/16~115/03/09

10.新任生效日期:114/07/18

11.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:114/07/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:王欣怡 安侯建業聯合會計師事務所審計部主任

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳佩琪 友華生技醫藥股份有限公司會計副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:經董事會通過任命

7.生效日期:114/07/18

8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/07/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:周磊

4.舊任者簡歷:網路家庭國際資訊股份有限公司財務長

5.新任者職稱及姓名:無

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人因素辭職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/21~115/03/09

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:2/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於114年7月10日接獲辭任書，辭職日於114年9月4日生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/07/10

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:周磊

4.舊任者簡歷:網路家庭國際資訊股份有限公司財務長

5.新任者姓名:無

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人因素辭職

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/21~115/03/09

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:本公司於114年7月10日接獲辭任書，辭職日於114年9月4日生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/07/01

2.法人名稱:睿水投資股份有限公司

3.舊任者姓名:陳曾揚

4.舊任者簡歷:睿水投資股份有限公司監察人

5.新任者姓名:盧心怡

6.新任者簡歷:雲象科技股份有限公司監察人

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/03/10至115/03/09

9.新任生效日期:114/07/01

10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:張鴻仁

4.舊任者簡歷:上騰生技顧問(股)公司 董事長兼總經理

5.新任者職稱及姓名:無

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人因素辭職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/21~115/03/09

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/8

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

於114年6月30日接獲辭任書，辭職日於114年6月30日生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:張鴻仁

4.舊任者簡歷:上騰生技顧問(股)公司 董事長兼總經理

5.新任者姓名:無

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人因素辭職

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/21~115/03/09

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:於114年6月30日接獲辭任書，辭職日於114年6月30日生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/06/30

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:張鴻仁

4.舊任者簡歷:上騰生技顧問(股)公司 董事長兼總經理

5.新任者姓名:無

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人因素辭職

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/16~115/03/09

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:於114年6月30日接獲辭任書，辭職日於114年6月30日生效。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5)通過本公司擬申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。

(6)通過辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(櫃)或臺灣創新板有價證券之上市

前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/11

2.法人名稱:睿水投資股份有限公司

3.舊任者姓名:雷逸蘭

4.舊任者簡歷:睿水投資股份有限公司董事

5.新任者姓名:陳曾揚

6.新任者簡歷:睿水投資股份有限公司監察人

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/03/10至115/03/09

9.新任生效日期:114/06/11

10.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30

事實發生日：114/05/07

1.召開法人說明會之日期：114/05/07

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券總公司)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司民國114年第一次股東臨時會獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/04/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)監察人:康炯宏

(2)監察人:盧心怡

4.舊任者簡歷:

(1)雲象科技股份有限公司監察人

(2)雲象科技股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事:管中閔

(2)獨立董事:張鴻仁

(3)獨立董事:周磊

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:管中閔

臺灣大學臺大講座教授與財務金融系特聘教授

華邦電子股份有限公司獨立董事

(2)獨立董事:張鴻仁

上騰生技顧問股份有限公司董事長兼總經理

上準微流體股份有限公司董事長

(3)獨立董事:周磊

網路家庭國際資訊股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選獨立董事

9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事:管中閔，0股。

(2)獨立董事:張鴻仁，0股。

(3)獨立董事:周磊，0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/10~115/03/09

11.新任生效日期:114/04/21

12.同任期董事變動比率:3/8

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:2/2

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司原設置五席董事及二席監察人，配合審計委員會之成立

增選後為九席董事，其中包含四席獨立董事，惟獨立董事候選

人一席因業務繁忙請辭提名，故缺額一席，監察人於審計委員

會成立時解任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/04/21

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事:管中閔

獨立董事:張鴻仁

獨立董事:周磊

6.新任者簡歷:

獨立董事:管中閔;華邦電子(股)公司 獨立董事

獨立董事:張鴻仁;上騰生技顧問(股)公司 董事長兼總經理

獨立董事:周磊;網路家庭國際資訊(股)公司 財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/04/21

11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/04/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人監察人:康炯宏

(2)自然人監察人:盧心怡

4.舊任者簡歷:

(1)康炯宏:樹德診所院長

(2)盧心怡:北市陽明醫院醫檢師

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:因成立審計委員會取代監察人，監察人自然解任

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/10~115/03/09

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:2/2

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

本公司114年第一次股東臨時會通過解除董事(含獨立董事)競業禁止限制案

1.股東會決議日:114/04/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:葉肇元

(2)董事:葉一忠

(3)董事:廣達電腦股份有限公司暨代表人謝耀方

(4)董事:國泰創業投資股份有限公司暨代表人蔡志昇

(5)董事:睿水投資股份有限公司

(6)獨立董事:管中閔

(7)獨立董事:張鴻仁

(8)獨立董事:周磊

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之公司之職務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經已發行股份總數過半數股東之出席，

經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/04/10

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:臺北市南港區忠孝東路7段508號1樓(台北生技園區會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業報告。

(2)本公司民國113年度監察人查核報告。

(3)本公司民國113年度健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)本公司擬申請股票上市(櫃)或申請臺灣創新板有價證券之上市案。

(7)擬辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(櫃)或臺灣創新板有價證券之

上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。