露絲貝兒生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.證券名稱 :盛華1699債券基金2.交易日期:93/12/10~94/03/303.交易數量`每單位價格及交易總金額:交易數量:2,892,047.15單位單位價格:NT$12.0792~NT$12.1320元交易總金額:35,000,000元4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):NT$425,654元5.與交易標的公司之關係:無6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形:單位數:2,681,511.84單位 金額:NT$32,057,402元 無權利受限情形7.迄目前為止,長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表營運資金數額:占總資產比例:40.12%占股東權益比例:67.93%營運資金:NT$138,061仟元8.取得或處分之具體目的:短期投資理財9.本次交易表示異議董事之意見:無10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/01/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:姚清華/原任露絲貝兒生物科技(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:江月雲/加盟事業部副總經理5.異動原因:為符合公司治理精神，董事長與總經理不宜同一人6.新任生效日期:94/02/017.其他應敘明事項:無

主旨： 露絲貝兒生物科技股份有限公司盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股公告 壹、本公司九十三年五月二十八日股東常會決議通過，以可分派盈餘提撥辦理盈餘轉增資新台幣47,433,000元（內含員工紅利新台幣2,445,000元），及資本公積轉增資新台幣332,000元，共計發行新股4,776,500股，每股面額新台幣10元；業經呈奉財政部證券暨期貨管理委員會九十三年六月十日台財證一字第0930125866號函核准在案。貳、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：露絲貝兒生物科技股份有限公司二、所營事業：1.F109030運動器材批發業2.F107990其他化學製品批發業(精油)(新增)3.F113100污染防治設備批發業4.F113990其他機械器具批發業(臭氧機)5.F108040化粧品批發業6.F104020成衣批發業7.F104050服飾品批發業8.F106020日常用品批發業9.F301030一般百貨貨業10.F102160輔助食品批發業(新增)11.F113020電器批發業12.C802990雜項化學製品製造業(精油)13.C802100化粧品製造業14.CB01030污染防治設備製造業15.CB01990其他機械製造業(臭氧機)16.CC01030電器製造業17.CH01010體育用品製造業18.IG01010生物技術服務業19.I199990其他顧問服務業(美容諮詢顧問)20.F401010國際貿易業21.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：桃園市中正路927號6樓。四、訂立章程之日期：中華民國九十三年五月二十八日。五、董事及監察人之人數及任期：董事五人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。六、原發行股份總數及每股金額：原發行資本總額為新台幣82,00,000元，分為8,240,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。七、本次增資發行新股總額、每股面額及其發行條件：(一)本次以盈餘新台幣47,433,000元(含員工紅利新台幣2,445,000元)及資本公積新台幣332,000元，轉增資發行新股4,776,500股，每股面額新台幣10元，按除權配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股無償配發550股。配股不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊成整股，自除權基準日起五日內向本公司股務代理人辦理拼湊，拼湊不足一股或逾期未申辦之畸零股，依面額折付現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購之。(二)本次增資發行新股，其權利義務與原發行普通股股份相同。八、增資後股份總數及每股面額：登記資本總額為新台幣貳億伍仟萬元整，分為貳仟伍佰萬股，增資後實收資本額為新台幣130,165,000元，分為13,016,500股，每股面額新台幣10元整。九、增資用途：充實營運資金。十、股票簽證機構：慶豐商業銀行信託部。十一、本次轉增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東，屆時另行通知並公告之。參、經本公司董事會決議訂定九十三年六月二十日為除權基準日，並於基準日前五日內(自九十三年六月十六日至九十三年六月二十日止)依法停止過戶，凡持有本公司股票而未辦妥過戶者，務請於六月十五日下午四時三十分前駕臨本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓，電話：2705-8280）辦理過戶手續 ， 俾可享受配股權利。肆、茲將本公司最近三年度九十二年度經勤業眾信會計師事務所殷仲偉及王小蕙會計師、九十一年度經富鋒聯合會計師事務所吳金地及王國華會計師及九十年度經趙瑞貞會計師事務所趙瑞貞會計師查核簽證之資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表及經股東常會決議通過之盈餘分配表公告於后。（財務報告若有不實應由發行人及簽證會計師依法負責）伍、特此公告。 相關報表： 1794_2004061401_RPT

更正股東會開會地點：原開會地點為桃園市中正路927號6樓，更正為桃園市大興西路2段1號11F

申報日期：93/05/17 公司代號 1794 公告序號 1 事實發生日 民國93年5月14日 本次新增（減少）投資方式透過轉投資第三地區新設公司再投資大陸公司 交易數量、每單位價格及交易總金額總金額美金910仟元 大陸被投資公司之公司名稱露絲貝兒美容用品(杭州)有限公司(暫訂) 前開大陸被投資公司之實收資本額係新增投資案,不適用 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額美金910仟元 前開大陸被投資公司主要營業項目經營化妝品.保養品.美容化妝品保養品.精油.保健食品與營養食品等製造及理髮美容業與批發零售業務。 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額美金910仟元 交易相對人及其與公司之關係不適用 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金2100仟元 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額美金910仟元

一、開會時間：中華民國九十三年五月二十八日(星期五)下午二時。二、開會地點：桃園市中正路927號11樓。三、召集事由：(一)報告事項：1、九十二年度營業報告。2、察人審查九十二年度決算表冊報告。3、九十三年大陸投資營運計劃。(二)承認及討論事項：1、承認九十二年度決算表冊案。2、承認九十二年度盈餘分派案。3、盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。4、修訂公司章程案。5、解除董事競業禁止之限制案。(三)其他議案及臨時動議。四、本公司九十二年度盈餘分配案，業經本公司董事會決議如下：(一)擬以可分配盈餘新台幣44,988,000元及員工紅利新台幣2,445,000元轉增資，並自資本公積中提撥新台幣332,000元轉增資發行新股，合計新台幣47,765,000元，共擬發行普通股4,776,500股，每股面額新台幣10元。(二)盈餘轉增資及資本公積轉增資，分別按除權基準日普通股股東名冊所載之股東及持有股份比例，每仟股無償配發盈餘545.971股及資本公積4.029股，合計配發550股。(三)員工紅利轉增資配股，依公司內部相關作業辦法辦理之。(四)本次配股不足壹股之畸零股份，得由股東自行拼湊成整股，自除權基準日起5日內向本公司股務代理人辦理拼湊，拼湊不足一股或逾期未申辦之畸零股，以現金分派(至元為止，元以下捨去) ，並授權董事長洽特定人按面額認足之。(五)本次增資發行之新股，其權利義務與原發行普通股相同。(六)本案經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權基準日辦理之，內容若經主管機關修正，以其修正核准者為準，相關法令修正時，授權董事會依法令辦理。伍、依公司法第一六五條規定，自民國九十三年三月三十日至九十三年五月二十八日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於九十三年三月二十九日下午四點三十分前駕臨本公司股務代理人：「金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。俾免影響股東權利。陸、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人洽詢補發。TEL：02-2705-8280。捌、除分函各股東外，特此公告。