雲豹能源科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:公司治理主管

2.發生變動日期:111/06/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林大翔

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/06/28

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/28

2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項

(1)股東常會日期:111/06/28

(2)重要決議事項:

A、報告事項：

a.110年度營業報告。

b.審計委員會審查110年度決算表冊報告。

c.110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

d.修訂本公司「資金辦理專案運用、公共及社會福利事業投資準則」案報告。

B、承認事項：

a.通過110年度營業報告書暨財務報表承認案。

b.通過110年度盈餘分派案。

C、討論事項一：

通過修訂本公司「董事選任程序」案。

D、選舉事項：

補選本公司第八屆董事一席案。

董事當選人：

邢開國

E、討論事項二：

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/28

2.發生緣由:原嚴成均董事業於民國110年6月30日辭任，致董事會人數不足章定人數，故

於最近一次股東會補選董事一席

3.因應措施:邢開國先生經本公司111年股東常會補選擔任董事乙職

4.其他應敘明事項:生效日為111年6月28日

依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第四款

1.事實發生日:111/06/02

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:煒盛廢水處理股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):5,542,897

(4)原背書保證之餘額(仟元):120,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):294,319

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):414,319

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):96,385

(8)本次新增背書保證之原因:

配合子公司銀行申貸提供保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):128,571

(2)累積盈虧金額(仟元):-40,967

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成

(2)日期:

銀行合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成之日期

6.背書保證之總限額(仟元):

8,868,635

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,678,948

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

120.83

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

28.19

10.其他應敘明事項:

無

公告本公司董事會決議出售台灣環風控股(股)公司 （以下稱「台灣環風」）股權

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

台灣環風之普通股

2.事實發生日:111/6/2~111/6/2

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:10,935,000股

每單位價格:每股不低於美金0.26元(約新台幣7.53元)

交易總金額:不低於美金2,809仟元(約新台幣82,304仟元)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

台亞風能(股)有限公司（以下稱「台亞風能」）：非本公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

處分利益約為新台幣0仟元至新台幣317,360仟元間，係依據本案可滿足之交割條件而定

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交割條件：

(1)第一期款：本公司與台亞風能簽署股權買賣合約及費用分攤合約後

(2)第二期款：台亞風能與第三方買家交易完成後

(3)第三期款：台灣環風與經濟部簽署行政契約後

(4)第四期款：台灣環風之風場專案融資到位後

(5)第五期款：待台灣環風之風場完成併網後

契約限制條款：無

其他重要約定事項：

本案因應合約要求，總價金需視經濟部公告獲配容量結果而調整，

預估總價金區間為美金約2,809仟元（約當新台幣82,304仟元）

至美金約14,045仟元（約當新台幣411,517仟元）

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

參考公司最近期會計師簽證之財務報表、公允價值評價報告及

會計師出具之交易價格合理性意見書，經董事會決議通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

3.05元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：0股

累積持有金額：0元

累積持股比率：0 %

權力受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占最近期個體財報總資產比例：47.26%

占最近期合併財報歸屬於母公司業主之權益：75.61%

最近期個體財報之營運資金：新台幣481,922仟元

14.經紀人及經紀費用:

無此情事

15.取得或處分之具體目的或用途:

處分策略投資標的

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國111年06月02日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國111年06月02日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

壹詳聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

謝欣穎

23.會計師開業證書字號:

(104)台財稅登字第4679號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用(本案無資金需求)

28.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:111/06/02

2.公司名稱:雲豹能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過新北市政府再生能源投標案，

並授權董事長全權處理投標相關事宜

6.因應措施:相關交易條件，得標後再另行公告

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/05/102.公司名稱:雲豹能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司111年4月份資金貸與明細表實際動支金額6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司111年4月份資金貸與明細表實際動支金額7.更正前金額/內容/頁次:貸出資金之公司:雲豹能源科技(股)公司貸與對象:煒盛廢水處理(股)公司實際動支金額為50,000仟元。8.更正後金額/內容/頁次:貸出資金之公司:雲豹能源科技(股)公司貸與對象:煒盛廢水處理(股)公司實際動支金額為0。9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無         

1.事實發生日:111/04/292.公司名稱:雲豹能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司110年10月份到111年1月份資金貸放餘額資訊6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司110年10月份到111年1月份資金貸放餘額資訊7.更正前金額/內容/頁次:110年10月本公司資金貸放餘額: 80,000仟元;上月資金貸放餘額:184,556仟元110年11月本公司資金貸放餘額: 80,000仟元;上月資金貸放餘額: 80,000仟元110年12月本公司資金貸放餘額:130,000仟元;上月資金貸放餘額: 80,000仟元111年 1月 上月資金貸放餘額: 130,000仟元8.更正後金額/內容/頁次:110年10月本公司資金貸放餘額: 70,000仟元;上月資金貸放餘額:174,556仟元110年11月本公司資金貸放餘額: 70,000仟元;上月資金貸放餘額: 70,000仟元110年12月本公司資金貸放餘額:120,000仟元;上月資金貸放餘額: 70,000仟元111年 1月 上月資金貸放餘額: 120,000仟元9.因應措施:無10.其他應敘明事項:無         

公告本公司董事會決議通過對子公司台普威能源股份有限 公司及煒盛廢水處理股份有限公司之原持有股份釋股暨放棄參與 該子公司之現金增資計畫 1.事實發生日:111/04/072.公司名稱:雲豹能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、為持續推動雲豹能源集團發展計畫，配合子公司台普威及煒盛之營運發展、吸引與留任人才、整合集團內外部資源與引進策略性投資人或財務性投資人，暨規劃未來申請股票上市(櫃)之股權分散事宜，擬在維持本公司及本公司控制或從屬公司(以下合稱「本公司暨關係企業」)對該計畫上市(櫃)子公司台普威及煒盛控制力(如本案說明三)之情形下，於計畫上市(櫃)前一次或分次辦理現金增資發行新股(如有)時，本公司暨關係企業得辦理釋股及/或放棄認購全部或部分股份，並得依下列方式一次或分次處分其所持有台普威及煒盛之部份股份：1.放棄認購現金增資部份：計畫上市(櫃)子公司台普威及煒盛現金增資發行價格應不低於其決議現金增資之董事會前，最近一期經會計師查核簽證或核閱之財務報表每股淨值。考量其營運發展、吸引及留任專業人才以達提高經營績效之目的，除依法保留現金增資股數10%至15%由台普威及煒盛員工認購以及依證券交易法第28條之1與相關法令規定應全數提撥辦理公開發行與承銷外，本公司暨關係企業得放棄認購台普威及煒盛現金增資之股份，並促請台普威及煒盛在放棄認購股數範圍內以洽特定人認購之方式，對本公司符合資格之股東、本公司暨關係企業之員工及對台普威及煒盛營運發展有助益之策略性投資人或財務性投資人為原則，提出認購要約；其中本公司符合資格之股東係指可認購台普威及煒盛時，本公司最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東，且依其所載持股數按比例計算得認購台普威及煒盛現增新股股數達壹仟股(含)以上者(屆時本公司股東得依相關辦法辦理拼湊)。惟實際現金增資發行價格、特定人之洽定及作業時程等事宜應以台普威及煒盛董事會之決議為準。2.處分持有計畫上市(櫃)子公司之股份：本公司暨關係企業處分計畫上市(櫃)子公司台普威及煒盛之價格應不低於決議處分台普威及煒盛之董事會前，最近一期經會計師查核簽證或核閱之財務報表每股淨值(但如該股票已在證券商營業處所買賣者，應依當時市價定之)。考量台普威及煒盛營運發展、吸引及留任專業人才以達提高經營績效之目的，本公司暨關係企業處分所持有台普威及煒盛股份之交易相對人，將以台普威及煒盛員工、本公司暨關係企業員工及對台普威及煒盛營運發展有助益之策略性投資人或財務性投資人為原則。其實際交易價格、交易相對人之洽定及作業時程等事宜，擬提請股東會授權本公司董事會依當時市場狀況及台普威及煒盛營運情形等訂定之，並按本公司當時之取得或處分資產處理程序規定辦理。二、未來計畫上市(櫃)子公司台普威及煒盛申請登錄興櫃或上市(櫃)相關作業所需釋股，本公司暨關係企業應依相關法令及上市(櫃)相關規範提撥股票供券商認購及過額配售等作業程序，提撥股數與價格則依相關法令及上市(櫃)相關規範、當時市場狀況以及各該計畫上市(櫃)營運情形與承銷商共同議定之。三、辦理完成上述之釋股及/或放棄現金增資認購作業後，本公司暨關係企業對台普威及煒盛之直接或間接綜合持股比例，於其上市(櫃)掛牌時，仍應不低於50%，以保持控制力及發揮集團綜效。6.因應措施:本案經董事會通過，提請股東常會授權董事會全權辦理。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會通過配合申請上市案，初次上市前辦理之 現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案 1.董事會決議日期:111/04/072.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%至15%之股份由本公司員工認購8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬請原股東全數放棄優先認購權利，並全數提撥委託證券承銷商辦理公開承銷之用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購之部分，擬授權董事長洽特定人認購11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同，並採無實體發行12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本次發行計劃之主要內容(包括但不限於發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計劃之事宜，或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東常會授權董事會全權處理

1.事實發生日:111/04/072.公司名稱:雲豹能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)為因應本公司增加資金籌措管道及利於未來長遠發展，擬於本公司股票於證券商營業處所登錄買賣屆滿六個月後，於適當時機向臺灣證券交易所申請股票上市　(2)擬提請股東會通過並授權董事會、董事長於法令許可範圍內，就申請時程、相關法律文件等申請上市相關事宜全權辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/04/072. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,541,816　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/072.審計委員會通過財務報告日期:111/04/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,154,9215.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):482,6806.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):234,1747.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):248,7548.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):230,4749.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):225,83410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.3011.期末總資產(仟元):5,146,47412.期末總負債(仟元):2,759,62713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,217,15814.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/04/072.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣10,589,262元3.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/04/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)通過110年度營業報告書案。(2)通過110年度財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:修訂「取得或處分資產處理程序」、「衍生性金融商品交易處理作業」、「資金貸與他人管理作業辦法」、「背書保證管理作業辦法」、部分內部控制制度及核決權限表。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/04/072.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路1號B1樓(寀蘴國際大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國一一Ｏ年度營業報告(2)本公司民國一一Ｏ年度審計委員會查核報告書(3)本公司民國一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)訂定本公司「公司治理實務守則」案(5)訂定本公司「永續發展實務守則」案6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案(2)本公司民國一一Ｏ年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬申請股票上市案(2)配合本公司申請上市案，初次上市前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案(3)配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司及本公司控制或從屬公司得分次辦理對該子公司台普威能源股份有限公司及煒盛廢水處理股份有限公司釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫(4)修訂本公司「公司章程」案(5)修訂本公司「股東會議事規則」案(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(7)修訂本公司「衍生性金融商品交易處理作業」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/3012.停止過戶截止日期:111/06/2813.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本次股東常會受理股東書面提案期間自111年04月26日起至111年05月05日止，凡有意提案之股東請於111年05月05日17時前以掛號函件(郵寄者以送達本公司日期為憑)寄送至受理處所：雲豹能源科技股份有限公司(114台北市內湖區基湖路1號4樓之1)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.法律事件之當事人:本公司董事長 賴勁麟先生2.法律事件之法院名稱或處分機關:不適用3.法律事件之相關文書案號:不適用4.事實發生日:111/02/245.發生原委（含爭訟標的）:本公司董事長 賴勁麟先生於104年至105年間涉及碩豐數位科技證券交易法案件，經台北地方檢察署及調查局新北市調查處搜索並進行約談乙事6.處理過程:非本公司營運相關，不適用7.對公司財務業務影響及預估影響金額:非本公司營運相關，對本公司財務業務尚無重大影嚮8.因應措施及改善情形:本公司董事長 賴勁麟先生將全力配合偵查，以期儘早釐清真相9.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第四款 1.事實發生日:111/02/212.被背書保證之:(1)公司名稱:煒盛廢水處理股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):4,411,750(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:配合子公司銀行融資提供保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):70,000(2)累積盈虧金額(仟元):6,1325.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成(2)日期:銀行合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成之日期6.背書保證之總限額(仟元):7,058,8007.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2,468,2648.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:139.879.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.0310.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第二款、 第三款及第四款規定公告 1.事實發生日:111/01/252.被背書保證之:(1)公司名稱:台普威能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):4,411,750(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):586,585(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):586,585(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:配合子公司銀行融資提供保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):105,000(2)累積盈虧金額(仟元):-22,7695.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成(2)日期:銀行合約期間屆滿或其他解除保證責任條件已達成之日期6.背書保證之總限額(仟元):7,058,8007.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2,339,0518.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:132.559.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:53.3810.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商日報B04版2.報導日期:111/01/243.報導內容:雲豹能源登錄興櫃，又計畫在年底拚轉上市。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該則報導關於本公司上市送件時程，係媒體自行推估，本公司上市送件規劃時程，將依公司實際送件後公告為主。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。